MALYSSE VILLERS-LE-BOUILLET, EN ABREGE : MALYSSE

D'un procès-verbal (D.2140204) dressé par Liesbet Degroote, notaire à Kortrijk, le 28 mars 2014, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société prénommée, présents ou valablement représentés à la suite d'une procuration sous seing privé, a décidé en autres : 1) de modifier la dénomination de la société en « MALYSSE VILLERS-LE-

BOUILLET » en abrégé « MALYSSE SA ». 2) d'adapter les statuts aux résolutions prises.

Pour extrait analytique conforme. Déposés en même temps :

- une expédition du procès-verbal de modification des statuts; - une procuration, annexée, et,

- le texte coordonné des statuts.

Liesbet Degroote

Notaire

Mentionner sur ta dernière page du VpJej�B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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?Pl j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

oe





après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

Quai d'Am 4

4500 H Y

1 50J,ILI 2014

N d'entreprise : 0462.035344

Dénomination

(en entier): MALYSSE VILLERS-LE-BOUILLET

(en abrégé): MALYSSE SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA METALLURGIE 42 - 4530 VILLERS-LE-BOUILLET (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :NOMINATION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2014.

e

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat comme administrateur de:

- la société Meusinvest SA, représentée par son représentant permanent monsieur Didier Penelle;

- la société MD Advice SPRL, représentée par son représentant permanent madame Mia Decaestecker;

- la société Oberon Invest SPRL, représentée par son représentant permanent madame Martine Malysse;

- la société Aktemon Holding SA, représentée par son représentant permanent madame Martine Malysse.

Le mandat des administrateurs précités finira immédiatement après l'assemblée générale de l'année 2020.

Les administrateurs précités, ici présents, déclarent accepter leur mandat.

L'assemblée charge Mme Martine Malysse de faire le nécessaire en vue de la publication de cette décision«

Oberon lnvest SPRL

représentée par Martine Malysse

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

^

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[ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

III I IIIIIIII011

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VII

Ré;

Mot b(

Déposé nu greffe du Tribunal de Commerce de Huy, le

OCT au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0462.035.744

Dénomination

(en entier) : STERIMA-VANGUARD TEXTILE SERVICES VILLERS-LE-BOUILLET

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA METALLURGIE 42 - 4530 VILLERS-LE-BOUILLET (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION

Correction au texte de l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21/03/2012 (publication dans` les annexes du Moniteur belge le 05/06/2012)

Le texte doit être lu comme suite:

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de nominer comme administrateur délégué de l'entreprise, le SPRL MD Advice, représentée par son représentant permanent, Madame Mia Decaestecker.

L'assemblée charge Mme. Martine Malysse de faire le nécessaire en vue de la publication de cette décision.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 29/05/2013.

L'assemblée générale prend acte du remplacement de Monsieur Jean-Claude Zambelli par Monsieur Didier Penelle en qualité de représentant permanent de l'administrateur SA Meusinvest, et ce à dater du 1° avril 2013.

L'assemblée remercie Monsieur Jean-Claude Zambelli pour son engagement à l'entreprise au cours des' dernières années.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat du commissaire la SCRL: "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren" avec siège à 8500 Kortrijk, President Kennedypark la, représentée par Monsieur Francis Rysman, ayant son bureau à 8500 Kortrijk, President Kennedypark la, pour une période de: trois exercices, Sa mission se terminera après l'assemblée générale de l'année 2016.

L'assemblée charge Mme. Martine Malysse de faire le nécessaire en vue de la publication de cettes décisions.

Oberon Invest

représentée par Martine Malysse

Mentionner sur la dernière page du Volet B: --- ----- - ---------- - - --------------------- -

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé ou greffe du

Tribunal de g`~~~~°z~~~ uYl lQ

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0462.035.744

Dénomination

(en entier) STERIMA-VANGUARD TEXTILE SERVICES VILLERS-LE-BOUILLET

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA METALLURGIE 42 - 4530 VILLERS-LE-BOUILLET (adresse complète)

Objets) de l'acte:DEMISSION ET NOMINATION

Extrait du procès-verbal de !'Assemblée générale du 17/01/2013.

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de démissioner comme administrateur, le SA "Sterima-Vanguard", représentée par son représentant permanent Monsieur David Cayet.

En même temps, l'assemblée décide à l'unanimité des voix de nominer comme administrateur, le SA "Sterima-Vanguard", représentée par son représentant permanent Madame Martine Malysse. Le mandat de cet administrateur se termine après l'assemblée annuelle des actionnaires de 2014.

L'assemblée charge Mme. Martine Malysse de faire le nécessaire en vue de la publication de cette décision.

Oberon Invest

Représentée par Martine Malysse

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

(en entier) STERIMA-VANGUARD TEXTILE SERVICES VILLERS-LE-BOUILLET

Forme juridique : SOC1ETE ANONYME

Siège : RUE DE LA METALLURGIE 42 - 4530 V1LLERS LE BOUILLET

Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 20/03/2012.

L'assemblée décide, á l'unanimité des voix, de démissioner comme administrateur, le SA "Stérima-Vanguard", représentée par son représentant permanent Monsieur Jdrg Menten.

En même temps l'assemblée décide à l'unanimité des voix, de nominer comme administrateur, le SA "Stérima-Vanguard", représentée par son représentant permantent Monsieur David Cayet . Le mandat de cet administrateur se termine après l'assemblée annuelle des actionnaires de 2014.

L'assemblée charge Mme Martine Malysse de faire le nécessaire en vue de la publication de cette décision.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21/03/2012

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de nominer comme administrateur général de l'entreprise, le SPRL MD Advice, représentée par son représentant permanent, Madame Mia Decaestecker.

L'assemblée charge Mme Martine Malysse de faire le nécessaire en vue de la publication de cette décision.

Oberon Invest

représentée par Martine Malysse

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MM 2 1

1H11 ll 111111fl! 1111111

*12100174*

N" d'entreprise : 0462.035.744 Dénomination

Déposé greffe du

Tribunal de Co Irecce de Huy, le

24 I'I2012

L Greffier

ffe

n

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþr Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Had 2.1

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Réservé

au

Moniteur

belge 1.



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Dépose au gr e du

Tribunal de Comm e de Huy, le

0 6 OC 3011

Le Gr Ier

\ Gr e

Na d'entreprise : 0462.035.744

Dénomination

(en entier) : STERIMA-VANGUARD TEXTILE SERVICES VILLERS-LE-BOUILLET

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA METALLURGIE 42 - 4530 VILLERS LE BOUILLET

Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 26/05/2011.

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de démissioner comme administrateur, le SA "Stérima-Vanguard", représentée par son représentant permanent Monsieur Steffen Liebich.

En même temps l'assemblée décide à l'unanimité des voix, de nominer comme administrateur, le SA. "Stérima-Vanguard", représentée par son représentant permantent Monsieur Jürg Menten. Le mandat de cet, administrateur se termine après l'assemblée annuelle des actionnaires de 2014.

L'assemblée charge Mme Martine Malysse de faire le nécessaire en vue de la publication de cette décision.

Oberon Invest

représentée par Martine Malysse

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon 2

JIIIII III II 11H IIIII1HIUIIJJ JI1I

" 11076161*

N" d'entreprise : 0462.035.744

Dénomination

ten entier) : STERIMA-VANGUARD TEXTILE SERVICES VILLERS-LE-BOUILLET

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA METALLURGIE 42 - 4530 VILLERS LE BOUILLET

Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 03/01/2011.

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de démissioner comme administrateur, Madame Mia Decaestecker et le SPRL "MALYCON", représentée par son représentant permanent Monsieur Luc Malysse.

En même temps l'assemblée décide à l'unanimité des voix, de nominer comme administrateur, le SPRL "MD ADVICE", représentée par son représentant permanent, Madame Mia Decaestecker. Le mandat de cet administrateur se termine après l'assemblée annuelle des actionnaires de 2014.

L'assemblée charge Mme Martine Malysse de faire le nécessaire en vue de la publication de cette décision,

Oberon Invest

représentée par Martine Malysse

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



reffe du

cerce de Huy, le

Ai 2011

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