11/12/2012
ÿþ M 0 0 2 . 2
~ ~ ^ ( , - " ~ 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é i W I I 1 1 i i ~ ~ u u i i u i u u
a u 1 1 9 8 9 9 <
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 1 3 8 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a i s o n M é d i c a l e A g o r a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : R u e d e R o t h e u x , 1 6 4 4 1 0 0 S E R A I N G
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s s o c i a t i o n « M a i s o n M é d i c a l e A g o r a » s ' e s t r é u n i e l e m a r d i 1 5 m a i 2 0 1 2 , à S e r a i n g , l ' e n s e m b l e d e s t r a v a i l l e u r s c o m p o s a n t i ' A G o n t é l u u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
O n t d é m i s s i o n n é :
- L e g a r d e u r E m e l i n e ( p r é s i d e n t e )
- G o b L a u r e n c e ( T r é s o r i è r e )
- F r i p p i a t B é n é d i c t e ( S e c r é t a i r e )
S o n t é l u s
- P I E T E R S B a r b a r a e n t a n t q u e s e c r é t a i r e
- V O Z S i m o n e n t a n t q u e t r é s o r i e r
- F R I P P I A T B é n é d i c t e e n t a n t q u e p r é s i d e n t e
L u d i v i n e C R A H A Y G e s t i o n n a i r e d u p e r s o n n e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a i s o n M é d i c a l e A G O R A a . s . b . l .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : R u e d e r o t h e u x 1 6 4 à 4 1 0 0 S e r a i n g .
o j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t e l e c t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 1 5
B U R E A U
L e b u r e a u e s t c o m p o s é d e :
B a r b a r a P I E T E R S
S i m o n V O Z
A s s e m b l é e e n n o m b r e
L e q u o r u m d e s g i i a t r e l c i n q u i è m e s ( 4 / 8 è m e s ) d e s a s s o c i é s é t a n t a t t e i n t ( 1 1 p r é s e n t s e t 0 r e p r é s e n t é s s u r 1 2
m e m b r e s e f f e c t i f s ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s
1 . O b j e c t i f s p r i o r i t a i r e s d u p r o c h a i n C . A . f i x é e n A . G . ;
- A m é l i o r e r l a s t r u c t u r a t i o n d u t e m p s e t l a p l a n i f i c a t i o n d u t r a v a i l d u C . A . ( u t i l i s a t i o n d ' o r d r e d u j o u r , ; P r é p a r a t i o n d e s d o s s i e r s e n i n d i v i d u e l , . . . ) .
- S t r u c t u r e r d e m a n i è r e s y s t é m a t i q u e l ' a r t i c u l a t i o n a v e c l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t l ' é q u i p e . ( f i x e r d e s m o m e n t s d e r e n c o n t r e e t d e r e t o u r d u t r a v a i l d u C . A . v e r s l ' é q u i p e e t l ' A . G . ) . _
- S t r u c t u r e r l a c o m m u n i c a t i o n d u C . A . S y s t é m a t i s e r l a c o m m u n i c a t i o n a u t o u r d e s d é c i s i o n s d u C . A . l e s r a s s e m b l e r e t r e v e n i r d e m a n i è r e r é g u l i è r e v e r s l ' A G p o u r v a l i d e r l a d i r e c t i o n p r i s e . A r c h i v a g e d e s d é c i s i o n s , s t a t u t s e t a u t r e s d o c u m e n t s l i é s à l ' i n s t i t u t i o n ,
- C o n v o q u e r d e s A G r é g u l i è r e s ( u n e p a r t r i m e s t r e , é c h é a n c i e r à p r é s e n t e r l o r s d e l a p r e m i è r e A G )
- P l a n d ' a c t i o n ( p r o p o s e r u n p r o c e s s u s r a p i d e p o u r d é f i n i r l e p l a n d ' a c t i o n d e l a M a i s o n M é d i c a l e ) . ; N o v e m b r e - d é c e m b r e 2 0 1 5
- M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
- T e r m i n e r l ' A . I . ( o r g a n e s d é c i s i o n n e l , m i s e e n p l a c e d u p r o c e s s u s d ' é v a l u a t i o n , o p é r a t i o n n a l i s a t i o n d e s : o u t i l s p r o p o s é e n A . l . , i n t é g r a t i o n d u t r a v a i l d u g r o u p e p r o j e t d a n s l ' A . I . ) .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
V o t e
1 1 m e m b r e s p r é s e n t s p o u r q u e c e s o b j e c t i f s s o i e n t l e s o b j e c t i f s p r i o r i t a i r e s d u p r o c h a i n C o n s e i l '
d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r 1 1 m e m b r e s p r é s e n t s .
D é m i s s i o n d u C . A . d e
B a r b a r a P I E T E R S , B é n é d i c t e F R I P P I A T e t S i m o n V O Z
E l e c t i o n a u C . A . d e
G e n e v i è v e N O E L , L E G A R D E U R E m e l i n e e t S i m o n V O Z
C L Ô T U R E
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h 2 0
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a F o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 0 5 0 2 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 1 3 8 . 9 7 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e