29/04/2014 : changement de dénomination - modification de l'objet social - transfert de siège social - modification des statuts - coordination
Texte :
D'un acte reçu par Maître Michel COEME, Notaire associé à Saint-Nicolas, (Tilleur), en date du 2 avril 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale des associés de la société privée à responsabilité limitée « CLERIMMO », ayant son siège social à 4000 Liège, Rue de
l'Avouerie 20/001 :
L'assemblée générale se déclare valablement constituée à pris les décisions suivantes ;
Première résolution - Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport en date du 2 avril 2014 de la gérance justifiant la proposition de modification de l'objet social de la société. Conformément à l'article 287 du Code des sociétés, ce rapport contient une justification détaillée de la modification proposée à l'objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société arrêtée au 31 janvier 2014 soit à une date remontant à moins de trois mois. Chacun des associés présents reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Ce rapport restera ci-annexé.
Deuxième résolution - Modification de.l'objet social
A l'unanimité, l'assemblée décide de modifier l'objet social ainsi qu'il était proposé à l'ordre du jour et en conséquence, l'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts et d'adopter le texte repris à l'ordre du jour savoir :
« Article 3 - Objet
La société a pour objet, pour son compte, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger:
Toutes les activités générales de construction, la promotion, le développement, l'achat, la vente et la location de bâtiments à destination d'habitation, de commerce, ou d'industrie et plus généralement la promotion de tous travaux de construction.
En outre, la société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci: - L'acquisition et l'aliénation pour son propre compte ou en participation, de biens immeubles, le développement de projet de lotissements ainsi que la viabilisation de terrains et la perception de commissions, l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités précitées.
- L'accomplissement de toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. La coordination pour la réalisation de tout type de construction, principalement par entreprises sous-traitantes,
ainsi que toutes prestations de services s'y rapportant pour son compte propre ou sur son
Mentionner sur la dernière page du Volet .B : Au recio:
Au verso
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Nom et signature.

-, Au *â–
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t» si
propre patrimoine.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou
société liée ou non. »
Troisième résolution - Transfert du siège social
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de transfert le siège social à l'adresse suivante et modifie en conséquence l'article 2 comme suit :
« Article 2 : Siège social
Le siège de la société est établi à 4121 Neupré (Neuville-en-Condroz), Allée Marie-Louise 12: Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce
transfert n'entraîne pas changement de langue.
La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir de® sièges administratifs ou d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger, »
Quatrième résolution - Modification dénomination actuelle
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle et d'adopter la dénomination suivante « MAISON BOSCARINO ». Elle décide donc de modifier l'article 1 comme
suit:
« Article 1 : Nature — dénomination
La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée: «
MAISON BOSCARINO »
Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots «société privée à responsabilité limitée» ou des initiales «SPRL», ainsi que de l'indication du siège social. »
Cinquième résolution - Démission -Nomination gérant :
A l'unanimité, l'assemblée générale acte la démission de la Société privée à responsabilité « SOGIBO » précitée de son poste de gérant à dater de ce jour et donne décharge à ce dernier. A l'unanimité, l'assemblée générale désigne Monsieur Davide BOSCARINO en qualité de gérant non statutaire, qui accepte, avec effet à la date de ce jour.
Sixième résolution - Pouvoirs pour exécution : - •■â–
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Davide BOSCARINO pour faire exécuter les décisions qui précédent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFj
Anne MICHEL
Déposées en même temps : une exp
n des statuts - une attestation bancaire
Mentionner sur la dernière page du X/oJetJB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso :Nom et signature.
07/05/2014
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M o n i t e u r
b e i g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j ! 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , ,
D é n o m i n a t i o n : M a i s o n B o s c a r i n o
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : L ' A l l é e M a r i e L o u i s e 1 2 4 1 2 1 N E U P R E
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 6 9 7 3 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S o c i é t é d e G e s t i o n I m m o b i l i è r e B o s c a r i n o , c o n n u e s o u s l ' a b r é v i a t i o n S O G I B O , d e s o n p o s t e d e g é r a n t é p a r t i r d u 1 5 a v r i l 2 0 1 4 . D é c h a r g e l u i e s t a c c o r d é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t , l a s o c i é t é P a t e r n a , p o u r l a d u r é e m a x i m a l e p r é v u e p a r l a l o i e t d e d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p r é n o m m é e M o n s i e u r B o s c a r i n o G i o v a n n i . C e m a n d a t p r e n d c o u r s l e 1 5 a v r i l 2 0 1 4 . "
P a t e r n a S P R L
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B o s c a r i n o G i o v a n n i
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.06.2014, DPT 09.09.2014 14582-0448-009
07/10/2013
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é n o m i n a t i o n : C L E R I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E L ' A V O U R I E 1 8 - 2 0 / 0 0 3 4 0 0 0 S C L E S S I N
N C d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 9 2 6 9 7 3 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t a d r e s s e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i R U E L ' A V O U R I E 1 8 - 2 0 / 0 0 3 4 0 0 0 S C L E S S I N e s t
t r a n s f é r é à p a r t i r d e c e j o u r à r u e L ' A v o u r i e 2 0 / 0 0 1 4 0 0 0 S C L E S S I N
D é c i s i o n s p r i s e s c e 0 1 S e p t e m b r e 2 0 1 3
P r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s é e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n .
D A V I D E B o s c a r i n o
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t E 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 20.08.2013 13439-0114-009
02/01/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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1
D é n o m i n a t i o n : M A I S O N B O S C A R I N O
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A L L E M A R I E L O U I S E 1 2 , 4 1 2 1 N E U P R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 6 9 7 3 3 4
O b j e t d e I ' a c t e : C h a n g e m e n t a d r e s s e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i r u e L ' A l l é e M a r i e L o u i s e 1 2 , 4 1 2 1 N e u p r é e s t
t r a n s f é r é à p a r t i r d e c e j o u r à r u e D e T i i f f 1 , 4 1 0 0 B o n c e l l e s .
D é c i s i o n s p r i s e s c e 0 9 o c t o b r e 2 0 1 4
P r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s é e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n ,
G I O V A N N I B o s c a r i n o
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R
1 3 - 0 3 -
B E L G I S C H S T A
* 1 3 0 9 5 9 7 '
D é n o m i n a t i o n : C L E R I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E G U S T A V E B A I V Y 4 3 4 1 0 1 S E R A I N G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 6 9 7 3 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t a d r e s s e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i r u e G u s t a v e B a i v y 4 3 , 4 1 0 1 S e r a i n g e s t = t r a n s f é r é à p a r t i r d e c e j o u r à r u e L ' A v o u r i e 1 8 - 2 0 1 0 0 3 4 0 0 0 s c l e s s i n .
D é c i s i o n s p r i s e s c e 1 2 F E V R I E R 2 0 1 3 .
P r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s é e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n .
D A V I D E B o s c a r i n o
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 28.08.2012 12486-0486-009
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 31.08.2011 11532-0487-009
03/03/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 % 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
I I 9 1 I . V r 2 0 1 5
D é n o m i n a t i o n : M a i s o n B o s c a r i n o
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e T i l f 1 à 4 1 0 0 S E R A I N G
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 . 3 L i '
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N A V E C B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N S P R L .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s , e s t p u b l i é c i - d e s s o u s l e p r o j e t d e f u s i o n :
L e p r é s e n t p r o j e t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s . D u f a i t q u e l a S P R L A b s o r b a n t e d é t i e n t l a
t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a S P R L a b s o r b é e , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d u c o d e s d e s s o c i é t é s , q u i p r é v o i t n o t a m m e n t u n
p r o j e t d e f u s i o n .
C o m m e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e l l e e n t e n d p r o c é d e r
à s o n a b s o r p t i o n p u r e e t s i m p l e .
N o u s a v o n s e n c o n s é q u e n c e l ' h o n n e u r d e r é d i g e r l e p r o j e t d e f u s i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s
A b s o r b a n t e :
B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N S P R L
R u e d e T i l f , 1
4 1 0 0 S E R A I N G
I d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é à p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
T o u t e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A b s o r b é e
M A I S O N B O S C A R I N O S P R L
R u e d e T i l t 1
4 1 0 0 S E R A I N G
I d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 6 9 7 . 3 3 4
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e s d e c o n s t r u c t i o n , l a p r o m o t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e
b â t i m e n t s à d e s t i n a t i o n d ' h a b i t a t i o n , d e c o m m e r c e , o u d ' i n d u s t r i e e t p l u s g é n é r a l e m e n t l a p r o m o t i o n d e t o u s
t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ,
p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- L ' a c q u i s i t i o n e t l ' a l i é n a t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u e n p a r t i c p a t i o n , d e b i e n s i m m e u b l e s , l e
d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s d e l o t i s s e m e n t s a i n s i q u e l a v i a b i l i s a t i o n d e t e r r a i n s e t l a p e r c e p t i o n d e c o m m i s s i o n s ,
l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s ;
a c t i v i t é s p r é c i t é e s .
- L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u ;
f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , L a c o o r d i n a t i o n p o u r l a r é a l i s a t i o n d e ,
t o u t t y p e d e c o n s t r u c t i o n , p r i n c i p a l e m e n t p a r e n t r e p r i s e s s o u s - t r a i t a n t e s , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e
s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u s u r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i d h e B ë l g î s c l i S t a a t s b l a d T - b 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 8 d u C o d e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e r e m p l i s s e n t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r a c q u é r i r l a q u a l i t é d ' a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . .
L e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a t t r i b u é e s , e n p a r t é g a l e , à c o n c u r r e n c e d e 9 9 % a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é S O G I B O e t à c o n c u r r e n c e d e 1 % a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P a t e r n a . C e s a s s o c i é s s o n t é g a l e m e n t a s s o c i é s d e l a s o c i é t é B o s c a r i n o C o n s t r u c t i o n . L a g é r a n c e n e p r é v o i t p a s d e s o u l t e à a t t r i b u e r .
L e s p a r t s s e r o n t t r a n s m i s e s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l e l e n d e m a i n d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e l a f u s i o n . I l s ' e n s u i v r a u n e t r a n s c r i p t i o n d a n s r e g i s t r e d e s p a r t s t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 3 3 d u C o d e . L e s p a r t s d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a P u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r . L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é A b s o r b a n t e à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
I l n ' e x i s t e p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x g é r a n t s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e l a n o n - a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e p r é v o y a n t u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n a u r a l i e u d a n s l e s d é l a i s l é g a u x , s o i t d a n s 6 s e m a i n e s . V o u s t r o u v e r e z c i - j o i n t s l e s é t a t s c o m p t a b l e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d e s S o c i é t é s a b s o r b é e s e t a b s o r b a n t e s :
B i l a n M A I S O N B O S C A R I N O S P R L
A C T I F
C r é a n c e s à u n a n a n s a u p l u s 3 6 8 . 4 3 0 , 4 9
V a l e u r d i s p o n i b l e s 2 4 6 , 4 4
T O T A L A C T I F 3 6 8 . 6 7 6 , 9 3
P A S S I F
C a p i t a l S o u s c r i t 3 0 . 0 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 3 . 0 0 0 , 0 0
B é n é f i c e r e p o r t é 4 3 . 9 9 1 , 6 7
D e t t e s à 1 a n a u p l u s 2 9 1 . 6 8 5 , 2 6
T O T A L P A S S I F 3 6 8 . 6 7 6 , 9 3
B i l a n B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N S P R L
A C T I F
I m m o b i l i s a t i o n I n c o r p o r e l l e s 9 6 . 5 6 3 , 5 3
I m m o b i l i s a t i o n C o r p o r e l l e s 1 0 9 . 7 4 2 , 1 7
I m m o b i l i s a t i o n F i n a n c i è r e 3 6 . 8 1 7 , 1 5
S t o c k e t c o m m a n d e s e n c o u r s 5 0 7 . 0 8 1 , 7 4
C r é a n c e s à u n a n a n s a u p l u s 1 . 0 7 9 . 9 1 1 , 3 0
C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 1 2 4 . 1 2 9 , 5 6
T O T A L A C T I F 1 . 9 5 4 . 2 4 5 , 4 5
P A S S I F
V o l e t B - S u i t e
C a p i t a l S o u s c r i t 6 8 . 6 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 6 . 8 6 0 , 0 0
R é s e r v e d ' i n v e s t i s s e m e n t 3 2 . 5 9 0 , 8 4
B é n é f i c e s r e p o r t é s 1 8 2 . 9 9 1 , 0 3
D e t t e s à p l u s d ' u n a n 6 6 . 8 5 9 , 8 3
D e t t e s à 1 a n a u p l u s 1 . 5 9 6 . 3 4 3 , 7 5
T O T A L P A S S I F 1 . 9 5 4 . 2 4 5 , 4 5
. R é s e r v é
a u
M o f i n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j l i ë t ] é T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p ô t p r o j e t d e f u s i o n e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n .
P A T E R N A S P R L G E R A N T
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B o s c a r i n o G i o v a n n i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 9 2 . 6 9 7 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E R I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E R E N E R U T T E N 2 3 4 8 9 0 T H I M I S T E R - C L E R M O N T
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é è g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n G O U R M E T d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 ;
- D e n o m m e r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 , l a s o c i é t é S O G I B O S . P . R . L . , B E 4 6 3 . 1 3 3 . 0 3 2 , s i s e R u e G u s t a v e B a i v y n ° 4 3 à 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e , q u i a c c e p t e , a u m a n d a t d e g é r a n t ; D e d é s i g n e r M o n s i e u r D a v i d e B O S C A R I N O , d o m i c i l i é R u e H a r k a y n ° 4 6 5 à 4 4 0 0 F l é m a l l e , q u i a c c e p t e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p r é n o m m é e ;
- D ' a c t e r l a d é c i s i o n d e l a g é r a n c e n o u v e l l e m e n t n o m m é e , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S . P . R . L . C L E R I M M O R u e G u s t a v e B a i v y n ° 4 3 à 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e , c e l a à c o m p t e r d u 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 .
[ P o u r E x t r a i t a n a l y t i q u e ]
S O G I B O S . P . R . L .
G é r a n t
R . P . : D a v i d e B O S C A R I N O
P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d é p o s é s i m u l t a n é m e n t .
M a l 2 . 0
V o e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I V I I I I I I I I V I I I ~ I I V 1 1 1 1 1 1 1
" i i o v v s a a "
R é :
M o t b F
@ @ p e s f i g a q r e l f p ç l p
I M p d M E # t P E D E V E R V I E R S
2 0 J U I N 2 0 1 1
t e G r e f f i e r G r e f f e
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 09.08.2010 10396-0484-010
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 26.08.2009 09623-0265-010
16/06/2015
ÿþ- * F L
1
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
l i l l i I I I
* 1 5 0 8 4 7 7 1 *
M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ v r - ~ ~ '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 6 9 7 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A I S O N B O S C A R I N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c g l l e s ) , r u e d e T i l f f ° 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n - p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a - s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A I S O N B O S C A R I N O , " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , R u e d e T i l f f 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 9 2 . 6 9 7 . 3 3 4 , t e n u e l e 2 2 m a i 2 0 1 5 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é l e 2 2 m a i 2 0 1 5 p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L , a s s o c i é , à T i l l e u r , a , n o t a m m e n t , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . ! C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e ,
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 3 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 5 0 3 3 2 5 5 .
2 . / C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a i n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a
s o c i é t é a b s o r b é e . "
3 . / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « M A I S O N B O S C A R I N O » d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A I S O N B O S C A R I N O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e d e T i l f f 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 9 2 . 6 9 7 , 3 3 4 . p a r v o i e d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é j à t i t u l a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s e s a c t i o n s , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f .
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d a n s l e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e , d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a d i t e f u s i o n e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e l e t j a n v i e r 2 0 1 5 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s [ e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n n e s e r a a t t r i b u é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n c o n t r e p a r t i e d u c e t r a n s f e r t , l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e p a r l a s o c i é t é - a b s o r b a n t e .
4 . 1 L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A I S O N B O S C A R I N O » .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e b é n é f i c i a i r e d e c e t r a n s f e r t e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
7 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e r d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
5 . 1 C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l d o n t l e s c o m p t e s o n t é t é a p p r o u v é s e t l a d a t e v i s é e à l ' a r t i c l e 7 1 9 , § 2 , 2 ° , s o n t é t a b l i s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e c e t t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t c o d e q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s .
I l s s o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s u i v a n t l e s r è g l e s
a p p l i c a b l e s à c e t t e d e r n i è r e p o u r s e s c o m p t e s a n n u e l s ,
S o u s r é s e r v e d e l ' a r t i c l e 6 8 7 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e d e s o r g a n e s d e g e s t i o n e t d e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
6 , 1 L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D a v i d B O S C A R I N O p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
S i g n é p a r A n n e M I C H E L , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 2 m a i 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A U v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.06.2015, DPT 29.07.2015 15372-0169-009