01/10/2014
ÿþ M M 2 D
` , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 1 8 . 8 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L M A P A S M A "
( ) á p o d A u û r o f . b d u
T R l B [ J P I A L D E t ; t ï M I E i l C E L k L l E u ~
ç l f y i $ l o n d e V e r v i e r s
2 2 S E 2 0 1 4
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r ' , e e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e X a v é e , 1 1 1 1 3 , à 4 8 0 0 V E R V I E R S
O b j e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e L A G U E S S E , à V e r v i e r s ( E n s i v a l ) , l e 1 7 s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à V E R V I E R S 1 l e 1 8 s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 2 6 f o l i o 2 7 c a s e 1 9 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é 1 / d e d o n n e r d i s p e n s e à l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l q u a t o r z e . C e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e d o n c p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s d i t s c o m p t e s .
P a r u n v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e c o n c e r n é .
2 1 d e d i s p e n s e r M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n , r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e l ' E x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P h i l i p p e M A R E C H A L , s u s n o m m é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s « C O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e C o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S . P . R . L . M A P A S M A a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 9 0 . 6 3 3 , 2 0 E U R e t u n a c t i f n e t d e 1 8 0 . 0 2 1 , 8 7 E U R .
S e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
S o u s r é s e r v e d e l a v a l o r i s a t i o n d e l a p l u s - v a l u e s u r l e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s a i n s i q u e d e l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s q u i e n d é c o u l e , e t e n t e n a n t c o m p t e q u e c e s é l é m e n t s o n t é t é p o r t é s à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s , i l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
N a n d r i n l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 - 0 9 - 1 7 ( s ) P h i l i p p e M a r é c h a l E x p e r t - c o m p t a b l e »
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
3 1 l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é à l a d a t e d e c e j o u r e t p r o n o n c e s a l i q u i d a t i o n , E l l e a p p r o u v e i m m é d i a t e m e n t l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e m e n t c e l l e - c i a u v u d e l a r é u n i o n d e s ; c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e e s t a t t r i b u é a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s d a n s l e c a p i t a l s a n s p a r t a g e e n t r e e u x . L e s a s s o c i é s p r é c i s e n t q u ' i l s r e q u i è r e n t l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 9 a l i n é a 2 d u C o d e d e s d r o i t s ' d ' e n r e g i s t r e m e n t . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a i n s i q u e l a s o c i é t é e d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r . E l l e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s c h e z M o n s i e u r M a u r i c e M A S S O N , à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , a v e n u e L o u i s e , n u m é r o 3 7 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o o r e q u e t o u t e s o m m e à r e c e v o i r a p r è s c l ô t u r e d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , o u d e t o u s a u t r e s o r g a n i s m e s s e r a i t v e r s é e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é .
i e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e a s s o c i e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e , r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r a p p o r t s p é c i a l d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ( : i
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
F .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.08.2014, DPT 19.08.2014 14440-0313-010
16/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 k 1 1 1 1 ! I 1 1 1 , 1 1 1 1 l ' Y t l I Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 1 8 . 8 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S P R L M A P A S M A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A Y A N T E M P R U N T E L A F O R M E D ' N E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e ) ( h a v é e , 1 1 - 1 3 à 4 8 0 0 V e r v i e r s O b j e t d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e L A G U E S S E , a s s o c i é d e l a S C P R L " L A G U E S S E E T S T O C K A R T - N O T A I R E S A S S O C I E S " , à V E R V I E R S ( E n s i v a l ) , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é :
1 ) R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E
E U R O S ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 , 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) à Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d i x - n e u f e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 9 , 7 6 . - E U R ) , s o m m e q u i s e r a a r r o n d i e l o r s d u c u m u l d e s r e m b o u r s e m e n t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a E X C L U S I V E M E N T p a r p r é l è v e m e n t s u r t e c a p i t a l l i b é r é .
2 ) A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I É T É
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r l e r e s p e c t d e s d é l a i s e t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s c i n q e t s i x d e s s t a t u t s , l e s q u e l s s e r o n t d o r é n a v a n t l i b e l l é s c o m m e s u i t :
A R T I C L E C I N Q
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 2 . 2 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E S I X : l e p a r a g r a p h e c i - a p r è s e s t a j o u t é i n f i n e d u d i t a r t i c l e
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s e t r é d u c t i o n c o r r é l a t i v e d e l a v a l e u r d e s p a r t s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
f i 1 e n t i o n n e r s U r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 31.07.2013 13381-0222-010
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 20.08.2012 12424-0134-011
03/04/2012
ÿþe s
D é p o s é e u G r e f f e C u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 2 M A I S 2 0 1 2
L e G j ~ I e r
G r e f f
I I * i a o e J z s o * i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 1 8 . 8 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e P a c t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e L A G U E S S E , à V E R V I E R S ( E n s i v a l ) , l e d o u z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é
R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) à C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e D I X E U R O S N O N A N T E - S E P T C E N T S ( 1 0 , 9 7 . - E U R ) , s o m m e q u i s e r a a r r o n d i e l o r s d u c u m u l d e s r e m b o u r s e m e n t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a E X C L U S I V E M E N T p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é . A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I É T É
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r l e r e s p e c t d e s d é l a i s e t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s c i n q e t s i x d e s s t a t u t s , l e s q u e l s s e r o n t d o r é n a v a n t l i b e l l é s c o m m e s u i t
A R T I C L E C I N Q
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) . I ! e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 2 . 2 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 5 4 , 8 9 . - E U R ) c h a c u n e . "
A R T I C L E S I X : 1 e p a r a g r a p h e c i - a p r è s e s t a j o u t é i n f i n e d u d i t a r t i c l e
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 2 m a r s 2 0 1 2 a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s e t r é d u c t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
; V l e n t i o n n e - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S P R L M A P A S M A
5 0 c c , C T e - L e ( k ` F o J t ï i e - 1 ~ Z '
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
r u e X h a v é e 1 1 - 1 3 à 4 8 0 0 V e r v i e r s
R É D U C T I O N D E C A P I T A L
10/01/2012
ÿþM o e 2 . 0
I I I I I l I I l i I I l i I I I l l i I l I l I I I
* 1 2 0 0 7 0 4 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 1 8 . 8 5 6 M a r i a n e D E - Z E - -
D é n o m i n a t i o n : G r ~ ~ t i e r e n , e f
( e n e n t i e r ) : M A P A S M A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e t f e d u
T R I B U N A L f ) F , ^ n r , ~ ~
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : S O C I E T E C I V I L E A Y A N T E M P R U N T E L A F O R M E D ' U N E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
a v e n u e R e i n e F a b i o l a , 1 9 à 4 8 0 0 V e r v i e r s
M O D F I C A T I O N D E L A G E R A N C E - T R A N S F E R T D U S I E G E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e
L A G U E S S E , à V E R V I E R S ( E n s i v a l ) , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D A L L E M A G N E M a r i e - T h é r è s e d e s a ,
f o n c t i o n d e g é r a n t e s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e S E I Z E d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , q u i n e
s e r a p l u s s t a t u t a i r e , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s ' é t a b l i r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 6 :
" L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e
p e r s o n n e l l e , p r é c é d é e d e s m o t s " P o u r l a S P R L M A P A S M A , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
l e g é r a n t o u u n g é r a n t " l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
L e s g é r a n t s n e d o i v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , à
p e i n e d e r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e
a u r a i t c a u s é u n p r é j u d i c e à l a s o c i é t é . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , u n n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e n l a
p e r s o n n e d e M o n s i e u r M a u r i c e M A S S O N , d o m i c i l i é a v e n u e L o u i s e , 3 7 2 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a v e n u e F a b i o l a 1 9 à 4 8 0 0 V e r v i e r s v e r s l a r u e
X h a v é e , 1 1 - 1 3 à 4 8 0 0 V E R V I E R S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e D E U X d e s s t a t u t s e n c e s e n s :
A r t i c l e 2 :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 0 0 V E R V I E R S , r u e X h a v é e , 1 1 - 1 3 .
L e s i è g e p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i
e f f e c t u e r a l a p u b l i c a t i o n d e c e c h a n g e m e n t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
; V i e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g t a a t s b L j d - 2 0 1 2 7 a 1 T 1 0 - A n n e x e s d u l V Y n n i t e u r b e l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
26/09/2011
ÿþM a d 2 . 0
; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n "
I I I I 1
* 1 1 1 4 4 4 9 1 *
R é :
M o i b f
V i N I
~ " C ' ~ ~ M w + 1 1 G l 1 G G j l
f i I I I P U M A l " @ ¬ o 0 " d e . p F @ C u F ' I C ; F / U I ) = ë f S
4 S E P , ~ ~ ~ ~ i
; , g . 4 m f f l q f
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 1 8 . 8 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L M A P A S M A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A Y A N T E M P R U N T E L A F O R M E D ' U N E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e R e i n e F a b i o l a 1 9 à 4 8 0 0 V e r v i e r s
O b j e t d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e L A G U E S S E , à V E R V I E R S ( E n s i v a l ) , l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é :
1 ) R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) à C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e v i n g t e t u n e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 2 1 , 9 5 . - E U R ) , s o m m e q u i s e r a a r r o n d i e l o r s d u c u m u l d e s r e m b o u r s e m e n t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s f a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a E X C L U S I V E M E N T p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
2 ) A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I É T É
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r l e r e s p e c t d e s d é l a i s e t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s c i n q e t s i x d e s s t a t u t s , l e s q u e l s s e r o n t d o r é n a v a n t l i b e l l é s c o m m e s u i t :
A R T I C L E C I N Q
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T C I N Q U A I V T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 2 . 2 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s o i x a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 6 5 , 8 7 . - E U R ) c h a c u n e . "
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A R T I C L E S I X : l e p a r a g r a p h e c i - a p r è s e s t a j o u t é i n f i n e d u d i t a r t i c l e
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 1 a o û t 2 0 1 1 a d é c i d é d e r é d u i r e l a c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s e t r é d u c t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B è I g i s c l i - S t a a t s b l d - 2 6 7 0 9 1 2 - 0 I I
t d e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 14.07.2011 11297-0079-011
20/08/2010 : VVT000251
05/08/2009 : VVT000251
18/07/2008 : VVT000251
05/07/2007 : VVT000251
26/07/2006 : VVT000251
28/07/2005 : VVT000251
22/07/2004 : VVT000251
12/11/2003 : VVT000251
04/07/2003 : VVT000251
27/09/2000 : VVT000251
13/07/2000 : VVT000251
18/06/1993 : VVT251
16/01/1991 : BLA60554