03/11/2014
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j i j I I 1 i 1 j I I l i i i l I U t
* 1 9 2 0 0 f i 5 0 *
1
R é s i A M o n b e l
2 R M
;
' , f i G r e f f e
D i v i s i o n L I E G É
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 8 5 9 . 1 2 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : M A T E G R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u R i v a g e 3 5 à 4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , N o t a i r e à B a s s e n g e , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
- P r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t c i r c o n s t a n c i é d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r A l a i n L O N H I E N N E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e à S p r i m o n t , d a t é d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
- A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n , d ' a p p r o u v e r d a n s t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s l e d i t p r o j e t d e f u s i o n a u x t e r m e s d u q u e l l a S o c i é t é A n o n y m e « H A L P A T M A N A G E M E N T » f a i t a p p o r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , s a n s r i e n e x c e p t e r n i r é s e r v e r .
C e t a p p o r t e s t f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t p o u r l e c o m p t e e t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
S u r b a s e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e « H A L P A T M A N A G E M E N T » , i l s ' a v è r e q u e l ' a p p o r t n e t a p p o r t é s ' é l è v e à s i x c e n t n o n a n t e h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s e t d i x s e p t c e n t s ( 6 9 8 . 1 7 1 , 1 7 ¬ ) ,
C e t a p p o r t e s t c a l c u l é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
T O T A L D E L ' A C T I F : s e p t c e n t s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e u r o s e t c i n q u a n t e d e u x c e n t s 7 0 6 . 9 7 0 , 5 2 ¬ ) .
T O T A L D E S D E T T E S : h u i t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e n e u f e u r o s e t t r e n t e c i n q c e n t s
( 8 . 7 9 9 , 3 5 ¬ )
S O I T U N A C T I F N E T D E : s i x c e n t n o n a n t e h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e e t u n
e u r o s e t d i x s e p t c e n t s ( 6 9 8 . 1 7 1 , 1 7 ¬ ) c o r r e s p o n d a n t a u x c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é :
- a u c a p i t a l s o c i a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
- a u x r é s e r v e s d e c i n q c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 5 1 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
- a u b é n é f i c e r e p o r t é d e d i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e t r o i s c e n t s ( 1 0 . 6 0 4 , 7 3 ¬ ) .
- a u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s d e s e p t a n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e s i x e u r o s e t q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 7 7 . 5 6 6 , 4 4 ¬ )
R é m u n é r a t i o n :
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a S o c i é t é A n o n y m e « H A L P A T M A N A G E M E N T » , i l n e s e r a p a s a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « H A L P A T M A N A G E M E N T » d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « M A T E G R O » .
E n e f f e t , é t a n t d o n n é q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s s o n t l e s m ê m e s e t q u ' i l s d é t i e n n e n t l a m ê m e p r o p o r t i o n d ' a c t i o n s , l e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t c h o i s i d e n e p a s é m e t t r e d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L e s e u l e f f e t d e l a f u s i o n e s t d o n c d e p o r t e r l a v a l e u r s u b s t a n t i e l l e d e c h a q u e a c t i o n à s i x c e n t s e p t a n t e e u r o s e t c e n t v i n g t s i x m i l l i è m e s ( 6 7 0 , 1 2 6 ¬ ) .
- D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t n o n a n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e d e u x e u r o s e t v i n g t t r o i s c e n t s ( 2 9 7 . 4 7 2 , 2 3 ¬ ) à t r o i s c e n t n o n a n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e d e u x e u r o s e t v i n g t t r o i s c e n t s ( 3 9 7 . 4 7 2 , 2 3 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e ,
- D e c o n s t a t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e t r o u v e d é f i n i t i v e m e n t r é a l i s é e , q u ' e n c o n s é q u e n c e , à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é A n o n y m e « H A L P A T M A N A G E M E N T » d e v i e n t d é f i n i t i v e e t q u e l a s o c i é t é s e t r o u v e r a d i s s o u t e , s a n s l i q u i d a t i o n .
- D e s u p p r i m e r l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a i n s i q u e d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é A n o n y m e « M A T E G R O » d é t e n u s p a r l a S o c i é t é A n o n y m e « H A L P A T M A N A G E M E N T » , s a v o i r s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
- D ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é s u l t a n t d é l a f u s i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t n o n a n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e d e u x e u r o s e t v i n g t t r o i s c e n t s ( 3 9 7 4 7 2 , 2 3 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l ù t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e F u s i o n p a r a b s o r p t i o n a v e c r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s y a n n e x é s .
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .