18/08/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
Q d i e : à d r i l f t w s n a , ~
4 5 0 0 i 1 Y
e o s A N I 2 0 9 4
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 8 4 6 . 2 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . P . D I F F U S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 5 3 0 V i l l e r s - I e - B o u i l l e t , r u e d e W a r e m m e , 1 2 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e t ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n « J e a n D E N Y S & C h a r l o t t e L A B E Y E , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à F l é m a l l e , l e v i n g t n e u f j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r D E L L O Y E C l a u d e X a v i e r J e a n P i e r r e , n é à S t r é e ( l e z - H u y ) l e q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , N . N . 6 0 0 4 0 4 - 0 2 3 - 7 8 , d i v o r c é , n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M a r c h e , r u e P i m p e r n e l l e , 5 .
A s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « M . P , D I F F U S I O N » a y a n t s o n s i è g e à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e
W a r e m m e , 1 2 6 , R . P . M . H u y 0 4 4 1 . 8 4 6 . 2 8 2 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M . B . D I F F U S I O N » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é L E R O Y , N o t a i r e à H u y , l e c i n q o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 9 0 1 0 3 0 - 2 8 5 , s t a t u t s m o d i f i é s ( a v e c a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e ) l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t q u a t r e j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e s e p t , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l e n a é t é d r e s s é à c e t t e d a t e p a r M a î t r e F r a n z G I L M A N T , N o t a i r e à H u y , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e a o û t s u i v a n t s o u s l e n ° 9 7 0 8 1 4 - 0 1 8 , e t e n d e r n i e r l i e u l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e s i x s e p t e m b r e d e u x m i l c i n q , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l e n a é t é d r e s s é à c e t t e d a t e p a r l e d i t N o t a i r e F r a n z G I L M A N T , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 5 1 3 1 5 1 3 .
L ' a s s o c i é u n i q u e a p l i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R E S O L U T I O N S
1 ° I l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E M I L L I O N S S O I X A N T E D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 4 . 0 6 2 . 4 2 0 , 0 0 E U F ) , p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T N O N A N T E H U I T M I L L E S E P T C E N T T R E N T E S I X E U R O S O N Z E C E N T S ( 2 9 8 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) à Q U A T R E M I L L I O N S T R O I S C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E C E N T C I N Q U A N T E S I X E U R O S O N Z E C E N T S ( 4 . 3 6 1 . 1 5 6 , 1 1 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e à d u e c o n c u r r e n c e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e f o r m é s p a r l e s r é s e r v e s t a x é e s , d i s t r i b u é e s e t p a y é e s , l u i a p p a r t e n a n t .
2 ° E t à l ' i n s t a n t ,
M o n s i e u r C l a u d e D E L L O Y E , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t e n u e l e 0 8 j u i l l e t 2 0 1 4 a d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o n t é t é d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) à c o n d i t i o n e t d a n s i a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e s r é s e r v e s t a x é e s s ' é l è v e n t à Q U A T R E M I L L I O N S C I N Q C E N T T R E I Z E M I L L E H U I T ' C E N T S E U R O S ( 4 . 5 1 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) s u i v a n t l e b i l a n a r r ê t é a u 3 1 . 0 7 . 2 0 1 2 a p p r o u v é p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 . 0 1 . 2 0 1 3 .
L e p r é c o m p t e m o b i l i e r é t a n t d e 1 0 % s o i t Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E V I N G T S E U R O S ( 4 5 1 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) , l e d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é e t p a y é s ' é l è v e à Q U A T R E M I L L I O N S S O I X A N T E D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 4 . 0 6 2 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) .
E n c o n s é q u e n c e , M o n s i e u r C l a u d e D E L L O Y E d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d ' u n e s o m m e d e Q U A T R E M I L L I O N S S O I X A N T E D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 4 . 0 6 2 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e c e t a p p o r t a é t é r é a l i s é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m ê m e m o n t a n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e s p é c i a l n ° B E 4 2 5 6 4 5 1 4 2 7 1 3 5 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e a é t é p r o d u i t e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
3 ° L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E M I L L I O N S T R O I S C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E C E N T C I N Q U A N T E S I X E U R O S O N Z E C E N T S ( 4 . 3 6 1 . 1 5 6 , 1 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c e n t v i n g t c i n q ( 6 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 ° S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E M I L L I O N S T R O I S C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E C E N T C I N Q U A N T E S I X E U R O S O N Z E C E N T S ( 4 . 3 6 1 . 1 5 6 , 1 1 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c e n t v i n g t c i n q ( 6 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e c e n t v i n g t c i n q u i è m e ( 1 / 6 1 2 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
D e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e p o u r r o n t ê t r e c r é é e s c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t n e u f j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l e n a é t é d r e s s é à c e t t e d a t e p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e a s s o c i é à F l é m a l l e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E M I L L I O N S S O I X A N T E D E U X M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 4 . 0 6 2 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T N O N A N T E H U I T M I L L E S E P T C E N T T R E N T E S I X E U R O S O N Z E C E N T S ( 2 9 8 . 7 3 6 , 1 1 E U R ) à Q U A T R E M I L L I O N S T R O I S C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E C E N T C I N Q U A N T E S I X E U R O S O N Z E C E N T S ( 4 . 3 6 1 . 1 5 6 , 1 1 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
5 ° L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s e t i e n d r a
d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j a n v i e r ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a l i n é a 1 e r d e l ' a r t i c l e 1 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« i i e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e
j a n v i e r . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . »
6 ° T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r C l a u d e D E L L O Y E , p r é c i t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e a s s o c i é J e a n D E N Y S d e r é s i d e n c e à F l é m a l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
_ , a u . '
M o n i t e u r
b e l g e