C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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Q 5 2 » 3
B i j l a g e n b i j h e t I t e l g i s c h s t x a t s b l u d - l e t e e t 2 0 1 3 _ A Y m r e x a - d ü M m i l t e ü r l i n g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 1 3 1 5 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A L H E R B E - D E P A S
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E N E E F 3 2 à 4 1 3 0 E S N E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t , n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t , d é m i s s i o n d e 2 c o g é r a n t s , m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a n 2 0 1 3 , l e 1 1 j u i n à 1 4 h , s ' e s t t e n u l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L M A L H E R B E - D E P A S , a u S i è g e S o c i a l d e l a S o c i é t é .
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s .
L e c a p i t a l é t a n t e n t i è r e m e n t r e p r é s e n t é , l ' A s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
O r d r e d u j o u r
1 . M o d i f i i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t .
2 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
3 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
D é c i s i o n s
1 . L e c a p i t a l s e r a r é p a r t i t c o m m e s u i t :
M r D u b u f f e t P a t r i c k : 1 8 8 p a r t s
M r M a l h e r b e P a s c a l : 5 6 2 p a r t s .
2 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , e t d o n n e d é c h a r g e , d e M r P o n c i n N i c o l a s e t d e M o n s i e u r D u b u f f e t e n , . t a n t q u e g é r a n t . L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r P a s c a l M a l h e r b e c o m m e g é r a n t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s _ S o n m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
3 . 1 e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l r u e B o l l i n n e 1 5 à 4 2 6 0 B r a i v e s - F a l l a i s .
P l u s a u c u n p o i n t n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 5 H 1 0 a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e s d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
M A L H E R B E P . D U B U F F E T P . B E J A R F .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s