M.Y.T.H.

Société anonyme


Dénomination : M.Y.T.H.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 460.111.580

Publication

08/07/2014
ÿþ(en entier): M.Y.T.H.

(en abrégé): IVIYTH

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Lonhienne, 5 à 4000 Liège

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Prolongation des mandats d'administrateur

PROCÈS VERBAL

IDE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 20 JUIN 2014

La séance se tient au siège social et est ouverte à 20 heures sous la présidence de Madame Florence DERKENNE, Présidente du Conseil d'Administration.

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de prolonger le mandat d'Administrateur délégué de Monsieur Marc DEMAREST, domicilié rue Lonhienne 5 à 4000 Liège, jusqu'au 30 juin 2020.

L'Assemblée prend également la décision, à l'unanimité, de prolonger le mandat de Présidente du Conseil d'Administration de Madame Florence DERKENNE, domiciliée rue Lonhienne 5 à 4000 Liège, jusqu'au 30 juin 2020. Le mandat de Madame Florence Derkenne est non rémunéré.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15,

Florence DERKENNE,

Présidente du Conseil d'Administration

Marc DEMAREST,

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° ;J'entreprise : 0.4601 11.580

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/10/2014
ÿþDénomination (en entier) M.Y.T.H.

(en abrégé):

Forme juridique société anonyme

Siège : rue Lonhienne, 5 à 4000-L1EGE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DISSOLUTION  CLOTURE DE LIQUIDATION

D'un procès-verbal dressé le deux septembre deux mil quatorze par le notaire Ariane DENIS de de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée dénommée «Yves GODIN & Ariane DENIS  Notaires associés » ayant son siège à Liège, enregistré à Liège 1 le 11 septembre 2014 vol. 210 fol. 37 case 19, constatant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme M.Y.T,H. mieux qualifiée ci-dessus, il résulte notamment que tous les actionnaires, représentant ensemble un million (1.000.000) d'actions, soit l'intégralité du capital social, étant personnellement présents, l'assemblée s'est déclarée valablement constituée, apte à délibérer, et, à l'unanimité, a adopté les résolutions suivantes :

Première résolution Rapport du conseil d'administration

Après que l'administrateur délégué ait constaté

Que la société n'exerce plus aucune activité quelconque depuis plusieurs mois et qu'aucune

possibilité ne s'offre à l'entreprise pour développer un nouveau produit ou service, ce qui est

reconnu exact par l'assemblée ;

- Qu'il n'existe pas de dettes à l'égard des tiers

l'assemblée a dispensé le président ainsi que le notaire soussigné de donner lecture du rapport spécial du conseil d'administration en date du trente juillet deux mil quatorze sur la proposition de dissolution de la société, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente juin deux mil quatorze, chacun des actionnaires ayant reconnu en avoir pris connaissance et en avoir reçu copie

L'assemblée a approuvé ce rapport et cet état

Deuxième résolution : rapport de l'expert-comptable

L'assemblée a dispensé le président ainsi que le notaire soussigné de donner lecture du rapport établi, conformément à l'article 181 du code des sociétés, la société civile professionnelle à forme de sprl « FIDUCIAIRE MEDICALE & ASSOCIES » à Lasne, sous la signature de Monsieur Didier MEYER, expert-comptable agréé, en date du vingt-deux août deux mil quatorze, sur la situation active et passive de la société, arrêtée au trente juin deux mil quatorze, chacun des actionnaires ayant reconnu avoir pris connaissance de ce rapport et en avoir reçu copie.

Le rapport de l'Expert-comptable agréé conclut dans les ternies suivants littéralement reproduits: «X. CONCLUSION

Dans le cadre des procédures de liquidation et de dissolution prévues par le droit des sociétés, le conseil d'administration de la société S.A. M.Y.TH a établi un état comptable arrêté au 30/06/2014 qui, tenant compte des perspectives de liquidation et d'une dissolution de la société, fait apparaître un total de bilan de 116.528,16 ¬ et un actif net positif de 113.450,82 E pour honorer les droits et enogements du bilan.

Mentionner sur la dernière page du Volet El: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature.

Mod PDF li.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

DMsiofl LIEBE 1

*14193366*

N° d'entreprise :0460;111,580

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Sur base de l'état résumant la situation active et passive arrêté au 30 juin 2014, aucune dette ne figure à l'actif de la société.

Réservé Au

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belge

ErNioniteur belge

Le précompte mobilier sur le boni de liquidation n'a pas été mentionné, ni consigné. Cependant, une première estimation de l'ordre de 4,404,62 E a été calculée hors bilan, elle devra être adaptée au terme de la liquidation/dissolution.

Entre la date de l'état résumant la situation active et passive arrêté au 30 juin 2014 et la date du présent rapport établi le 22 août 2014, les charges suivantes ont été payées :

Honoraires Notaire 841,17

Honoraires Fiduciaire HEYNEN, PlTSCH & Associés 500,00

Honoraires Fiduciaire Médicale & Associés 1.500,00

Total 2.841,17

Les paiements ont été effectués en date du 29 juillet 2014. La preuve des paiements m'a été remise par l'organe de gestion.

Seuls les frais liés aux formalités légales, publication aux annexes du Moniteur n'ont pas encore été payés, ni cautionnés. 11 ne s'agit pas de dettes mais de provision de charges. Le montant de ces charges est estimé à 236,17 ¬ ,

L'organe de gestion m'a tenu informé des évènements survenus après la date de l'état résumant la situation active et passive arrêtée au 30 juin 2014. Une situation au 30 juillet 2014 a été établie, de sorte que la liste actualisée des dettes et charges m'a été remise. Entre le 30 juin 2014 et ce jour, je n'ai pas été informé de l'existence de nouvelles dettes.

Différentes lettres de confirmations de solde ont été adressés aux fournisseurs. Les affirmations de solde sont présentes dans mon dossier permanent. Les soldes concordent avec ceux mentionnés dans la comptabilité.

Cependant, je n'ai pas reçu d'attestation de solde de le part du SPF Finances  Recette des Contributions directes et de la TVA.

Compte tenu que la liquidation/dissolution se fera en un seul acte, il n'y aura pas de nomination d'un liquidateur. Aucune requête ne sera entreprise auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

Dans le cadre de ma mission de contrôle, j'ai vérifié en particulier si:

- Toutes les dettes à l'égard de tiers reprises dans l'état résumant la situation active et passive, établi conformément à l'article 181, § ler, C. soc., ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées à la date de la signature du présent rapport de contrôle ;

- L'état résumant la situation active et passive, établi conformément à l'article 181, § ler, a soc., démontrant qu'il n'existe pas de dettes à l'égard de tiers jusqu'à la date de la signature du présent rapport de contrôle, est fidèle ;

- La déclaration de l'organe de gestion, rédigée à la date de la signature du présent rapport de contrôle, qu'il n'existe pas de dettes à l'égard de tiers autres que celles reprises dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 181, § ier, C. soc., est fidèle ;

- Le caractère fidèle de la déclaration de l'organe de gestion selon laquelle les dettes à l'égard de tiers autres que celles reprises dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 181, § 1 er, C. soc., ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées à la date de la signature du présent rapport de contrôle, est avéré.

Sans préjudice de l'article 181, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes

10 aucun liquidateur n'est désigné ;

2° toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement

ont été consi nées ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

3° tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité des voix.

Si un rapport doit être établi par un commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe conformément à l'article 181, § 1 er, troisième alinéa, ce rapport mentionne le remboursement ou la consignation dans ses conclusions. L'actif restant est repris par les associés mêmes.

Dans le cas présent, la bonne fin de la dissolution et liquidation est également liée au remboursement du compte courant inscrit au nom de Monsieur Marc DEMAREST,

Au terme de la dissolution, Monsieur Marc DEMAREST devra rembourser son compte courant de telle manière que la société puisse honorer les dernières charges issues de la dissolution qui ont été provisionnées, celles qui seraient nées pas encore connues, ainsi que précompte mobilier sur le boni de liquidation. Leur responsabilité est illimitée et quinquennale.

Bien que le délai pour exercer ma mission soit très court, l'issue de nos travaux de contrôle effectués selon les normes professionnelles applicables, je peux confirmer que cet état comptable découle correctement de la comptabilité de la société.

Sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que nous avons réalisés en application des normes professionnelles de l'Institut des Experts-Comptables, j'ai constaté que toutes les dettes à l'égard de tiers à la date de la signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées, à l'exception du précompte mobilier sur le boni de liquidation.

En outre, je tiens à souligner que le précompte mobilier sur le boni de liquidation, estimé à un montant de 4.404,62 E qui sera dû au moment où l'assemblée générale décidera de la liquidation, n'a pas été consigné.

Sur base des documents et pièces comptables qui m'ont été remis, d'une situation active et passive actualisée au 30 juillet 2014 et de l'ensemble des évènements qui m'ont été communiqués entre le 30 juin 2014 et la date du présent rapport, je n'ai pas jugé en l'espèce d'établir un rapport de contrôle complémentaire.

Fait à LASNE, le 22 août 2014.

MEYER Didier- Expert-comptable »

L'assemblée a approuvé ce rapport à l'unanimité.

Troisième résolution : Dissolution de la société

Après que le conseil d'administration ait confirmé qu'il n'y avait pas d'informations complémentaires sur des événements nouveaux qui se seraient produits depuis le trente juillet deux mil quatorze, ni de dettes à l'égard des tiers autres que celles apparaissant dans la situation active et passive dont question ci-avant, l'assemblée a décidé la dissolution anticipée de la société et prononcé sa mise en liquidation.

La dissolution met fin de plein droit au mandat des administrateurs et de l'administrateur délégué en fonction.

Quatrième résolution : Constatation de la réunion des éléments nécessaires pour la clôture de la liquidation

L'assemblée a constaté que tous les biens de la société avaient été réalisés, qu'il ne restait que des créances commerciales en cours et des valeurs disponibles, que toutes les dettes exigibles avaient été payées ou provisionnées, que tous les engagements de la société étaient terminés ou résolus et que le solde en espèces pouvait à l'instant être repris par les actionnaires, sous réserve d'une provision pour Ie précompte mobilier surie boni de liquidation et d'une provision pour les frais liés aux formalités légales et qu'en conséquence :

t tous les éléments étaient réunis pour procéder à la clôture de liquidation dans le même acte

2, il n'y avait pas lieu à nomination de liquidateur et que le conseil d'administration serait considéré comme liquidateur à l'égard des tiers.

" Cinquième résolution : décharge aux administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/09/2011 : LG196828
01/09/2010 : LG196828
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14/12/2005 : LG196828
21/12/2004 : LG196828
21/12/2004 : LG196828
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23/08/2001 : LG196828
08/03/1997 : LG196828

Coordonnées
M.Y.T.H.

Adresse
RUE LONHIENNE 5 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne