MARET

SC SA


Dénomination : MARET
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 478.161.993

Publication

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 05.08.2013 13397-0315-010
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 29.08.2012 12487-0533-012
15/02/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe





Réservé

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N° d'entreprise : 0478.161.993

Dénomination :

(en entier) : MARET

Forme juridique Société Civile sous forme de Société Anonyme

Siège : 4280 Hannut, Chemin des Dames 15

Objet de l'acte : Modification de la nature des titres

Texte

D'un procès-verbal dressé par Maître François HERMANN, Notaire à Hannut , le 28/12/2011 portant à la suite la mention : "Enregistré à Hannut, le 4 janvier 2012, volume 6/92 folio 21 case 17, 2 rôles sans renvoi. Reçu ; 25 ¬ . L'Inspecteur principal a.i. (signé : Ch. PEFFER).", il résulte que l'assemblée générale de la SA MARET a pris à l'unanimité les décisions suivantes

- de transformer les titres au porteur en titres nominatifs et d'adapter l'article 7 des statuts comme suit :

« Les actions non libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés. Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de

ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation,

Pour les titres nominatifs, il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs, Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres,

Seule l'inscription au registre des actions fait foi de la propriété des actions.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

La cession d'une action nominative s'opère par une déclaration de transfert au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs. »

- d'adapter l'article 13 des statuts afin de supprimer toute référence aux titres au porteur, en supprimant le troisième paragraphe de cet article.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire François HERMANN.

Déposés en même temps que les présentes

- une expédition conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du

28/12/2011

- les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 08.08.2011 11391-0218-012
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10518-0179-012
17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 11.08.2009 09567-0113-009
20/08/2008 : HUA005097
20/05/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe



Déposé au greffe du

Tribunal de Commerce de Liège,

division e Huy, le

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0478.161.993

Dénomination :

(en entier) : MARET

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Anonyme

Siège : 4280 Hannut, Chemin des Dames 15

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Texte :

Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2015

L'Assemblée constate que les mandats des administrateurs de la SC SA MARET viennent à échéance le 24 avril 2015.

L'Assemblée proroge le mandat d'administrateur de Monsieur Charles WAUTERS, domicilié à 4280 Hannut, Chemin des Dames, numéro 15, pour une durée de 6 ans à compter de ce jour.

Son mandat est gratuit.

Les mandats d'administrateurs de Monsieur WAUTERS -- DIEUDONNE Philippe, domicilié à 1457 Walhain (Walhain-Saint-Paul), rue le Weya 4 et de Monsieur WAUTERS Charles-Antoine, domicilié à 4280 Hannut, chemin des Dames 15, ne sont pas reconduits, et prennent fin à dater de ce jour.

L'Assemblée nomme en qualité d'administrateur, pour une durée de 6 ans à compter de ce jour, Monsieur WAUTERS Réginald Harry Philippe, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue des Pavots, numéro 451ET02.

Son mandat est gratuit.

Extrait du Conseil d'Administration du 27 avril 2015

Le Conseil, valablement réuni, décide, à l'unanimité de nommer en qualité de Président du Conseil d'administration et d'administrateur-délégué, Monsieur Charles WAUTERS. L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Son mandat prend cours ce jour, pour une durée de 6 ans.

Son mandat est gratuit.

DECLARATION D'ACTIONNAIRE UNIOUE

Conformément au prescrit de l'article 646 du Code des Sociétés, lequel stipule que l'information de ce que toutes les actions sont réunies en une seule main et l'identité de l'actionnaire unique doivent figurer au dossier dont il est question aux articles 67, 68, 73 et 76 du Code des Sociétés, le Conseil d'administration de la présente société informe que la totalité

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du \foret B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

des actions émises par ladite société sont actuellement entre les mains d'un actionnaire unique, étant Monsieur Charles WAUTERS, pre

*

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE. Charles WAUTERS Administrateur-délégué,

07/09/2007 : HUA005097
30/08/2006 : HUA005097
10/10/2005 : HUA005097
31/12/2004 : HUA005097
22/08/2002 : HUA005097
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 30.08.2016 16508-0315-011

Coordonnées
MARET

Adresse
CHEMIN DES DAMES 15 4280 HANNUT

Code postal : 4280
Localité : HANNUT
Commune : HANNUT
Province : Liège
Région : Région wallonne