MAISON HERCK

Société anonyme


Dénomination : MAISON HERCK
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 401.454.987

Publication

31/12/2013
ÿþ(en entier) : Maison Herck

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Reine Astrid 25 à 4300 Waremme

(adresse complète)

pbjet(s) de l'acte :augmentation de capital en espèces

D'un acte reçu le treize décembre deux mil treize par le Notaire François Debouche, Notaire associé de la société civile professionnelle ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « François Debouche et Quentin Delwart  Notaires associés » ayant son siège social à 5500 Dinant, Avenue Cadoux 3, en cours d'enregistrement à Dinant, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « Maison Herck », ayant son siège social à 4300 Warernme, Avenue Reine Astrid 25, Registre des Personnes Morales de Liège et taxe sur la valeur ajoutée numéro 0401.454.987, société constituée suivant acte reçu par le Notaire Paul Réard, à Waremme, le neuf mars mil neuf cent cinquante-cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge du cinq avril suivant sous le numéro 6217, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire François Debouche à Dinant le vingt-trois septembre deux mil quatre (fusion par absorption de la société privée à responsabilité limitée « Novo »), publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du dix-huit octobre deux mil quatre sous te numéro 04145852.

L'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée a décidé d'augmenter capital social de la société d'un montant de cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros (585.000,00 ¬ ) pour le porter de quatre-vingt-un mille euros (81.000,00 ¬ ) à six cent soixante-six mille euros (666.000,00 ¬ ), et ce par apport d'une somme de cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros (585.000,00 ¬ ), totalement souscrite en espèces, sans création d'actions nouvelles.

Ledit apport de cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros (585.000,00 ¬ ) est immédiatement et intégralement souscrit en espèces comme suit :

-par Madame Marie-Paule de Goeij, domicilié à 4317 Les Wateffes, rue Basse l'Adresse 8, à concurrence de cinq cent quatre-vingt mille cinq cent cinquante et un euros trente-trois centimes (580.551,33 ¬ ) ;

-par Madame Caroline Flerck, domiciliée â 4260 Avennes, rue de la Justice de Paix 1, à concurrence de deux mille deux cent vingt-quatre euros trente-trois centimes (2.224,33 ¬ ) ;

-par Monsieur Frédéric Flerck, domicilié à 4317 Faimes, rue Basse l'Adresse 8 à concurrence de deux mille deux cent vingt-quatre euros trente-quatre centimes (2.224,34 ¬ ).

Ledit apport de cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros (585.000,00 ¬ ) a été intégralement libéré par un versement en espèces que Maame Marie-Paule de Goeij, Madame Caroline Herck et Monsieur Frédéric Herck précités ont effectué (chacune à concurrence de la totalité des montants souscrits repris ci-avant) au compte numéro BE83 1030 3237 3315 ouvert auprès de la banque « Crelan », au nom de la société « Maison Herck », de sorte que cette dernière a, dès à présent de ce chef, à sa disposition une somme supplémentaire de cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros (585.000,00 ¬ ) ; une attestation de l'organisme dépositaire, visée par l'article 600 du code des sociétés, datée du onze décembre dernier, est resté annexée à l'acte.

Afin de l'adapter à la situation nouvelle du capital, l'assemblée décide de remplacer l'article des statuts afférent au montant du capital par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à six cent soixante-six mille euros (666.000,00 ¬ ), représenté par deux cent soixante-trois actions de capital sans mention de valeur nominale, représentant chacune un / deux cent soixante-troisième (1/263ème) de l'avoir social ».

Deuxième résolution

L'Assemblée a donné pouvoir aux administrateurs précités d'exécuter la présente résolution et de coordonner les statuts. Ladite coordination sera signée par un administrateur ou le Notaire instrumentant et déposée au Greffe.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

MO WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

~Ïl.ólets Bt

*13196968

N° d'entreprise : 0401454987

Dénomination

Bijlagen Tiij liët1elgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

h Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derniàre page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Cette résolution est votée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

Déposé en même temps que l'expédition de l'acte du Notaire François Debouche à Dinant du treize

décembre deux mil treize et les statuts coordonnés signé par le Notaire François Debouche à Dinant.

Déposé avant enregistrement de l'acte du treize décembre deux mil treize.

François Debouche, Notaire associé à Dinant.

14/02/2013 : LG077094
22/11/2012 : LG077094
07/09/2012 : LG077094
25/08/2011 : LG077094
18/08/2010 : LG077094
28/08/2008 : LG077094
06/10/2006 : LG077094
31/07/2006 : LG077094
27/03/2006 : LG077094
12/09/2005 : LG077094
26/05/2005 : LG077094
18/10/2004 : LG077094
20/09/2004 : LG077094
03/08/2004 : LG077094
03/11/2003 : LG077094
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 22.07.2015, DPT 26.08.2015 15473-0003-013
20/11/2002 : LG077094
06/10/2001 : LG077094
14/07/2001 : LG077094
28/12/2000 : LG077094
01/01/1995 : LG77094
01/01/1993 : LG77094
01/01/1993 : LG77094
14/07/1990 : LG77094
01/01/1989 : LG77094
27/10/1988 : LG77094
01/01/1988 : LG77094
01/01/1986 : LG77094
29/03/1985 : LG77094
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2016, APP 16.07.2016, DPT 27.08.2016 16490-0243-013

Coordonnées
MAISON HERCK

Adresse
AVENUE REINE ASTRID 25 4300 WAREMME

Code postal : 4300
Localité : WAREMME
Commune : WAREMME
Province : Liège
Région : Région wallonne