10/06/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n :
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l :
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l :
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , d o i v e n t c o n t e n i r :
1 . l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e : « M A T F R E D E »
2 . l a m e n t i o n « s o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f » o u d e s i n i t i a l e s « S . N . C . » r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
3 . l i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ;
4 . l e n u m é r o d i m m a t r i c u l a t i o n .
C e 2 6 m a i 2 0 1 4 , e n t r e l e s s o u s s i g n é s :
M o n s i e u r P i e r r e D e g i v e , n é à L i è g e l e 2 1 / 0 9 / 1 9 6 6 , é p o u x d e M a d a m e A n n e - S o p h i e S t r e e l , d o m i c i l i é s F e r m e
d O t h e t - l e s - b o i s , 3 0 3 à 4 4 0 0 F l é m a l l e
E T
M o n s i e u r P o l D e g i v e , n é à L i è g e l e 2 1 / 0 9 / 1 9 6 6 , é p o u x d e M a d a m e C o l e t t e B e r n a r d , d o m i c i l i é s r u e d u P o u h o n
2 4 , à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e
I l a é t é f o r m é u n e s o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f s o u s l a r a i s o n s o c i a l e :
L e s a s s o c i é s f o n d a t e u r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s e n g a g e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t e n v e r s l a S . N . C . c o n s t i t u é e p a r l a p r é s e n t e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i F e r m e d O t h e t - l e s - b o i s , 3 0 3 à 4 4 0 0 F L E M A L L E .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e d e m ê m e r é g i o n l i n g u i s t i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e e t m o y e n n a n t p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r d e s a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s s u r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
« M A T F R E D E » e t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é p r e n d l e n o m d e « M A T F R E D E »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : F e r m e d ' O t h e t l e s B o i s ( F l h ) 3 0 3
4 4 0 0 F l é m a l l e ( F l é m a l l e - H a u t e )
B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T F R E D E
* 1 4 3 0 5 2 0 9 *
V o l e t B
0 5 5 3 6 3 2 0 5 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
G r e f f e
D é p o s é
0 5 - 0 6 - 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t a u x t r a v a u x d e n t r e p r i s e s e f f e c t u é s p o u r c o m p t e d e t i e r s e t l i é s à l a p r o d u c t i o n d e l a g r i c u l t u r e , d e l é l e v a g e e t d e l h o r t i c u l t u r e ;
L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d a u t r e s s o c i é t é s , m ê m e s i l o b j e t s o c i a l n e s t n i c o n n e x e n i s i m i l a i r e .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r s e s a s s o c i é s e t g é r a n t s .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 4 : D u r é e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l :
A r t i c l e 6 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é :
T o u t e p a r t s o c i a l e e s t i n d i v i s i b l e . L a s o c i é t é r e c o n n a i t , q u a n t à l e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . S i l e t i t r e f a i t l o b j e t d u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u à c e q u u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s é t e n d r e o u m o d i f i e r l o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
1 . M o n s i e u r P i e r r e D E G I V E a p p o r t e u n e s o m m e d e 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
2 . M o n s i e u r P o l D E G I V E a p p o r t e u n e s o m m e d e 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
E n c o m p e n s a t i o n d e c e s a p p o r t s , M o n s i e u r P i e r r e D E G I V E e t M o n s i e u r P o l D E G I V E a u r o n t d r o i t c h a c u n à 5 0
p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
C e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o i t c h a c u n p o u r u n m o n t a n t c u m u l é d e 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t m e t t r e d è s à p r é s e n t l e c a p i t a l a i n s i d é f i n i à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u r u n c o m p t e o u v e r t à s o n n o m .
L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n d r o i t p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d e u x .
N é a n m o i n s , l e s a c t e s d e s g é r a n t s n e n g a g e r o n t l a s o c i é t é q u a u x c o n d i t i o n s q u e l e s i n t é r e s s é s a g i s s e n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e l l e - c i , q u i l s r e s p e c t e n t l e s l i m i t e s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s d e l e u r p o u v o i r s e t q u i l s a g i s s e n t d a n s l e c a d r e d e l o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m o n t a n t d e 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t c o n s t i t u é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 7 : E x e r c i c e s o c i a l :
L e x e r c i c e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e c o u r t d u 1 5 m a i 2 0 1 4 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
A r t i c l e 8 : C o m p t e e t r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e :
C h a q u e a n n é e , l o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 1 7 j u i l l e t 1 9 7 5 s u r l a c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d e x é c u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
C e s c o m p t e s s o n t s o u m i s à l a p p r o b a t i o n d e l a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l , l e 1 5 j u i n d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 1 5 j u i n 2 0 1 6 . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
L e s a s s o c i é s d é t e r m i n e n t à l u n a n i m i t é e t e n r e s p e c t a n t l e p r e s c r i t d e s a r t i c l e s 2 8 e t 3 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a f a ç o n d o n t l e s b é n é f i c e s s o n t r e d i s t r i b u é s . A d é f a u t , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a p a r t d e c h a c u n e s t e n p r o p o r t i o n d e s a m i s e d a n s l e s f o n d s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 : A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t :
L e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x y c o m p r i s d e s é m o l u m e n t s d e s g é r a n t s , d e s a m o r t i s s e m e n t s , c h a r g e s s o c i a l e s e t p r o v i s i o n f i s c a l e r e l a t i v e à l e x e r c i c e e n c l ô t u r e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e à r é p a r t i r o u à r e p o r t e r . L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l i b r e m e n t d e l a r é p a r t i t i o n o u d e l a m i s e e n r é s e r v e d e c e l u i - c i à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
D e m ê m e , e n c a s d e p e r t e , s o n a f f e c t a t i o n o u s a p r i s e e n c h a r g e s e r a d é c i d é e d e l a m ê m e m a n i è r e .
A r t i c l e 1 0 : D é c è s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 1 : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é :
L e s a s s o c i é s , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é r e q u i s e p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p e u v e n t d é c i d e r d e l a l i q u i d a t i o n d e
l a s o c i é t é . U n l i q u i d a t e u r s e r a n o m m é .
A r t i c l e 1 2 : C e s s i o n d e s p a r t s :
A u c u n d e s a s s o c i é s n e p o u r r a c é d e r o u t r a n s p o r t e r s e s d r o i t s d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é e n t o u t o u e n p a r t i e s a n s l e c o n s e n t e m e n t d e s e s c o a s s o c i é s e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l a r t i c l e 1 6 9 0 d u c o d e c i v i l .
A r t i c l e 1 3 : A p p l i c a t i o n d u d r o i t c o m m u n :
T o u t c e q u i n e s t p a s p r é c i s é a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t o u p a r a n a l o g i e a v e c l e s p r i n c i p e s é m i s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e e t s e s s t a t u t s a r r ê t é s , l e s a s s o c i é s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o m i n a t i o n
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r d e u x g é r a n t s , e l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e M o n s i e u r P i e r r e D E G I V E e t M o n s i e u r P o l D E G I V E .
P a r a i l l e u r s , l e s a c t e s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r r o n t ê t r e e x é c u t é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r c h a c u n d e s g é r a n t s s a n s l e c o n s e n t e m e n t e x p r è s d e l a u t r e , à c o n d i t i o n q u e l e n g a g e m e n t c o n s i d é r é n e d é p a s s e p a s l a v a l e u r d e 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ( D e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ) .
S o u s r é s e r v e d e l a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s v i s é e s p a r l a r t i c l e 2 0 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e d é c è s , l i n c a p a c i t é o u l e m p ê c h e m e n t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t d e l u n d e s a s s o c i é s n e d o n n e r a p a s l i e u à d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
L e s h é r i t i e r s d u d é f u n t n e p o u r r o n t f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s o u p r o c é d e r à u n i n v e n t a i r e j u d i c i a i r e , n i e n t r a v e r d a u c u n e m a n i è r e l a m a r c h e d e l a s o c i é t é . I l s a u r o n t l e d r o i t d e r é c l a m e r l a p a r t r e v e n a n t à l e u r a u t e u r c o n f o r m é m e n t a u d e r n i e r b i l a n o u d e p o u r s u i v r e l a s o c i é t é a v e c l e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s s i l s s o n t a u t o r i s é s p a r c e s d e r n i e r s s t a t u a n t à l u n a n i m i t é .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d e g é r a n t s e r o n t r é m u n é r é s s u i v a n t d é c i s i o n d e c e l l e - c i . L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , e u é g a r d a u x c r i t è r e s l é g a u x e t à u n e e s t i m a t i o n f a i t e d e b o n n e f o i , q u i l n y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e .
L e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t d é p o s é s c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
F a i t e n q u a t r e e x e m p l a i r e s à F l é m a l l e , l e 1 5 m a i 2 0 1 4 .
P i e r r e D E G I V E
P o l D E G I V E
A s s o c i é - g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A s s o c i é - g é r a n t
M o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e