11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 29.08.2014 14564-0078-016
07/10/2013
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
R é : ; M o t b e 1 1 1 1 0
D é n o m i n a t i o n : B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E L ' A V O U R I E 1 8 - 2 0 0 0 3 4 0 0 0 S C L E S S I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 3 3 5 4 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t a d r e s s e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i r u e l ' a v o u r i e 1 8 - 2 0 1 0 0 3 , 4 0 0 0 s c l e s s i n e s t ; t r a n s f é r é à p a r t i r d e c e j o u r à r u e L ' A v o u r i e 2 0 - 0 0 1 1 4 0 0 0 s c l e s s i n .
D é c i s i o n s p r i s e s c e 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 .
P r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s é e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n .
D A V I D E B o s c a r i n o
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m m u t i e t i
R é s e r v é
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M o n i t e u r
[ b e i g e
D é n o m i n a t i o n : B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E L ' A V O U R I E 2 0 / 0 0 1 4 0 0 0 S C L E S S I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 3 3 5 4 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t a d r e s s e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i r u e l ' a v o u r i e 2 0 / 0 0 1 , 4 0 0 0 s c l e s s i n e s t t r a n s f é r é à p a r t i r d e c e j o u r à r u e d e T i i l f f 1 , 4 1 0 0 B o n c e l l e s
D é c i s i o n s p r i s e s c e 0 9 1 1 0 / 2 0 1 4 .
P r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s é e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n .
D A V I D E B o s c a r i r l o
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 u u ~ ~ 1 3 0 4 ~ i u n ~ f l A ~ u ~ u w i w B E M O N I T E *
" 5 4 7 3 * i 3
~
L G l S C H S y
D é n o m i n a t i o n : B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E G U S T A V E B A I V Y 4 3 4 1 0 1 S E R A I N G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 3 3 5 4 4 1
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t a d r e s s e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i r u e G u s t a v e B a i v y 4 3 , 4 1 0 1 S e r a i n g e s t : t r a n s f é r é à p a r t i r d e c e j o u r à r u e L ' A v o u r i e 1 8 - 2 0 / 0 0 3 4 0 0 0 s c l e s s i n .
D é c i s i o n s p r i s e s c e 1 2 1 0 2 1 2 0 1 3 .
P r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s é e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n .
D A V I D E B o s c a r i n o
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e s t e ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 23.08.2012 12457-0453-016
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 11.04.2012 12084-0528-017
03/03/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 F E U . 2 8 1 5
G r e f f e I U ' 7 . 7 . - " T : I
D é n o m i n a t i o n : B o s c a r i n o C o n s t r u c t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e T i i f 1 à 4 1 0 0 S E R A I N G
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N A V E C M A I S O N B O S C A R I N O S P R L
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s , e s t p u b l i é c i - d e s s o u s l e p r o j e t d e f u s i o n :
M I
1 5 0 3 ? S a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r é s e n t p r o j e t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s . D u f a i t q u e l a S P R L A b s o r b a n t e d é t i e n t l a
t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a S P R L a b s o r b é e , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d u c o d e s d e s s o c i é t é s , q u i p r é v o i t n o t a m m e n t u n
r . p r o j e t d e f u s i o n .
C o m m e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e l l e e n t e n d p r o c é d e r
à s o n a b s o r p t i o n p u r e e t s i m p l e .
N o u s a v o n s e n c o n s é q u e n c e l ' h o n n e u r d e r é d i g e r l e p r o j e t d e f u s i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s
A b s o r b a n t e :
B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N S P R L
R u e d e T i l f , 1
4 1 0 0 S E R A I N G
I d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t
L a s o c i é t é à p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e , p o u r i e c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
T o u t e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ,
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u :
s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
, s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A b s o r b é e ;
M A I S O N B O S C A R I N O S P R L
R u e d e T i l f , 1
4 1 0 0 S E R A I N G
I d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 6 9 7 . 3 3 4
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r ' ,
T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e s d e c o n s t r u c t i o n , l a p r o m o t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , i a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e
b â t i m e n t s à d e s t i n a t i o n d ' h a b i t a t i o n , d e c o m m e r c e , o u d ' i n d u s t r i e e t p l u s g é n é r a l e m e n t l a p r o m o t i o n d e t o u s
t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ,
p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- L ' a c q u i s i t i o n e t l ' a l i é n a t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u e n p a r t i c p a t i o n , d e b i e n s i m m e u b l e s , l e
d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s d e l o t i s s e m e n t s a i n s i q u e l a v i a b i l i s a t i o n d e t e r r a i n s e t l a p e r c e p t i o n d e c o m m i s s i o n s ,
l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s
a c t i v i t é s p r é c i t é e s .
- L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l i e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u
f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . L a c o o r d i n a t i o n p o u r l a r é a l i s a t i o n d e
t o u t t y p e d e c o n s t r u c t i o n , p r i n c i p a l e m e n t p a r e n t r e p r i s e s s o u s - t r a i t a n t e s , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e
s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u s u r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 8 d u C o d e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e r e m p l i s s e n t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r a c q u é r i r l a q u a l i t é d ' a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a t t r i b u é e s , e n p a r t é g a l e , à c o n c u r r e n c e d e 9 9 % a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é S O G I B O e t à c o n c u r r e n c e d e 1 % a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P a t e r n e . C e s a s s o c i é s s o n t é g a l e m e n t a s s o c i é s d e l a s o c i é t é B o s c a r i n o C o n s t r u c t i o n . L a g é r a n c e n e p r é v o i t p a s d e s o u l t e à a t t r i b u e r .
L e s p a r t s s e r o n t t r a n s m i s e s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l e l e n d e m a i n d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e l a f u s i o n . I I s ' e n s u i v r a u n e t r a n s c r i p t i o n d a n s r e g i s t r e d e s p a r t s t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 3 3 d u C o d e . L e s p a r t s d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a P u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r . L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é A b s o r b a n t e à d a t e r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 5 .
I I n ' e x i s t e p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x g é r a n t s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e l a n o n - a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e p r é v o y a n t u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n a u r a l i e u d a n s l e s d é l a i s l é g a u x , s o i t d a n s 6 s e m a i n e s . V o u s t r o u v e r e z c i - j o i n t s l e s é t a t s c o m p t a b l e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d e s S o c i é t é s a b s o r b é e s e t a b s o r b a n t e s :
B i l a n M A I S O N B O S C A R I N O S P R L
A C T I F
C r é a n c e s à u n a n a n s a u p l u s 3 6 8 . 4 3 0 , 4 9
V a l e u r d i s p o n i b l e s 2 4 6 , 4 4
T O T A L A C T I F 3 6 8 . 6 7 6 , 9 3
P A S S I F
C a p i t a l S o u s c r i t 3 0 . 0 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 3 . 0 0 0 , 0 0
B é n é f i c e r e p o r t é 4 3 . 9 9 1 , 6 7
D e t t e s à 1 a n a u p l u s 2 9 1 , 6 8 5 , 2 6
T O T A L P A S S I F 3 6 8 . 6 7 6 , 9 3
B i l a n B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N S P R L
A C T I F
I m m o b i l i s a t i o n I n c o r p o r e l l e s 9 6 . 5 6 3 , 5 3
I m m o b i l i s a t i o n C o r p o r e l l e s 1 0 9 . 7 4 2 , 1 7
I m m o b i l i s a t i o n F i n a n c i è r e 3 6 . 8 1 7 , 1 5
S t o c k e t c o m m a n d e s e n c o u r s 5 0 7 . 0 8 1 , 7 4
C r é a n c e s à u n a n a n s a u p l u s 1 . 0 7 9 . 9 1 1 , 3 0
C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 1 2 4 . 1 2 9 , 5 6
T O T A L A C T I F 1 . 9 5 4 . 2 4 5 , 4 5
P A S S I F
V o l e t B - S u i t e
C a p i t a l S o u s c r i t 6 8 . 6 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 6 . 8 6 0 , 0 0
R é s e r v e d ' i n v e s t i s s e m e n t 3 2 . 5 9 0 , 8 4
B é n é f i c e s r e p o r t é s 1 8 2 . 9 9 1 , 0 3
D e t t e s à p l u s d ' u n a n 6 6 . 8 5 9 , 8 3
D e t t e s à 9 a n a u p l u s 1 . 5 9 6 , 3 4 3 , 7 5
T O T A L P A S S I F 1 . 9 5 4 . 2 4 5 , 4 5
R é s e t
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p ô t p r o j e t d e f u s i o n e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n . B o s c a r i n o D a v i d e G E R A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/03/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i p N t 1 1 1 i i i i i i f l
I h
D é n o m i n a t i o n : B o s c a r i n o C o n s t r u c t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e T U 1 à 4 1 0 0 S E R A I N G
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N A V E C M A T R I S S P R L
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s , e s t p u b l i é c i - d e s s o u s l e p r o j e t d e f u s i o n :
L e p r é s e n t p r o j e t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s . D u f a i t q u e l a S P R L A b s o r b a n t e d é t i e n t l a :
t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a S P R L a b s o r b é e , i i e s t f a i t a p p l i c a t i o n d u c o d e s d e s s o c i é t é s , q u i p r é v o i t n o t a m m e n t u n '
p r o j e t d e f u s i o n ,
C o m m e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e l l e e n t e n d p r o c é d e r
à s o n a b s o r p t i o n p u r e e t s i m p l e .
N o u s a v o n s e n c o n s é q u e n c e l ' h o n n e u r d e r é d i g e r l e p r o j e t d e f u s i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
A b s o r b a n t e
B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N S P R L
R u e d e T H , 9
4 1 0 0 S E R A I N G
I d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é à p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
T o u t e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t '
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A b s o r b é e :
M A T R I S S P R L
R u e d e T i l f , 1
4 1 0 0 S E R A I N G
I d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 8 5 4 . 6 6 8
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u a v e c p a r t i c i p a t i o n d e t i e r s ,
t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , c ' e s t à - d i r e l ' a c h a t , l a
v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d e m ê m e ê t r e m a r c h a n d d e b i e n s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ,
a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e o u o c t r o y e r
d e s l i c e n c e s , d e s b r e v e t s , k n o w - h o w e t d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t
d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à
l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s é v e n t u e l s ,
L a s o c i é t é n e p e u t g é r e r u n p a t r i m o i n e e t f o u r n i r d e s a v i s d e p l a c e m e n t a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n s u r l e s
t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t d e s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 8 d u C o d e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e r e m p l i s s e n t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r a c q u é r i r l a q u a l i t é d ' a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a t t r i b u é e s , e n p a r t é g a l e , à c o n c u r r e n c e d e 9 0 % a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é S O G 1 B O e t à c o n c u r r e n c e d e 1 0 % a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P a t e r n a . C e s a s s o c i é s s o n t é g a l e m e n t a s s o c i é s d e l a s o c i é t é B o s c a r i n o C o n s t r u c t i o n . L a g é r a n c e n e p r é v o i t p a s d e s o u l t e à a t t r i b u e r .
L e s p a r t s s e r o n t t r a n s m i s e s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l e l e n d e m a i n d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e l a f u s i o n . I l s ' e n s u i v r a u n e t r a n s c r i p t i o n d a n s r e g i s t r e d e s p a r t s t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 3 3 d u C o d e . L e s p a r t s d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a P u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r . L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é A b s o r b a n t e à d a t e r d u 0 1 / 0 1 ) 2 0 1 5 .
I l n ' e x i s t e p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x g é r a n t s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e l a n o n - a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e p r é v o y a n t u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n a u r a l i e u d a n s l e s d é l a i s l é g a u x , s o i t d a n s 6 s e m a i n e s . V o u s t r o u v e r e z c i - j o i n t s l e s é t a t s c o m p t a b l e s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 d e s S o c i é t é s a b s o r b é e s e t a b s o r b a n t e s :
B i l a n M A T R I S S P R L
A C T I F
I m m o b i l i s a t i o n I n c o r p o r e l l e s 0 , 0 0
I m m o b i l i s a t i o n C o r p o r e l l e s 0 , 0 0
I m m o b i l i s a t i o n F i n a n c i è r e 5 0 0 , 0 0
S t o c k e t c o m m a n d e s e n c o u r s 1 . 2 4 0 . 0 3 0 , 0 9
C r é a n c e s à u n a n a n s a u p l u s 3 0 9 . 9 7 1 , 3 1
T O T A L A C T I F 1 . 5 5 0 . 5 0 1 , 4 0
P A S S I F
C a p i t a l S o u s c r i t 7 0 . 0 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 4 . 0 0 0 , 0 0
P e r t e r e p o r t é e ( 4 . 0 5 2 , 9 4 )
D e t t e s à p l u s d ' u n a n 0 , 0 0
D e t t e s à 1 a n a u p l u s 1 . 4 8 0 . 5 5 4 , 3 4
T O T A L P A S S I F 1 . 5 5 0 . 5 0 1 , 4 0
B i l a n B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N S P R L A C T I F
I m m o b i l i s a t i o n I n c o r p o r e l l e s 9 6 . 5 6 3 , 5 3
I m m o b i l i s a t i o n C o r p o r e l l e s 1 0 9 . 7 4 2 , 1 7
I m m o b i l i s a t i o n F i n a n c i è r e 3 6 . 8 1 7 , 1 5
S t o c k e t c o m m a n d e s e n c o u r s 5 0 7 . 0 8 1 , 7 4
C r é a n c e s à u n a n a n s a u p l u s 1 . 0 7 9 . 9 1 1 , 3 0
V o l e t B - S u i t e
C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 1 2 4 . 1 2 9 , 5 6
T O T A L A C T I F 1 . 9 5 4 . 2 4 5 , 4 5
P A S S I F
C a p i t a l S o u s c r i t 6 8 . 6 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 6 . 8 6 0 , 0 0
R é s e r v e d ' i n v e s t i s s e m e n t 3 2 . 5 9 0 , 8 4
B é n é f i c e s r e p o r t é s 1 8 2 . 9 9 1 , 0 3
D e t t e s à p l u s d ' u n a n 6 6 . 8 5 9 , 8 3
D e t t e s à 1 a n a u p l u s 1 . 5 9 6 . 3 4 3 , 7 5
T O T A L P A S S I F 1 . 9 5 4 . 2 4 5 , 4 5
D é p ô t p r o j e t d e f u s i o n e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n . B o s c a r i n o D a v i d e G E R A N T
B i j l a g e n - h i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t 1 - 1 3 1 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b è l g ë
Z 4 s e f i é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 8 3 6 *
D é p o s é
2 8 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 1 S e r a i n g , R u e G u s t a v e B a i v y 4 3
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N t e n u e l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M i c h e l C O E M E , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , s o u s s i g n é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l u n a n i m i t é :
S T A T U T S ( e x t r a i t )
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 0 d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t i e n t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 0 s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . C h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l é t a i t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d a j o u t e r a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s l e t e x t e r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s
c o m m e s u i t :
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r :
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s d e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i ,
- L a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s , n o t a m m e n t l a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a ( s o u s ) - l o c a t i o n ( p a r b a i l c l a s s i q u e , e m p h y t é o s e , s u p e r f i c i e o u t o u t a u t r e t y p e d e b a i l e x i s t a n t ) , l e l e a s i n g ( a v e c o u s a n s o p t i o n d a c h a t ) , l é t u d e e t l a p r o m o t i o n , l a m é n a g e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é c o r a t i o n e t l a m e u b l e m e n t , l a v i a b i l i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l e f i n a n c e m e n t ( p a r c r é d i t h y p o t h é c a i r e o u a u t r e m e n t ) , e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s e x i s t a n t s o u à c o n s t r u i r e e t n o t a m m e n t l e s i m m e u b l e s à o c c u p a t i o n c o l l e c t i v e , l e s l o g e m e n t s i n d i v i d u e l s , e n c o p r o p r i é t é h o r i z o n t a l e o u n o n , l e s g a r a g e s , a n n e x e s e t d é p e n d a n c e s , a t e l i e r s , b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s , l e t o u t à l e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é d e c o u r t a g e i m m o b i l i e r ; µ
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D a v i d e B O S C A R I N O p o u r f a i r e e x é c u t e r l e s
d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r
l e s s t a t u t s e t d é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l C O E M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0
V o l e t B - S u i t e
- L a c o o r d i n a t i o n p o u r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t t y p e d e c o n s t r u c t i o n , p r i n c i p a l e m e n t
p a r e n t r e p r i s e s s o u s - t r a i t a n t e s , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s y r a p p o r t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u s u r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 08.05.2009 09146-0261-014
25/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.03.2008, DPT 17.04.2008 08110-0035-014
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 11.07.2007 07390-0160-014
16/06/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e d e T i l l # 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e d e T i l f f 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1 , t e n u e l e 2 2 m a i 2 0 1 5 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L , a s s o c i é , à T i l l e u r , a , n o t a m m e n t , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n e x i s t a n t e p a r « M A I S O N B O S C A R I N O » . - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e r a p p o r t d r e s s é p a r l a S c p r l P a s c a l C e l e n d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r P a s c a l C E L E N r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 p a r a g r a p h e p r e m i e r d u c o d e d e s s o c i é t é s , c o n c l u a i t c o m m e s u i t : « C o n c l u s i o n s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N c o n s i s t e e n l ' i n t é g r a t i o n d e s c r é a n c e s d e l a S . P . R . L . S O G I B O d ' u n e v a l e u r d e 3 0 0 . 0 0 0 F U R . C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s s u r b a s e a l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
O L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
O L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a
v a l e u r d ' a p p o r t à ` l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e 3 0 0 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 8 7 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i s e r o n t i n t é g r a l e m e n t a t t r i b u é e s à l a S . P . R . L , S O G I B O ,
A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e S . P . R . L . B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N s ' é l è v e r a à u n m o n t a n t d e 3 6 $ . 6 0 0 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 7 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
A + l o d P O P 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
q 5 J U I N 2 0 1 5
~ D S s l i 3 1 a 9 Y i ~ i ~ " ~ 4 ~
G r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
d
N I
1 1 1
1 6 / 0 6 / 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
« N o u s c r o y o n s p a r a i l l e u r s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . N o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - h u i t " m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 8 7 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e s a c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e l a d e t t e e n v e r s l a s o c i é t é « S O G I B O » e t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a S . P . R . L . « S O G I B O » , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
- M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
« A r t i c l e 5 M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n 1 0 7 5 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . H i s t o r i q u e :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , e t d i v i s é e n d e u x c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
S u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é B - V E M A , c o n s t a t é e a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e M i c h e ! C O Ë M E à T i l l e u r , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é d e c i n q ù a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , ¬ ) .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e A n n e M I C H E L à T i l l e u r , e n d a t e d u 2 2 m a i 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 ¬ ) r é m u n é r é e p a r 8 7 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . » - T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a S c p r l P a s c a l C e l e n d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 4 0 2 0 L i è g e , R u e d e C h a u d f o n t a i n e 1 3 r e p r é s e n t é e p a r P a s c a l C E L E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , c o n c l u a i t c o m m e s u i t « C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 6 e t 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e d e l a S P R L B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 d e l a s o c i é t é , l i m i t é a u x a s p e c t s e s s e n t i e l s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e . L ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é n o u s a p e r m i s d e n o u s f o r g e r o p i n i o n t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n q u e s u r l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é .
L e p o s t e F r a i s d e r e s t r u c t u r a t i o n c o r r e s p o n d a u x i n d e m n i t é s d e l i c e n c i e m e n t d ' u n c a d r e c o m m e r c i a l p r i s e s e n c h a r g e e n 2 0 1 4 , C e p o s t e s ' é l è v e à 3 5 . 9 5 9 , 5 3 E U R e t a d é j à é t é a m o r t i à h a u t e u r d e 7 , 1 9 1 , 9 1 E U R o u 2 0 % e n 2 0 1 4 . L ' a c t i v a t i o n d e t e l s c o û t s n ' e s t a c c e p t a b l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 q u e d a n s l a m e s u r e o ù c e s f r a i s d e r e s t r u c t u r a t i o n c o r r e s p o n d e n t à d e s d é p e n s e s n e t t e m e n t c i r c o n s c r i t e s , a y a n t p o u r b u t d e m o d i f i e r s u b s t a n t i e l l e m e n t l a s t r u c t u r e o u l ' o r g a n i s a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e e t q u e c e s d é p e n s e s s o i e n t d e s t i n é e s à a v o i r u n i m p a c t f a v o r a b l e e t d u r a b l e s u r l a r e n t a b i l i t é d e l ' e n t r e p r i s e . S e l o n l e s i n f o r m a t i o n s a c t u e l l e m e n t d i s p o n i b l e s , n o u s n e s o m m e s p a s e n m e s u r e d e c o n f i r m e r q u e l e s f r a i s d e r e s t r u c t u r a t i o n p o r t é s à l ' a c t i f d u b i l a n r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s a c t u e l l e s e t f u t u r e s p r e s c r i t e s .
L e p o s t e c a t a l o g u e s m a i s o n c l é s u r p o r t e s r e p r i s à l ' a c t i f d u b i l a n s o u s l a r u b r i q u e d e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s c o r r e s p o n d à d e s f r a i s d e d é v e l o p p e m e n t d u c o n c e p t , l a m i s e e n p l a c e , l a s t r u c t u r e d u c a t a l o g u e M A I S O N B O S C A R I N O . L e c o û t a é t é e s t i m é à 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e t e s t a m o r t i à h a u t e u r d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . E t a n t d o n n é l e c a r a c t è r e a r b i t r a i r e e t f o r f a i t a i r e d e l ' e s t i m a t i o n d e s f r a i s d ' é l a b o r a t i o n d u c a t a l o g u e e t l ' a b s e n c e d e p r o c é d u r e s p e r m e t t a n t d ' i d e n t i f i e r c e s f r a i s a v e c p r é c i s i o n , n o u s n e s o m m e s p a s e n m e s u r e d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e m o n t a n t d e s f r a i s d e c a t a l o g u e s m a i s o n c l é s u r p o r t e s r e i r i s à l ' a c t i f d u b i l a n p o u r u n m o n t a n t g l o b a l c o r r i g é d e 5 0 . 0 0 0 E U R e n 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u N F o i t i f e t 3 r - - b e l g e
b l a d - 1 6 / 0 6 / ' 2 0 1 5 - A n n e x e s d u o m e u r e g e
R é s e r v é A u
~ i t Y / 1 i t c w
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
P a r a i l l e u r s , n o u s n e s o m m e s p a s e n m e s u r e d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e s t o c k d e l a s o c i é t é a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 q u i e s t r e p r i s à l ' a c t i f d u b i l a n p o u r u n m o n t a n t d e 1 6 . 9 0 1 , 2 2 E U R . E n e f f e t , n o u s n e d i s p o s o n s p a s d ' u n i n v e n t a i r e d u s t o c k q u i n o u s p e r m e t t r a i t d e n o u s p r o n o n c e r s u r l a c o n s i s t a n c e d e c e l u i - c i . E n f i n , l e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s é c h u e s d e p u i s + d e 9 0 j o u r s t o t a l i s e n t 8 8 . 8 0 3 E U R s e l o n l a b a l a n c e â g é e d e s c l i e n t s d u 1 3 / 4 / 2 0 1 5 . A u c u n e p r o v i s i o n p o u r c r é a n c e s d o u t e u s e s n ' a é t é e n r e g i s t r é e s u r c e s c r é a n c e s a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L e s c h a r g e s à r e p o r t e r r e p r i s e s p a r m i l e s c o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n d e l ' a c t i f , s o n t p r i n c i p a l e m e n t c o m p o s é e s d e s c o m m i s s i o n s s u r v e n t e r e l a t i v e a u x b o n s d e c o m m a n d e s s i g n é e s p a r l e s c l i e n t s . C e t t e c o m m i s s i o n s ' é l è v e f o r f a i t a i r e m e n t à 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r b o n d e c o m m a n d e .
E t a n t d o n n é l e c a r a c t è r e a r b i t r a i r e e t f o r f a i t a i r e d e l ' e s t i m a t i o n d e s f r a i s c o m m e r c i a u x e t l ' a b s e n c e d e p r o c é d u r e s p e r m e t t a n t d ' i d e n t i f i e r c e s f r a i s a v e c p r é c i s i o n , n o u s n e s o m m e s p a s e n m e s u r e d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e m o n t a n t d e s c o m m i s s i o n s r e p r i s à l ' a c t i f d u b i l a n p o u r u n m o n t a n t g l o b a l c o r r i g é d e 9 0 . 0 0 0 E U R . D e p l u s , c e t a c t i v a t i o n d e f r a i s e s t à n o t r e a v i s c o n t r a i r e a u p r i n c i p e d e p r u d e n c e i n s c r i t d a n s l e d r o i t c o m p t a b l e é t a n t d o n n é q u e n o u s n e s o m m e s p a s e n m e s u r e d e m e s u r e r l a r e n t a b i l i t é f u t u r e d e s b o n s d e c o m m a n d e s s i g n é s .
S o u s r é s e r v e d e s r e m a r q u e s f o r m u l é e s s u r l e s f r a i s d e r e s t r u c t u r a t i o n , ! e s f r a i s d e c a t a l o g u e , l e s s t o c k s , l e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s e t l e s c o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n d e l ' a c t i f , e t a p r è s l e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , i l n e d é c o u l e p a s d e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
D ' a p r è s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N s ' é l è v e à 3 0 0 . 6 9 0 , 0 7 E U R q u i e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o u s c r i t m i n i m u m r e q u i s p o u r u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o i t 6 1 , 5 0 0 E U R e t q u i e s t é g a l e m e n t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o u s c r i t d e 6 8 . 6 0 0 E U R .
O n n o t e r a q u e , p r é a l a b l e m e n t à l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f o r f n a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e d e l a S . P . R . L . B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N , i l s e r a p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d é c a p i t a l e n n a t u r e p a r a p p o r t e n c o m p t e c o u r a n t d e l a S P R L S O G I B O , p o u r u n m o n t a n t d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . A u t e r m e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é s ' é l è v e r a à ' 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . L a S . P . R . L . B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N a d é p o s é e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 d e u x p r o j e t s d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e s s o c i é t é s M A I S O N B O S C A R I N O S P R L ( B E 0 8 9 2 . 6 9 7 . 3 3 4 ) e t M A T R I S S P R L ( B E 0 8 3 2 . 8 5 4 . 6 6 8 ) a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 . L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a S P R L B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N a r r ê t é e a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 s o u s r e v u e n e t i e n t p a s c o m p t e d e c e s d e u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n n o n e n c o r e a p p r o u v é e s p a r l e s d i f f é r e n t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s . C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , n o s t r a v a u x n ' o n t p a s c o n s i s t é e n u n c o n t r ô l e p l é n i e r d e s o r t e q u e c e t a v i s n e c o n s t i t u e p a s u n e c e r t i f i c a t i o n d e n o t r e p a r t ,
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i n o u s a é t é r e m i s e s t c o n f o r m e à l a l o i e n c e s e n s q u ' i l j u s t i f i e l ' i n t é r ê t d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e . I l n ' a d o n c p a s s u s c i t é d e r e m a r q u e p a r t i c u l i è r e d e n o t r e p a r t .
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 n ' e s t s u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e . »
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , l e c a p i t a l r e s t a n t i n c h a n g é .
L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e t e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o i t l e n u m é r o 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 , t e l l e q u e c e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e a u r a p p o r t d e g é r a n c e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n ' c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
- L ' a s s e m b l é e a a r r ê t é c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , s a n s m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l A d o p t i o n d e s s t a t u t s ( e x t r a i t )
A r t i c l e 1 F o r m e D é n o m i n a t i o n - D u r é e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M A I S O N B O S C A R I N O » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s
A r t i c l e 2 - - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e n e s t é t a b l i à 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e d e T i l f f 1 .
l ! p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i " u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
M e n t i o n n e r s u r l à d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - I b / I I b / z 0 r 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b é l
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e
o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n .
L a s o c i é t é e é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r
s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i ,
- L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a
v e n t e , l a g e s t i o n , l a ( s o u s ) - l o c a t i o n ( p a r b a i l c l a s s i q u e , e m p h y t é o s e , s u p e r f i c i e o u t o u t a u t r e t y p e d e b a i l e x i s t a n t ) , l e l e a s i n g ( a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t ) , l ' é t u d e e t l a p r o m o t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é c o r a t i o n e t l ' a m e u b l e m e n t , l a v i a b i l i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l e f i n a n c e m e n t ( p a r c r é d i t h y p o t h é c a i r e o u a u t r e m e n t ) , e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s e x i s t a n t s o u à c o n s t r u i r e e t n o t a m m e n t l e s i m m e u b l e s à o c c u p a t i o n c o l l e c t i v e , l e s l o g e m e n t s i n d i v i d u e l s , e n c o p r o p r i é t é h o r i z o n t a l e o u n o n , l e s g a r a g e s , a n n e x e s e t d é p e n d a n c e s , a t e l i e r s , b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s , l e t o u t à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é d e c o u r t a g e i m m o b i l i e r ;
L a c o o r d i n a t i o n p o u r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t t y p e d e c o n s t r u c t i o n , p r i n c i p a l e m e n t p a r e n t r e p r i s e s s o u s - t r a i t a n t e s , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u s u r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 5 M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a ! s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 ¬ )
I l e s t d i v i s é e n 1 0 7 5 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e ;
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , e t d i v i s é e n d e u x c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 9 / 2 0 0 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é B - V E M A , c o n s t a t é e a u x
t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e M i c h e l ' C O E M E à T i l l e u r , l e
c a p i t a l d e l a s o c i é t é e é t é a u g m e n t é d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - h u i t
m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 6 0 0 , ¬ ) .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N ó t a i r e A n n e M i C H E L à T i l l e u r , e n d a t e d u 2 2 m a i 2 0 9 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à
t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 6 0 0 ¬ ) r é m u n é r é e p a r 8 7 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
A r t i c l e 6 M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l "
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i ,
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r i a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A r t i c l e 8 N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 9 1 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s .
C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a i a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e s e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
" R é s e r v é
" A u
~ M a n i t e r Y r
i b e l g e
r
E E j
V o l e t B - s u i t e
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e
r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e
p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a
q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s
s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 2 V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e
m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 3 P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e
r e m p l a c e r ,
A r t i c l e 1 4 - - R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n
c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e
c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é
d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A r t i c l e 1 5 D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A / L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s . "
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n
a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r
e n s e s l i e u e t p l a c e .
B / D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t
1 1 n e p o u r r a ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C / L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ; s a n s t e n i r c o m p t e
d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e
t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e
p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 6 P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s
d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 1 7 P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 8 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u
d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e
l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " e u t d é l é g u e r d e s " o u v o i r s s " é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l à g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 ! ' 2 0 1 5 - A n n e x e s u o n i e u r e g é
V o l e t B - s u i t e
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 9 R e p r é s e n t a t i o n - - a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r
l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 2 1 - - c o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x -
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e
p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 2 R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e
d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 3 C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o ù d e s c o m m i s s a i r e s ,
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 4 A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e "
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e
d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e
n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é
l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 2 5 R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e
s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 8 B u r e a u
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à . s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
A r t i c l e 2 7 - - P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e
d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 8 D r o i t d e v o t e "
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 9 - - D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s
r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s ,
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , I l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n
d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o _ N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
' k é s o r v é
A u
M o n i t e u r -
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e s n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r
c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 3 0 M a j o r i t é s p é c i a l e
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n
o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n
a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l
s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s
r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n
m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e
n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s
r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 3 1 P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t ,
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T i t r e V I E x e r c i c e s o c i a l c o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 3 2 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e f j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 4 D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a f f e c t é
à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l . I ! d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a i o i .
A r t i c l e 3 5 P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t " d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I 1 f i x e
l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 6 L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e
n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e
l i q u i d a t i o n . ` ' ' "
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 3 7 R é p a r t i t i o n
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r
a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s
d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
- N o m i n a t i o n s
O n t é t é n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s
1 . - M o n s i e u r B O S C A R I N O S a l v a t o r e
2 . - - M o n s i e u r B O S C A R I N O D o m e n i c o
3 . - M o n s i e u r B O S C A R I N O C l a u d i o
4 . - M o n s i e u r B O S C A R I N O D a v i d e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é d é s i g n é .
- P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
- M n i t e u r - -
b e l g e
í ~ " t j á g ë n b i j ~ ë i i r a g i
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t
à M o n s i e u r D a v i d e B O S C A R I N O p o u r d r e s s e r e t s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
I - à M o n s i e u r D a v i d e B O S C A R I N O , à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u
f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e , a u x c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s , à l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e e t a u p r è s , d e t o u t e a u t r e
a u t o r i t é p u b l i q u e s ' i l y a l i e u .
- C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
O n t é t é n o m m é s : A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M e s s i e u r s D a v i d e e t C l a u d i o B O S C A R I N O .
I P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
S i g n é p a r A n n e M I C H E L , n o t a i r e .
I I
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 2 m a i 2 0 9 5 ,
I
~
1 ' R é s e r v é
A u
- M o n i t e d r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
16/06/2015
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A I S O N B O S C A R I N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e d e T i l f f 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : O p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n - - s o c i é t é a b s o r b a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A I S O N B O S C A R I N O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e d e T i l f f 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1 ; t e n u e l e 2 2 m a i 2 0 1 5 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L , a s s o c i é à T i l l e u r , a , n o t a m m e n t , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . - C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 3 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 5 0 3 3 2 5 4 .
2 . - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « M A I S O N B O S C A R I N O » d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A I S O N B O S C A R I N O » , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s s e s p a r t s , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s ' a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n n e s e r a a t t r i b u é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t r a n s f e r t , l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
3 . - L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A I S O N
B O S C A R I N O » .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e b é n é f i c i a i r e d e c e t r a n s f e r t e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a
s o c i é t é a b s o r b é e .
L e t r a n s f e r t c o m p r e n d , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s ,
r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e l a
s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e s t i e r s e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e à p a r t i r d u 2 2 m a i 2 0 1 5 , à c h a r g e p o u r c e l l e - c i
d e
s u p p o r t e r l e p a s s i f e t d ' e x é c u t e r t o u s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s l e s a c c o r d s e t e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s e t t a x e s e n g é n é r a l .
4 . - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s a u s e i n d e s s o c i é t é s , l a
f u s i o n e n t r e c e l l e s - c i a é t é r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
l a s o c i é t é a b s o r b é e a c e s s é d ' e x i s t e r e t s e t r o u v e d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n ;
l ' e n s e m b l e d u _ p a t r i m o i n e a c t i f e t _ p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
I I 1
Y
I A
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
5 - L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D a v i d e i 3 3 O S C A R W Ó p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
S i g n é p a r A n n e M I C H E L , n o t a i r e .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 2 m a i 2 0 1 5 ,
. R é s e r v é
A u
h - M v l i i t o u r ' -
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
k
16/06/2015
ÿþ M o d P O F 1 9 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e +
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A u
M o n i t e u
b e l g e
~ ~ ! i Y l ~ i B n t . l µ " t "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A I S O N B O S C A R I N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e d e T i l f f 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n - - s o c i é t é a b s o r b a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A I S O N B O S C A R I N O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e d e T i l f f 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1 , t e n u e l e 2 2 m a i 2 0 1 5 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e , n o t a m m e n t , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . - C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 3 m a r s s u i v a n t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 5 0 3 3 2 5 6 ,
2 . - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « M A I S O N B Ó S C A R I N O » d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A T R I S » , t o u t e s d e u x p r é c i t é e s , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é j à t i t u l a i r e - d e t o u t e s , s e s a c t i o n s , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n n e s e r a a t t r i b u é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t r a n s f e r t , , l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
3 . - L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A I S O N B O S C A R I N O » ( . . . ) .
( " )
L e t r a n s f e r t c o m p r e n d , d e ' m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e s t i e r s e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
E l l e e n a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e à p a r t i r d e c e j o u r , à c h a r g e p o u r c e l l e - c i d e : s u p p o r t e r l e p a s s i f e t d ' e x é c u t e r t o u s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ; r e s p e c t e r e t " e x é c u t e r t o u s l e s a c c o r d s e t e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s e t t a x e s e n g é n é r a l . "
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , p a r l a S P R L M A T R I S , r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s , s e r o n t r é p u t é e s f a i t e s p o u r c o m p t e , a u p r o f i t e t à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a , p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a S P R L M A T R I S e t l a S A M A I S O N
B O S C A R I N O , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é
a b s o r b é e e n c e q u i c o n c e r n e l e s d r o i t s e t b i e n s , t r a n s f é r é s .
E n c o n s é q u e n c e
L e t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e , p o u r l a S A M A I S O N B O S C A R I N O , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e :
s u p p o r t e r l a t o t a l i t é d u p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a S P R L M A T R I S e n c e q u i c o n c e r n e l e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s ;
r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , d i r e c t i o n , e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a c c o r d e t e n g a g e m e n t s o b l i g e a n t l a s o c i é t é a b s o r b é e à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , a u s u j e t d e s b i e n s t r a n s f é r é s ;
s u p p o r t e r , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , t o u s i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s , t a x e s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d - ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s q u e l c o n q u e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s . t r a n s f é r é s e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t à l e u r e x p l o i t a t i o n . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d n o t a m m e n t :
d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d a n s l e c a d r e d u t r a n s f e r t , . l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ;
- - l e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l e s c o n s e r v e r .
L e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 5 é t a n t p r é c i s é q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s c e t t e d a t e s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . L a s o c i é t é a u r a d o n c l a p r o p r i é t é à d a t e r d e c e j o u r m a i s l a j o u i s s a n c e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 5 . D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
( " )
4 . - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s a u s e i n d e s s o c i é t é s , l a
f u s i o n e n t r e c e l l e s - c i e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
l a s o c i é t é a b s o r b é e a c e s s é d ' e x i s t e r e t s e t r o u v e d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n ;
l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
5 . - L ' a s s e m b l é e - a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D a v i d B O S C A R I N O p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E O E U V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
S i g n é p a r A n n e M I C H E L , n o t a i r e .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 2 m a i 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e i v ó
A u
H A - c m - i t e m
b e l g e
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 03.07.2006 06393-5350-009
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 29.07.2015 15371-0504-016