ÿþ l ï w 4 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i i u u
* 1 9 1 0 0 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 1 4 3 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R T I N R E U T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E R E I N E A S T R I D 1 - 4 1 0 0 S E R A I N G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s l d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 .
L e s a s s o c i é s d e l a S P R L M A R T I N R E U T E R r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é d û m e n t c o n v o q u é s p o u r c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s e t e n a n t c e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l r u e R e i n e A s t r i d 1 4 1 0 0 B o n c e l l e s .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é , s o n t p r é s e n t s :
- L T A D S A , r e p r é s e n t é e p a r M r P O N C I N T h i e r r y - M o n s i e u r B A I L A n d r é : 9 9 P a r t s .
. 1 P a r t .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r é u n i e s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e d e p a s s e r à l ' o r d r e d u j o u r .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é B A I L , N N 5 6 0 1 1 4 4 1 1 6 1 d e s e s m a n d a t s d e g é r a n t e t d e r e s p o n s a b l e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s e s m i s s i o n s e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t e t r e s p o n s a b l e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r
T h i e r r y P O N C I N , d e m e u r a n t r u e d e s T o n d e u r s , 3 0 à L - 9 5 7 0 W I L T Z , N N 6 4 1 2 2 9 2 5 9 0 8 .
C e m a n d a t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a c o u r s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r A n d r é B A I L c è d e l a S A L T A D u n e p a r t d e l a s o c i é t é , l a t o t a l i t é d e s p a r t s é t a n t à p r é s e n t d é t e n u e s p a r l a S A L T A D .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t r a p p o r t .
L T A D S A B A I L A n d r é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s