MAGANA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MAGANA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.465.371

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 30.09.2014 14622-0267-014
12/02/2014
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE CO MERCE DE VERVIEAç

SUIVI

N° d'entreprise ; 0887.465.371 Dénomination

(en entier) : MAGANA

Forme juridique : Société privée à responsabilité limité~

Siège : 4960 Malmedy (Arimont), Route de Hotleux 49 A

Objet de l'acte ; Démission - nominations

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « MAGANA » ayant son siège social à 4960 Malmedy, Route de Hotieux 49/A inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0887.465.371 du dix-sept janvier deux mille quatorze il résulte que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des voix:

Greffier

Greffe

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée a décidé d'accepter la démission de Madame Nathalie LECOQ de ses fonctions de gérant de

catégorie B, avec effet à dater du 17 janvier 2014.

L'assemblée a déclaré lui donner entière décharge de son mandat.

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée a décidé de nommer en qualité de gérant de catégorie B, avec effet à dater du 17 janvier 2014

Monsieur MARAITE Cédric Miguel, né à Eupen, le vingt novembre mil neuf cent septante-huit (numéro national 78,11.20 217-25) époux de Madame WINAND Sabrina Marie-France, née à Rocourt, !e dix-huit juillet mil neuf cent septante-huit (numéro national 78.07.18 274-97), demeurant et domiciliés ensemble à 4802 Heusy, Avenue de Thiervaux n° 110,

ici présent et qui a accepté.

TROISIÈME RÉSOLUTION ;

L'assemblée a décidé de nommer en qualité de gérant de catégorie A, avec effet à dater du 17 janvier 2014

Monsieur SCRIWANEK Alain, né à Liège, le 25 juin 1949 (numéro national 49.06.25 065-62)

, demeurant et domicilié à 4052 Beaufays, Rue des Bruyères, 104

ici présent et qui a accepté.

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'assemblée a conféré au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et à Monsieur Cédric MARAITE, avec faculté de substitution, ceux d'opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en particulier au registre du commerce.

Pour extrait analytique conforme,

Cédric MARAITE

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

,

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Gérant

Déposés en même temps ; expédition du procès-verbal

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/02/2014
ÿþN' d'entreprise : Dénomination

(en entier)... Forme juridique : Siège : Obïet de l'acte :

MAGANA

Société privée â responsabilité limitée

4960 Malmedy (Arimont), Route de Hotleux 49 A

Extension de l'objet social, désignation d'un siège exploitation, . dénominations commerciales, modification de la représentation, démission et nominations, conversion partielle des parts en parts sans droit de vote et modifications des statuts

0887.465.371

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

péposp a+iGrefie du

Mod 2,1

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « MAGANA » ayant son siège social à 4960 Malmedy, Route de Hotleux 49/A inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0887.465.371, tenu devant Maître Florence Godin , Notaire associée à la résidence de Malmedy, substituant notre Confrère légalement empêché Maître Erwin MARAITE, docteur en droit, notaire à la résidence de Malmedy, notaire-gérant de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Erwin MARAITE, Notaire", le vingt-sept décembre 2013, "Enregistré à Stavelot, volume 437, folio 48, case 20, sept rôles sans renvoi, au droit de cinquante Euro (50,00 EURO) par l'inspecteur principal « S. BERGS», il résulte que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des voix:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

a) Rapport

-L'assemblée a dispensé le président de donner lecture du rapport du gérant établi conformément à l'article 287 du Code des Sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours,

-Au rapport du gérant, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 30 septembre 2013

-Ce rapport et son annexe demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du Tribunal du commerce avec une expédition du présent procès-verbal.

b)Modification de l'objet social

L'assemblée a décidé d'étendre l'objet social existant de la société comme suit, en y adjoignant les activités suivantes :

-Les activités d'intermédiaire en vue de la vente, de l'achat, de l'échange de la location ou de la cession de biens immobiliers, de droits immobiliers ou de fonds de commerce et spécialement les activités d'agent immobilier.

-L'élaboration de tout rapport d'expertise immobilier, ainsi que tous travaux d'études et d'équipements techniques.

-L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien , pour son compte ou pour compte de tiers, de maisons, appartement, bureaux magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobilier, ainsi que toutes opérations de financement.

Elle pourra ériger toute construction, pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, les transformations et mise en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement des lotissements y compris la construction de routes et égouts, souscrire des engagements en tant que conseiller en construction ; acheter tout matériaux, signer tout

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1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

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contrat d'entreprise qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

-La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, la gestion pour son compte propre de tous ses biens ou droits immobiliers, et notamment la location, le leasing, la promotion, l'aménagement, l'exploitation, la transformation, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de tous ses biens ou droits immobiliers. Elle peut affecter ses biens en hypothèque. La gestion de patrimoine mobilier et immobilier pour compte propre fait également partie de son objet.

-La société a également pour objet toute prestation de management, de consultance en gestion d'entreprises dans les domaines financiers, commerciaux, marketing, bureautique,... sans que cette énumération soit exhaustive ;

-La société a également pour objet la gestion de projet, pour son propre compte ou pour compte de tiers, le conseil en structuration et en administration de fonds de placement collectif, et toute activité de conseil relative à l'asset servicing : dépositaire-conservation, administration de fonds et services aux émetteurs, pour une clientèle institutionnelle et de grandes entreprises. ;

-La société a encore pour objet toute prestation d'apporteur d'affaires, de commissionnaire, de négoce tant pour les particuliers que pour les entreprises dans tout domaine d'activité ;

Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, financières ou civiles se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation.

Elle pourra notamment s'intéresser, par voie d'apport ou par tout autre moyen dans des sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement. »

L'exercice des activités reprises ci-dessus nécessitant un agrément, un accès à la profession ou la réalisation de quelconques formalités administratives est subordonné à la réalisation desdites formalités pour compte de la société.

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée a déclaré vouloir créer un siège d'exploitation, en sus du siège social, et déclare vouloir situer celui-ci à 4960 Malmedy, rue de Gare, 15.

TROISIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée a décidé que la société pourra, dans le cadre de ses activités commerciales, user des

dénominations commerciales suivantes :

-« IMMO MARAITE-LECOQ »

-« IMMO MARAITE »

-« IMMO LECOQ »

QUATRIEME RÉSOLUTION :

L'assemblée a décidé de modifier les règles relatives à la représentation de la société et de créer deux (2) catégories de gérants.

-Le ou les gérants de catégorie A : ceux-ci peuvent valablement et chacun engager la société pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur n'excède pas mille euros (1.000,00 ¬ ),

Pour les opérations d'un montant ou d'une contrevaleur située entre mille euros (1.000,00 ¬ ) et deux mille euros (2.000,00 ¬ ) maximum, les gérants de catégorie A doivent agir ensemble. Dans l'hypothèse d'un seul gérant de catégorie A, celui-ci devra toujours agir avec le concours d'un gérant de catégorie B.

-Le ou les gérants de catégorie B : celui-ci ou ceux-ci sont chacun individuellement investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale dans les limites cf-après prévues.

Le gérant de cette catégorie pourra seul engager la société pour toute opération d'administration, quel qu'en soit le montant.

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Chaque gérant de catégorie B peut représenter seul la société dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice - soit en demandant, soit en défendant.

En cas de pluralité des gérants de catégorie B, il est expressément stipulé que les actes suivants ne peuvent être réalisés que de commun accord entre tous les gérants de catégorie B et sur leur signature conjointe ; acquérir, aliéner, hypothéquer, échanger, prendre et donner à bail tous immeubles, acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabrique, brevets ou licences de brevets, contracter tous emprunts par voie d'ouverture de crédit ou autrement, consentir tous prêts, consentir ou accepter tous gages, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre toute inscription d'office.

CINQUIEME RÉSOLUTION :

L'assemblée a pris acte et a déclaré accepter la démission de Monsieur MARAITE Gaëtan, prénommé, de ses fonctions de gérant, lesquelles lui avaient été confiées par l'assemblée générale aux termes de l'acte de constitution de la société.

Cette démission prendra effet à dater du 27 décembre 2013.

L'assemblée lui donne entière décharge de son mandat.

SIXIEME RÉSOLUTION :

1.L'assemblée a décidé de nommer les personnes suivantes comme nouveaux gérants de catégorie B, et ce pour une durée indéterminée :

-Madame LECOQ Nathalie, prénommée, ici présente et qui a accepté.

2, L'assemblée a décidé de nommer les personnes suivantes comme nouveaux gérants de

catégorie A, et ce pour une durée indéterminée :

-Monsieur MARAITE Cédric Miguel, né à Eupen, le vingt novembre mil neuf cent septante-huit (numéro national 78.11.20 217-25) époux de Madame WINAND Sabrina Marie-France, née à Rocourt, le dix-huit juillet mil neuf cent septante-huit (numéro national 78.07,18 274-97), demeurant et domiciliés ensemble à 4802 Heusy, Avenue de Thiervaux n° 110, ici présent et qui accepte

Lesdits mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire, à l'exception du mandat exercé par Monsieur Cédric MARAITE, lequel sera rémunéré à titre d'indépendant

SEPTIEME RÉSO1-UTION :

L'assemblée a déclaré vouloir, conformément à l'article 241 du code des sociétés, procéder à la conversion de parts existantes avec droit de vote, en parts sociales sans droit de vote.

L'assemblée a proposé la conversion de cinquante quatre (54) parts sociales existantes, afin de priver celle-ci du droit de vote.

L'unanimité étant constatée en l'espèce, il n'y a pas lieu de justifier de la publicité de cette offre à l'égard des associés.

Les associés a déclaré vouloir chacun souscrire à cette conversion, en proportion des parts qu'ils détiennent, soit à concurrence de moitié chacun, savoir

-Monsieur Gaëtan MARAITE, prénommé, a déclaré accepter la conversion de vingt sept (27) de ses parts sociales en parts sociales sans droit de vote

-Madame Nathalie MARAITE, prénommée, a déclaré accepter la conversion de vingt sept (27) de ses parts sociales en parts sociales sans droit de vote

Les parts sociales sans droit de vote bénéficient, à l'exception du droit de vote, des mêmes droits d'associés que les parts avec droit de vote, Elles bénéficient pour le surplus de toutes les dispositions spécifiques y consacrées par la loi et le Code des Sociétés.

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HU1TIEME RÉSOLUTION :

L'assemblée a décidé de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises ;

Ole texte du l'alinéa premier de l'article 1 des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "MAGANA". Elle porte également !es dénominations commerciales « IMMO MARA1TE-LECOQ », IMMO MARAITE », et « IMMO LECOQ ».»

UL'assemblée décide également de modifier le libellé de l'article 2 desdits statuts, en exécution d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2013, publiée à l'annexe du moniteur belge du 18 juillet suivant sous le numéro 13111313 par le remplacement de son premier alinéa par le texte suivant : « Le siège social est établi à 4960 Malmedy (Arimont), Route de Hottleux, 49/A. » et l'adjonction d'un second alinéa en vertu de la résolution prise « Elle aura également, en sus du siège social, un siège d'exploitation situé à 4960 Malmedy, rue de Gare, 15.»

Dle texte de l'article 3 des statuts est complété et désormais intégralement remplacé par le texte suivant :

« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à :

-toutes fonctions de consultance et/ou de service liées au domaine juridique et en particulier au domaine du

droit notarial et du droit immobilier;

-le conseil, la formation, l'expertise et l'assistance dans les domaines précités ;

-la prestation de services de conseil en organisation et gestion;

-l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration ;

-l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant à l'objet de la société ;

-pour son compte propre, l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation, la mise en valeur et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, maisons de vacances, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

-La gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises.

-Les activités d'intermédiaire en vue de la vente, de l'achat, de l'échange de la location ou de la cession de biens immobiliers, de droits immobiliers ou de fonds de commerce et spécialement les activités d'agent immobilier.

-L'élaboration de tout rapport d'expertise immobilier, ainsi que tous travaux d'études et d'équipements techniques.

-L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien , pour son compte ou pour compte de tiers, de maisons, appartement, bureaux magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobilier, ainsi que toutes opérations de financement.

Elle pourra ériger toute construction, pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, les transformations et mise en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement des lotissements y compris la construction de routes et égouts, souscrire des engagements en tant que conseiller en construction ; acheter tout matériaux, signer tout contrat d'entreprise qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

-la société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, la gestion pour son compte propre de tous ses biens ou droits immobiliers, et notamment la location, le leasing, la promotion, l'aménagement, l'exploitation, la transformation, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de tous ses biens ou droits immobiliers. Elle peut affecter ses biens en hypothèque. La gestion de patrimoine mobilier et immobilier pour compte propre fait également partie de son objet.

-la société a également pour objet toute prestation de management, de consultance en gestion d'entreprises dans les domaines financiers, commerciaux, marketing, bureautique,... sans que cette énumération soit exhaustive ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

-La société a également pour objet la gestion de projet, pour son propre compte ou pour compte de tiers, le conseil en structuration et en administration de fonds de placement collectif, et toute activité de conseil relative à l'asset servicing : dépositaire-conservation, administration de fonds et services aux émetteurs, pour une clientèle institutionnelle et de grandes entreprises. ;

-la société a encore pour objet toute prestation d'apporteur d'affaires, de commissionnaire, de négoce tant pour les particuliers que pour les entreprises dans tout domaine d'activité ;

Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, financières ou civiles se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation.

Elle pourra notamment s'intéresser, par voie d'apport ou par tout autre moyen dans des sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

L'exercice des activités reprises ci-dessus nécessitant un agrément, un accès à la profession ou la réalisation de quelconques formalités administratives est subordonné à la réalisation desdites formalités pour compte de la société.»

Q'le texte de l'article 5 des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600,00 ¬ ), divisé en cent quatre-vingt-six (186)

parts sociales sans désignation de valeur nominale, réparties en

-cinquante quatre (54) parts sociales sans droit de vote

-cent trente deux (132) parts sociales avec droit de vote.

Le capital social est libéré lors de la constitution à concurrence d'un tiers.

Les parts sociales sans droit de vote bénéficient, à l'exception du droit de vote des mêmes droits d'associés que les parts avec droit de vote. Elles bénéficient pour le surplus de toutes les dispositions spécifiques y consacrées par ia loi et le Code des Sociétés.»

Q'll est ajouté un dernier alinéa à l'article 8 des statuts, libellé comme suit:

« Les porteurs de parts sans droit de vote ont un droit de souscription préférentielle en cas d'émission de parts nouvelles, avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles de parts, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs des parts avec droits de vote, et la seconde aux porteurs des parts sans droit de vote. »

Q'le texte de l'article 13 des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou personnes morales, nommées par l'assemblée générale.

La société dispose de gérants de deux catégories :

-Le ou les gérants de catégorie A : ceux-ci peuvent valablement et chacun engager la société pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur n'excède pas mille euros (1.000,00 ¬ ).

Pour les opérations d'un montant ou d'une contrevaleur située entre mille euros (1.000,00 ¬ ) et deux mille euros (2.000,00 ¬ ) maximum, les gérants de catégorie A doivent agir ensemble. Dans l'hypothèse d'un seul gérant de catégorie A, celui-ci devra toujours agir avec le concours d'un gérant de catégorie B.

-Le ou les gérants de catégorie B : celui-ci ou ceux-ci sont chacun individuellement investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par ta loi ou les statuts à l'assemblée générale dans les limites ci-après prévues.

Le gérant de cette catégorie pourra seul engager la société pour toute opération d'administration, quel qu'en soit le montant.

Chaque gérant de catégorie B peut représenter seul la société dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice - soit en demandant, soit en défendant.

En cas de pluralité des gérants de catégorie B, il est expressément stipulé que les actes suivants ne peuvent être réalisés que de commun accord entre tous les gérants de catégorie B et sur leur signature conjointe : acquérir, aliéner, hypothéquer, échanger, prendre et donner à bail tous immeubles, acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabrique, brevets ou licences de brevets, contracter tous emprunts par

w.

Volet B - Suite

voie d'ouverture de crédit ou autrement, consentir tous prêts, consentir ou accepter tous gages, renoncer à tous' droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre toute inscription d'office.



Réservé

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les gérants de chaque catégorie auront chacun le droit de déléguer à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à une tierce personne tout ou partie de la gestion journalière de la société, dans la mesure des pouvoirs conférés à leur catégorie respective.

Lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, en cas de décès de l'un d'eux, l'autre ou les autres sont investis de plein droit de tous les pouvoirs de la gérance, dans la mesure des pouvoirs conférés à leur catégorie respective.

Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de celle-ci. Ils ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 61 du Code des Sociétés. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait Dette mission en nom et pour compte propre.

Elle texte de l'article 17 des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant :

Sauf en cas d'existence d'un associé unique, les associés peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial ou émettre leur vote par écrit. Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires régissant les parts sans droit de vote. »

NEUVIEME RÉSOLUTION

L'assemblée a conféré au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et à Monsieur Cédric MARAITE, avec faculté de substitution, ceux d'opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en particulier au registre du commerce.

Pour extrait analytique conforme,

Florence GODIN

Notaire.

Déposés en même temps : expédition du procès-verbal +statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 27.11.2013 13669-0021-013
18/07/2013
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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

0 9 JUIL. 2013

Le Greffier Greffe

N° d'entreprise : 0887.465.371 Le Greffier délégué,

Dénomination Monique COUTELIER

(en entier) : MAGANA

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4960 Malmedy, rue Abbé Peters n° 25 Objet de l'acte : Changement du siège social











D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « MAGANA » , ayant son siège social à 4960 Malmedy, rue Abbé Peters n° 25, inscrite au registre des personnes morales auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0887.465.371 du cinq juillet: deux mille treize, il résulte que les résolutions suivantes ont été prises:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée a décidé de transférer le siège social de ladite à 4960 Malmedy (Arimont), route de Hottleux n°: 49/A.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'assemblée a conféré au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.

Gaëtan MARAITE,

gérant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Déposé au Greffe du

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 29.04.2013 13101-0415-012
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 25.08.2011 11443-0264-012
17/02/2011
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Mal 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dépngé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

FEV, 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

N" d'entreprise : 0887.465.371 Dénomination

(en entier) MAGANA

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : 4960 Malmedy, rue Abbé Peters n° 25 Objet de l'acte : Gérance

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « MAGANA », ayant son siège social à 4960 Malmedy, rue Abbé Peters n° 25, inscrite au registre des: personnes morales auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0887.465.371 du trois fé E

vrier deux mille cime,

il résulte que les résolutions suivantes ont été prises:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée a décidé et confirmé, pour autant que de besoin, que le mandat de gérant octroyé à Monsieur. Gaétan MARAITE, domicilié à L-2326 Luxembourg, rue Nicolas Petit n° 8, de nationalité belge, est exercé à titre gratuit.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée a conféré au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.

Gaétan MARAITE,

gérant.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 29.11.2010 10615-0520-012
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 31.08.2009 09708-0090-012
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 28.08.2008 08669-0133-012
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 25.09.2015 15602-0383-016
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 31.08.2016 16559-0066-016

Coordonnées
MAGANA

Adresse
RUE DE LA GARE 15 4960 MALMEDY

Code postal : 4960
Localité : MALMEDY
Commune : MALMEDY
Province : Liège
Région : Région wallonne