03/01/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" ! 9 o o a m .
1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 8 7 7 . 0 1 5
D é n o m i n a t i o n : M A I S O N D E L ' E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 4 1 L o u v e i g n é , R u e d e I ' E s p l a n a d e 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P e t e r S O O S S E N S , à L a n a k e n l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l
1 r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é A n o n y m e « M A I S O N D E
1 L ' E U R O P E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 1 L o u v e i g n é , a d é c i d é c e q u i s u i t :
1 P R E M I E R E D É C I S I O N C O N N A I S A N C E D E D E S I C I O N .
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u q u i n z e
; n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o ( ¬ 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a l o r s , a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é p a r l e n o t a i r e s u r l a l i b e r t é d e c h o i x d e v o u l o i r c o n t r i b u e r a u c a p i t a l d e l ' e n t r e p r i s e , l ' u t i l i s a t i o n d e s o n i n t é r ê t p e r s o n n e l d a n s c e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e i m m é d i a t e m e n t , à c o n d i t i o n q u e l a d é d u c t i o n d e l a r e t e n u e d ' i m p ô t à l a q u a n t i t é d e b o n d i x p o u r c e n t ( 1 0 ° f o ) d e l ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 1 9 9 2 .
1 A p r è s d é d u c t i o n d e l a r e t e n u e à l a s o u r c e , l e d i v i d e n d e n e t r e s t e à l a d i s p o s i t i o n d e t r o i s c e n t s 1 s o i x a n t e m i l l e e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a 1 s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s s o i x a n t e m i l l e e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
1 D E U X I E M E D É C I S I O N C O N N A I S S A N C E D E S R A P P O R T S N É C E S S A I R E S - A U G M E N T A T I O N 1 D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N N A T U R E .
1 R a p p o r t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
! L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e f a i t p a r B R I E R S , B E K K E R S & 1 C O S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r 1 B R I E R S S i m o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , n o m m é p a r l e s c o m p a r a n t m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , c o n c e r n a n t ; l ' a p p o r t e n n a t u r e .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s e l i t l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t :
1 " L ' a p p o r t e n n a t u r e à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é M a i s o n d e l ' E u r o p e c o n s i s t e e n u n a p p o r t d ' u n p o u v o i r d e r é q u i s i t i o n d e s d i v i d e n d e s a t t r i b u é c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , e n f a v e u r d e m o n s i e u r H e n n i s s e n J o h a n n e s e t m o n s i e u r H e n i s s e n L e o n .
I A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
- l ' o p é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e M a i s o n d e l ' E u r o p e a é t é c o n t r ô l é e 1 c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ; l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e 6 c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e ! l ' é c o n o m i e d e l ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t _ p a s s u r é v a l u é , L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ! c o n s i s t e e n 8 2 6 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
1 O p g l a b b e e k , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
I B r i e r s , B e k k e r s & C o s o c c i v i l S P R L
1 é v i s e u r d ' e n t r 9 p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ s
~
V o l e t B - s u i t e
R é s e r v é
' A u
r g e t e t i r
b e l ! R e p r é s e n t é p a r 1
- - 5 ! S i m o n B r i e r s
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . "
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e . i U n e x e m p l a i r e d e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s s e r a d é p o s é a u p r è s d u g r e f f i e r d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
I A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o ( ¬ 2 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e c e n t s m i l l e e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t s s i x I m i l l e c i n q c e n t s e u r o ( ¬ 3 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) p a r u n a p p o r t e n n a t u r e m o y e n n a n t l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e h u i t c e n t s v i n g t - s i x ( 8 2 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e e t s o u s c r i r e a u p r i x g l o b a l d e t r o i s c e n t s s o i x a n t e m i l l e e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c e n t s c i n q u a n t e - t r o i s c i n q c e n t s e u r o ( ¬ 1 5 3 . 5 0 0 , 0 0 ) q u i s e r a c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d e 1 « p r i m e s d ' é m i s s i o n »
A p p o r t 6 6
i L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s c o m m e s u i t : I
1 / M o n s i e u r H E N N I S S E N J o h a n n e s , s u s m e n t i o n n é , d é c l a r e d e f a i r e u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n c o m p t e
i c o u r a n t d o n t i l d é t i e n t d a n s l e s l i v r e s d e l ' e n t r e p r i s e d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o ( ¬
I 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
f 2 / M o n s i e u r H E N N I S S E N L e o n , s u s m e n t i o n n é , d é c l a r e d e f a i r e u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n c o m p t e
I c o u r a n t d o n t i l d é t i e n t d a n s l e s l i v r e s d e l ' e n t r e p r i s e d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o ( ¬
1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n d e m n i s a t i o n a c c e p t a t i o n
! L e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t , e n t a n t q u e l i b é r é e s , a t t r i b u é e s :
i 1 / à M o n s i e u r H E N N I S S E N J o h a n n e s , q u i a c c e p t e x q u a t r e c e n t s t r e i z e ( 4 1 3 ) a c t i o n s .
1 2 / à M o n s i e u r H E N N I S S E N L e o n , q u i a c c e p t e : q u a t r e c e n t s t r e i z e ( 4 1 3 ) a c t i o n s .
i
j D r o i t s
t C e s h u i t c e n t s v i n g t - s i x ( 8 2 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t e n t i è r e m e n t é g a l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t
p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
= C o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
s L a d e m a n d e d a n s l e c o m p t e c o u r a n t e s t i n t r o d u i t d a n s f a p l e i n e p r o p r i é t é s o u s g a r a n t i e n o r m a l e p o u r l l e d r o i t e t l i b r e e t l i b r e s d e t o u t g a g e o u s a i s i e o u d e t o u t o b s t a c l e t r o p s é v è r e m e n t .
q T R O I S I E M E D É C I S I O N S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L I N C O R P O R A T I O N D E L A
g P R I M E D ' É M I S S I O N
4 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e c e n t
c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o ( ¬ 1 5 3 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à q u a t r e c e n t s s o i x a n t e m i l l e
e u r o ( ¬ 4 6 0 M 0 0 , 0 0 ) p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e p a r t i c u l i e r i n d i s p o n i b l e d e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » à
c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t , s a n s c r é a t i o n n i é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
Q U A T R I E M E D É C I S I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E L ' I D E S
A U G M E N T A T I O N S ) D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a u g m e n t a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s d u c a p i t a l o n t é t é r é a l i s é e s
e f f e c t i v e m e n t , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à q u a t r e c e n t s s o i x a n t e m i l l e
e u r o ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t s v i n g t - s i x ( 1 . 2 2 6 ) a c t i o n s .
C I N Q U I E M E D E C I S I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r d e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
1 - R e m p l a c e r a r t i c l e 5 :
i « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s s o i x a n t e m i l l e e u r o ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
1 i l e s t d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t s v i n g t - s i x ( 1 . 2 2 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t s v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 . 2 2 6 ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
' S I X I E M E D E C I S I O N P R O C U R A T I O N - M A N D A T S
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r s i g n e r e t d é p o s e r à l a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
E n s u i t e e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e l c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e s c o m p a r a n t s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i -
a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n h a b i l i t é s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c
p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s à l a B a n q u e l C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , ! d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n i d e l a T . V . A . e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s
L _ _ _ _ _ i d o c u m e n t s _ e t f o r m u l a i r e s p o u r u n u i c h t t _ d ' e n t r e p r i s e s , _ à N U L E N B _ _ P a u l , _ à _ 3 6 2 0 _ L a n a k e n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
S t a t i o n s s t r a â t 5 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
( s i g n . N o t a i r e P e t e r J o o s s e n s )
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é
c o n v o q u é à d é l i b é r e r l a d i s s o l u t i o n ;
- S t a t u t s c o o r d o n n é s ;
- R a p p o r t d e r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s / r a p p o r t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
~ - -
R é s e r v é e A u
b e l g e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .