M.G.M. HOLDING

Dénomination : M.G.M. HOLDING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 843.296.818

Publication

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 31.07.2013 13362-0184-012
05/04/2012

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B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� D�pos� au Greffe du

au TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

Moniteur 2 6 MARS 2012

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

fil� d'entreprise ; 0843.296.818 D�nomination

(en entier) : M.G.M. HOLDING

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4845 JALHAY _ i: oi_i rt ('orJT S$ j}- 1

(adresse compl�te)

Obletfs) de l'acte :MODIFICATION AUX STATUTS - RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE RELATIVE A LA DESIGNATION DU GERANT STATUTAIRE

Aux termes d'un proc�s verbal dress� le treize mars 2012, par Ma�tre Alexandre CAEYMAEX, Notaire � Li�ge, enregistr� � Li�ge 6 le 15 mars suivant, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e d�nomm�e "M.G.M. HOLDING", ayant son si�ge � 4845 Jalhay, Bolimpont, 58B, immatricul�e au registre des personnes morales de Verviers sous le num�ro 0843.296.818.

L'assembl�e compos�e de l'associ� unique propri�taire de l'int�gralit� des parts sociales repr�sentant le capital social soit des 225 parts, Monsieur Michel GARSOUX, domicili� � 4845 JALHAY, Bolimpont, 58B, a expos� que la soci�t� a �t� constitu�e par un acte qui contenait une erreur mat�rielle relative � la d�signation du g�rant statutaire et qu'elle souhaite aux termes de ladite assembl�e rectifier cette erreur mat�rielle.

RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE ET MODIFICATION DE L'ARTICLE 10 DES STATUTS L'assembl�e d�cide de rectifier l'erreur mat�riel) et en cons�quence de modifier l'article 10 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

Article 10 - G�rance

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s, avec ou sans limitation de dur�e, et r�vocables en tout temps par l'assembl�e g�n�rale' statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requises pour la modification des statuts et pouvant, s'ils sont nom-m�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur man-dat et, en cas de pluralit�, leur pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, fa totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom ou pour le compte de la personne morale, conform�ment � la loi. La d�si-gnation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont sou-mises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre,

Est d�sign� en qualit� de g�rant statutaire sans limitation de dur�e; Monsieur Michel GARSOUX, pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte.

- Pouvoirs et signatures

Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisa-fion par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessai-res ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�-serve � l'assembl�e g�n�rale.

Pour les actes de gestion journali�re, la soci�t� est valablement en-gag�e par la signature du ou d'un seul g�rant.

Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non,

- Vacance

S'il n'est nomm� qu'un seul g�rant et que, par suite d'une maladie ou d'incapacit� physique due � une cause

quelconque, il se trouve dans l'impossibilit� de donner � la soci�t� le concours auquel il s'�tait engag�, la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

collectivit� des associ�s, consult�e sur l'initiative de tout associ�, d�cidera s'il y a lieu de d�signer un nouveau w g�rant, soit � titre provisoire, soit m�me � titre d�finitif.

La cessation des fonctions des g�rants ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas la dissolution de ta soci�t�. Dans ce cas, celle-ci est administr�e par le g�rant subsistant ou, si la soci�t� n'a plus de g�rant, par un ou des nouveaux g�rants, qui seront d�sign�s d'urgence par l'assembl�e g�n�rale, convoqu�e � l'initiative d'un des associ�s.

- Opposition d'int�r�ts

Le membre d'un coll�ge de gestion qui a, directement ou indirecte-ment, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de le communiquer aux autres g�rants avant la d�lib�ration du coll�ge de gestion. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef du g�rant concern�, doivent, conform�ment � l'article 259 du code des soci�t�s, figurer dans le proc�s-verbal du coll�ge de gestion qui devra prendre la d�-cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commis-saires, les en informer.

S'il n'y a pas de coll�ge de gestion et qu'un g�rant se trouve plac� dans l'opposition d'int�r�ts dont question ci-dessus, il en r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc,

- R�mun�ration

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

L'ordre du Jour �tant �puis�, la pr�sente assembl�e est lev�e,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos�s en m�me temps: une exp�dition de l'acte du 13 mars 2012 et les statuts coordonn�s

14/02/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�se au Monib belg

D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL. DE COMMERCE DE VERVIERS

01 FEY. 2012

43tabffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0 ~j.b . ttg ~

D�nomination

(en entier) : M.G.M. HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge ; 4845 JALHAY, Bolimpont, 58B

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :constitution

"

D'un acte re�u le 30 janvier 2012 par Ma�tre Alexandre CAEYMAEX, Notaire � Li�ge, il r�sulte que Monsieur

GARSOUX Michel, n� � Verviers le 28 mai 1975, domicili� � 4845 JALHAY, Bolimpont, 58B.

apr�s avoir d�clar� :

-parfaitement savoir que la personne physique associ� unique d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

est r�put�e caution solidaire des obligations de toute autre soci�t� priv�e � responsa-bilit� limit�e qu'il

constituerait ensuite seul ou dont Il deviendrait ensuite l'associ� unique, sauf si les parts lui sont transmises

pour cause de mort ;

-ne pas avoir, � ce jour, la qualit� d'associ� unique d'une telle so-ci�t� ;

-avoir d�pos�, ce jour au Notaire soussign� le plan financier pr�vu par la loi.

a requis d'acter authentiquement qu'il constitue une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e d�nomm�e "M.G.M. HOLDING", ayant son si�ge � 4845 Jalhay, Bolimpont, 58B, au capital de deux cent vingt cinq mille (225.000) euros, repr�sent� par deux cent vingt cinq (225) parts sociales sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un / deux-cent vingt cinqui�me (1/225i�me) de l'avoir social, � souscrire en nature, au prix de mille (1.000) euros chacune et � lib�rer imm�diatement pour la totalit�.

SOUSCRIPTION LIBERATION - REMUNERATION

1/. SOUSCRIPTION

Le comparant d�clare souscrire l'int�gralit� du capital social par un apport en nature, r�mun�r� par l'attribution de la totalit� des parts sociales pour une contre valeur de deux cent vingt cinq mille (225.000) euros.

2/. LIBERATION

a)Rapport du R�viseur d'entreprises.

Monsieur Laurent SIMON, g�rant, R�viseur d'entreprises, THIS-SEN, KOHNEN, SIMON & PARTNERS S.C.P.R.L. � 4700 Eupen, Lasche-terweg, 30, a dress� en date du 21 d�cembre 2011 le rapport prescrit par l'article 219 du Code des soci�t�s pour l'apport en nature effectu� par Mon-sieur Michel GARSOUX, pr�cit�.

Ce rapport conclu dans les termes suivants :

� 5. CONCLUSIONS

En application de l'article 219 du Code des Soci�t�s et sur base des normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nous avons examin� l'apport en nature de participations dans le capital des soci�t�s SPRL C.G.L.CONSULT et SPRL GHL Immobilier appartenant � Monsieur GARSOUX en constitution de la SPRL M.G.M. HOLDING.

Les parts sociales faisant l'objet du pr�sent apport en nature ont �t� soumises aux v�rifications d'usage, tant en ce qui concerne leur existence, leur propri�t� que les engagements qui pourraient en grever la propri�t� et l'�valuation.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'apport de participations dans le capital des soci�t�s C.G.L.CONSULT et SPRL GHL Immobilier appartenant � Monsieur GARSOUX, �valu� � 225.000,00� ainsi que les caract�ristiques g�n�rales et particuli�res, sont plus amplement d�crits au sein du pr�sent rapport. Les participations dans le capital des soci�t�s C.G.L.CONSULT et SPRL GHL Immobilier sont apport�es � la soci�t� en pleine propri�t� ; cette �valuation de l'apport � 225.000,00EUR conduit � une valeur correspondant � la valeur financi�re des participations dans le capital des soci�t�s C.G.L.CONSULT et SPRL GHL Immobilier, bas�e notamment sur l'application de m�thodes d'�valuation financi�res. Cette �valuation nous para�t donc acceptable.

La r�mun�ration attribu�e en contrepartie de cet apport en constitu-tion de la SPRLM.G.M.HOLDING consiste en la cr�ation de 225 parts so-ciales sans d�signation de valeur nominale attribu�es � l'apporteur, � savoir Monsieur Michel GARSOUX. Au terme de cet apport en nature, le capital initial de la SPRL N.G.M. HOLDING s'�l�vera donc � 225.000,00 et sera repr�sent� par 225 parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

On notera que ces apports sont effectu�s avec effet � la date de cons-titution de la soci�t� N.G.M. HOLDING.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous somme d'avis que :

a)nos travaux de contr�le ont �t� effectu�s sur base des normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature ; fe fondateur de la SPRL M.G.M. HOLDING est responsable tant de l'�valuation des �l�ments apport�s que de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie de l'apport en nature ;

b)la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

c)les modes d'�valuation des participations apport�es sont conformes aux principes de l'�conomie

d'entreprise et la valeur d'apport � la-quelle ils m�nent, soit un montant net de 225.000,00� , correspond au

moins au nombre et au pair comptable des 225 parts sociales � �mettre en contrepartie.

Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur l'appr�ciation de son �valuation et sur la mention de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Enfin, soulignons que l'apport en nature en consid�ration de la so-ci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � M.G.M.HOLDING se compose exclu-sivement des �l�ments d�crits au sein du pr�sent rapport.

Le pr�sent rapport est r�dig� en application de l'article 219 du Code des soci�t�s, dans le cadre du pr�sent apport en nature en consid�ration de la SPRL M.G.M.HOLD1NG. Il ne pourra servir, en tout ou en partie, � d'autres fins.

Fait � Eupen , le 21 d�cembre 2011

THISSEN, KOHNEN, SIMON & PARTNERS S.C.P.R.L. R�viseurs d'Entreprises repr�sent�e par Laurent SIMON G�rant.�

Ce rapport sera d�pos� en original au Greffe du Tribunal de com-merce comp�tent. b)Rapport du fondateur.

Le comparant a dress� en date du 22 d�cembre 2011, le rapport sp�-cial prescrit par l'article 219 du Code

des soci�t�s.

Ce rapport sera d�pos� en original au Greffe du Tribunal de corn-merce comp�tent.

c)Description de l'apport en nature.

Monsieur Michel GARSOUX, ci-avant plus amplement qualifi�, d�-clare faire l'apport de la pleine-propri�t� de :

-cinquante (50) parts sociales, soit 50% du capital de la SPRL C.G.L.CONSULT, ayant son si�ge social � 4845 Jalhay, Bolim-pont, 58B, inscrite au registre des personnes morales de Verviers sous le num�ro 477.120.828, constitu�e aux termes d'un acte re�u le 4 avril 2002 par le Notaire Paul WERA, � Montegn�e, publi� par extrait aux annexes au Moniteur belge du 30 avril suivant sous le num�ro 268;

-vingt cinq (25) parts sociales, soit 25% du capital de la SPRL GHL Immobilier, ayant son siege social � 4800 Verviers, Rue du Calvaire, 15, inscrite au registre des personnes morales de Verviers sous le num�ro 874.897.834, constitu�e aux termes d'un acte re�u le 5 juillet 2005, par le Notaire Jean-Luc ANGENOT, � Welkenraedt, publi� par extrait aux annexes au Moniteur belge du 14 juillet suivant, sous le num�ro 0101569 ;

Monsieur GARSOUX d�clare :

-�tre propri�taire de toutes les parts des soci�t�s d�crites ci-avant pr�sentement apport�es et jouir du droit

d'en disposer sans res-triction ;

-que lesdites parts sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou emp�chement quelconque de nature � en affecter la n�-gociabilit� ;

-que les �l�ments fournis en vue de l'�tablissement du rapport d'�valuation sont sinc�res et exacts ;

-que le pr�sent apport entra�ne cession r�guli�re desdites parts eu �gard aux dispositions statutaires de la SPRL C.G.L.CONSULT et de la SPRL GHL Immobilier, promettant si n�cessaire ratifi-cation dans les formes requises.

Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

3/. REMUNERATION DE L'APPORT EN NATURE

Les 225 parts �mises en repr�sentation de l'apport pr�d�crit sont � l'instant attribu�es enti�rement � Monsieur Michel GARSOUX pr�nomm�.

4/. CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL.

En cons�quence de ce qui pr�c�de, le comparant d�clare et recon-na�t que :

a)le capital social de deux cent vingt cinq mille euros (225.000) a �t� int�gralement souscrit ;

b)les deux cent vingt cinq (225) parts sociales ont �t� lib�r�es � concurrence de totalit�.

Conform�ment au prescrit de l'article 226 alin�a 1, 1� du Code des soci�t�s, le comparant constate que les conditions des articles 214 (capital minimum), 216 (souscription) et 223 (lib�ration minimale du capital) du Code des soci�t�s sont respect�es.

STATUTS

Article 1 - Forme

La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Li-mit�e.

Article 2 - D�nomination

Elle adopte la d�nomination de "M.G.M. HOLDING".

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de fa mention "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou des initiales "SPRL" ainsi que de la mention � registre des personnes morales � ou son abr�viation � RPM � suivis de l'indication du chef lieu de l'arrondissement dont d�pend la soci�t� et du num�ro d'entreprise.

Article 3 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4845 JALHAY, Bolimpont, 58B.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-capitale par simple d�ci-sion de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater la modification des

statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou �

l'�tranger.

Article 4 - Objet

La soci�t� a pour objet la gestion de portefeuille, la prise de partici-pation dans toutes entreprises, la participation � fa cr�ation d'entreprises, les activit�s de gestion, d'organisation, de direction, les services de consul-tance (financi�re, immobili�re, commerciale, administrative, juridique, op�rationnelle, ...) et la gestion mobili�re ou immobili�re, les op�rations d'achats et de ventes mobili�res ou immobili�res, l'octroi de garantie.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indi-rectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associa-tions ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou suscep-tible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Article 5 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e, g�n�rale d�lib�-rant comme en mati�re de modification

des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fix� � DEUX CENT VINGT CINQ MILLE (225.000) euros. Il est divis� en deux cent vingt cinq (225) parts, sans men-tion de valeur nominale, repr�sentant chacune un deux cent vingt cin-qui�me de l'avoir social et int�gralement lib�r�es.

Article 7- Indivisibilit� des titres

Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me part, la soci�t� peut sus-pendre l'exercice des droits y aff�rents

jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou de parts sociales, les droits y 'aff�rents sont

exerc�s par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts

A) Cessions libres

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.

B) Cessions soumises � agr�ment

La cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort au profit de personnes autres que celles

ci-dessus mentionn�es sont soumises:

- � un droit de pr�f�rence;

- en cas de non exercice total ou partiel du droit de pr�f�rence, � l'agr�ment du cessionnaire ou de l'h�ritier

ou l�gataire.

1) Droit de pr�f�rence.

L'associ� qui veut c�der tout ou partie de ses parts doit en informer la g�rance par lettre recommand�e en indiquant:

- le nombre et les num�ros des parts dont la cession est demand�e;

- les nom, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos�.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance transmet la demande aux autres associ�s par lettre recommand�e.

Les associ�s autres que le c�dant ont un droit de pr�f�rence pour le rachat des parts dont la cession est propos�e.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun des associ�s qui exerce le droit de pr�f�rence.

Le non exercice, total ou partiel, par un associ� de son droit de pr�f�-rence, accro�t celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionn�es; si le nombre de parts � c�der n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de pr�f�rence, fes parts en exc�dent sont, � d�faut d'accord, attribu�es par la voie du sort et par les soins de la g�rance.

L'associ� qui entend exercer son droit de pr�f�rence, doit en informer la g�rance par lettre recommand�e dans les quinze jours de la r�ception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est d�chu de son droit de pr�f�rence.

A d�faut d'accord entre fes parties, la valeur de rachat sera fix�e par un expert d�sign� de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tri-bunal de commerce statuant en r�f�r�.

L'expert d�terminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elfe r�sulte des derniers comptes annuels cl�tur�s au moment de l'�v�nement donnant lieu au rachat (projet de cession, d�c�s d'un associ�...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des �l�ments incorporels non act�s dans les comptes.

L'expert communiquera � fa g�rance son �valuation dans le mois de sa nomination, sous peine de d�ch�ance. Sa d�cision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un d�lai de six mois � compter de la d�cision de rachat.

Les formalit�s ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associ�s survivants doivent, dans les trois mois du d�c�s, informer la g�rance de leur intention d'exercer le droit de pr�f�rence; pass� ce d�lai, ils sont d�chus de leur droit de pr�f�rence.

2) Agr�ment

Les parts qui ne sont pas absorb�es par l'exercice du droit de pr�f�-rence ne peuvent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmises aux h�ritiers et l�gataires, que moyennant l'agr�ment prononc� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s � la majorit� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts du capital, d�duction faite des droits dont la cession �st propos�e.

Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours.

Les associ�s opposants ont trois mois � dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est d�termin�e comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de pr�f�rence.

Artiole 9 - Registre des parts

li est tenu au si�ge social un registre des parts qui contient :

1) la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre des parts fui appartenant;

2) l'indication des versements effectu�s;

3) les transferts ou transmissions de parts dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de

cession entre vifs, par la g�rance et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Tout associ� ou tout fiers int�ress� peut prendre connaissance de ce registre.

La g�rance peut d�livrer � l'associ� qui le demande et � ses frais, un certificat nominatif constatant son

inscription au registre; ce certificat ne constitue pas un titre de propri�t�; il ne peut �tre c�d�.

Article 10 - G�rance

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s, avec ou sans limitation

de dur�e, et r�vocables en tout temps par l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions de quorum et de

hy

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ma-jorit� requises pour la modification des statuts et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leur pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom ou pour le compte de fa personne morale, conform�ment � la loi. La d�si-gnation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont sou-mises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Est d�sign� en qualit� de g�rant statutaire sans limitation de dur�e: Monsieur Pierre-Olivier LEHAEN, pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte.

- Pouvoirs et signatures

Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'as-sembl�e g�n�rale.

Pour les actes de gestion journali�re, la soci�t� est valablement en-gag�e par la signature du ou d'un seul g�rant.

Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

Vacance

S'il n'est nomm� qu'un seul g�rant et que, par suite d'une maladie ou d'incapacit� physique due � une cause quelconque, il se trouve dans l'impossibilit� de donner � la soci�t� le concours auquel il s'�tait engag�, la collectivit� des associ�s, consult�e sur l'initiative de tout associ�, d�cidera s'il y a lieu de d�signer un nouveau g�rant, soit � titre provisoire, soit m�me � titre d�finitif.

La cessation des fonctions des g�rants ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Dans ce cas, celle-ci est administr�e par ie g�rant subsistant ou, si la soci�t� n'a plus de g�rant, par un ou des nouveaux g�rants, qui seront d�sign�s d'urgence par l'assembl�e g�n�rale, convoqu�e � l'initiative d'un des associ�s.

- Opposition d'int�r�ts

Le membre d'un coll�ge de gestion qui e, directement ou indirecte-ment, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de le communiquer aux autres g�rants avant la d�lib�ration du coll�ge de gestion. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef du g�rant concern�, doivent, conform�ment � l'article 259 du code des soci�t�s, figurer dans le proc�s-verbal du coll�ge de gestion qui devra prendre la d�-cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commis-saires, les en informer.

S'il n'y a pas de coll�ge de gestion et qu'un g�rant se trouve plac� dans l'opposition d'int�r�ts dont question ci-dessus, il en r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.

- R�mun�ration

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

Article 11 Contr�le et surveillance

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, Il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. fl peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Article 12 - Assembl�es G�n�rales

- R�union

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le dernier vendredi du mois d'avril � 14 heures, au

si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ou-vrable, autre qu'un samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t

social l'exige.ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la

g�rance ou des commissaires.

- Convocations

Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment � fa loi. Elles ne sont pas

n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

iv

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Vote par correspondance

A ['exception des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte au-thentique, les associ�s peuvent, �

l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

A cette fin, le g�rant enverra un document circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec

mention de l'ordre du jour et des propositions de d�cisions, � tous les associ�s, et aux �ventuels commissaires,

demandant aux associ�s d'approuver les propositions de d�cisions et de renvoyer la circulaire d�ment sign�e

dans le d�lai y indiqu�, au si�ge de la soci�t� ou en tout autre lieu indiqu� dans fa circulaire.

La d�cision doit �tre consid�r�e comme ayant �t� non prise, si tous les associ�s n'ont pas approuv� tous

les points � l'ordre du jour et la proc�dure �crite, dans le d�lai susmentionn�.

Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de

prendre connaissance des d�cisions prises, au si�ge de la soci�t�.

- Repr�sentation

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une

procuration sp�ciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.

- Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par la g�rance. La pro-rogation annule toutes les d�cisions prises.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

- Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de

parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �

la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les

associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Article 13 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.

L'inventaire et les comptes annuels sont �tablis conform�ment aux articles 92 et suivants du Code des

soci�t�s.

Article 14 - Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des articles 617, 619 et 874 du Code des Soci�t�s.

Article 15 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, ia liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �molu-ments.

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 16 - Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de

domicile au si�ge social.

Article 17 - Droit commun

Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

L'associ� unique exer�ant les pouvoirs d�volus par la loi ou les pr�-sents statuts � l'assembl�e g�n�rale prend ensuite les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte cons-titutif au greffe du tribunal de commerce de Verviers lorsque la soci�t� ac-querra la personnalit� morale.

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A R�serv�

Volet B - Suite

au

Moniteur belge

1�) Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce de Verviers pour se terminer le 31 d�cembre 2012.

2�) La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en 2013.

3�) Monsieur GARSOUX, g�rant statutaire, peut engager la soci�t� valablement sans limitation de sommes. li aura notamment tous les pou-voirs de signature bancaire et tous pouvoirs pour retirer les envois ou plis recommand� � la Poste. Son mandat est exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

4�) Le g�rant reprendra dans les deux mois du d�p�t au greffe de l'extrait des statuts, les �ventuels engagements souscrits au nom de la so-ci�t� en formation.

5�) L'associ� unique d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� en m�me temps une exp�dition de l'acte du 30 janvier 2012, les rapports du r�viseurs et du

fondateur

Notaire Alexandre CAEYMAEX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

14/04/2015

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\i ri Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL DEC Fun pE LI�GE

divis Verg els

e1 R. 2015

Le Greffier

Greffe

N� d'entreprise : 0843.296.818

D�nomination

(en entier) : M.G.M. HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4845 Jalhay, Bolimpont 68B

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE -REDUCTION DE CAPITAL-MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre St�phane DELANGE, Notaire associ� � Li�ge, Ie 26 mars 2015, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "M.G.M. HOLDING" ayant son si�ge social � 4845 Jalhay, Bolimpont 58B, num�ro d'entreprise TVA 5E0843.296.818, RPM Verviers.

D�lib�ration

L'assembl�e, apr�s en avoir d�lib�r�, prend � l'unanimit� les r�solutions suivantes

1� Premi�re r�solution : R�duction du capital

A. R�duction de capital

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital social souscrit � concurrence d'une somme de cent quarante-cinq mille euros (145.000 euros), pour le ramener de 225.000 euros � 80.000 euros, par le remboursement � chacune des 225 parts sociales sans d�signation de valeur nominale existantes, d'une somme de six cent quarante-quatre euros quarante-quatre cen-times (644,44 euros).

L'assembl�e constate que la pr�sente r�duction est d�finitive, mais que le remboursement ainsi d�cid� ne sera effectu� qu'en respectant les conditions pr�vues par l'article 317 du Code des Soci�t�s.

Ladite r�duction de capital s'imputera exclusivement sur le capital r�ellement souscrit et lib�r�.

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

B. Modification de l'article 6 des statuts en cons�quence

En cons�quence de la r�solution act�e ci-avant, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 6 des statuts comme suit ;

� Le capital est fix� � la somme de quatre-vingt mille euros (80.000 �), repr�sent� par 225 parts sociales, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/225�me du capital social, enti�rement lib�r�es.

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � la somme de 225.000 euros, enti�rement lib�r�. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 26 mars 2015 a d�cid� de r�duire le capital social � concurrence de 145.000 euros, par le remboursement � chacune des parts sociales exis-tante, d'une somme de 644,44 euros.

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�. 2� Deuxi�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � la g�rance pour la mise � ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et en particulier tes pouvoirs n�cessaires aux fins d'op�rer te rembourse-ment d�cid� par l'assembl�e dans les

Mentionner sur la derni�re page du Voleta : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

1111111111

*15053656*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

conditions pr�vues par la loi et apr�s l'expiration du d�lai pr�vu par celle-ci et proc�der � la coordination des statuts.

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belge avec en annexe l'exp�dition de l'acte du 26 mars 2015 et la coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Jacques DELANGE

St�phane DELANGE

NOTAIRES ASSOCIES

Place de Bronckart, 17

4000 LIEGE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.04.2015, DPT 25.08.2015 15479-0450-012

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