23/12/2011
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 4 8 . 8 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r u s s i a B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 9 7 0 S t a v e l o t , r u e S t . L a u r e n t n ° 1 6 b
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e k a s o c i é t é a n o n y m e " M a r u s s i a B E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 7 0 S t a v e l o t , r u e S t . L a u r e n t n ° 1 6 b , t e n u l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e ; o n z e , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n l e u r q u a l i t é d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d o u z e , à s a v o i r :
- M o n s i e u r S C H U M A C H E R C h r i s t i a n M a t h i a s , n é à W a i m e s , t e o n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l 6 4 . 0 2 . 1 1 3 6 5 - 8 1 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 7 8 0 S a i n t V i t h , N e u b r ü c k n ° 1 6 , q u i a a c c e p t é ;
- M o n s i e u r F O M E N K O N i k o l a i ( P a t r o n y m e V L A D I M I R O V I T C H ) , n é à L e n i n g r a d l e t r e n t e a v r i l m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e d e u x , d o m i c i l i é à M o s c o u ( R u s s i e ) , D i s t r i c t T v e r s k o i , r u e S é l é z n e v s k a y a n ° 3 4 , b a t I , a p p a r t e m e n t 2 2 , q u i a a c c e p t é ;
- M o n s i e u r K O L E S N I K O V A n t o n ( P a t r o n y m e A L E X A N D R O V I T C H ) , n é à M o s c o u l e v i n g t - c i n q m a r s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e h u i t , d o m i c i l i é à M o s c o u ( R u s s i e ) , D i s t r i c t R o s t o k i n o , r u e S e l s k o k h o z y a i s t v e n n a y a n ° 1 1 , b a t 3 , a p p a r t e m e n t 2 4 , q u i a a c c e p t é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e v i n g t - c i n q d e s s t a t u t s .
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s e n l e u r d i t e q u a l i t é p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x j u s q u ' à c e j o u r e t c e s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- M o n s i e u r F O M E N K O N i k o l a i ( P a t r o n y m e V L A D I M I R O V I T C H ) , p r é n o m m é , e s t n o m m é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e q u i e s t ; e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r c e d e r n i e r ;
- M o n s i e u r S C H U M A C H E R C h r i s t i a n M a t h i a s , p r é n o m m é , e s t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r c e d e r n i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 1 9 2 8 4 5 *
D c F c 3 c a e 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 3 O E G , 2 0 1 1
L e C ~ r e f i e r G r e f f
, ^ i f d %
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S C H U M A C H E R C h r i s t i a n , F O M E N K O N i k o l a i ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t R : A u r e c t o : N o m e t q u a ' i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e