15/10/2014
ÿþ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r i f i f f e r i t l i d h e n i s t
B E L G E u e p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l
2 0 1 4 d e C o m m e r c e d ' E u p e n
A A T S B L A D
- : g - 1 0 - 2 0 1 4
l e G r e f f i e r K a n z l e i
1 1 1 1 1 1 1
t i l
. 9 1 " 1 1 1 1 M e l l " " " 0 " 1 1
* 1 4 1 8 8 4 2 7 *
B E
M O N I T E U
0 8 - 1 0 -
L G I S C H S
G e s e l i s c h a f t s n a m e "
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : M A R T N U S A P O T H E K E N A . G .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l i s c h a f t '
S i t z : 4 7 3 0 H a u s e t ( R a e r e n ) - A s t e n e t e r S t r e s s e 6
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 5 , 1 0 6 . 4 5 8
G e g e n s t a n d A U F L Ô S U N G D E R G E S E L L S C H A F T S O F O R T I G E R A B S C H L U S S
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t a t i g t v o r a s s o z i i e r t e m N o t a r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 6 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o r R e g i s t r i e r u n g ( A r t i k e l 1 7 3 , ' I b i s R e g i s t r i e r u n g s g e s e t z b u c h ) , g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r ;
B e r i c h t e
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n t b i n c r e f e i n s t i r i l m i g d e n V e r w a i t u n g s r a t s v o r s i t z e n d e n , d a v o n , d e n B e r i c h t d e s V e r w a l t u n g s r a t s , d e r g e m â g d e n B e s t i m m t . e g è h ' d e s ' A r t i k e l s 1 8 1 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n z u e r s t e l l e n i s t u n d d e r d i e v o r z e i t i g e A u f l ü s u n g d r G e s e l l s c h a f t v o r s i e h t , w i e d e r z u g e b e n .
S i e e n t b i n d e t d e n V e r v i r a l t u n g s r a t e b e n e l s v o n d e r V o r l e s u n g d e s d u r c h d e n H e r r n O l i v i e r B E C K E R , e x t e r n e r B u c h p r ü f e r a u s B a e l e n , d i e s b e z ü g l i c h a u f g e s t e l l t e n B e r i c h t e s . D i e s e r B e r i c h t v o m 4 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 w u r d e a u f g e s t e l l t g e m â l l d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 1 8 1 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n u n d e n t h â l t d i e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l - s c h a f t v o m 1 5 . J u l i 2 0 1 4 , s o w i e d i e i n d i e s e m B e r i c h t n a c h s t e h e n d a n g e f ü h r t e S c h l u s s f o l g e r u n g :
8 . S C H L U S S F O L G E R U N G
l n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 H G b u n d i m R a h m e n d e s V o r s c h l a g s d e r L i q u i d a t i o n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t «
M A R T I N U S A P O T H E K E N A G , » , ( f i a r t V e r w a l t u n g s o r g a n d e r G e s e l l s c h a f t e i n e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 1 5 . . J u l i 2 0 1 4 e r s t e l l t , d i e e i n e B i l a n z s u m m e v o n i n s g e s a m t 2 8 7 . 1 1 1 , 9 4 E u n d e i n e N e t t o a k t i v a v o n 1 6 5 . 9 6 0 , 3 0 a u f w e i s t .
A u s m e i n e n P r ü f u n g s a r b e i t e n e w e l c h e g e m â l l d e r g e l t e n d e n b e r u f l i c h e n B e s t i m m u n g e n u n d i n s b e s o n d e r e d e r e r , d i e i m g e g e n w â r t i g e n B e r i b l i t a r i g e f ü h r t w u r d e n , g e h t h e r v o r , d a s s d i e L i q u i d a t i o n s b i l a n z e i n e N e t t o a k t i v a v o n 1 6 5 . 9 6 0 , 3 0 E a u f w e i s t u n d d a s s d i e s e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d i e V e r m i i g e n s l a g e d e r G e s e l l s c h a f t , g e t r e u u n d r i c h t i g z u m A u s d r u c k b r i n g t .
M e i n e P r ü f u n g s a r b e i t e n h a b e n s i c h a u f e i n e a k z e p t a b l e V e i w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n s t ü t z e n k e n n e n , d i e d e r G r E r g e d e r G e s e l l s c h a f t s t â t i g k e i t g e r e c h t w i r d .
D e r B e r i c h t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , d e r m i r ü b e r g e b e n w u r d e , e n t s p r i c h t d e m G e s e t z u n d b e d a r f k e i n e r B e m e r k u n g m e i n e r s e i t s ,
M e i n e r K e n n t n i s h a t s e i t d e m 1 5 . J u i f 2 0 1 4 k e i n E r e i g n i s s t a t t g e f u n d e n , d a s e i n e n m a g g e b l i c h e n E i n f l u s s a u f d i e a n d e m s e l b e n T a g e e r s t e l l t e A u f s t e l l u n g h a b e n l e a n n t e ,
A u f G r u n d b a s i s d e r d u r c h d a s V e r w a l t u n g s o r g a n m i t g e t e l l t e n I n f o r m a t i o n e n u n d d e r ü b e r p r ü f u n g e n , d i e w i r i n A n w e n d u n g d e r g e i t e n d e n N o r m e n d e s I E C v o r g e n o m m e n h a b e n , h a b e n w i r f e s t g e s t e l l t d a s s a i l e S c h u l d e n g e g e n ü b e r D r i t t e n b e i d e r U n t e r z e i c h n u n g d i e s e s P r ü f b e r i c h t s z u r ü c k b e z a h i t w u r d e n o d e r d a s s d i e z u r Z a h l u n g
n e n i g e n S u m m e n h i n t e r l e g t w u r d e n . "
D e s V V e i t e r e n l i e g t u n s d a r a n z u u n t e r s t r e i t t e r n d a s s d i e Q u e l l e n s t e u e r a u f d e n L i q u i d a t i o n s e r e , g e s c h â t z t
a u f e i n e n B e t r a g v o n 1 2 . 9 5 2 , 0 0 E , g e s c h u l d e e k d e m M o m e n t , a b d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d i e A u f i t i s u n g
b e s c h l i e g t , n i c h t h i n t e r l e g t w u r d e .
E s g i b t k e i n e a n d e r e I n f o r m a t i o n , d i e i c h a l s u n a b d i n g b a r e r a c h t e u n d d i e d e n A k t i o n â r e n o d e r D r i f t e n
m i t g e t e i l t w e r d e n m ü s s t e .
A u f g e s t e l i t z u B a e l e n , a m 4 . S e p t e m b e r 2 0 1 4
O l i v i e r B E C K E R
E x t e r n e r B u c h p r ü f e r "
D i e s e b e i d e n v o r e r w â h n t e n B e c h t e b l e i b e n , n a c h d e m s i e v o n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a n g e n o r n m e n
w o r d e n s i n d , d e m G e g e n w â r t i g e W a l s A n l a g e b e i g e f ü g t .
A u g e r d e m b e s c h e i n i g t d e r a m t i e r e n d e N o t e r , d a s s ' d i e E r s c h i e n e n e n s i c h d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s
1 8 1 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u , c h e s . . . ü b e r G e s e l l s c h a f t e n i m R a h m e n d e r g e g e n w â r t i g e n L i q u i d i e r u n g
u n t e r w o r f e n h a b e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l l e f e g t d a s s d i e B e d i n g u n g e n d e r A r t i k e l n 1 8 5 u n d 1 9 8 , § 1 d e s G e s e t z b u c h e s
O b e r G e s e l l s c h a f t e n e r f ü l l t s i n d u n d d a s s d i e M e g l i c h k e i t b e s t e h t k e i n e n L i q u i d a t o r z u b e s t e l l e n ( A r t i k e l 1 8 5 , § 4
d e s F I G I D ) u n d d i e e n d g ü l t i g e A u f k i s u n g d e r G e s e l l s c h a f t z u b e s c h l i e g e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a i s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g ,
B i j l a g e n b i f f i e t N I - O s a - S t a a t s b l a d - 1 5 4 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j I a g a - b l i l i ë f B è T i ï s - d i S t a a t s b i á d - - - 1 3 7 1 l i / 2 - 0 I 4 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t a l D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
T e i l B - F o r t s e t z u n g
I n k w e n d u n g v o n A r t i k e l 1 8 4 § 5 , 2 0 1 - 1 G B s t e i l ! d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f B a s i s d e r E r k l â r u n g d e s
V e r w a l t u n g s r a t s u n d d e s B e r i c h t s d e s B e t r i e b s r e v i s o r s a u l l e r d e m f e s ! , d a s s a l l e S c h u l d e n g e g e n ü b e r D r i f t e n
b e r e i t s b e z a h l t w u r d e n .
D i e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e l l e n d e m z u f o l g e e i n s t i m m i g d i e G e s e l l s c h a f t v o l l s t â n d i g a u f z u f ô s e n . .
E n t l a s t u n g d e r V e r w a l t e r
N a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o e B e r i e h t d e s V e r w a l t u n g s r a t s u n d d e r e n D a r l e g u n g e n , w i e
v o r s t e h e n d g e s a g t , K e n n t n i s g e n o m e n . h a t , b e s c h l i e l l t d i e s e l b e d e m V o r s c h l a g d e s
V e r w a l t u n g s r a t s v o r s i t z e n c l e n z u z u s t i m m e n u n d e r t e l i t d e n M i t g l i e d e r n d e s V e r w a f t u n g s r a t s , u n d z w a r :
- H e r m J o h a n H I C K - R O X , v o r g e n a n n t ,
- F r a u J o h a n n a R A D E R M A C H E R , N N . 5 1 . 1 1 . 0 1 - 1 0 0 - 4 8 , w o h n h a f t z u 4 7 3 0 R a e r e n , A s t e n e t e r S t r a s s e 6
E n t i a s t u n g f ü r i h r A m t .
D a r ü b e r h i n a u s b e s c h l i e l l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g , d e m H e r r n J o h a n n H I C K - R O X a l l e n i i t i g e n
B e f u g n i s s e z u e r t e i l e n , u m :
- d i e E r k l a r u n g ü b e r d i e E i n s t e l l u n g d e r T â t i g k e i t b e l d e r M e h r w e r t s t e u e r z u h i n t e r l e g e n u n d a l l e
v e r w a l t u n g s t e c h n i s c h e n F o r m a l l i e e n z u r e g e l n , d i e n a c h A b s c h l u s s d e r A u f l t i s u n g n ô t i g w e r d e n
- d e n v e r b l e i b e n d e n S a l d o n a c h % d e r . , A u f l ü s u n g a n d i e G e s e l l s c i r a f t e r z u ü b e r w e i s e n
- z u m h e u t i g e n T a g e n i c h t b e k a n n t e S c h u l d e n z u t i l g e n
- b i s z u m h e u t i g e n T a g e n i c h t b ë k a n n t e . F o r d e r u n g e n b e i z u t r e i b e n
- a l l e n e i g e n S c h r i l l e b e i d ' e n F i n a n z e i n r i c h t u n g e n z u u n t e r n e h m e n u n d a i l e B a n k a n g e l e g e n h e i t e n i m
Z u s a m m e n h a n g m i t d e r G e s e l l s c h a f t z u r e g e l n .
A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t
A l s d a n n e r k l a r t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d d e r v o r s t e h e n d g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e d i e G e s e l l s c h a f t
e n d g ü l t i g a u f z u l i 5 s e n .
D i e D o k u m e n t e , B ü c h e r u n d U n t e r l a g e n d e r G e s e l l s c h a f t b l e i b e n f ü r d i e D a u e r v o n s l e b e n ( 7 ) J a h r e n i n
4 7 3 0 R a s r e n , A s t e n e t e r S t r a s s e 6 .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t d a s s a l l e v e r b l e i b e n d e n S u m m e n u n d V e r m ô g e n d e r G e s e l l s c h a f t e r
z u g e t e i l t w e r d e n k E r n n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t e r e r i d & r e n d a s s d a s R e s t v e r m e g e n k e i n e r i e i l m m o b i l i e n o d e r d i n g l i c h e s R e c h t e n t h â l t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r . .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g s o w i e d i e v e r s c h i e d e n e n
B e r i c h t e " e h r
r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s E a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r S e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R a c k s e t t e ; N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g
27/01/2014
ÿþ4
M a o W O R D 1 1 . 1
~ ~ _ " ' / ~ - . . ~
- ~ ~ ~ " " ~
I r e i k A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
i i i t a + + . y , s x ; t 1 . e r r : a n z i e i
d e s H n d e l a g e r r c h t s E U P E N
1 6 - 0 1 - 2 0 1 4
I N K a n t l e i
d e r G r e f f i e r
1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 8 M 1 1 1 1 1 1 1
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b f a t t - v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m d c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R i i c t r s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 2 5 . 1 0 6 . 4 5 8
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l s a u s g s s c h r i e b e n ) : M A R T I N U S A P O T H E K E N
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : A k t i e n G e s e l l s c h a f t
S i t z : A s t e n e t e r S t r a ( 3 e 6 - 4 7 3 0 H A U S E T
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r
A U S Z U G A U S D E R A U S S E R O R D E N T L I C H E N G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D E R A K T I E N G E S E L L S C H A F T M A R T I N U S A P O T H E K E N V O M D I E N T S T A G E D E N 3 1 . D E Z E M B E R 2 0 1 3
E i n s t i m m i g w i r d b e s c h l o s s e n , d a s s F r a u V é r é n a H I C K - R O X , w o h n a f t i n N e u d o r f e r s t r a s s e 2 4 - 4 7 3 0 ; , R A E R E N a l s V e r w a l t n g s r a t s m i t g l i e d a b d e m h e u t i g e n T a g z u r ü c k t r u t ,
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t d i e E n t l a s t u n g d e r G e s c h â f t s f ü h r e r i n f ü r d a s i m v e r f f o s s e n e n G e s c h â f t s j a h r a u s g e ü b t e M a n d a t .
F o l g e n d e s M i t g l ' s e d w i r d d u r c h B e s c h l u 6 d e r h e u t i g e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g i n d e n V e T w a l t u n g s r a t a u f g e n o m m e n
F r a u J o h a n n a E l i s a b e t h H I C K - R O X - R A D E R M A C H E R , w o h n h a f t i n 4 7 3 0 H A U S E T , A s t e n e t e r S t r . 6 , w e l c h e d i e n e s A m t a n n i m m t . D a s M a n d a t w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
D i e s e s n e u e A m t e n d e t b e i d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s z w e i t a u s e n d a c h t z e h n ( 2 0 1 8 ) .
N a c h d e m a i l e P u n k t e d e r T a g e s o r d n u n g d e b a t t i e r t w u r d e n u n d n i e m a n d d a s W o r t e r g r e i f e n m ü c h t e w i r d d i e ; V e r s a m m l u n g u m 0 9 U h r 2 5 ' n a c h V o r l e s u n g u n d A n n a h m e v o r l i e g e n d e n B e r i c h t e s d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n , " g e s c h l o s s e n .
H I C K H a n s J o s e p h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e