26/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 5 2 0 3 *
D é p o s é
2 4 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 0 7 9 7 4 8 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
M . B . K . C o n c e p t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M o r g a n e C R A S S O N , n o t a i r e s u p p l é a n t d u n o t a i r e h o n o r a i r e E r w i n M A R A I T E a y a n t r é s i d é à M a l m e d y , d é s i g n é e n c e t t e q u a l i t é a u x t e r m e s d e l o r d o n n a n c e r e n d u e l e 3 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G L A U D E e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e s é a n t à L i è g e , e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , c o n t e n a n t c o n s t i t u t i o n d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 ) F o n d a t e u r s :
- M o n s i e u r K E S S E L E R R é g i s P a t r i c k N a d i n e , n é à M a l m e d y , l e d o u z e m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 8 8 . 0 5 . 1 2 3 2 9 - 3 0 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y ( G é r o m o n t ) c h e m i n d e s F a g n e s n ° 1 4 :
- M o n s i e u r B O D A R W E S t é p h a n e , n é à M a l m e d y , l e d i x - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l 6 7 . 1 1 . 1 9 2 1 1 - 2 4 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y , r u e d e l a W a l l o n i e n ° 1 6 .
2 ) L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « M . B . K C o n c e p t » .
3 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a l m e d y , C h e m i n s u r l a C o l l i n e n ° 1 3 .
4 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t i t u - t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m ¬ m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e ¬ t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i - m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s . ( N A C E B E L : 6 8 2 0 1 0 1 , 6 8 2 0 3 0 1 , 6 8 2 0 3 0 2 , 4 1 1 0 1 0 1 e t 4 1 1 0 1 0 2 ) ;
- l o c a t i o n d h a b i t a t i o n s , à l e x c l u s i o n d e l o g e m e n t s s o c i a u x ;
- l o c a t i o n d i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s , y c o m p r i s l e s s a l l e s d e x p o s i t i o n ;
- l o c a t i o n d e t e r r e s e t t e r r a i n s ;
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s d a c h a t , d e v e n t e , d i m p o r t a t i o n , d e x p o r t a t i o n , d e n é g o c e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n s
- c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ;
- i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s ;
- i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n m e u b l e s , a r t i c l e s d e m é n a g e e t q u i n c a i l l e r i e ;
- i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s u t i l i s é s d a n s l e s e c t e u r d e s e r v i c e s ; - i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , y c o m p r i s l e m a t é r i e l d i n s t a l l a t i o n à u s a g e i n d u s t r i e l ;
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
C h e m i n s u r l a C o l l i n e 1 3
4 9 6 0 M a l m e d y
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e b i e n s e t s e r v i c e s ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , l a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , e t n o t a m m e n t l a l o c a t i o n l e l e a s i n g , l a p r o m o t i o n , l a m é n a g e m e n t , l e x p l o i t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a v i a b i l i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e t / o u l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s . E l l e p e u t a f f e c t e r s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e o u o c t r o y e r d e s l i c e n c e s , d e s b r e v e t s , k n o w - h o w e t d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s é v e n t u e l s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
5 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 .
6 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
7 ) L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , r é m u n é r é s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s e n s e m b l e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s p r é v u e s .
L e s g é r a n t s o n t e n s e m b l e l e d r o i t d e d é l é g u e r à l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x o u à u n e t i e r c e p e r s o n n e t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . C o n v e n t i o n n e l l e m e n t , l e s f o n d a t e u r s d é f i n i s s e n t l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m m e é t a n t c e u x d e m o i n d r e i m p o r t a n c e , c o n c e r n a n t l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é e t d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . S i l e m o n t a n t d e l o p é r a t i o n d é p a s s e u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e e u r o s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L o r s q u ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d ' e u x , l ' a u t r e o u l e s a u t r e s s o n t i n v e s t i s d e p l e i n d r o i t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t s u b s t i t u e r d a n s l e u r s p o u v o i r s d ' a u t r e s a s s o c i é s o u d e s t i e r s p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e m e n t e t p r é a l a b l e m e n t d é t e r m i n é e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
S i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e o u l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t à r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i . I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
8 ) I l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
9 ) L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 2 3 m a r s 2 0 1 5 e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u 1 7 j u i n 2 0 1 6 à 1 8 h .
3 . G é r a n c e :
L e n o m b r e p r i m i t i f d e s g é r a n t s e s t f i x é à d e u x ( 2 ) e t s o n t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r S t é p h a n e B O D A R W E , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
- M o n s i e u r R é g i s K E S S E L E R , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
L a d u r é e d e l e u r f o n c t i o n e s t i l l i m i t é e .
C e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r S t é p h a n e B O D A R W E , p r é n o m m é e s t é g a l e m e n t d é s i g n é c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , l e q u e l a a c c e p t é c e m a n d a t q u i n e s e r a p a s r é m u n é r é e t q u i e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e
é g a l e à c e l l e d u m a n d a t d e g é r a n t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s .
4 . R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
P o u r l e c a s o ù l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c r é é e d e v r a i t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e s d i t s m a n d a t s , M o n s i e u r S t é p h a n e B O D A R W E , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é . L a d u r é e d e s a f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 e t 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e n s e m b l e d e c e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e n a u r o n t d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M o r g a n e C R A S S O N , n o t a i r e s u p p l é a n t .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .