25/08/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e I
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 \ l e - d ' e n t r e p r i s - - 0 8 9 6 - . 9 7 7 : 6 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a g o t t e a u x F i n a n c i a l C e n t e r
* 1 4 1 5 9 3 1 5 * I I
G r e f f e 2 0 1 4
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A . D u m o n t , B - 4 0 5 1 V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t ( B e l g i q u e )
O b i e t d e l ' a c t e A G O p a r r é s o l u t i o n s é c r i t e s d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L p m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v a n t à é c h é a n c e , u n r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s ( p ) a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , e s t d é c i d é p o u r A L A C C A S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t M . B e r n a r d G o b l e t ) , D O M A R C S P R L ( t e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t M . J e a n - M a r c X h e n s e v a l ) e t d e C A L E ° S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t M . P a b r i c e l i e u g h e b a e r t ) .
3 e a n - M a r c X h e n s e v a l *
A d m i n i s t r a t e u r
* R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e
D O M A R C S A R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a b r i c e H e u g h e b a e r t *
A d m i n i s t r a t e u r
* R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e
C a l e o S P R L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p u e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 1 8 2 9 *
D é p o s é
1 8 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 7 7 . 6 0 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A G O T T E A U X F I N A N C I A L C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e A . E i n s t e i n 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n S I E G E S O C I A L
A u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s e F R A N S O L E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é « F R A N S O L E T & G E R A R D N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L , a y a n t s o n s i è g e à V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t , l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o y m e « M A G O T T E A U X F I N A N C I A L C E N T E R » a p r i s à l u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e a u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , c e l u i - c i a d é c i d é à l u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 4 , d e 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 1 4 , à 4 0 5 1 V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t ( C h a u d f o n t a i n e ) , r u e A d o l p h e D u m o n t .
E n c o n s é q u e n c e , i l y a l i e u d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 4 0 5 1 V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t , r u e A d o l p h e D u m o n t . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m é , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é ( s ) e n m ê m e t e m p s :
- U n e e x p é d i t i o n d e l a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r a n ç o i s e F R A N S O L E T , N o t a i r e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2012
ÿþ M M 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I J I I , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 ! 1 6 1
+ R I l - 3 E l N A L D F C Q M M E F t G t i 1 3 - 0 9 - 2 0 1 2 N I S
G r e f f e ~ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 7 7 . 6 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G O T T E A U X F I N A N C I A L C E N T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n , 1 4 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s
O b j e t d e l ' a c t e : A G O d u 2 0 j u i n 2 0 1 2
( " " )
a ) N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
( . )
M o n s i e u r S é b a s t i e n D o s s o g n e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t t t è S E D I A M s . p . r . l . p r é s e n t e l a d é m i s s i o n d e S E D I A M s . p . r . l . e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i e s t a c c e p t é e p a r l ' A s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e C A L E O s . p . r . l . , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F a b r i c e H e u g h e b a e r t , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
b ) N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d ' a u d i t e u r s
L a d é m i s s i o n d e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s e n t a n t q u ' a u d i t e u r e s t s o u m i s e à l ' A s s e m b l é e q u i l ' a c c e p t e .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e l a S C R L
D E L O I T f E , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W e e r t s e t M a d a m e J u l i e D e l f o r g e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s o c i a u x p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 .
B e r n a r d G o b l e t * A d m i n i s t r a t e u r S e a n - M a r c X h e n s e v a t *
* R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e A L A C C A S P R L A d m i n i s t r a t e u r
* R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e
D O M A R C S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 06.07.2012 12274-0316-034
08/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1
+ 1 1 1 8 4 6 0 4 "
F
I V
1 R 1 S U A L 9 1 . D E C o ? S F w . : r : ' r . H
z s ~ o v , z o f ~
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° - d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 : 9 7 7 . 6 0 8 - - -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a g o t t e a u x F i n a n c i a l C e n t e r
: = o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e A . E i n s t e i n 1 4 , B - 1 3 4 8 O t t i g n i e s ( B e l g i q u e )
O b j e t d e l ' a c t e : A G E d u 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i t r a t e u r s
I ; E S O L U T I O N S
1 . L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e :
M o n s i e u r B e r n a r d G o b l e t , d o m i c i l i é a v e n u e d e T e r v u r e n 2 9 9 , B - 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t - P i e r r e ( B e l g i q u e ) ;
M o n s i e u r J e a n - M a r c X h e n s e v a l , d o m i c i l i é r u e d e l a L o i g n e r i e 6 4 , B - 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e ( B e l g i q u e ) ;
- M o n s i e u r S é b a s t i e n D o s s o g n e , d o m i c i l i é r u e M a r c e l R o y e r 1 1 , B - 4 2 8 0 M o x h e ( B e l g i q u e ) .
L e u r d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à p o r t e r l e p o i n t r e l a t i f à l e u r d é c h a r g e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t c o m m e n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é :
- A L A C C A S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d e T e r v u r e n 2 9 9 , B - 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t - P i e r r e ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e r n a r d G o b l e t ;
D O M A R C S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e l a L o i g n e r i e 6 4 , B - 4 0 5 0
C h a u d f o n t a i n e ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - M a r c X h e n s e v a l ;
S E D I A M S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e M a r c e l R o y e r 1 1 , B - 4 2 8 0 M o x h e ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S é b a s t i e n D o s s o g n e .
L e u r m a n d a t p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
~ o - u - .
e i s t ' 3 r i t - 0 4 g c s v a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - O S / f 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2011
ÿþr o o d 2 . 1
t i
1 ! , ) r C v ' . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S é b a s t i e n D o s s o g n e A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - M a r c X h e n s e v a l A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 . 9 7 7 . 6 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a g o t t e a u x F i n a n c i a l C e n t e r S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s F i t l e u u i . A L g e R T E i N S T E ( e V / I - !
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S
d u 2 9 j u i n 2 0 1 1
P R O C E S - V E R B A L
( " " )
5 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s c o m m i s s a i r e s . ( . . . )
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s c o m m i s s a i r e s , l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n r e g i s t r é s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 r p m B r u x e l l e s , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r J e a n F o s s i o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
c ) L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à E U R 9 . 0 0 0 ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) .
I 1 1 1 1 1 1 I l l I 1 1 1 1 1 I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I i l 1 1 1 1
* 1 1 1 6 7 3 4 3
R é :
M o t b i
T R I $ l 1 S J , - 1 J E e n : . . : L t i G
2 i ? - 1 0 - 2 6 9 î
N I V E L t ~ ` t ~ f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 . 9 7 7 . 6 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a g o t t e a u x F i n a n c i a l C e n t e r S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 O t t i g n i e s
R i
M i
I I I I N I I I I I I N I I I I N I I I
+ 1 1 1 1 8 6 5 6 '
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 - 0 7 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S
d u 2 9 j u i n 2 0 1 1
P R O C E S - V E R B A L
( . . )
5 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s c o m m i s s a i r e s .
( ) c o m m i s s a i r e s , l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n r e g i s t r é s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 r p m B r u x e l l e s , v e n a n t à é c h é a n c e à c e t t e A s s e m b l é e , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e u r m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , a v e c u n e r é m u n é r a t i o n d e 9 . 0 0 0 , - E U R p a r a n .
L e m a n d a t d e s
J e a n - M a r c X h e n s e v a l S é b a s t i e n D o s s o g n e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
" A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 12.07.2011 11291-0441-033
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 08.07.2010 10289-0190-031
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.06.2009, DPT 13.07.2009 09426-0201-028
28/07/2015
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
r ' = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t g R I ! ! !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 . 9 7 7 . 6 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a g o t t e a u x F i n a n c i a l C e n t e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A . D u m o n t - 4 0 5 1 V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 j u i n 2 0 1 5
6 . L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é v e n a n t à é c h é a n c e , u n r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , e s t d é c i d é p o u r l a s o c i é t é D e l o i t t e S C s , f . d . S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t W e e r t s e t M m e J u l i e D e l f o r g e ,
L e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s d u C o m m i s s a i r e , p o u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 5 , s e r a f i x é d a n s l e s p r o c h a i n e s s e m a i n e s .
J e a n - M a r c X h e n s e v a l *
A d m i n i s t r a t e u r
* a s p e r m a n e n t r e p r e s e n t a t i v e o f D O M A R C S P R L
i
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.06.2016, DPT 19.07.2016 16335-0300-037