18/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
' " , : t è - j b l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 3 9 6 6 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 3 4 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
. ( e n e n t i e r ) : S O F Y D R I N K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y ( B e l l a i r e ) , r u e E . V a n d e r v e l d e , 3 1 3
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E e t R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , 1 1 2 5 2 A , l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , v o l u m e 7 7 2 , f o l i o 2 6 , c a s e 1 1 , 3 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " S O F Y D R I N K " , i l r é s u l t e q u e :
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n « M A R I O
D R I N K S » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a d e u x d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t , l e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s :
« L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « M A R I O D R I N K S
L o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , e l l e a é t é d é n o m m é e « S O F Y D R I N K » . »
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
" L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é q u i s ' e s t t e n u e l e v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , p o r t a n t t r a n s f e r t l e s i è g e d e l a s o c i é t é q u i é t a i t f i x é à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y ( B e l i a i r e ) , r u e E . V a n d e r v e l d e , 3 1 3 , p o u r l e t r a n s f é r e r à 4 5 2 0 W a n z e , r u e A . G a l a n d , 1 3 / 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é é g a l e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 4 5 2 0 W a n z e , r u e A . G a i a n d , 1 3 / 1 ,
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , a f i n d e p e r m e t t r e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d a n s t o u t e l a B e l g i q u e , e t e n r e s p e c t a n t l e s l o i s s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , e t a i n s i d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a 2 d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B r u x e l l e s , d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r e t p u b l i e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L e t r a n s f e r t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
S o u s r é s e r v e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e n t l ' a u t r e a l i n é a é t a n t i n c h a n g é .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s d e f a s o c i é t é .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) f r a n c s b e l g e s e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a r i s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
" E n s u i t e d e i a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« A R T I C L E S I X . H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s , l i b é r é e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s .
2 . A t i x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e R e n a u d G R E G O 1 R E à M o h a , c o m m u n e d e W a n z e , l e v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t , »
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , e n s u p p r i m a n t l e d e r n i e r ( t r o i s i è m e a l i n é a ) ( l e g é r a n t y m e n t i o n n é a y a n t p r é c é d e m m e n t d é m i s s i o n n é ) , e t e n c o m p l é t e r l e d i t a r t i c l e e n i n s é r a n t i n f i n e l e t e x t e s u i v a n t
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ K &
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M o n i t e u r
b e l g e
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V p l e t B - a v i t e
' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ p ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ c i v i l e s ' ' ~ ~ ' ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e x e r ç a i t - - - - ~ ~ ~ ~ V ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ' ~ ~ , ~ " ~ p ~ ~ ~ ~ o ~ ~ m o ~ - - ' o , ~ - - '
, s a n s
p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é a o l i d o i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t
p o u r c o m p t e p r o p r e .
D e m ê m e , o ) l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t a m e n é e à e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d e g o o U n n . U l u i a p p a r t i e n d r a d e
d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . »
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e é t a n t i n c h a n g é .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r à l ' a l i n é a d e u x d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l e s m o t s « e t p o u r l a p ' e m | ó n o f b i x i o t r a n t n e t u n d ó c m m b n y m i | n a u f o e n t n n n o n t e - a e p t x . n d e t i f s ó | o f i n d u p n o m | e r e x e m | o e o o c i a i e n s u i t e d e l a c o n s t i t u t i o n d e f o p n A o e n t m u n c i é t é `
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s i n c h a n g é .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u x f r a i s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
o
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p o i n t 4 ° d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « R e g i s t r e d e c o m m e r c e » e t « R . C . » r e s p e c t i v e m e n t p a r l e s t e r m e s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s » e t « R P M » .
L e s u r p l u s d m c e t o r ü d e ó t a n t i n n h a n g é .
o
- E n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n u m é r o t e r l e s a r t i c l e s 2 9 e t 3 0 d e s a t a 1 t o . n * u p a c t i v o m o n t o n u o | o o n u m é r o o 2 8 e t 2 0 . | o u r o n n ó e n u é t a n t | n o h a n g ó u o u u n é u a m e d e n e q u | p n á o è d o e t c e q u i s u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é é g a l e m e n t , e n o n n o A q u o n o o , d e m o d i f i e r à l ' a l i n é a u n d e l ' a r t i c l e 3 0 ( a n c i e n ) d e s s t a t u t s , l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t , l e q u e l e s t d e v i e n t l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s .
L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e 3 0 ( a n c i e n ) e s t i n c h a n g é .
~ S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à l ' a d o p t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t
- L m p n á o o n & a a a m a m b | ù w Q á n é m | e a o n n s t o t é e t o n n O n m ó | o d á m i s s i n n d w M m d a m m M o u d e L A N C E L L O T T A p r é s e n t é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l q u o t o r z e , à c o m p t e r d u 2 4 / 4 V 2 0 1 4 ' a t 0 0 0 0 f i n m ó | a d á c h a n g e f u 1 d n n n ó a p n u r a o g e a G n n -
L ' 0 0 0 a m b | ó e g é n é n u | e a o o n 8 n n é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a s c a l C A V E N A T I e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d u v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e .
E U e a d é c i d é e t c o n f i r m é q u ' i l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t e s t r é m u n é n A , s a u f
d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
L e Q é r a n t o i n o i n o n o m é p e u t v o | a b l e m a n t a n Q m g w r | m o o c i é á a a n o | h n | t o t i n n d e o o m m e o . | i e s t n n m m ó / u m q u ' à n á w o m a t i o n .
U n e x e m p l a i n o d e | ' o o m a m b l á m g é n é m l e d u v | n g t - q u a t r e a v 6 | d e u x m i ( q u a t o r z e m w n a d ó p n m é a u t d b u n a l d e
c o m m e r c e e n m # m m t a m p a q u ' u n o o x p é d | U o n d e s p r ó o e n t e a .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e