C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
" i z i s a R 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 3 9 9 0 8 8 3
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : M A T E C O M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M a l m e d y e r W e g 6 2 - 4 7 7 0 A m b l è v e
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é d u 2 5
s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é s i g n é e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r G r e g o r F R E C H E S , d o m i c i l i é à 4 7 8 0 R E C H T , B a h n a l l e e , 4 7 .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é s e r a e x e r c é c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t p r e n d r a c o u r s à c o m p t e r d u
0 1 o c t o b r e 2 0 1 2 ,
A m b l è v e l e 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2
J o s e p h D e l v e n n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M ° ° 2 . 0
R i
m c
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 6 8 2 4 *
- ~ . " . : ~ ~
K a n z l e i
. G ` - ' c ` ~ C r i t s E i J P E N
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b i a d , - 1 3 4 2 / 2 0 1 1 ÿÿ A - n n e x e s - d u - M v n i t e u r ü e t g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 9 9 0 8 8 3 ýÿ
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : M A T E C O M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I n d u s t r i e p a r k 5 3 à 4 7 7 0 A m b l è v e ( S c h o p p e n )
O b j e t d e l ' a c t e : a d r e s s e d u s i è g e - r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s
E x t r a i t d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s 1 7 j u i n 2 0 1 1 e t 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é a n o n y m e M A T E C O M , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 7 0 A m e l ( S c h o p p e n ) , I n d u s t r i e p a r k , 5 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é :
- s u i t e à u n e d é c i s i o n d e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e à 4 4 7 0 A m e l ( S c h o p p e n ) , I n d u s t r i e p a r k , 5 3 a é t é r e n o m m é e 4 7 7 0 A m e l , M a l m e d y e r W e g , 6 2 s a n s t r a n s f e r t .
- l a d é m i s s i o n d e f a i t d e M o n s i e u r J e a n G O T T A s u i t e a u d é c è s d e c e d e r n i e r . - l a r e c o n d u c t i o n d e M e s s i e u r s :
" E r n s t T H O M M E S S E N p o u r l a s o c i é t é E . T H O M M E S S E N s a .
" R a l p h U R F E L S ;
" M a r c e l T H E I S S E N p o u r l a S a A l m a t H o l d i n g ;
" R o b e r t D E N I S ;
" J o s e p h D E L V E N N E ;
" V i n c e n t G O T T A ;
" C h a r l e s N E L L E S ;
" R o g e r G E H L E N ;
" P a t r i c k S C H I F F L E R S ;
" F r i e d r i c h P A U L S ;
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 .
- l a r e c o n d u c t i o n d e M e s s i e u r s :
" P a t r i c k S C H I F F L E R S e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
" J o s e p h D E L V E N N E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" F r i e d r i c h P A U L S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" R a l p h U R F E L S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d u 1 7 1 0 6 ) 2 0 1 1 .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l e s 0 2 P V d ' A . G .
R o b e r t L E D E N T .
M a n d a t a i r e v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N " t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
y a n p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s