ÿþS C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O p W O R O 1 1 . 1
I
~ ~ ~ 1 ( / / + ~ - \ ~ ~
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I l l * 1 3 1 8 6 1 3 9 * 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 2 0 . 2 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R T I N E & C o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : r u e B e r g e r u e 1 8 - 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s ( e x e r c i c e s s o c i a u x e t d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n t a i r e s )
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , n o t a i r e à E s n e u x , l e 2 7 n o v e m b r e t 2 0 1 3 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , a p r i s l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
S u i t e à u n e e r r e u r m a t é r i e l l e c o n s t a t é e d a n s l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e
l e 3 0 a o û t 2 0 1 3 d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , i l y a l i e u d e r e c t i f i e r c o m m e s u i t :
1 / L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i n e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a i d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ( v e n a n t à é c h é a n c e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e p r o c h a i n ) e s t
p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 3 1 . 0 5 . 2 0 1 4 ) .
2 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' o c t o b r e à 1 8 h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ( d e v a n t s t a t u e r s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ) a u r a d è s l o r s l i e u
e n o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 / C e s r e c t i f i c a t i o n s s e r o n t a c t é e s d a n s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t
d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 2 0 . 2 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R T I N E & C o ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : r u e B e r g e r u e 1 8 - 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s ( e x e r c i c e s s o c i a u x e t d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n t a i r e s )
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , n o t a i r e à E s n e u x , l e 3 0 a o û t 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , e p r i s t e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
1 f M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e d é b u t e t d e l a d a t e d e f i n d e s e x e r c i c e s s o c i a u x e t d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
1 0 d é c i s i o n d e f a i r e c o m m e n c e r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x l e p r e m i e r j u i l l e t e t d e l e s f a i r e t e r m i n e r a u t r e n t e j u i n
d e c h a q u e a n n é e .
2 o m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
3 ° d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
2 / M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s , e t d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
1 0 d é c i s i o n d e f i x e r l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
d é c e m b r e â 1 8 h e u r e s .
2 o m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
3 ° d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 3 0 a o û t 2 0 1 3 , d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ z , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 1 3 0 2 7 9
a u l l
M o n i t e t ,
b e l g e
G r e f f e 1 0 - 0 6 - 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 2 0 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R T I N E & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E B E R G E R U E 1 8 4 0 0 0 L I E G E
O b l e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 0 m a i 2 0 1 2 d é c i d e d e r e n o u v e l e r
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e M a r t i n e G e i l e n k i r c h e n , d o m i c i l é e V o i e d e L i è g e 5 7 à 4 1 2 2 P l a i n e v a u x j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L a u r e n t M i n g u e t , d o m i c i l é e V o i e d e L i è g e 5 7 à 4 1 2 2 P l a i n e v a u x j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s