MAGOTTEAUX INTERNATIONAL

Dénomination : MAGOTTEAUX INTERNATIONAL

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 405.785.543

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 30.06.2014 14251-0137-052
10/04/2014

��(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Adolphe Dumont � 4051 Vaux-sous-Ch�vremont

(adresse compl�te)

Obiet(s) de L'acte :FUSION PAR ABSORPTION - OPERATION ASSIMILEE

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Fran�oise FRANSOLET, Notaire associ� � Vaux-sous., Ch�vremont, le 26 mars 2014, en cours d'enregistrement,

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme MAGOTTEAUX' INTERNATIONAL, ayant son si�ge social � 4051 Vauxs-sous-Ch�vremont, ive Adolphe Dumont, a pris les' r�solutions suivantes :

I Transfert � la pr�sente soci�t� anonyme d�nomm�e � MAGOT-MAUX INTERNATIONAL � de l'int�gralit� du patrimoine de la soci�t� anonyme d�nomm�e � SLEGTEN �, dissoute sans liquidation (op�ration assimil�e � une fusion par absorption)

A. Formalit�s pr�alables

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture des documents communiqu�s et mis.

gratuitement � disposition en conformit� � l'article 720 du Code des soci�t�s, � savoir :

1* Projet de fusion

Le projet de fusion, r�dig� en fran�ais, a �t� �tabli en commun, sous seing priv� le 10 janvier 2014, par les

conseils d'administration de la soci�t� anonyme �MAGOTTEAUX INTERNATIONAL�, soci�t� absorbante, et de;

la soci�t� anonyme �SLEGTEN�, soci�t� absorb�e, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s.

Ce projet a �t� d�pos� par chacune des soci�t�s concern�es :

-le 14 janvier 2014 au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles, dans le ressort duquel est �tabli ie si�ge

social de la soci�t� absorb�e

-le 13 janvier 2014 au greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge, dans le ressort duquel est �tabli le si�ge,

social de la soci�t� absorbante.

Chaque projet de fusion a �t� int�gralement publi� aux Annexes du Moniteur belge :

-le 24 janvier 2014 sous le num�ro 14025211 pour la soci�t� absorb�e

-le 22 janvier 2014 sous le num�ro 14021837 pour la soci�t� absorbante.

20 Autres documents (...)

B. Actualisation �ventuelle des informations

L'assembl�e constate que:

1.Aucune modification importante du patrimoine des soci�t�s appel�es � fusionner n'est intervenue entre la date de l'�tablissement du projet de fusion et la date des assembl�es g�n�rales desdites soci�t�s ; les conseils: d'administration respectifs n'ont pas eu � proc�der � l'actualisation des informations.

2.Aucune op�ration importante pouvant affecter les biens transf�r�s n'a �t� effectu�e apr�s la date! d'�tablissement de l'�tat comptable interm�diaire arr�t� le 31 d�cembre 2013.

3.Aucun engagement susceptible de modifier de fa�on appr�ciable la consistance des actifs et passifs transf�r�s n'a �t� conclu apr�s le 31 d�cembre 2013 en dehors des op�rations normales d'exploitation.

De plus, l'assembl�e constate et confirme que toutes les formalit�s pr�alables vis�es aux articles 719 et 720 du Code des soci�t�s ont �t� accomplies par la pr�sente soci�t�. Toutes les formalit�s prescrites par la loi ont �t� accomplies, tes documents ont �t� communiqu�s et les informations ont �t� diffus�es conform�ment aux articles 719 et 720 du Code des soci�t�s.

C. Transfert du patrimoine de la soci�t� anonyme � SLEGTEN � (op�ration assimil�e � la fusion par absorption)

L'assembl�e d�clare vouloir adopter des r�solutions strictement concordantes aux r�solutions de dissolution sans liquidation et de transfert du patrimoine de la soci�t� absorb�e prise par l'assembl�e g�n�rale

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso: Nom et signature

MODWoND 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111110.tfif

R�ser au Monib belg.

III

N� d'entreprise 0405.785.543

D�nomination :

(en entier): MAGOTTEAUX INTERNATIONAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

extraordinaire de la soci�t� absorb�e, suivant le proc�s-verbal dress� ce jour par le notaire soussign�, ant�rieurement aux pr�sentes.

La dissolution sans liquidation de la soci�t� anonyme �SLEGTEN�, soci�t� absorb�e, entra�ne de plein droit, conform�ment � l'article 682, 30 du Code des soci�t�s, le transfert � la soci�t� anonyme � MAGOTTEAUX INTERNATIONAL �, soci�t� absorbante, de l'int�gralit� du patrimoine de la soci�t� dissoute absorb�e.

Cette op�ration de transfert du patrimoine de la soci�t� absorb�e, dissoute sans liquidation, est assimil�e � la fusion par absorption, conform�ment � l'article 676, 10 du Code des soci�t�s.

Ce transfert s'effectuera sur la base d'un �tat comptable de la soci�t� absorb�e arr�t� au 31 d�cembre 2013, � vingt-quatre heures.

Toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le ler janvier 2014, � z�ro heure, seront consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante, � charge pour cette derni�re de payer tout le passif de la soci�t� absorb�e, d'ex�cuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, imp�ts et charges quelconques r�sultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions.

En cons�quence, les diff�rents �l�ments de l'actif et du passif de la soci�t� absorb�e sont transf�r�s dans la comptabilit� de la soci�t� absorbante � la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilit� de la soci�t� absorb�e, � fa date du 31 d�cembre 2013, � vingt-quatre heures, � l'exception des diff�rents �l�ments de ses capitaux propres qui seront annul�s en contrepartie de l'annulation, lors du transfert de son patrimoine, des actions repr�sentatives du capital social de la soci�t� absorb�e d�tenues par la soci�t� absorbante.

L'�cart qui pourrait subsister entre la valeur comptable des actions de la soci�t� absorb�e et l'actif net comptable transf�r� sera port� en compte de r�sultat de la soci�t� absorbante ou pourra �tre activ� en cas de r�sultat n�gatif.

La description du patrimoine transf�r� et les modalit�s du transfert sont reprises au point E ci-apr�s,

D. Absence d'attribution d'actions � la soci�t� absorbante

L'assembl�e constate qu'en application des articles 682, dernier alin�a, et 726, 1� du Code des soci�t�s, aucune action de la soci�t� absorbante ne peut �tre attribu�e � la soci�t� absorbante elle-m�me, en �change des actions qu'elle d�tient dans la soci�t� absorb�e.

En cons�quence, Ie transfert de l'int�gralit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e ne donne lieu � aucune cr�ation ni attribution d'actions de fa soci�t� absorbante, ni au paiement d'aucune soulte en esp�ces ou autrement,

E. R�alisation du transfert du patrimoine de soci�t� absorb�e et conditions du transfert

L'assembl�e requiert te notaire soussign� de constater le transfert � titre universel de l'int�gralit� du patrimoine, actif et passif, rien except� ni r�serv�, de la soci�t� absorb�e � la pr�sente soci�t� absorbante, et d'acter les modalit�s du transfert.

F. D�charge aux administrateurs et au commissaire de la soci�t� absorb�e

L'assembl�e d�cide qu'a l'occasion de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de la soci�t� absorbante des premiers comptes annuels qui seront arr�t�s apr�s le transfert de l'universalit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e, il sera d�cid� par un vote sp�cial de la d�charge des administrateurs et du commissaire de la soci�t� absorb�e pour leur mission exerc�e au cours de la p�riode entre ta date de cl�ture du dernier exercice social dont les comptes annuels ont �t� approuv�s et la date de transfert du patrimoine de la soci�t� absorb�e.

G. Prise d'effet

L'assembl�e constate que sont intervenues les d�cisions concordantes au sein des deux soci�t�s

concern�es par la fusion portant sur le transfert � la soci�t� absorbante de l'int�gralit� du patrimoine de la

soci�t� absorb�e, par suite de sa dissolution sans liquidation, et qu'en cons�quence la fusion sort ses effets.

Il - D�mission nomination

a) L'assembl�e d�cide Ie maintien de l'ensemble des administrateurs de la soci�t� absorbante. Ces mandats ont pris effet fe 2 d�cembre 2011 pour se terminer � l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2015. Le conseil d'administration de la soci�t� absorbante se compose donc des administrateurs suivants:

DALACCA SPRL repr�sent�e par Bernard Gobiet

oDOMARC SPRL repr�sent�e par Jean-Marc Xhenseval

DSEDIAM SPRL repr�sent�e par S�bastien Dossogne

1JNN7 SPRL repr�sent�e par Vincent Werbrouck

INACTUM INTERNATIONAL SPRL repr�sent� par Marc Babineau

LITSAM' SPRL repr�sent�e par Michel Devalckeneer

b) L'assembl�e prend acte de la d�mission de l'ensemble des administrateurs de la soci�t� absorb�e intervenue en cons�quence des d�cisions concordantes au sein de la soci�t� absorb�e et de la soci�t� absorbante portant sur le transfert � la soci�t� absorbante de l'int�gralit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e, par suite de sa dissolution sans liquidation. En cons�quence, tes mandats suivants ont pris fin le 26 mars 2014:

O00 MARC SPRL repr�sent�e par Jean-Marc Xhenseval

OCALE0 SPRL repr�sent�e par Fabrice Heughebaert

OW7 SPRL repr�sent�e par Vincent Werbrouck

III-. Confirmation de la nomination du commissaire

L'assembl�e confirme la nomination du R�viseur d'Entreprises de la soci�t� absorbante, en qualit� de

commissaire aux comptes sociaux, � savoir :

SCRL Deloitte R�viseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � B 1831 Diegem, Berkenlaan 8b,

repr�sent�e par Laurent Weerts et Julie Delforge,

Volet B - Suite

Le mandat du commissaire prendra fin en 2015.

IV - R�mun�ration du commissaire

L'assembl�e d�cide de fixer la r�mun�ration du commissaire, en qualit� de commissaire aux comptes

sociaux de la soci�t� absorbante, � 44.000 euros (plus TVA, d�bours divers et cotisation IRE).

V - Exemption de l'obligation d'�tablir des comptes consolid�s et un rapport du conseil d'administration sur les comptes consolid�s

L'assembl�e constate que la soci�t� absorbante est exempt�e d'�tablissement de comptes consolid�s et de rapport de gestion sur les comptes consolid�s pour les exercices 2012 et 2013.

L'article 113 du Code des soci�t�s pr�voit qu'une soci�t� est, � certaines conditions, exempt�e d'�tablir et de publier des comptes consolid�s et un rapport de gestion sur les comptes consolid�s si elle est elle-m�me filiale d'une soci�t� m�re qui �tablit, fait contr�ler et publie des comptes consolid�s et un rapport de gestion sur les comptes consolid�s.

La soci�t� a une soci�t� m�re qui �tablit, fait contr�ler et purge des comptes consolid�s et un rapport de gestion sur les comptes consolid�s.

La soci�t� d�cide par cons�quent de faire usage du r�gime d'exemption tel que pr�vu par l'article 113 du Code des soci�t�s, et ce pour deux exercices, � savoir ceux de 2014 et 2015.

Une version fran�aise des comptes consolid�s �tablis par la soci�t� consolidante sera d�pos�e � la banque , nationale de Belgique conform�ment aux articles 120 et 121 du Code des soci�t�s.

VI - Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets

qui pr�c�dent.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs

-au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent

aux mandataires sp�ciaux cl-apr�s d�sign�s, agissant ensemble, conjointement ou s�par�ment, avec

pouvoir de subd�l�gation, aux fins de proc�der � toutes formalit�s juridiques et administratives aupr�s de toutes

administrations publiques ou priv�es ; en ce compris aux fins de donner mainlev�e de toutes inscriptions et

transcriptions privil�gi�es ou hypoth�caires qui auraient �t� prises en faveur de la soci�t� absorb�e.

Sont d�sign�s mandataires sp�ciaux:

'Monsieur Jean-Marc Xhenseval, repr�sentant permanent de DO MARC sort ayant son si�ge social rue de la:

Loignerie 64, B 4050 Chaudfontaine, num�ro d'entreprise : 0840.649.213;

.Monsieur Fabrice Heughebaert, repr�sentant permanent de CALE0 spd ayant sein si�ge social route de

Beaumont 17, bo�te A, B 1380 Lasne, num�ro d'entreprise : 0845.980.748;

"Madame Natacha de Nemespocihragyi Podhradszky domicili�e � Savy 568, B 6600 Bastogne..

Pour extrait analytique conforme

Fran�oise FRANSOLET, Notaire associ�

D�pos�e en m�me temps

- une exp�dition comprenant une liste des pr�sences

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

,"R�serv�

Moniteur belge

22/01/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

11111111!131F11111

f=orme juridique :

Si�ge :

Objet de l'acte

;N d'entreprise :--0405:785:543

D�nomination

(en entier) :

Magotteaux International

soci�t� anonyme

rue Adolphe Dumont � 4051 Vaux-sous-Ch�vremont (Belgique)

Projet concernant la fusion par absorption

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Magotteaux International SA Slegten SA

Soci�t� Anonyme Naamloze Vennootschap Soci�t� Anonyme Naamloze Vennootschap

Rue Adolphe Dumont Avenue Einstein, 14

B-4051 Vaux sous-Ch�vremont B-1348 Louvain-la-Neuve

RPM 0405.785.543 (Li�ge) RPM 0400.524.678 (Nivelles)

"la Soci�t� Absorbante" "la Soci�t� Absorb�e"

de projet concernant la fusion par absorption (ci-apr�s le Projet de Fusion) a �t� pr�par� conjointement par le conseil d'administration de Magotteaux International SA (la Soci�t� Absorbante) et le conseil d'administration de Slegten SA (la Soci�t� Absorb�e) le 10 janvier 2014 conform�ment aux articles 676, 1� et 719 du Code des soci�t�s.

Ira Soci�t� Absorbante d�tient toutes Ies actions de la Soci�t� Absorb�e, � savoir 40 actions � la date chi pr�sent Projet de Fusion (les Actions). 11 n'existe pas d'autres titres avec droit de vote �mis par la Soci�t� Absorb�e en plus des Actions mentionn�es ci-dessus. Par cons�quent, le conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante et le conseil d'administration de la Soci�t� Absorb�e propose une fusion par absorption conform�ment � la proc�dure simplifi�e �tablie � l'article 719 etc. du Code des soci�t�s.

En cons�quence de la fusion propos�e, la Soci�t� Absorbante acquerra tous les actifs et passifs de la Soci�t� Absorb�e,

Les dispositions suivantes sont inclues dans le Projet de Fusion, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s:

a) Forme l�gale -- d�nomination objet social --- si�ge social des soci�t�s pertinentes

" La Soci�t� Absorbante:

La Soci�t� Absorbante est la soci�t� anonyme Magotteaux International SA, ayant son si�ge social rte Adolphe Dumont, B-4051 Vaux-sous-Ch�vremont et enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0405.785.543.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et gualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante est compos� comme suit:

1. ALACCA SPRL, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent M. Bernard Goblet, ayant son si�ge social avenue de Tervuren 299, B-1150 Woluwe Saint-Pierre, Belgique, et enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0840.672.967 ;

2. DOMARC SPRL, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent M. Jean-Marc Xhenseval, ayant son si�ge social rue de la Loignerie 64, B-4050 Chaudfontaine, Belgique, et enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0840.649.213 ;

3. SEDIAM SPRL, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent M. S�bastien Dossogne, ayant son si�ge social rue Marcel Royer 11, B-4280 Moxhe, Belgique, et enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0840.646.243 ;

4. W7 SPRL, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent M. Vincent Werbrouck, ayant son si�ge social � Le Weya 10, B-1457 Nil Saint-Vincent, Belgique, et enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0840.645.055 ;

5. INACTUM INTERNATIONAL SPRL, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent M. Marc Babineau, ayant son si�ge social route de l'Abbaye 68, B-4052 Beaufays, Belgique, et enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0840.728.989 ;

6, TSAMI SPRL, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent M. Michel Devalckeneer, ayant son si�ge social rue Ulric Courtois 8, B-4052 Beaufays, Belgique, et enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0840.695.436.

D'apr�s l'article 21 de ses statuts, la Soci�t� Absorbante est valablement repr�sent�e vis-�-vis des tiers par deux administrateurs agissant conjointement, ou, dans les limites de la gestion journali�re, par un administrateur d�l�gu� agissant seul ou par deux administrateurs agissant ensemble, sans qu'il soit n�cessaire que le conseil d'administration octroie une procuration sp�ciale, ou par un mandataire sp�cial qui a re�u une procuration sp�ciale du conseil d'administration.

L'objet social de la Soci�t� Absorbante est le suivant:

� La soci�t� a pour objet tout ce qui concerne l'industrie de la fonderie et notamment :

a) la fabrication des pi�ces en fonte moul�e, de toutes esp�ces et pour tous usages et destinations; l'achat, l'entreposage et la vente de ces pi�ces ;

b) l'usinage, l'ach�vement, la m�canisation, le montage par ses propres moyens ou autrement des produits de sa fabrication ;

c) le modelage, l'achat, l'entreposage et la vente de mod�les pour son propre compte ou celui de sa client�le ;

d) l'achat, l'entreposage et la vente de toutes mati�res premi�res et outillages n�cessaires � ses fabrications ;

e) l'extension des fabrications ci-dessus �num�r�es, � l'acier, au cuivre et � tous autres m�taux, Elle a �galement pour objet:

- l'�tude, la conception, la fabrication, le montage, l'entretien, la r�paration, la modification et la vente de tous �quipements et mat�riels industriels et commerciaux g�n�ralement quelconques, fixes ou mobiles, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ;

- la construction et la vente d'usines cl�s sur porte et plus g�n�ralement toute activit� d'ing�nierie ;

- l'�tude, la conception, la fabrication, le montage, l'entretien, la r�paration, la modification et la vente de tous �quipements et mat�riels destin�s � la protection de l'environnement et � l'utilisation de toutes formes d'�nergie.

Elle peut acqu�rir et exploiter tous brevets se rapportant � son industrie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut par voie de cession, d'apport, de fusion, de participation, d'intervention financi�re, d'achat d'actions ou par tout autre mode, s'int�resser dans toute entreprise dont l'objet serait semblable au' sien, s'y rattacherait, directement ou indirectement ou serait susceptible de procurer des d�bouch�s aux produits de son exploitation.

La soci�t� peut faire en g�n�ral tous les actes et transactions g�n�ralement quelconques qui tendent � la r�alisation de son objet. �

" La Soci�t� Absorb�e:

La Soci�t� Absorb�e est la soci�t� anonyme Slegten SA, ayant son si�ge social avenue Einstein 14, B-1348 Louvain-la-Neuve et enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0400.524.678.

Le conseil d'administration de la Soci�t� Absorb�e est compos� comme suit:

1. DOMARC SPRL, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent M. Jean-Marc Xhenseval, ayant son si�ge social rue de la Loignerie 64, B-4050 Chaudfontaine, Belgique, et enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0840.649.213 ;

2. CALEO SPRL, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent M. Fabrice Heughebaert, ayant son si�ge social route de Beaumont 17, Bo�te A, B-1380 Lasne, Belgique, et enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0845.980.748 ;

3, W7 SPRL, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent M. Vincent Werbrouck, ayant son si�ge social � Le Weya 10, B-1457 Nil Saint-Vincent, Belgique, et enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0840.645.055.

L'objet social de la Soci�t� Absorb�e est le suivant:

"La soci�t� a pour objet d'�tudier, concevoir, contr�ler et r�aliser toutes installations industrielles, ainsi que d'effectuer toutes recherches, essais et contr�les relatifs aux usages rationnels, pour tous m�taux et produits industriels.

A cet effet, elle est autoris�e � pratiquer et conclure toutes transactions commerciales relatives aux installations et produits pouvant faire l'objet de son activit� principale.

De m�me, elle est autoris�e � pratiquer et conclure toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, civiles, mobili�res ou immobili�re, quelles qu'elles soient, tant � titre direct que par repr�sentation, participation, association, fusion, mandat, succursales, filiales, agences, comptoirs, tant en Belgique qu'� l'�tranger."

b) Date � partir de laquelle les op�rations de la Soci�t� Absorb�e sont consid�r�es �tre accomplies pour le compte de la Soci�t� Absorbante

Du point de vue comptable, les op�rations de la Soci�t� Absorb�e sont consid�r�es �tre accomplies pour le compte de la Soci�t� Absorbante � partir du 1" Janvier 2014.

c) Droits assur�s par la Soci�t� Absorbante aux actionnaires de la Soci�t� Absorb�e qui

ont des droits sp�ciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que des actions

Aucun actionnaire de la Soci�t� Absorb�e ne d�tient de droit sp�cial et aucun droit sp�cial ne sera attribu� en cons�quence de la fusion. La Soci�t� Absorb�e n'a pas �mis de titres autres que des actions.

d) Avantages particuliers attribu�s aux membres du conseil d'administration des soci�t�s

appel�es � fusionner

Volet B - Suite

Il n'y a pas d'avantages particuliers attribu�s aux administrateurs de la Soci�t� Absorbante ou de la Soci�t� Absorb�e.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

*

* *

Le pr�sent Projet en relation avec la fusion par absorption sera pr�sent� aux assembl�es g�n�rales extraordinaires des soci�t�s appel�es � fusionner pour leur approbation, qui se tiendront le 17 mars 2014 (ou toute autre date consentie par les parties) au si�ge social de la Soci�t� Absorbante en pr�sence du notaire Fran�oise Fransolet et/ou Catherine G�rard, notaires associ�s, membres de "Fransolet & G�rard, Notaires Associ�s", SC SPRL ayant son si�ge social rue de la Station 21, B4051 Vaux sous-Ch�vremont, num�ro d'entreprise 0837.286.776.

La fusion par absorption prendra place apr�s l'approbation de l'assembl�e extraordinaire de chacune des deux soci�t�s. Le conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante et le conseil d'administration de la Soci�t� Absorb�e feront tout le n�cessaire pour que les assembl�es g�n�rales extraordinaires de la Soci�t� Absorbante et de la Soci�t� Absorb�e approuvent la fusion le 17 mars 2014 (ou toute autre date consentie par les parties). Si l'approbation n'est pas obtenue, les deux parties supporteront les co�ts li�s au Projet de fusion dans une m�me mesure.

Le conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante et le conseil d'administration de la Soci�t� Absorb�e fourniront toutes les informations relatives aux dispositions l�gales et statutaires qui peuvent �tre utiles pour r�aliser la fusion et ils feront tout ce qui est n�cessaire pour ex�cuter la fusion conform�ment aux termes et conditions du pr�sent Projet de Fusion. L'information pr�alable � la fusion envisag�e dans le pr�sent Projet de Fusion sera mise � disposition des actionnaires, conform�ment � l'article 720 �2 du Code des soci�t�s, au si�ge social des soci�t�s concern�es au minimum un mois avant la tenue des assembl�es g�n�rales extraordinaires des soci�t�s concern�es qui doivent d�cider de la fusion par absorption ; cette information pr�alable recouvre les documents suivants:

1. le projet de fusion ;

2. les comptes annuels des trois derniers exercices de chacune des soci�t�s qui fusionnent ;

3. les rapports des administrateurs et des commissaires des trois derniers exercices et

4. un �tat comptable arr�t� dans les trois mois pr�c�dant la date du projet de fusion.

Le conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante et le conseil d'administration de la Soci�t� Absorb�e donnent une procuration sp�ciale � Natacha de Nemespodhragyi Podhradszky, domicili�e � Savy 568, B-6600 Bastogne, Conseiller juridique chez Magotteaux International SA, avec facult� de substitution, pour remplir toutes les formalit�s de (i) d�p�t de ce Projet de Fusion au greffe du Tribunal de Commerce du lieu d'�tablissement de leur si�ge social respectif et de (ii) publication de ce Projet de Fusion au Moniteur Belge et ce, conform�ment � l'article 719 alin�a 3 du Code des Soci�t�s.

La publication devra prendre place au plus tard 6 semaines avant les assembl�es g�n�rales extraordinaires des soci�t�s concern�es qui doivent d�cider de la fusion par absorption.

Vincent WERBROUCK* Administrateur Sean-Marc Xhenseval*

"Repr�sentant Permanent de W7 spr! Administrateur

*Repr�sentant Permanent de

DOMARC SARL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

14/01/2014

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N� d'entreprise : 0405.785.543

D�nomination

(en entier) : Magotteaux International

(en abreg�) -

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Adolphe Dumont SN, 4051 Chaudfontaine

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte : D�p�t des r�solutions unanimes et �crites en vertu de l'article 556 du Code des soci�t�s

D�p�t des r�solutions unanimes et �crites des actionnaires du 18 d�cembre 2013 en vertu de l'article 556 du Code des soci�t�s.

Marie Vandenbrande

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

13/09/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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- te d'entreprise-7-0405-.785:543 D�nomination

Mai 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : Magotteaux International SA

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Adolphe Dumont � 4051 Vaux-sous-Ch�vremont (Belgique)

Objet de l'acte : R�solutions �crites du Conseil d'Administration du 22/08/2013 D�mission et nomination de membres du Comit� de Direction

Les soussign�s, �tant tous les administrateurs de la Soci�t�, reconnaissent par la pr�sente que les d�cisions ci-dessous relatives � la composition du Comit� de Direction (� Exco �) ont �t� act�es respectivement dans un proc�s-verbal du conseil d'administration et dans des r�solutions �crites du conseil d'administration initialement sign�s et r�dig�s en anglais.

En vue de leur publication au Moniteur Belge, la traduction libre suivante est approuv�e :

Le proc�s-verbal du conseil d'administration du 10 mai 2012 (voir annexe 1) acte notamment la d�cision

suivante

(.)

Nouvelle rzanisation de l'Exco

Le Conseil d'administration ratifie la nouvelle organisation de l'Exco.

Cette nouvelle organisation est effective depuis le ler mai 2012. La description de fonction de chaque membre de l'Exco sera mise � jour pour refl�ter correctement la nouvelle structure.

L'Exco remercie Michel Devalckeneer (Repr�sentant Permanent de TSAMI SPRL) pour sa

contribution au sein du Comit� de Direction durant les ann�es pr�c�dentes et accueille Fabrice Heughebaert (Repr�sentant Permanent de CALEO SPRL) comme nouveau CFO.

La nouvelle organisation a �t� bien accueillie par les cadres de la soci�t�, y compris ceux qui ont subi un changement de responsable. L'unique exception fut pour le Directeur des Ressources Humaines qui a exprim� des r�serves quant au changement et a indiqu� qu'il pr�f�rerait quitter l'organisation.

(�)

Les r�solutions �crites des administrateurs sign�es le 12 ao�t 2013 (voir annexe 2) accent la d�cision suivante :

Les soussign�s, �tant tous les administrateurs de la Soci�t�, d�cident par la pr�sente de nommer, � partir du 1 er janvier 2013, comme membre du Comit� de Direction (� Exco �) FLG BELGIUMSPRL, repr�sent�e par Mme Dina Brughmans (num�ro d'entreprise : 0502.400.216),

Par cons�quent, l'Exco se compose des membres suivants :

J. ALACCA SPRL, repr�sent�e par M Bernard Goblet (num�ro d'entreprise : 0840.672.967) ;

2. SEDLIMSPRL, repr�sent�e par M. S�bastien Dossogne (num�ro d'entreprise : 0840.646.243) ;

3. DOMARC SPRL, repr�sent�e par M Jean-Marc Xhenseval (num�ro d'entreprise : 0840.649.213) ;

4. WI SPRL, repr�sent�e par M Vincent Werbrouck (num�ro d'entreprise : 0840.645.055) ;

S. INACTUM INTERNATIONAL SPRL, repr�sent�e par M Marc Babineau (num�ro d'entreprise : 0840.728.989) ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

6. CALEO SPEL, repr�sent�e par M Fabrice Heughebaert (num�ro d'entreprise ; 0845.980.748) ;

7. FLG BELGIUM SPRL, repr�sent�e par Mme Dina Brughmans (num�ro d'entreprise : 0502.900.216).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Jean-Marc Xhenseval* Administrateur Bernard Gablet*

'Repr�sentant Permanent de DOMARC SARL Administrateur

*Repr�sentant Permanent de

ALACCA SPRL

15/04/2013

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0405.785.543

D�nomination

(en entier) : Magotteaux International

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Adolphe Dumont - 4051 Vaux-sous-Ch�vremont

Objet de l'acte : R�solution �crite unanime des Actionnaires du ler f�vrier 2013

Les soussign�s:

Magotteaux Group SA, d�tenteur de 36.249 actions de la Soci�t�, et

Soregam SA, d�tenteur de 1 action de la Soci�t�,

ensemble d�tenteurs de 36.250 actions de la Soci�t�, repr�sentant la totalit� du capital social de la Soci�t�, ont pris la d�cision suivante � l'unanimit�, conform�ment � l'article 536 du Code des Soci�t�s:

1 s Proposition

Approbation, conform�ment � l'article 556 du code des soci�t�s, des dispositions d'une convention modificatrice du contrat de cr�dit de EUR 210.000.000 � conclure entre Magotteaux Group SA (en sa qualit� de � Company � et de garant), Magotteaux International SA (en sa qualit� d'emprunteur), la Soci�t� et d'autres filiales du groupe Magotteaux (en leur qualit� de garants), Fortis Bank SA/NV, ING Belgium NV/SA and KBC Bank NV (en leur qualit� de Bookrunning Mandated Lead Arrangers) et d'autres (le "Contrat de Cr�dit") pr�voyant l'exigibilit� anticip�e du pr�t en cas de changement de contr�le sur la Soci�t�.

2. D�cision

L'assembl�e des actionnaires approuve � l'unanimit�, conform�ment � l'article 556 du code des soci�t�s, ies dispositions de la convention modificatrice et du Contrat de Cr�dit qui entralnent notamment ia survenance d'un "event of default", et l'exigibilit� anticip�e des cr�dits, s'il se produit un changement de contr�le sur la Soci�t� ou Magotteaux Group SA. Cette approbation porte notamment sur les articles 7.2 et 22.10 du projet de Contrat de Cr�dit.

Jean-Marc Xhenseval* Administrateur

`Repr�sentant Permanent de DOMARC SPRL

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/07/2012

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D�nomination

(en entier) :

Magotteaux International SA

soci�t� anonyme

rue Adolphe Dumont � 4051 Vaux-sous-Ch�vremont (Belgique)

AGO du 20/0612012 - D�mission et nomination du Comissaire - Exemption comptes consolid�s

forme juridique :

Si�ge :

bbiet de l'acte :

~

..)

D�mission par " riceWaterhouseCoo ' ers de leur mandat de Commissaire et nomination de Deloitte.

Monsieur le Pr�sident pr�sente la lettre de d�mission de la soci�t� PriceWaterhoUse-Coopers, R�viseurs d'Entreprise.

Les actionnaires prennent acte de la d�mission de la soci�t� -PriceWaterhouse-Coopers, R�viseurs d'Entreprises.

Par vote sp�cial et � l'unanimit�, l'Assembl�e g�n�rale d�cide la nomination de la SCRL DELOITrE, R�viseurs d'entreprises, ayant son si�ge social � B-1831 Diegem, Berkenlaan 8b, repr�sent�e par Monsieur Laurent Weerts et Madame Julie Delforge, R�viseurs d'Entreprises, en qualit� de Commissaire aux comptes sociaux pour une p�riode de trois (3) ans prenant fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de 2015.

Exemption de . r� . aration et de ' ublication " ar la Soci�t� de ses " ro . res comptes consolid�s.

Par vote sp�cial et � l'unanimit�, l'Assembl�e approuve les points suivants :

1. Exemption pour la Soci�t� de l'�tablissement de comptes consolid�s et de rapport de gestion sur les comptes consolid�s pour l'exercice 2012 et 2013.

2. L'art 113 du Code des Soci�t�s pr�voit qu'une soci�t� est, � certaines conditions, exempt�e d'�tablir et de publier des comptes consolid�s et un rapport de gestion sur les comptes consolid�s si elle est elle-m�me filiale d'une soci�t� m�re qui �tablit, fait contr�ler et publie des comptes consolid�s et un rapport de gestion sur les comptes consolid�s.

3. Le Pr�sident confirme que la soci�t� Magotteaux Group SA, dont la Soci�t� est une filiale directe, est une soci�t� qui, sauf exemption, �tablit, fait contr�ler et publie des comptes consolid�s et un rapport de gestion sur les comptes consolid�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

4. L'Assembl�e d�cide par cons�quent de faire usage du r�gime d'exemption tel que pr�vu � l'article 113 du Code des Soci�t�s, et ce pour deux exercices, � savoir 2012 et 2013.

5. Une version fran�aise des comptes consolid�s �tablis par la soci�t� consolidante sera d�pos�e � la banque nationale de Belgique conform�ment aux art. 120 et 121 du Code des Soci�t�s.

Jean-Marc Xhenseval*

Administrateur

*Repr�sentant Permanent de

DOMARC SPRL

" "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 09.07.2012 12275-0437-054
09/01/2012

��r Volet B - Suite MDd 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

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belge

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N0 d'entreprise 0405.785.543

;; D�nomination

(en entier) : Magotteaux International

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Adolphe Dumont 4051 Vaux-sous-Ch�vremont

Objet de l'acte : D�mission et nomination d' administrateurs /Cr�ation d'un comit� de

;1

direction

I

Extrait des r�solutions �crites des actionnaires dd. 2 d�cembre 2011 D�mission et nomination i

!! d'administrateurs

LES ACTIONNAIRES DECLARENT ETRE D'ACCORD AVEC LES DECISIONS SUIVANTES:

1. Prise de connaissance de la d�mission des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Soci�t� � la date de signature des R�solutions: S�bastien Dossogne, Jean-Marc Xhenseval, Bernard Goblet, Marc Babineau, Vincent Werbrouck et Michel Devalckeneer.

2. Nomination de six nouveaux administrateurs de la Soci�t� pour une p�riode de 3 ans se terminant! lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle se tenant en 2015:

ALACCA SPRL, repr�sent�e par Monsieur Bernard Goblet, ayant son si�ge social � 299! Avenue de Tervueren, 1150 Woluw�-Saint-Pierre, Belgique, enregistr�e � ia Banque! Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0840.672.967,

- SEDIAM SPRL, repr�sent�e par Monsieur S�bastien Dossogne, ayant son si�ge social � 11 Rue Marcel Royer, 4280 Hannut, Belgique, enregistr�e � la Banque Carrefour des! Entreprises sous le num�ro 0840.646.243,

- DOMARC SPRL, repr�sent�e par Monsieur Jean-Marc Xhenseval, ayant son si�ge social �: 64 Rue de la Loignerie, 4050 Chaudfontaine, Belgique, enregistr�e � la Banque Carrefour! des Entreprises sous le num�ro 0840.649.213,

- W7 SPRL, repr�sent�e par Monsieur Vincent Werbrouck, ayant son si�ge social � 10 Le Weya, 1457 Nil-Saint-Vincent, Belgique, enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises! sous le num�ro 0840.645.055,

- IN ACTUM INTERNATIONAL SPRL, repr�sent�e par Monsieur Marc Babineau, ayant son; si�ge social � 68 Route de l'Abbaye, 4052 Chaudfontaine, Belgique, enregistr�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0840.728.989,

- TSAMI SPRL, repr�sent�e par Monsieur Michel Devalckeneer, ayant son si�ge social � 8; Rue Ulric Courtois, 4052 Chaudfontaine, Belgique, enregistr�e � la Banque Carrefour des! Entreprises sous le num�ro 0840.695.436.

p 3. Procuration, avec pouvoir de substitution, donn�e � chaque administrateur et Madame Inge! Stiers, domicili�e Groenplaats 18, 3890 Gingelom, agissant seul, afin de poser, ex�cuter et signer; tous les documents, instruments, d�marches et formalit�s et afin de donner toutes les instructions' n�cessaires ou utiles afin d'ex�cuter les d�cisions pr�cit�es, en ce compris mais non limit� � la' r�alisation des formalit�s de publication n�cessaires.

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Volet B - Suite

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'administration tenue le 2 d�cembre 2011 Cr�ation d'un comit� de direction

Le Conseil prend, � l'unanimit�, chacune des d�cisions suivantes:

Cr�ation et mise en place d'un comit� de direction nomm� Executive Committee en application de l'article 524bis du Code des Soci�t�s et approbation des comp�tences et du fonctionnement de ce comit�, et de la nomination et de la r�mun�ration des membres de ce comit� tels qu'expos�s par le pr�sident ci-dessous.

1. Composition de l'Exco

L'Exco est pr�sid� par le CEO et est compos� de quatre membres au moins, membres du Conseil ou non. Les membres de l'Exco sont nomm�s et peuvent �tre r�voqu�s � tout moment par le Conseil.

Les membre de l'Exco sont nomm�s pour une p�riode illimit�e. Les personnes qui cessent d'�tre li�es � la Soci�t� ou � une de ses filiales par un contrat de travail ou un contrat de management ne peuvent plus �tre membres de l'Exco.

2. R�le et responsabilit�s

L'Exco dispose des pouvoirs les plus �tendus pour diriger la Soci�t�, � l'exception que ceux que la

loi r�serve au Conseil et � l'assembl�e g�n�rale.

Le Conseil se r�serve le droit de d�lib�rer et d�cider sur des sujets qui rel�vent de la comp�tence de

l'Exco.

3. Fonctionnement

L'Exco se r�unit en principe toutes les deux semaines ou � la demande du CEO.

L'ordre de jour de la r�union est fix� par le CEO. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un point � l'agenda qui n'a pas �t� soumis ou qui n'est pas suffisamment document� � temps avant la r�union n'est pas ins�r� dans l'ordre du jour.

Si tous les membres de l'Exco sont pr�sents, l'Exco peut valablement d�lib�rer et les formalit�s de convocation � la r�union ne doivent pas �tre v�rifi�es.

Toutes les r�unions sont pr�sid�es par le CEO ou, en son absence, par le membre pr�sent le plus �g� de l'Exco.

Les r�unions peuvent avoir lieu par vid�o ou t�l�conf�rence.

Au moins la moiti� des membres doivent �tre pr�sents ou repr�sent�s pour que l'Exco puisse d�lib�rer valablement.

Chaque membre de l'Exco peut par lettre, fax, e-mail ou d'une autre mani�re �crite donner procuration � un autre membre pour participer en son nom aux d�lib�rations et aux votes au sein de l'Exco. Chaque membre de l'Exco ne peut repr�senter qu'un seul autre membre par procuration. Toutes les d�cisions sont prises � la majorit� absolue des voix. En cas d'�galit� des voix, celle du pr�sident de la r�union est pr�pond�rante.

Dans les cas exceptionnels, lorsque l'extr�me urgence et l'int�r�t de la Soci�t� l'exigent, les d�cisions de l'Exco peuvent �tre prises par accord �crit unanime des membres de l'Exco. Leurs signatures sont appos�es soit sur un document soit sur plusieurs exemplaires de ce dit document. Une telle d�cision est cens�e avoir �t� prise � la date � laquelle ia derni�re signature a �t� appos�e. La Soci�t� conserve un registre des proc�s-verbaux des r�unions de l'Exco. Des copies de ces proc�s-verbaux sont distribu�es � tous les membres de l'Exco et au pr�sident du Conseil. Ces proc�s-verbaux sont �galement accessibles aux commissaires et aux r�viseurs de la Soci�t�. Les membres de l'Exco adh�rent aux politiques d'int�grit� et de conduite �thique qui s'appliquent au management et � tous les employ�s de la Soci�t�.

En cas de potentiel conflit d'int�r�ts au sujet d'une d�cision ou d'une op�ration, les membres concern�s de l'Exco doivent imm�diatement en informer le CEO et les autres membres de l'Exco. L'Exco renvoie ensuite cette d�cision ou cette op�ration au Conseil, dans la mesure n�cessaire en application des dispositions du Code des Soci�t�s. Le Conseil doit ensuite prendre une d�cision � ce sujet en appliquant la proc�dure des conflits d'int�r�ts de l'article 523 du Code des Soci�t�s. L'Exco revoit et �value r�guli�rement ses propres performances.

4. R�mun�ration

Les conditions du mandat de membre de l'Exco, en ce compris de son exercice et de sa r�mun�ration sont d�cid�es par le Conseil et font l'objet d'une convention de management conclue avec la Soci�t�. Le Conseil nomme les personnes suivantes comme membres de l'Exco:

ALACCA SPRL, repr�sent�e par Monsieur Bernard Goblet (num�ro d'entreprise 0840.672.967) SEDIAM SPRL, repr�sent�e par Monsieur S�bastien Dossogne (num�ro d'entreprise 0840.646.243) DOMARC SPRL, repr�sent�e par Monsieur Jean-Marc Xhenseval (num�ro d'entreprise 0840.649.213) W7 SPRL, repr�sent�e par Monsieur Vincent Werbrouck (num�ro d'entreprise 0840.645.055)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

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IN ACTUM INTERNATIONAL SPRL, repr�sent�e par Monsieur Marc Babineau (num�ro d'entreprise 0840.728.989)

TSAMI SPRL, repr�sent�e par Monsieur Michel Devalckeneer (num�ro d'entreprise 0840.695.436). Procuration

Le Conseil d�cide d'attribuer une procuration sp�ciale � chaque administrateur de la Soci�t� pour agir s�par�ment pour le compte de la Soci�t� et � Madame Inge Stiers, domicili�e Groenplaats 18, 3890 Gingelom afin de poser, ex�cuter et signer tous les documents, instruments, d�marches et formalit�s et afin de donner toutes les instructions n�cessaires ou utiles afin d'ex�cuter les d�cisions pr�cit�es, en ce compris mais non limit� � la r�alisation des formalit�s de publication n�cessaires.

Inge Stiers

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Division LIEGE

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0405.785.543

D�nomination

(en entier) : Magotteaux international

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue A. Dumont - 4051 Vaux-sous-Ch�vremont

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :D�mission d'administrateur

Composition du conseil d'administration � partir du ler Octobre 2014 :

W7 sprl a donn� sa d�mission au conseil d'administration avec effet au 30 septembre 2014. A partir du ler octobre 2014,1e conseil d'administration se composera de ;

1. Alacca spri, repr�sent�e par Monsieur Bernard Goblet;

2. Sediam sprl, repr�sent�e par Monsieur S�bastien Dossogne;

3. Domarc sprl, repr�sent�e par Monsieur Jean-Marc Xhenseval;

4.Tsami sprl, repr�sent�e par Monsieur Michel Devalckeneer,

5. Inactum International, repr�sent�e par Monsieur Marc Babineau

Bernard Goblet* team-Mau c,XbenBeval*

Administrateur Administrateur

*Repr�sentant Permanent de *Repr�sentarit Permanent de

ALACCA SPRL DOMARC SPRL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.06.2011, DPT 12.07.2011 11292-0020-063
14/07/2011

�� 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mnd 2.1

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R�s' a Moni bel

N'-d'entreprise : 0405:785.543--

D�nomination

" (en entier) : Magotteaux international SA

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Adolphe Dumont � 4051 Vaux-sous-Ch�vremont (Belgique)

Objet de l'acte : AGO du 22/06/2011 Renouvellement mandat des Adminitrateurs

)

1. D�missions et nominations statutaires

Par vote sp�cial et � l'unanimit�, l'Assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs Bernard Goblet, domicili� avenue de Tervuen 299 � B-1150 Woluwe Saint-Pierre, Jean-Marc Xhenseval, domicili� rue de la Loignerie 64 � B-4050 Chaudfontaine, S�bastien Dossogne, domicili� rue Marcel Royer 11 � B-4280 Moxhe, Marc Babineau, domicili� route de l'Abbaye 68 � B-4050 Chaudfontaine, Vincent Werbrouck, domicili� Le Weya 10 � B-1457 Nil Saint-Vincent et Michel Devalckeneer, domicili� rue Ulrich Courtois 8 � B-4052 Beaufays, pour une dur�e de 3 ans prenant fin lors de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des_personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso _ Nom et signature

10/05/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Maa 2.0

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Ne' d'entreprise : 0405785543 D�nomination

(en entier) : MAGOTTEAUX INTERNATIONAL

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4051-VAUX SOUS CHEVREMONT, rue Adolphe Dumont

Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� par Ma�tre Adeline BRULL, Notaire � Li�ge, le 15 avril 2011, enregistr� � Li�ge 6 le 21 avril 2011 volume 175 folio 67 case 17 deux r�les sans renvoi. Re�u: 25 euros. L'Inspecteur Principal A.RONVEAUX, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes :

1) Conversion des titres au porteur en titres nominatifs.

L'assembl�e constate que les titres de la soci�t� sont partiellement nominatifs et

partiellement au porteur et d�cide de les convertir tous en titres nominatifs sans d�signation de valeur nominale.

Monsieur le Pr�sident intervient pour constater que la d�cision prise ci-avant entra�ne par cons�quent, la suppression de l'article 28 des statuts comme dit ci-dessous.

2) Modification aux articles 7 et 28 des statuts.

a) L'assembl�e d�cide de modifier la premi�re phrase du texte de l'article 7 des statuts et de la remplacer par le texte ci-dessous.

�ARTICLE 7 : Les actions sont nominatives. �

Tout pouvoir est donn� � Messieurs Jean-Marc XHENSEVAL et S�bastien DOSSOGNE, Administrateurs, agissant conjointement, pour rassembler les titres au porteur, les annuler et proc�der � l'inscription dans le registre d'actions nominatives.

b) L'assembl�e d�cide de supprimer le texte de l'article 28 des statuts et de ne pas le remplacer ; il sera � provisoirement inemploy�. �

Pour extrait analytique conforme

Notaire Adeline BRULL, � Li�ge.

Documents d�pos�s en m�me temps : exp�dition du 15 avril 2011 avec la liste des pr�sences et une procuration y annex�e.- statuts coordonn�s du 15 avril 2011.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2011

��v

R�serv�

au

Moniteur

belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i1I II 1III IJII MII III 1111 II II I1I

'11030791"

Greffe

N' d'entreprise : 0405.785.543

D�nomination

(en entier): Magotteaux International

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Adolphe Dumont, 4051 Vaux-sous-Ch�vremont

Objet de l'acte : D�p�t conform�ment � l'article 556 du Code des Soci�t�s.

Mod 2.3

�1 � Fr��+:' .

D�p�t du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires dat� du 7 f�vrier 2011.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.06.2010, DPT 08.07.2010 10289-0158-047
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 13.07.2009 09419-0355-045
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 06.08.2008 08548-0295-043
27/12/2007 : LG000156
27/12/2007 : LG000156
28/08/2007 : LG000156
28/08/2007 : LG000156
09/07/2007 : LG000156
10/07/2006 : LG000156
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 18.06.2015 15188-0270-055
13/01/2006 : LG000156
14/09/2005 : LG000156
14/09/2005 : LG000156
06/07/2005 : LG000156
23/07/2015

�� e - Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des fiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 405.785.543

D�nomination

(en entier) : Magotteaux International

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue A, Dumont - 4051 Vaux-sous-Ch�vremont - Belgique

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Conseil d'administration du 4 mai 2015 - Composition du Comit� Ex�cutif Composition de l'ExCo - Mise � jour

L'ExCo est � pr�sent compos� comme suit :

1.Alacca SPRL represent�e par Bernard Goblet

2.Sediam SPRL represent�e par S�bastien Dossogne

3.Caleo SPRL represent�e par Fabrice Heughebaert

4.In Actum International SPRL represent�e par Marc Babineau

5.FLG Belgium represent�e par Dina Brughmans

6.Domarc SPRL represent�e par Jean-Marc Xhenseval

Vincent Werbrouck, repr�sentant permanent de W7 SPRL, s'est retir� de l'ExCo le 30 septembre, 2014.

Jean-Marc Xhenseval*

Administrateur

*Repr�sentant Permanent de

DOMARC SPRL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2015

�� MOD WORD 1 S.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11111111118111I11111111,

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 405.785.543

D�nomination

(en entier) : Magotteaux International

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue A. Dumont - 4051 Vaux-sous-Ch�vremont - Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :R�solutions �crites des actionnaires du 17 juin 2015 - Renouvellement des mandats d'administrateurs et du Commissaire.

91e mandat des administrateurs arrivant � �ch�ance, un renouvellement pour une p�riode de une (1) ann�e se terminant lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016 est d�cid� pour :

DALACCA SPRL, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent M. Bernard Goblet, ayant son si�ge social chauss�e de Charleroi 70, Bo�te 8, 1060 Saint-Gilles, enregistr�e sous le num�ro d'entreprise 0840.672.967 ;

DDOMARC SPRL, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent M. Jean-Marc Xhenseval, ayant son si�ge social chemin du Bois d'Olne 40, 4877 Olne, enregistr�e sous le num�ro d'entreprise 0840.649.213 ;

OSEDIAM SPRL, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent M. S�bastien Dossogne, ayant son si�ge social rue Marcel Royer 11, 4280 Moxhe, enregistr�e sous le num�ro d'entreprise 0840.646.243 ;

Q'IN ACTUM INTERNATIONAL SPRL, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent M. Marc Babineau, ayant son si�ge social route de l'Abbaye 68, 4052 Beaufays, enregistr�e sous le num�ro d'entreprise 0840.728.989.

101e mandat d'administrateur de TSAMI SPRL (repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent

M. Michel Devalckeneer, ayant son si�ge social rue Ulric Courtois 8, 4052 Beaufays et enregistr�e sous le num�ro d'entreprise 0840.695.436) arrivant � �ch�ance, il est d�cid� de le renouveler jusqu'au 31 d�cembre 2015

11.Le mandat du Commissaire de la Soci�t� venant � �ch�ance, un renouvellement pour une p�riode de trois (3) ans se terminant lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2018, est d�cid� pour la soci�t� Deloitte SC SCRL, ayant son si�ge social � 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, Belgique, repr�sent�e par M. Laurent Weerts et Mme Julie Delforge.

Le montant des �moluments du Commissaire, pour les comptes annuels 2015, sera fix� dans les prochaines semaines.

Jean-Marc Xhenseval* Administrateur

*Repr�sentant Permanent de DOMARC SPRL

09/11/2004 : LG000156
08/07/2004 : LG000156
25/06/2004 : LG000156
16/02/2004 : LG000156
16/02/2004 : LG000156
27/06/2003 : LG000156
26/07/2002 : LG000156
05/07/2002 : LG000156
06/03/2001 : LG000156
25/07/1998 : LG156
25/03/1998 : LG156
10/08/1996 : LG156
30/12/1995 : LG156
16/07/1993 : LG156
04/11/1992 : LG156
21/07/1992 : LG156
21/07/1992 : LG156
22/08/1991 : LG156
20/06/1990 : LG156
26/08/1988 : LG156
21/06/1988 : LG156
01/01/1988 : LG156
17/06/1987 : LG156
03/05/1986 : LG156
26/03/1986 : LG156
01/01/1986 : LG156
30/01/1985 : LG156

Coordonnées
MAGOTTEAUX INTERNATIONAL

Adresse
Si

Code postal : 4051
Localité : Vaux-Sous-Chèvremont
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Divers

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Coordonnées MAGOTTEAUX INTERNATIONAL

Coordonnées
MAGOTTEAUX INTERNATIONAL