20/02/2014
ÿþM o t l 2 . 7
, 1 2 e 1 1 1 , A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
, . . 1 1 ' 4 1 ? t
d e s t - . P . , ,
- . l r ^ 3 . ,
~ 1 - 2 2 - ( , o v i
D
B e l g i
S t a a t
v e r b e * 1 4 0 4 n 7 3 6 0 *
K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 9 9 . 5 3 5 . 4 3 8
G e s e l l s c h a f t . s n a r n e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) ; M A C K E L S H O L Z
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( N i d r u m ) , K i r c h s t r a l 3 e N r 6 0
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K a p i t a l e r h i i h u n g - S t a t u t e n â n d e r u n g
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g M A C K E L S H O L Z , m i t d e m S i t z z u ; 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( N i d r u m ) , K i r c h s t r a l 3 e N r 6 0 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n e n t e r d e r ; N u m m e r 0 8 9 9 . 5 3 5 . 4 3 8 , a b g e h a l t e n v o r N o t e r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r r n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a t , a m s i e b e n u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m s e b t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , i n B a n d 4 3 7 B l a t t 4 9 F a c h 1 2 , s e c h s B l u t t e r e i n Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t K e n n t n i s g e n o m m e n d e s B e r i c h t e s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n T H I S S E N , K O H N E N , S I M O N & P A R T N E R S " m i t d e m S i t z i n 4 7 0 0 E u p e n , L a s c h e t e r w e g N r 3 0 , v e r t r e t e n d u r c h H e r e n A l a i n , K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 3 1 3 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s . : D i e s e r B e r i c h t s c h l i e f F t a b m i t f o l g e n d e m W o r t l a u t :
S C H L U S S F O L G E R U N G E N
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 3 1 3 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n h a b e n w i r d i e d u r c h d i e p G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r P G m b H M A C K E L S H O L Z ` m i t 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ f e s t g e l e g t e W e r t s c h á t z u n g d e r i m R a h m e n : B i n e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h ó h u n g i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n l a g e n g e p r ü f t . D i e s e b e i n - : h a l t e n d r e l G r u n d s t ü c k e , d i e H e r r n A l a i n M A C K E L S , H e r r n L é o n M A C K E L S u n d F r a u L o u i s e H A L M E S i n v o l l e m i E i g e n t u m g e h o r e n u n d d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g z u m V e r k e h r s w e r t m i t i n s g e s a m t 1 3 0 . 0 0 0 ¬ b e w e r t e t w e r d e n , s o w i e e i n e F o r d e r u n g g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t m i t e i n e e t N e n n w e r t v o n 2 2 0 . 0 0 0 ¬ , d i e H e r r n A l a i n M A C K E L S u n d H e r r n L é o n M A C K E L S g e h ü r e n .
A i s V e r g ü t u n g d i e s e r S a c h e i n l a g e n , b e w e r t e t m i t i n s g e s a m t 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w i r d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g y d i e S c h a f f u n g u n d Z u t e i l u n g a n d i e E i n b r i n g e r v o n 3 5 0 A n t e i - l e n o h n e N e n n w e r t d e r M A C K E L S H O L Z : v o r g e s c h l a g e n , i n s g e s a m t 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w e r t , b e i e i n e m P a r i w e r t v o n 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ j e A n t e i l . V o n d i e s e n 3 5 0 . r e u e n A n t e i l e n w e r d e n a n H e r e n A l a i n M A C K E L S 1 2 7 , H e r e n L é o n M A C K E L S 1 6 8 u n d F r a u L o u i s e H A L M E S 5 5 A n t e i l e a u s g e g e b e n .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v o n a u g e n b l i c k l i c h 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b e t r ó g t s o m i t 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n a c h d e r v o r g e s e h e n e n . K a p i t a l e r h ó h u n g i n H ó h e v o n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ u n d w i r d d a n n v e r g e g e n w â r t i g t d u r c h 4 0 0 A n t e i l e m i t e i n e m P a r i w e r t : v o n j e 1 . 0 0 0 , 0 0 E .
D i e s e Ü b e r n a h m e e r f o l g t m i t W i r k u n g v o m D a t u m d e r B e u r k u n d u n g d e r K a p i t a l e r h ó h u n g , s o d a s s s ó m t l i c h e T â t i g k e i t e n b e z ü g l i c h d e r E i n l a g e n a b d i e s e m Z e i t p u n k t a u s s c h i i e l , I i c h z u G e w i n n u n d V e r l u s t d e r G e s e l l s c h a f t g e h e n ,
I n d i e s e m B e r i c h t n i c h t a u s d r ü c k l i c h a u f g e f ü h r t e V e r m ó g e n s w e r t e d e r E i n b r i n g e r b l e i b e n d e r e n E i g e n t u m u n d w e r d e n f o l g l i c h n i c h t i n I h r e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t .
W i e i n u n s e r e m B e r i c h t n a h e r a u f g e f ü h r t , u m f a s s t e u n s e r e P r ü f u n g s â m t l i c h e P r ü f u n g s h a n d l u n g e n , w e l c h e w i r d e n g e g e b e n e n U m s t ó n d e n e n t s p r e c h e n d f u r e r f o r d e r l i c h h i e l t e n , b e z ü g l i c h d e r E i g e n t u m s v e r h â l t n i s s e u n d r n ó g i i c h e r B e l a s t u n g e n , s o w i e d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e .
D i e e i n g e b r a c h t e n T e i l f o r d e r u n g e n g e g e n ü b e r d e r b e g ü n s t i g t e n G e s e l l s c h a f t s i n d m i t i n s g e s a m t 2 2 0 . 0 0 0 ¬ . r i c h t i g z u m N e n n w e r t a u s g e w i e s e n . A l l e r d i n g s i s t , w i e i n u n s e r e m B e r i c h t a u s f ü h r l i c h e r d a r g e s t e l l t , d i e W e r t h a l t i g k e i t d i e s e r F o r d e r u n g e n a b h â n g i g v o n d e r S a n i e r u n g d e r E r t r a g s - u n d F i n a n z i a g e d e r b e g ü n s t i g t e n G e s e l l - s c h a f t , d e r e n J a h r e s a b s c h l u s s z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 e i n e Ü b e r s c h u l d u n g a u s w e i s t .
D i e e i n z u b r i n g e n d e n G r u n d s t ü c k e s i n d z u m j e t z i g e n Z e i t p u n k t b e l a s t e t d u r c h h y p o - t h e k a r i s c h e E i n t r a g u n g e n , D a s s c h r i f t l i c h e E i n v e r s t ó n d n i s d e r b e t r e f f e n d e n H y p o t h e k e n g l â u b i g e r z u r Ü b e r t r a g u n g d e r
. G r u n d s t ü c k e . a n d i e G e s e l l s c h a f t , l i e g t u n s . b i s h e r . n i c h t m o r . . _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ . , . _ 6 . . _ _ . . . _ _ a . . . _
B i t t e a u f d e r t e n t e n S e i t e d e s T e l l s B _ e n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z u e r r n â c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A b s c h l i e l l e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s d t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i n B e z u g a u f S a c h e i n l a g e n , b e s t â t i g e n w i r u n t e r V o r a u s s e t z u n g d e s E i n v e r s t â n d n i s s e s d e r H y p o t h e - k e n g l ü u b i g e r z u r Ü b e r t r a g u n g d e r v o r b e s c h r i e b e n e n G r u n d s t ü c k e , d a s s :
- d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t ü b e r s i c h t l i c h e r s t e l l t w u r d e ;
- d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n n a c h d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n e r f o l g t e , d e n a l i g e m e i n a n e r k a n n t e n , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s â t z e n e n t - s p r i c h t u n d d i e s o e r m i t t e l t e W e r t s c h â t z u n g n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r z u m P a - r i w e r t e r m i t t e l t e G e s a m t w e r t d e r z u d e r e n V e r g ü t u n g a u s z u g e b e n d e n A n t e i l e .
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s u n s e r A u f t r a g k e i n e S t e l l u n g n a h m e e r f o r d e r t b e z ü g l i c h d e r R e c h t m M i g k e i t u n d d e r A n g e m e s s e n h e i t d e r g e g e n w â r t i g e n T r a n s a k t i o n .
P G m b H T K S & P A R T N E R S
V e r t r e t e n d u r c h ( g e z . ) A . K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r .
E u p e n , d e n 8 . O k t o b e r 2 0 1 3 "
D i e V e r s a m m l u n g h a t e b e n f a l l s K e n n t n i s g e n o m m e n v o m B e r i c h t d e r G e s c h ü f t s f ü h - r u n g d e r G e s e l l s c h a f t , w e l c h e r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 3 1 3 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n a u f g e s t e l l t w u r d e u n d w e l c h e r n i c h t v o n d e n v o r e r w â h n t e n S c h l u s s f o l g e r u n g e n d e s B e t r i e b s r e v i s o r s a b w e i c h t ,
Z W E I T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g h e t b e s c h l o s s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l e ï n e r s t e s M a l z u e r h b h e n u m e i n e n B e t r a g v o n 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ u m d a s s e l b e v o n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a u f 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z u b r i n g e n d u r c h S c h a f f u n g v o n 1 3 0 n e u e n A n t e i l s c h e i n e n o h n e B e - z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s , d i e d i e g l e i c h e n R e c h t e b e s i t z e n w i e d i e b e s t e - h e n d e n A n t e i l s c h e i n e u n d d i e a m G e w i n n b e t e i l i g t s i n d a b d e m h e u t i g e n T a g e ,
D i e K a p i t a t e r h ó h u n g e r f o l g t d u r c h S a c h e i n l a g e n , d i e i n d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l e i n g e b r a c h t w e r d e n . D i e s e S a c h e i n l a g e n b e i n h a l t e n d i e n a c h b e z e i c h n e t e n I m m o b i - l i e n , u n d z w a r t
G e m e i n d e B ü t g e n b a c h G e m a r k u n g 5 ( N i d r u m )
- F l u r E , N u m m e r 1 4 1 , B o d e m " , W i e s e m i t e i n e r F l â c h e n g r i I I e v o n e i n u n d - a c h t z i g A r z w e i u n d n e u n z i g
C e n t i a r ( 8 1 a 9 2 c a ) ;
- F l u r E , N u m m e r 1 4 9 , M a u s b ü c h e l " , W i e s e m i t e i n e r F l é c h e n g r i ; l l e v o n s e c h s u n d s e c h z i g A r d r e i u n d s e c h z i g
C e n t i a r ( 6 6 a 6 3 c a ) ;
- F l u r E , N u m m e r 1 4 0 1 E , K i r c h s t r a R e N r 6 0 " , S â g e r e i m i t a l l e n D e p e n d e n z e n u n d G r u n d s t ü c k m i t e i n e r
G r u n d s t ü c k s f l à c h e n g r ü l 3 e v o n e i n e m H e k t a r s i e b e n A r e i n u n d v i e r z i g C e n t i a r ( 1 h a 0 7 a 4 1 c a ) ,
D R I T T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l e i n z w e i t e s M a l s z u e r h i h e n u m e i n e n B e t r a g v o n 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , u m d a s s e l b e v o n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a u f 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z u b r i n g e n d u r c h S c h a f f u n g v o n 2 2 0 n e u e n A n t e i l s c h e i n e n o h n e B e - z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s , d i e d i e g l e i c h e n R e c h t e b e s i t z e n w i e d i e b e s t e - h e n d e n A n t e i l s c h e i n e u n d d i e a m G e w i n n b e t e i l i g t s i n d a b d e m s i e b e n u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n .
D i e K a p i t a l e r h i h u n g e r f o i g t d u r c h S a c h e i n l a g e n , d i e i n d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l e i n g e b r a c h t w e r d e n . D a b e i h a n d e l t e s s i c h u m F o r d e r u n g e n d e r H e r r e n L é o n M A C K E L S u n d A l a i n M A C K E L S g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t , d i e i n d e r B i l a n z d e r G e s e l l s c h a f t a l s V e r b i n d l i c h k e i t e n a u s g e w i e s e n s i n d . L e t z t e r e e r k i à r e n , d a s s s i e d i e v o r e r w â h n t e F o r d e r u n g i m u n g e t e i l t e n E i g e n t u m b e s i t z e n , a u f e i n e n E i n z e l a u f t e i l u n g v e r z i c h t e n u n d e i n e V e r g ü t u n g d e r E i n l a g e z u j e w e i l s d e r H é i f t e d e s F o r d e r u n g s w e r t s a k z e p t i e r e n .
V I E R T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t e f e s t u n d e r s u c h t e d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t e r z u b e u r - k u n d e n , d a s s a u f g r u n d d e r v o r s t e h e n d e n B e s c h l ü s s e d a s K a p i t a l t a t s â c h l i c h u m e i n e n B e t r a g i n 1 - M e v o n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e r h S h t w u r d e d u r c h S c h a f f u n g v o n 3 5 0 n e u e n A n t e i l s c h e i n e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s . S o m i t b e t r d g t d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l a u g e n b l i c k l i c h 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t r e t e n d u r c h i n s g e s a m t 4 0 0 n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
F Ü N F T E R B E S C H L U S S
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e r S t a t u t e n i n f o l g e d e r v o r s t e h e n d g e f a s s t e n
B e s c h l ü s s e w i e f o l g t a b z u ü n d e r n
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s 5 d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r - s e t z t
A R T I K E L F Ü N F :
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t v i e r h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . '
D e r b e s t e h e n d e T e x t d e s A r t i k e l s 6 d e r S t a t u t e n w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
A R T I K E L S E C H S :
D a s K a p i t a l w i r d e i n g e t e i l t i n v i e r h u n d e r t ( 4 0 0 ) n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e B e - z e i c h n u n g e i n e s
N o m i n a l w e r t e s , d i e i n t e g r a l g e z e i c h n e t u n d v o l l s t ü n d i g f r e i g e m a c h t w u r d e n . "
S E C H S T E R B E S C H L U S S :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a i l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r
g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n M A C K E L S A l a i n , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 E l s e n b o r n , A n
' Y e m B e l e c h e n S t a a t s b l a t t i î o r b e h a l t e n
W i t t e n N r 2 6 m i t d e r i \ - 1 1 Ü g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g s e i n e r V o l i m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b â n d e r u n g e n b e i d e n z u s t à n d i g e n E 3 e h ü r d e n .
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t t g u n g d e s G e n e r a i v e r s a m m l u n g s p r o t o k o i l s s o w i e d i e
S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r c i e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a c i e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m i i c h t i g t s i n d , d i e J u r i s t i s c h e P e r s o n B r i t t e n g e g e n ü b e r 2 1 ) v e r f r e t e n
A u f d e r R t i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t