17/04/2014
ÿþ( U .
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e 7 - i n - 2 0 1 1 i
D é n o m i n a t i o n : M A G U B A U S Y S T E M E B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A L I M I T E 1 4 1 - 4 0 4 0 H E R S T A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 0 3 5 2 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t i m i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 M a r s 2 0 1 4
1 1 1 1 1 , n e l l
R é s e r a u M o n i t b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r A L B A N E S E S é b a s t i e n p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
I l f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
A c e s u j e t , I e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s à e x a m i n e r :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A L B A N E S E S é b a s t i e n d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
2 . N o m i n a t i o n d e M a d a m e C A B R A S M i r e l l a a u p o s t e d e g é r a n t e n o n r é m u n é r é e
R é s o l u t i o n s :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t a p r è s l e c t u r e d e s d o c u m e n t s p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . L a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r A L B A N E S E S é b a s t i e n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
2 L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t e n o n r é m u n é r é e d e M a d a m e C A B R A S M i r e l l a e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v r e à d a t e r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 , a p r è s q u ' i l a i t é t é d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , e t q u e l e s s i g n a t u r e s a i e n t é t é r e c u e i l l i e s .
I 4 1
n u .
C A B R A S M i r e l l a , G é r a n t e e n t r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2013
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f y ,
l u m p
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M
3 - 1 ; 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
F o r t l u r , ~ i ~
S i e p e
N d e n t - e r A S E O b j e t d e f ' a c t e
M A G U B A U S Y S T E M E B E L G I Q U E
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E C H E M I N T R O U D U R E N A R D , 3 à 4 8 0 0 E N S I V A L - V E R V I
0 8 1 2 0 3 5 2 0 3
A G E D U 0 1 1 1 2 1 2 0 1 2 D E M I S S I O N T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r M a x i m e V A N R O Y p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
I I f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
A c e s u j e t , l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s à e x a m i n e r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d u C h e m i n T r o u d u R e n a r d , 3 - 4 8 0 0 E n s i v a l - V e r v i e r s v e r s R u e d e l a L i m i t e , 1 4 1 - 4 0 4 0 H e r s t a l
2 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r V a n R o y M a x i m e , C h e m i n T r o u d u R e n a r d , 3 - 4 8 0 0 E n s i v a l - V e r v i e r s d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
R é s o l u t i o n s :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t a p r è s l e c t u r e d e s d o c u m e n t s p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t d é c i d é c e q u i s u i t
G L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d u C h e m i n T r o u d u R e n a r d , 3 à 4 8 0 0 E n s i v a l - V e r v i e r s v e r s R u e d e l a L i m i t e , 1 4 1 - 4 0 4 0 H e r s t a l e s t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t e f f e c t i v e à d a t e r d u 0 1 D é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . L a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t e d e M o n s i e u r V a n R o y M a x i m e , C h e m i n T r o u d u R e n a r d , 3 - 4 8 0 0 E n s i v a l - V e r v i e r s e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à d a t e r d u 0 1 D é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 , a p r è s q u ' i l a i t é t é d o n n é l e o t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , e t q u e l e s s i g n a t u r e s a i e n t é t é r e c u e i l l i e s .
A L B A N E S E S é b a s t i e n V A N R O Y M a x i m e ,
G é r a n t G é r a n t s o r t a n t
M e n n o n n e r s u c 3 a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o M e r c i e t q u e l l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r v o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e t l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s f i e l s
A u v e r s o t l o m e t s i g n a t u r e
21/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 15.11.2011 11610-0011-012
18/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e t i u
I H I 8 U P i A 1 D E C O : . , t : ' E A C E D E V E R V I E R S
L e O r e f u i r
~ . . .
I I I l i I I I I I l l l I l i l u l 1 1 1 1 1 I I 1 l i l l l l '
~ i i i s ~ o a z
: M A G U B A U S Y S T E M E B E L G I Q U E
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S R U E D U T R O U B R A S Y 6 9 à 4 8 0 0 E N S I V A L - V E R V I E R S
_ , 0 8 1 2 0 3 5 2 0 3
0 . ' . ; e t c E : r c t e : A G E D U 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
M o n s i e u r M a x i m e V A N R O Y p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
I l f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
A c e s u j e t , l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s à e x a m i n e r :
1 . T r a n s t e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a R u e d u T r o u B r a s y , 6 9 - 4 8 0 0 E n s i v a l - V e r v i e r s v e r s C h e m i n T r o u d u R e n a r d , 3 à 4 8 0 0 E n s i v a l - V e r v i e r s
2 . D é m i s s i o n d e M a d a m e C a b r a s M i r e l l a , R u e d e l a L i m i t e , 1 4 1 - 4 0 4 0 H e r s t a l d e s o n p o s t e d e g é r a n t e .
3 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l b a n e s e S é b a s t i e n , R u e d e l a L i m i t e , 1 4 1 - 4 0 4 0 H e r s t a l a u p o s t e d e g é r a n t .
R é s o l u t i o n s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t a p r è s l e c t u r e d e s d o c u m e n t s p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t d é c i d é c e q u i s u i t :
T L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a R u e d u T r o u B r a s y , 6 9 - 4 8 0 0 E n s i v a l - V e r v i e r s v e r s C h e m i n T r o u d u R e n a r d , 3 à 4 8 0 0 E n s i v a l - V e r v i e r s e s t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t e f f e c t i v e à d a t e r d u 3 1 A o u t 2 0 1 1 .
2 . L a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t e d e M a d a m e C a b r a s M i r e l l a , R u e d e l a L i m i t e , 1 4 1 - 4 0 4 0 H e r s t a l e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à d a t e r d u 3 1 A o u t 2 0 1 1 .
3 . L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r A l b a n e s e S é b a s t i e n , R u e d e l a L i m i t e , 1 4 1 - 4 0 4 0 H e r s t a l e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à d a t e r d u 3 1 A o u t 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 , a p r è s q u ' i l a i t é t é d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , e t q u e l e s s i g n a t u r e s a i e n t é t é r e c u e i l l i e s .
J P o S - E ` e - x i T E I Y I P S 9 1 ) ` f i e L I / t e e - 3 1 1 8 & A . t t
V A N R O Y M a x i m e , A L B N E S E S é b a s t i e n ,
G é r a n t G é 4 A n t
A u r e c t o N o r r . e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c , d e ' P p e r s o n n e c i , d e s p e r s o n n e s
a y a n t p c u i m : r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e r ; é g a r d c e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r i è r e p a g e d u V o l e t B
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1
04/02/2011
ÿþR é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
r
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é g § f e l t e a u
M i m a @ o M m E g G E D E V ¬ R V I E R S
2 r i a 0 1 1
" 1 1 0 1 9 3 9 1 *
i u
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e :
O b j e t d e l ' a c t e :
M A G U B A U S Y S T E M E B E L G I Q U E
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
R U E D U T R O U B R A S Y 6 9 à 4 8 0 0 E N S I V A L - V E R V I E R S
0 8 1 2 0 3 5 2 0 3
A G E D U 6 1 0 9 / 2 0 1 0 a e e e n S ` ' e r - " - , t . n . .
M o n s i e u r M a x i m e V A N R O Y p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
l l f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s ; c o n v o c a t i o n s , e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s m i s à ' l ' o r d r e d u j o u r .
A c e s u j e t , l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s à e x a m i n e r :
Q'D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r A L B A N E S E S e b a s t i e n
C N o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t e d e M a d a m e C A B R A S M i r e l l a , d o m i c i l é R u e d e l a L i m i t e , 1 4 1 à 4 0 4 0
H e r s t a l
R é s o l u t i o n s :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t a p r è s l e c t u r e d e s d o c u m e n t s p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t d é c i d é c e q u i s u i t :
Q'L a d é m i s s i o n d e M r A L B A N E S E S é b a s t i e n d u p o s t e d e g é r a n t e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t ' e f f e c t i v e à d a t e r d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
O L a n o m i n a t i o n d e M m e C A B R A S M i r e l l a , R u e d e l a L i m i t e , 1 4 1 - 4 0 4 0 H e r s t a l a u p o s t e d e g é r a n t e e s t ' a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à d a t e r d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 , a p r è s q u ' i l a i t é t é d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , e t q u e l e s s i g n a t u r e s a i e n t é t é r e c u e i l l i e s .
c a 3 F t P r s G é r d . ~ r i L J 1 4 N g " . , e
C
» . f S
f . O r e ~ ; ~ 8 . ~
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2015
ÿþ( I I u i i ~ u ~ ~ u u i u i u i ~ i
1 6 2 4 8 2 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S u u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : M A G U B A U S Y S T E M E B E L G I Q U E
F o r m a j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A L I M I T E , 1 4 1 - 4 0 4 0 H E R S T A L
1 1 ) d ' e n t r e p r i s e z 0 8 1 2 0 3 5 2 0 3
O b t e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N " D E M I S S I O N
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 A v r i l 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o t 4 o r n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d a m e C A B R A S M i r e l l a p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
1 1 f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
A c e s u j e t , f e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s à e x a m i n e r :
1 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A L B A N E S E S é b a s t i e n a u p o s t e d e g é r a n t n o n r é m u n é r e r
2 . L a d é m i s s i o n d e M a d a m e C A B R A S m i r e t l a d e s o n p o s t e d e g é r a n t e n o n r é m u n é r é e
R é s o l u t i o n s :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t a p r è s l e c t u r e d e s d o c u m e n t s p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t n o n r é m u n é r e r d e M o n s i e u r A L B A N E S E S é b a s t i e n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
2 . L a d é m i s s i o n a u p o s t e d e g é r a n t e n o n r é m u n é r é e d e M a d a m e C A B R A S M i r e l l a e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u J o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 , a p r è s q u ' i l a i t é t é d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , e t q u e l e s s i g n a t u r e s a i e n t é t é r e c u e i l l i e s .
G é r a n t e s o r t a n t e
. 4 f ~ ~ ~
1 7 " Y i r e a