F l o t , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1
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I N
R É
M c b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 4 . 8 4 7 . 6 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A I S O N T I H O N F E N E N D A E L V A N M E L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e i a G a r e , 1 0 0 - - 4 3 4 7 F E X H E - L E - H A U T - C L O C H E R
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e H e n r i e t t e F E N E N D A E L d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n
d a t e d u 1 " j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é l a r e m e r c i e p o u r l e s b o n s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
E n r e m p l a c e m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d e m o i s e l l e A n n e - S o p h i e T I H O N d o m i c i l i é e R u e d e l a G a r e , 2 5 à 4 3 4 7 F E X H E L E - H A U T - - C L O C H E R ( N N 8 7 . 1 1 . 2 0 - 3 7 4 - 5 7 ) ,
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é v i e n d r a à e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L e m a n d a t s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t ,
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 j a n v i e r 2 0 1 4 )
A p r è s d i s c u s s i o n , l e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c T I H O N e n t a n t P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d a t e r d e c e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 .
M a r c T I H O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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u c e u - r E q d ( 0 - a É L _ m u H - É - ~ - [ r ~
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A G A R E , 1 0 0 - 4 3 4 7 F E X H E - L E - H A U T - C L O C H E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 8 4 7 6 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s - n o m i n a t i o n s
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r é é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M a d a m e H e n r i e t t e F E N E N D A E L d o m i c i l i é e r u e d e L i è g e 8 7 à 4 3 4 7 F e x h e - l e - h a u t - c l o c h e r
- M o n s i e u r M a r c T I H O N d o m i c i l i é r u e d e l a g a r e t ° à 4 3 4 7 F e x h e - l e - h a u t - c l o c h e r ; - M a d a m e I d a T I H O N d o m i c i l i é e r u e d e L i è g e 8 7 à 4 3 4 7 F e x h e - l e - h a u t - c l o c h e r .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L e s m a n d a t s s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t .
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 )
A p r è s d i s c u s s i o n , l e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e H e n r i e t t e F E N E N D A E L T I H O N e t M o n s i e u r M a r c T I H O N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s à p a r t i r d e c e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é q u e M a d a m e H e n r i e t t e F E N E N D A E L - T I H O N e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
H e n r i e t t e F E N E N D A E L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s