14/10/2011
ÿþ M o d z . o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 8 9 1 . 8 2 3 . 6 4 1
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
S P R L S . F . A .
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
4 4 3 2 A N S - A L L E U R , R U E D E L ' A B B A Y E , 4 7 B O Î T E 8
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e l a s o c i é t é " S P R L S . F . A . " à 4 4 3 2 A n s - A l l e u r , r u e d e l ' A b b a y e , 4 7 b o î t e 8 ( a c t e c o n s t i t u t i f p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d o u z e : s e p t e m b r e d e u x m i l s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 3 3 1 3 0 ) d r e s s é p a r M a î t r e P a t r i c k d e T E R W A N G N E , n o t a i r e à A n s , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à S a i n t - N i c o l a s , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e v o l u m e 6 1 9 f o l i o 3 7 c a s e 1 8 R e ç u : 2 5 e u r o s L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l : J . L . C h a l a n t " :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e " M A F D E N T A L " e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r " M A F D E N T A L " .
2 / T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s E g l a n t i e r s , 1 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s E g l a n t i e r s , 1 "
3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : « L a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n d e p r o d u i t s m é d i c a u x d e n t i s t e s e t s e r v i c e a p r è s v e n t e .
L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s p a r l ' a j o u t a p r è s l e s e p t i è m e a l i n é a d u t e x t e s u i v a n t : « L a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n d e p r o d u i t s m é d i c a u x d e n t i s t e s e t s e r v i c e a p r è s v e n t e .
L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
4 / D é m i s s i o n - R é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s p r é s e n t é s p a r M e s s i e u r s D l L I B E R T O
A n t o n i o , d o m i c i l i é à S e r a i n g , r u e d e R o t h e u x , 1 7 6 / 1 e t N E S S A H S a m u e l , d o m i c i l i é à A w a n s , r u e A r m a n d R o r i f ,
2 3 e t l e s d é c h a r g e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é .
C e s d é m i s s i o n s o n t p r i s e f f e t à l a d a t e d u d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r M A M U S C I A e n q u a l i t é d e g é r a n t e s t c o n f i r m é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
5 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e o n z e d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e o n z e d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r s o n t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s ' t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
6 / P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u g é r a n t
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
d e T E R W A N G N E P A T R I C K , N o t a i r e à A n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r n e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ,
" a u ` - t i o n i t e u r b e l g e
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
~
I I ~ ~ V V M V N I Y V @ I ~ ~ V ~ M
" 1 1 0 5 8 4 9 8 "
R é s e a u M o n t t b e l e
. . 6 A l l R , 2 0 1 t
8 9 1 . 8 2 3 . 6 4 1
H E S B Y - W O O D
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
4 3 0 0 W A R E M M E , R U E D E S M O I S S O N S , 2 0
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é " H E S B Y W O O D " à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e d e s M o i s s o n s , 2 0 ( a c t e c o n s t i t u t i f p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 ; s e p t e m b r e 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 1 3 3 1 3 0 ) d r e s s é p a r M a î t r e P a t r i c k d e T E R W A N G N E , n o t a i r e à A n s , l e p r e m i e r a v r i l 2 0 1 1 " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i à S a i n t - N i c o l a s , l e c i n q a v r i l d e u x m i l o n z e v o l u m e 6 1 9 f o l i o ! 0 2 c a s e 0 2 R e ç u : 2 5 e u r o s L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l : J . L . C h a l a n t " :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e " S P R L '
S . F . A . " e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r " S P R L S . F . A . " .
2 / T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 4 3 2 A n s , r u e d e l ' A b b a y e , 4 7 B o î t e 8 e t d e ' m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 3 2 A n s , r u e d e l ' A b b a y e , 4 7 B o î t e 8 . "
3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : « L a v e n t e , l ' a c h a t , l ' e n t r e p o s a g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a l o c a t i o n d e t o u s o b j e t s e t b i e n s m o b i l i e r s » e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s p a r l ' a j o u t a p r è s l e s i x i è m e a l i n é a d u t e x t e s u i v a n t : « L a v e n t e , l ' a c h a t , l ' e n t r e p o s a g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a l o c a t i o n d e t o u s o b j e t s e t b i e n s m o b i l i e r s »
4 1 D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n L I Z E N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
S t é p h a n e , d o m i c i l i é à W a r e m m e , r u e d e s M o i s s o n s , 2 0 e t l e d é c h a r g e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x g é r a n t s :
1 ) M o n s i e u r M A M U S C I A F r a n c e s c o , é l e c t r i c i e n , d o m i c i l i é à L i è g e , r u e d e s
É g l a n t i e r s , 1
2 ) M o n s i e u r D l L I B E R T O A n t o n i o , d o m i c i l i é à S e r a i n g , r u e d e R o t h e u x , 1 7 6 / 1
3 ) M o n s i e u r N E S S A H S a m u e l B o l e s l a w H a s s a n , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à A w a n s , r u e A r m a n d R o r i f , 2 3 .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L a r é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e .
5 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e o n z e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e o n z e d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r s o n t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t : " C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s à v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e e u r o s . A u d e l à d e c i n q m i l l e e u r o s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s t r o i s g é r a n t s e s t n é c e s s a i r e .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e y v é V o l e t B - S u i t e
6 / P o u v o i r s
M o n i t e u r L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
b e l g e ; p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- p r o c u r a t i o n
- r a p p o r t d u g é r a n t
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
d e T E R W A N G N E P A T R I C K , N o t a i r e à A n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a a e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e