20/10/2011
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[ s Y m e g C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C L O T C O N S T R U C T S C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : R u e d e l a D r è v e , 1 2 à 4 5 6 0 C L A V I E R
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 0 9 - 2 0 1 0 - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 0 - 2 0 1 1 - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 5 O C T O B R E 2 0 1 1
O r d r e d u j o u r :
1 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
2 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 0 - 2 0 1 1
3 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 0 9 - 2 0 1 0
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 e s e p t e m b r e 2 0 1 0 , d o n t l e c o n t e n u e s t r e p r i s c i - d e s s o u s
1 . L e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t ;
2 . L e c t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 ;
4 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
5 . D é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 H 0 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M A C L O T A l a i n , g é r a n t . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r i e M a d a m e M a r t i n e L I E S E N B O R G H S d ' a s s u m e r l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t p r é s e n t e , l e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d é p o s e r s u r l e b u r e a u l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
1 . L e g é r a n t f a i t u n e x p o s é s u r l a m a r c h e d e l ' e n t r e p r i s e .
2 . L e s a s s o c i é s a y a n t r e ç u s l e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d i s p e n s e d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
3 . L e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
4 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e p o r t e r l e b é n é f i c e p o u r u n m o n t a n t d e 2 1 . 8 5 0 , 4 4 ¬ , a p r è s . a f f e c t a t i o n d ' u n m o n t a n t d e 5 0 0 , 0 0 ¬ à l a r é s e r v e l é g a l e .
5 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e , a u g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t l u i d e m a n d e d e " p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 0 - 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d o n t l e c o n t e n u e s t r e p r i s c i - d e s s o u s :
ç -
y t é s e r v é ' 1 a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t ;
2 . L e c t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 ;
4 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
5 . D é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 H 0 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M A C L O T A l a i n , g é r a n t . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r i e M a d a m e M a r t i n e L I E S E N B O R G H S d ' a s s u m e r l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t p r é s e n t e , l e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d é p o s e r s u r l e b u r e a u l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
1 . L e g é r a n t f a i t u n e x p o s é s u r l a m a r c h e d e l ' e n t r e p r i s e .
2 . L e s a s s o c i é s a y a n t r e ç u s l e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d i s p e n s e d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
" 3 . L e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
4 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e p o r t e r l e b é n é f i c e p o u r u n m o n t a n t d e 1 1 2 . 7 3 2 , 6 3 ¬ .
5 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e , a u g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t l u i d e m a n d e d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
3 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 5 7 7 M O D A V E , R o u t e d e M o d a v e , 3 5 A 5 .
A . M A C L O T ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E l : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e