MACBRAIN CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. MACBRAIN CONSULT
Dénomination : MACBRAIN CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 631.684.586

Publication

11/06/2015
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belge

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od POF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur

Déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Liège, division de Huy, le

Le ier 0 2 JUIN 7015

IV

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D'un acte reçu en date du 30 avril 2015 par le notaire Vincent Bodson, de résidence à Boncelles, en cours d'enregistrement,

1. Monsieur MANZATO, Sergio Giuseppe, né à Ougrée le trois octobre mil neuf cent septante, numéro national 70.10.03 077-15, époux de Madame FRANKINET Isabelle Michèle Ghislaine, domicilié à 4480 Engis, Rue Thier Ardent 7.

2. Monsieur SAMAIN, Vincent Pol Jacques Ghislain, né à Waremme le dix-sept janvier mil neuf cent soixante-six, numéro national 66.01.17167-37, cohabitant légal de Madame JACOB Sarah Marie Thérèse Willy Ghislaine, domicilié à 4219 Wasseiges, Rue les Moyères 25.

Ont constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « MACBRAIN CONSULT ». De l'acte de constitution, il est extrait ce qui suit :

Les comparants déclarent :

oQue chaque part sociale a été entièrement libérée, de sorte que la somme de vingt mille euros (20.000,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

ó Loue toutes les parts sont souscrites en numéraire comme suit :

Dl. Monsieur Sergio MANZATO, domicilié à 4480 Engis, Rue Thier Ardent 7, à concurrence de dix-huit mille

óeuros (18.000,00 ¬ ) soit pour nonante (90) parts sociales

r-+ 02. Monsieur SAMAIN Vincent, domicilié à 4219 Wasseiges, Rue les Moyères 25, à concurrence de deux

mille euros (2.000,00 ¬ ) soit pour dix (10) parts sociales

oQue les fonds affectés à la libération des apports en numéraires ont été versés à un compte spécial ouvert

et et sous le numéro BE45 0017 5565 0789 au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS, agence de Stockay.

et Le Notaire soussigné atteste que, conformément à l'article 224 de la loi du sept mai mil neuf cent nonante- et

neuf contenant [e Code des sociétés, ci-après dénommée « Code des sociétés », les comparants ont remis au notaire soussigné l'attestation justifiant ce dépôt.

cà ARTICLE PREMIER : Forme - Dénomination :

'plp

II est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée qui sera régie par le Code des

sociétés et plus particulièrement par son LIVRE VI et par les présents statuts.

La société prend la dénomination de

cc MACBRAIN CONSULT »

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant

de la société doivent contenir les indications suivantes : la dénomination de la société, la mention « Société

Privée à Responsabilité Limitée », en abrégé « SPRL» reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou

après le nom de la société, l'indication précise du siège social; les mots « registre des personnes morales » ou les

et

, initiales « RPM », suivis du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial

pq duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX : Siège Social :

Le siège social est établi à 4480 Engis, Thier Ardent 7 et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts. Tout changement du siège social doit être publié aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Volet B; Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

N° d'entreprise : 4 G 1A C' 4" 1-17

Dénomination (en entier) : MACBRAIN CONSULT

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4480 ENGIS THIER ARDENT 7

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION

éservé

Volet B

ARTÎCLE TROIS : Objet social :

La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour elle-même ou pour compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :

- la participation par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières et autres, existantes ou à créer, belges ou étrangères

- toute activité de consultance, de gestion et d'assistance à toutes entreprises dans le domaine du développement de leur marché et tout autre domaine ;

- Toutes activités se rapportant à tous matériels et produits utilisés dans l'agriculture, l'industrie et les services ;

- Le commerce et la production de tous biens sous toutes les formes, l'import, l'export en gros et au détail de tous les produits agricoles et industriels ;

- La fabrication et la commercialisation de biocides ou autres produits phytopharmaceutiques ;

- L'aide au montage de projets dans les administrations publiques oulet parapubliques ;

- L'organisation d'évènements ;

- La consultance pour ia réalisation de dossiers d'enregistrements biocides ;

alle peut, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société a également pour objet tant en Belgique qu'à étranger pour son propre compte toutes les opérations relatives à la gestion de son patrimoine privé, et notamment la construction, l'aménagement, la décoration, la vente, l'achat, la gestion, la location sous toutes ses formes dont l'emphytéose de tous immeubles et des meubles qui les garnissent et la mise en valeur de tous les biens immobiliers ainsi que des activités de promotion et de transformations immobilières en général

Elle peut enfin pourvoir à l'administration, et notamment par l'exercice d'un mandat d'administrateur (délégué) au sein d'autres sociétés, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toute autre société.

ARTICLE CINQ : Capital :

Le capital social est fixé à VINGT MILLE EUROS (20.000,00¬ ) et représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

ARTICLE DIX-NEUF ; Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés ou non parmi les associés.

Si le gérant est une société, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots

« société privée à responsabilité limitée, le gérant », les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe.

Le gérant ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de

tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société. La durée de ses fonctions n'est pas limitée.

ARTICLE VINGT : Pouvoirs des gérants

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, pour autant que ces actes ne soient pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

II peut accomplir de manière isolée tous les actes de gestion journalière de la société.

ARTICLE VINGT ET UN : Délégation de pouvoirs;

Le ou les gérants pourront, sous leur responsabilité déléguer leurs pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs gérants ou à des directeurs, associés ou non associés, pourvu à cette délégation soit spéciale et régulièrement portée à la connaissance des tiers.

Ils pourront de même, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

ARTICLE VINGT-DEUX: Rémunération des gérants

Le mandat des gérants est exercé à titre onéreux ou à titre gratuit selon ce qui sera décidé par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT-TROIS : Révocation d'un gérant :

I. Sous réserve de ce qui est dit au point II. ci-dessous, un gérant peut être révoqué par l'assemblée générale statuant conformément à l'article VINGT-HUIT des présents statuts.

Il. Le ou les gérants nommés dans les présents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, ne peuvent être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux.

III, La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants subsistants, ou, si la société était administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par la collectivité des associés convoqués sur l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de tout associé et délibérant conformément à l'article vin" thuit des " résents statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet S: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B

ARTICLE VINGT-CINQ : Composition et pouvoirs

Si la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, conformément au prescrit des articles 267 et 279 du Code des sociétés.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale, régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires par tous, même pour les absents ou dissidents. L'assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes annuels. ARTICLE VINGT-SIX : Date - Convocation :

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le dernier jour ouvrable du mois de juin à dix-neuf heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites par lettres recommandées à la poste, contenant l'ordre du jour, adressées à chaque associé au moins quinze jours avant l'assemblée.

Toutefois, l'assemblée générale pourra valablement être convoquée suivant tous modes et dans tous délais qui paraîtront opportuns à la gérance, et même oralement, lorsque la gérance aura recueilli l'assentiment préalable et unanime des associés.

De même, si tous les associés ont consenti à se réunir et s'ils sont tous présents ou représentés ou ont émis leur vote par écrit, l'assemblée est régulièrement constituée sans qu'on ait du observer de délai ni faire de convocations.

ARTICLE VINGT-SEPT: Délibération :

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, ie cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au gérant.

ARTICLE VINGT-HUIT : Nombre de voix - Vote par écrit - Représentation

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

Le vote peut aussi être émis par écrit.

Chaque part ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts sous

réserve des restrictions légales.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale, s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par

son conjoint, le nu-propriétaire par l'usufruitier et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de ces

qualités.

Conformément à l'article 63 du Code des Sociétés et sauf dans les cas prévus par celui-ci, les règles

ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent à l'assemblée générale.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer,

ARTICLE TRENTE : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE TRENTE ET UN Inventaire - Bilan - Compte :

Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales,

La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion,

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressé aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice, à la Centrale des bilans tenue par la Banque Nationale de Belgique, où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Mentionner sur la dernière page du Volet 13: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à Ségard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE TRENTE-DEUX : Affectation du bénéfice :

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extra- ordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie,

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

ARTICLE TRENTE-QUATRE : Liquidation :

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs.

Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de la nomination résultant de la décision prise par rassemblée générale.

Le(s) liquidateur(s) transmettent) au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumettent) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération,

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

III. DISPOSITIONS FINALES

ET TRANSITOIRES

Les comparants déclarent que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale.

1/ Premier exercice social et assemblée générale

Le premier exercice social commence ie trente avril deux mil quinze et se terminera le trente et un décembre deux mil quinze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille seize.

2/ Frais:

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mises à sa charge en raison de sa constitution s'élèveront à une somme de MILLE QUATRE CENT SEPTANTE-CINQ EUROS (1.475 EUR) TVAC.

31 Gérance :

Monsieur Sergio MANZATO est désigné en qualité de gérant.

Le mandat de gérant est normalement rémunéré. Dans un premier temps, cependant, ce mandat sera exercé à titre gratuit, Une assemblée générale ultérieure fixera la date de début de cette rémunération et le montant de celle-ci.

Le gérant peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

4/ Mandat :

Monsieur Sergio MANZATO, gérant ici présent, donne par les présentes, mandat spécial à SA Fidutop (société civile), rue des Nations-Unies, 125 à 4432 Alleur, fiduciaire, représentée par un de ses administrateurs avec faculté de substitution à l'effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités quelconques au guichet d'Entreprises de son choix et à la TVA s'il y a lieu, le tout avec pouvoir de substitution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT AUX SEULES FINS D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Signé Vincent Bodson, Notaire à Boncelles

DEPOSE EN MEME TEMPS QUE LE PRESENT EXTRAIT : Expédition conforme de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 22.08.2016 16463-0121-014

Coordonnées
MACBRAIN CONSULT

Adresse
THIER ARDENT 7 4480 ENGIS

Code postal : 4480
Localité : ENGIS
Commune : ENGIS
Province : Liège
Région : Région wallonne