22/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N C ; O : â 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e * 1 4 1 9 3 3 5 9 *
p e e e " - - D i v l s 1 L I E
. . - . W . t ' e f I .
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4 , - , ` . ' ( : 4 \
4 : ' - - z - v "
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- , , . . . ;
. : h , f , - , ,
G r e f f e
* / . N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 2 5 9 . 9 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R T E N S . C I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e F l é m a l l e - G r a n d e , 3 3 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - m i s e e n l i q u i d a t i o n - n o m i n a t i o n d e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) - c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l o t t e L A B E Y E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n « J e a n D E N Y S & C h a r l o t t e L A B E Y E , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à F l é m a l l e , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A R T E N S . C I E » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e T V A s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 4 4 . 2 5 9 . 9 8 7 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e F l é r n a l l e - G r a n d e , 3 3 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e ) , l e v i n g t n e u f f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t m a r s s u i v a n t s o u s l e e 1 2 0 5 9 2 7 3 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R E S O L U T I O N S .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s - D é c h a r g e d e s a g e s t i o n à l a g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 e t p a r u n v o t e s p é c i a l , e l l e d o n n e d é c h a r g e d e
s a g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é e t p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s à l a g é r a n t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f a é t é é t a b l i p a r l a g é r a n t e e n d a t e d u 2 5 a o û t 2 0 1 4 , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , a i n s i q u e l e r a p p o r t é t a b l i p a r l a R E W I S E s . p . r . l . ( M O O R E S T E P H E N S R S P ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n r i V A E S E N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n s
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e t r o i s e u r o s q u a t r e v i n g t s c e n t s ( 5 1 . 7 7 3 , 8 0 q e t u n a c t i f n e t d e q u a r a n t e h u i t m i l l e v i n g t e t u n e u r o s q u a t r e v i n g t s c e n t s ( 4 8 . 0 2 1 , 8 0 E ) .
L e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s d i f f é r e n t s c o n t r ô l e s o p é r é s , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e , l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e l a S P R L « M A R T E N S . C I E » t r a d u i t d ' u n e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s : a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I R E , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s , à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e , o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
L i è g e , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
O s S c P R L R E W I S E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e e v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
R e p r é s e n t é e p a r H e n r i V A E S E N
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a s s o c i é , »
C e s r a p p o r t s n e d o n n a n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n s o n t a d o p t é s e t s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e c o p i e c o n f o r m e d u p r é s e n t a c t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n , à c o m p t e r d e
c e j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n D i s p e n s e d e n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r
C o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 5 d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d é c l a r e q u e , s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a n n e x é a u r a p p o r t d u g é r a n t , t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é « M A R T E N S . C I E » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n e n t r a î n e t r a n s f e r t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s .
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t l e u r d é c l a r a t i o n d e p r e n d r e p e r s o n n e l l e m e n t à l e u r c h a r g e t o u t l e p a s s i f é v e n t u e l e t d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é n o n e n c o r e e x é c u t é s à c e j o u r e t f o u n o n c o n n u s à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s a u d o m i c i l e d e M a d a m e H é l è n e D E W A R .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : c o p i e c o n f o r m e , r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
N o t a i r e a s s o c i é C h a r l o t t e L A B E Y E d e r é s i d e n c e à F l é m a l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O O W O R O 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H U I I I i I I I z o s e a ~ a * I I I I I I I I I I I I
*
d ~ 1 1 5 . S g r a
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 ~ ~ t j e 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R T E N S . C I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e F l é m a l l e - G r a n d e , 3 3 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t # s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e ) , l e v i n g t n e u f f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n - ' r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à S e r a i n g I l l e 0 5 m a r s 2 0 1 2 , v o l u m e 6 0 0 , f o l i o 1 3 , c a s e 9 , c i n q r â l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) , L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) C H . B O V Y , i l r é s u l t e q u e :
1 ° M o n s i e u r M A R T E N S A n d r é R e n é F é l i x J u l i e n , i n g é n i e u r i n d u s t r i e l , n é à I v o z - R a m e t l e t r e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e s e p t , e t s o n é p o u s e ,
2 ° M a d a m e D E W A R H é l è n e M a r i e J o s é p h i n e , s a n s p r o f e s s i o n , n é e à F l é m a l l e - H a u t e l e t r e n t e e t u n m a r s m i l n e u f c e n t q u a r a n t e h u i t ,
D o m i c i l i é s e n s e m b l e à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e F l é m a l l e - G r a n d e , 3 3 4 , m a r i é s , à F l é m a l l e - H a u t e l e v i n g t c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e s e p t s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
o n t c o n s t i t u é , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M A R T E N S . C I E » , u n e s o c i é t é a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e F l é m a l l e - G r a n d e , 3 3 4 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l a c o n s u l t a n c e e t / o u l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u x c o n s e i l s t e c h n i q u e s e t d ' i n g é n i e u r i e , a s s i s t a n c e e n m a t i è r e s t e c h n i q u e s , g e s t i o n , m a n a g e m e n t , r e s t r u c t u r a t i o n , d é v e l o p p e m e n t , r e c o n v e r s i o n d ' e n t r e p r i s e s
- d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ( à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s ) , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l , f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D U R E E :
L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
G E R A N C E :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r d i m a n c h e d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A F F E C T A T I O N D E S B E N E F I C E S
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' I l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , f a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e ,
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r d i m a n c h e d u m o i s d e j u i n d e u x m i l t r e i z e .
3 ° S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
M o n s i e u r A n d r é M A R T E N S e t M a d a m e H é l è n e D E W A R , i c i p r é s e n t s , q u i a c c e p t e n t e t d é c l a r e n t n e p a s
f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s g é r a n t s r e p r e n d r o n t , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e .
5 ° M a n d a t : M o n s i e u r M A R T E N S e t M a d a m e D E W A R , a s s o c i é s e t g é r a n t s , d o n n e n t m a n d a t s p é c i a l a u s e c r é t a r i a t s o c i a l S E C U R E X L i è g e s i s a v e n u e d e l a C l o s e r a ï e 2 - 1 6 à 4 0 0 0 R o c o u r t , a i n s i q u ' à l a s . p . r . l . M A L M E N D 1 E R & A s s o c i é s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e P o r t e d e M o u l a n d n ° 1 7 à 4 6 0 0 V i s é , i n s c r i t e a u R . F . M . L i è g e n ° 0 8 7 4 . 8 1 1 . 4 2 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M A L M E N D I E R , à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s , d u p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l , d e I ' O . N . S . S . e t a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é p u b l i q u e s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
N o t a i r e J e a n D E N Y S d e r é s i d e n c e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e )