08/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 5 6 3 2 * * 1 2 1 V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 8 0 6 9 3 5
~
~
2 1
S E p . 2 D i
' ~ ' i ~ e f f e
~ _ . . _ . ~
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A R E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 0 V i s é , r u e d e s R e c o l l e t s 4 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - - M O D I F I C A T I O N D e s S T A T U T S ( E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E )
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , q u e : s ' e s t t e n u e à B r e s s o u x , e n l ' É t u d e d u N o t a i r e R o l a n d S T I E R S , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L M A R E C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 V i s é , r u e d e s R e c o l l e t s 4 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 3 6 8 0 6 9 3 5 ,
c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l b e r t D E G U N S T , à L i è g e ( G r i v e g n é e ) , e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 1 9 8 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 8 9 0 3 1 5 - 1 2 0 , e t s e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n j a m i n P O N C E L E T à L i è g e , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 0 1 2 2 5 3 .
e t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e ç u l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e G é r a n t , M o n s i e u r V A N L A N G E N A C K E R O l i v i e r , e n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
E n s u i t e d e q u o i l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' e n s e m b l e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
< c L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s
- L a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s ;
- T o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , t e l l e q u e l ' a c h a t , l a v e n t e l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e , l ' a g e n c e , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
L a g e s t i o n d e t o u t p o r t e f e u i l l e e t p a t r i m o i n e , t a n t m o b i l i e r q u ' i m m o b i l i e r . A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t , e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t a u t r e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ;
L a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e o u à m e i l l e u r r e n d e m e n t é n e r g é t i q u e ;
L a r é a l i s a t i o n d ' a u d i t s é n e r g é t i q u e s d e s b â t i m e n t s ;
L a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e ;
L ' a n a l y s e , l ' é t u d e , l a m i s e e n o e u v r e d e n o u v e l l e s c a p a c i t é s d e p r o d u c t i o n e t d ' u t i l i s a t i o n
d ' é n e r g i e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B - s u i t e
- L ' é t u d e e t l a p r o m o t i o n d e p r o j e t s d a n s l e d o m a i n e d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s u r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r à t o u t e s r e c h e r c h e s , é t u d e s e t t r a v a u x t e n d a n t à p r o m o u v o i r , r é a l i s e r o u f a c i l i t e r l ' a d a p t a t i o n e t l ' i n t r o d u c t i o n d e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , a i n s i q u e l e s p a r t i c u l i e r s , a u m a r c h é b e l g e , e u r o p é e n e t a u m a r c h é m o n d i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r p a r e l l e - m ê m e o u p a r i n t e r m é d i a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e , à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u l ' e x t e n s i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u p a r t o u t m o d e d e p a r t i c i p a t i o n , s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u s i m i l a i r e , c o n n e x e o u a c c e s s o i r e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E C O M P T A B L E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e é t a n t a c t u e l l e m e n t d u 1 e ` j u i l l e t a u 3 0 j u i n p o u r
q u ' i l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é a u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 ,
s e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t p r o l o n g é e t p r e n d r a f i n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s a u d e u x i è m e m a r d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
N o t a i r e R o l a n d S T I E R S .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a i n s i q u e s o n
a n n e x e ( r a p p o r t d u g é r a n t e t é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ) .
R é s e r v é A u
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .