MATECOM

Société anonyme


Dénomination : MATECOM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 873.990.883

Publication

28/11/2012
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[Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise ; 0873990883

Dénomination :

(en entier) : MATECOM

Forme juridique : société anonyme

Siège : Malmedyer Weg 62 - 4770 Amblève

Objet de l'acte : nomination d'un nouvel administrateur

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires daté du 25

septembre 2012, l'assemblée générale a désigné en qualité de nouvel administrateur :

Monsieur Gregor FRECHES, domicilié à 4780 RECHT, Bahnallee, 47.

Le mandat ainsi conféré sera exercé conformément aux statuts et prendra cours à compter du

01 octobre 2012,

Amblève le 15/11/2012

Joseph Delvenne

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/12/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0873990883 ýÿ

Dénomination :

(en entier) : MATECOM

Forme juridique :société anonyme

Siège : Industriepark 53 à 4770 Amblève (Schoppen)

Objet de l'acte : adresse du siège - reconduction des mandats



Extrait des procès-verbaux des assemblées générales des 17 juin 2011 et 18 octobre 2011 de la société anonyme MATECOM, ayant son siège à 4470 Amel (Schoppen) , Industriepark, 53.

L'assemblée générale a constaté :

- suite à une décision des autorités communale l'adresse de son siège à 4470 Amel (Schoppen) , Industriepark, 53 a été renommée 4770 Amel, Malmedyer Weg, 62 sans transfert.

- la démission de fait de Monsieur Jean GOTTA suite au décès de ce dernier. - la reconduction de Messieurs:

" Ernst THOMMESSEN pour la société E.THOMMESSEN sa.

" Ralph URFELS;

" Marcel THEISSEN pour la Sa Almat Holding;

" Robert DENIS;

" Joseph DELVENNE;

" Vincent GOTTA;

" Charles NELLES;

" Roger GEHLEN;

" Patrick SCHIFFLERS;

" Friedrich PAULS;

en qualité d'administrateurs pour une durée de six ans à compter du 18/10/2011.

- la reconduction de Messieurs:

" Patrick SCHIFFLERS en qualité de président du conseil d'administration;

" Joseph DELVENNE en qualité d'administrateur délégué;

" Friedrich PAULS en qualité d'administrateur délégué;

" Ralph URFELS en qualité d'administrateur délégué;

pour une période de six ans à compter du 17106)2011.

Déposés en même temps les 02 PV d'A.G.

Robert LEDENT.

Mandataire verbal.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : N" t qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

yan pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Norn et signalure

08/09/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 17.06.2011, NGL 30.08.2011 11514-0112-014
06/09/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 18.06.2010, NGL 30.08.2010 10487-0135-014
07/09/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2008, GEN 09.07.2009, NGL 31.08.2009 09717-0080-014
03/09/2008 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2007, GEN 19.06.2008, NGL 29.08.2008 08671-0374-014
07/09/2007 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2006, GEN 15.06.2007, NGL 30.08.2007 07687-0185-016

Coordonnées
MATECOM

Adresse
MALMEDYER WEG 62 4770 AMBLEVE

Code postal : 4770
Localité : AMBLÈVE
Commune : AMBLÈVE
Province : Liège
Région : Région wallonne