ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t U l i 1 1 1 1 1 1 1 f l l i i i I V I
" i a o s a o i s "
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$ i j b g e . a b l j . . h e t B _ e l g i s e h S t a a t ç h l a d - Q 8 / A â L 2 Q 1 2 - _ A n n P x P s d u M n n i t e u r _ b E l g e _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 3 4 8 2 0 9
D é n o m i n a t i o n M A R T E C
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D U P E T I T C H E N E 2 1 , 4 0 0 0 L i è g e 1 , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L N ° . . .
C e 0 1 f é v r i e r 2 0 1 2 à 1 8 h e u r e s a u s i è g e d e l a S o c i é t é s e s o n t r é u n i l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S C M A R T E C .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t : p r o p r i é t a i r e d e p a r t s 2 5 0
N o m i n a t i o n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r , p r o p r i é t a i r e d e p a r t s 2 5 0
S o n t p r é s e n t s p r o p r i é t a i r e d e p a r t s 2 5 0
- M r M A R R O N E R O M A N
- M r M A R R O N E E L I S E O
M r M A R R O N E E L I A
R e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e , p e u t v a l a b l e m e n t , d é l i b é r e r , l ' b r d r e d u j o u r e s t a b o r d é
- A l ' u n a n i m i t é d è s p o i x ; l e ' c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m é M o n s i e u r
M A R R O N E E l i a , d o m i c i l i é R u e D e s B e r g e r s 1 1 9 , à 4 0 0 0 L i è g e . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é , f e m a n d a t p r e n d c o u r t l e 0 1 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s ,
F a i t à H e r s t a l , l e 0 1 f é v r i e r 2 0 1 2 .
M A R R O N E R O M A N A c t i o n n a i r e M A R R O N E E L I S E O M A R R O N E E L I A
A c t i o n n a i r e A c t i o n n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 3 4 8 . 2 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M A R T E C S C R L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R U E D U P E T I T C H E N E , 2 1 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D U 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
1 . D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E l i a
M A R R O N E , r u e d e s B e r g e r s , 1 1 9 à 4 0 0 0 L I E G E ( R O C O U R T ) . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 0 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r q u i a c c e p t e é t a n t : V i v i a n e G I E L E N d e m e u r a n t
R u e d e s B e r g e r s , 1 2 5 à 4 0 0 0 L I E G E ( R O C O U R T ) . N N 6 4 . 0 8 . 1 9 - 2 7 8 - 6 7 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L a s o c i é t é e s t , e n t o u t e c i r c o n s t a n c e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e a u r e g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u e v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M 1 + l O d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e