22/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . t
N I I m V ~ I m I m V f l I I m I ~ W N
" i i i z e a ~ a *
R ~ M i
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 0 5 6 5 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M A I S O N C O N C E P T E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E D U F O R T 4 7 4 4 5 0 L A N T I N
O b j e t d e l ' a c t e : D E M M I S S I O N D E L ' A N C I E N N E A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E , M R G U I D O R A S K I N
N O M I N A T I O N D E N O U V E L L E A D M I N I S T R A T E U R : M R D E M I R C I K E N A N C E S S A C T I O N ' E N S E M B L E D E S P A R T S
S O C I A L E A U X P R O F I T D E M R K E N A N D E M I R C I
p r o c é s v e r b a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e
d e l a s o c i é t é a u s i é g e s o c i a l e l e 1 5 j u i n a 1 5 h , l e 1 5 j u i n 2 0 1 1
s ' e s t t e n u e u n e a s s e m l é e g é n é r a l e e t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é
s a m a i s o n c o n c e p t e
s o n t p r é s é n t e
g u i d o r a s k i n I ' e n c i é n n e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é m r k e n a n d e m i r c i
l a s e a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r e s i d e n t e d e m r g u i d o r a s k i n q u i r é d i g e r a I e r a p p a r t d e l a p r e s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
m r l e p r e s i d e n t e x p o s e q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
O R D R E D U J O U R
d é m i s i o n d u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r , c e s s i o n d e s p a r t s
R E S O L U T I O N S
p r e m i é r e r e s o l u t i o n
l ' a s s e m b l é e a c c e p t e a l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n a u f o n c t i o n s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M R R A S K I N G U I D O
t r o i s i é m e r e s o l u t i o n
l a s s e m b l é e a c c e p t e a l ' u n a n i m i t é l a c e s s i o n d e 2 5 0 p a r t s a u p r o f i t d e
m r k e n a n d e m i r c i d o m i c i l i é , 4 7 r u e d u f o r t , 4 4 5 0 l a n t i n , l ' o r d r e d e j o u r e p u s i s é , l a s e a n c e e s t l e v é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
- - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e G U I D O R A S K I N
a n c i é n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e n u v e a u a d m i n i s t r a t d
d R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T e x t e
K E N A N D E M I R C I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ¬ e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e F
1 1 J 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 . j 1 1 1 J 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : M A I S O N C O N C E P T
~ 4 F F U , 2 0 1 1
G r e f f e
I N
F o r m e j u r i d i q u e : S A ~ ` n F Q
S i è g e . f R Z R E , J 0 ! d a o
o i
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 0 5 6 5 8 9
O b l a t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 F é v r i e r 2 0 1 1 M o n s i e u r ' V I C I A G i u s e p p e p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
I L f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
A c e s u j e t , l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e p o i n t à e x a m i n e r s u i v a n t :
1 ° ) D é m i s s i o n d e M o n s i e u r M o l e G i u s e p p e , R u e f o n d d e s G o t t e s , 8 - 4 6 3 0 S o u m a g n e , d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à d a t e r d e c e j o u r .
2 ° ) D é m i s s i o n d e M a d a m e R e b i a N a u r a , R u e F o n d d e s G o t t e s , 8 - 4 6 3 0 S o u m a g n e , d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r
3 ° ) N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R a s k i n G u i d o , H e u r e s t r a a t , 1 3 - 3 5 0 0 T o n g r e s , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
à d a t e r d e c e j o u r .
4 ° ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d u B o u l e v a r d F r è r e O r b a n , 4 A - 4 0 0 0 L i è g e v e r s l a R u e d u F o r t , 4 7 - 4 4 5 0 J u p r e l l e
R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t a p r è s l e c t u r e d e s d o c u m e n t s p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t d é c i d é c e q u i s u i t
1 ° ) L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M o i a G i u s e p p e , R u e F o n d d e s G o t t e s , 8 - 4 6 3 0 S o u m a g n e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t a c c e p t é e , è l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
2 ° l a d é m i s s i o n d e M a d a m e R é b i a N a u r a , R u e F o n d d e s G o t t e s , 8 - 4 6 3 0 S o u m a g n e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à d a t e r d e j o u r .
3 ° ) L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R a s k i n G u i d o , H e u r e s t r a a t , 1 3 - 3 5 0 0 T o n g r e s , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t a c c e p t é é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
4 ° ) L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d u B o u l e v a r d F r è r e O r b a n , 4 A - 4 0 0 0 L i è g e v e r s f a R u e d u F o r t , 4 7 - 4 4 5 0 J u p r e l l e e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s , a p r è s q u ' i l a i t é t é d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , e t q u e l e s s i g n a t u r e s a i e n t é t é r e c u e i l l i e s .
M e n t i o n n e : s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e