07/10/2013
ÿþ . . . . . . . . . .
D é n o m i n a t i o n M A T R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E L ' A V O U R I E 1 8 - 2 0 / 0 0 3 4 0 0 0 S C L E S S I N
1 \ i ' ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 8 5 4 6 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t a d r e s s e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i r u e l ' a v o u r i e 1 8 - 2 0 / 0 0 3 , 4 0 0 0 s c l e s s i n e s t t r a n s f é r é à p a r t i r d e c e j o u r à r u e L ' A v o u r i e 2 0 1 0 0 1 , 4 0 0 0 s c l e s s i n .
D é c i s i o n s p r i s e s c e 0 1 S e p t e m b r e 2 0 1 3
P r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s é e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n .
D A V I D E B o s c a r i n o
G é r a n t
. e ' 1 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
t E 0 5 1 . 1 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
. . . . _ .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2015
ÿþn r \ . y q r e 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
5 0 0 0 2 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : M A T R 1 S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E L ' A V O U R I E 2 0 / 0 0 1 4 0 0 0 S C L E S S I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 8 5 4 6 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t a d r e s s e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i r u e I ' A v o u r i e 2 0 / 0 0 1 , 4 0 0 0 S c l e s s i n e s t t r a n s f é r é à p a r t i r d e c e j o u r à r u e d e T i l f f 1 , 4 1 0 0 B o n c e l l e s .
D é c i s i o n s p r i s e s c e 0 9 1 1 0 / 2 0 1 4
P r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s é e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n .
D A V I D = B o s c a r i n o
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e
M O N I T E
* 1 3 0 4 5 4 7 1 *
G I N
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G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M A T R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E G U S T A V E B A 1 V Y 4 3 4 1 0 1 S E R A I N G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 8 5 4 6 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t a d r e s s e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i r u e G u s t a v e B a i v y 4 3 , 4 1 0 1 S e r a i n g e s t ' t r a n s f é r é à p a r t i r d e c e j o u r à r u e L ' A v o u r i e 1 8 - 2 0 1 0 0 3 4 0 0 0 s c l e s s i n ,
D é c i s i o n s p r i s e s c e 1 2 F E V R I E R 2 0 1 3
P r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s é e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n .
D A V I D E B o s c a s i n o
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 25.09.2012 12587-0549-013
03/03/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M A T R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e T i l f I à 4 1 0 0 S E R A I N G
N ` d ' e n t r e p r i s e : c g 3 9 , , $ ( i . g
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N A V E C B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s , e s t p u b l i é c i - d e s s o u s l e p r o j e t d e f u s i o n :
L e p r é s e n t p r o j e t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s . D u f a i t q u e l a S P R L A b s o r b a n t e d é t i e n t l a
t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a S P R L a b s o r b é e , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d u c o d e s d e s s o c i é t é s , q u i p r é v o i t n o t a m m e n t u n
p r o j e t d e f u s i o n .
C o m m e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e l l e e n t e n d p r o c é d e r
à s o n a b s o r p t i o n p u r e e t s i m p l e .
N o u s a v o n s e n c o n s é q u e n c e l ' h o n n e u r d e r é d i g e r l e p r o j e t d e f u s i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
A b s o r b a n t e :
B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N S P R L
R u e d e T i l f , 1
4 1 0 0 S E R A I N G
I d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 3 3 5 . 4 4 1
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t
L a s o c i é t é à p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
T o u t e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A b s o r b é e
M A T R I S S P R L
R u e d e T i l f , 1
4 1 0 0 S E R A I N G
I d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 8 5 4 . 6 6 8
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u a v e c p a r t i c i p a t i o n d e t i e r s , :
t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à f a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , c ' e s t à - d i r e l ' a c h a t , l a '
v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d e m ê m e ê t r e m a r c h a n d d e b i e n s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , :
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n '
f a v o r i s e r t e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , ;
a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e o u o c t r o y e r
d e s l i c e n c e s , d e s b r e v e t s , k n o w - h o w e t d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t :
d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n ;
o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à '
l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s é v e n t u e l s .
L a s o c i é t é n e p e u t g é r e r u n p a t r i m o i n e e t f o u r n i r d e s a v i s d e p l a c e m e n t a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n s u r l e s '
t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t d e s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 8 d u C o d e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e r e m p l i s s e n t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r a c q u é r i r l a q u a l i t é d ' a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a t t r i b u é e s , e n p a r t é g a l e , à c o n c u r r e n c e d e 9 0 % a u x a s s o c i é s d e f a s o c i é t é S O G I B O e t à c o n c u r r e n c e d e 1 0 % a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P a t e r n e . C e s a s s o c i é s s o n t é g a l e m e n t a s s o c i é s d e l a s o c i é t é B o s c a r i n o C o n s t r u c t i o n . L a g é r a n c e n e p r é v o i t p a s d e s o u l t e à a t t r i b u e r .
L e s p a r t s s e r o n t t r a n s m i s e s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l e l e n d e m a i n d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e l a f u s i o n . l l s ' e n s u i v r a u n e t r a n s c r i p t i o n d a n s r e g i s t r e d e s p a r t s t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 3 3 d u C o d e . L e s p a r t s d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a P u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r . L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é A b s o r b a n t e à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
I l n ' e x i s t e p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x g é r a n t s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e l a n o n - a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e p r é v o y a n t u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n a u r a l i e u d a n s l e s d é f a i s l é g a u x , s o i t d a n s 6 s e m a i n e s . V o u s t r o u v e r e z c i - j o i n t s l e s é t a t s c o m p t a b l e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d e s S o c i é t é e s A b s o r b é e s e t A b s o r b a n t e s :
B i l a n M A T R I S S P R L
A C T I F
I m m o b i l i s a t i o n I n c o r p o r e l l e s 0 , 0 0
I m m o b i l i s a t i o n C o r p o r e l l e s 0 , 0 0
i m m o b i l i s a t i o n F i n a n c i è r e 5 0 0 , 0 0
S t o c k e t c o m m a n d e s e n c o u r s 1 . 2 4 0 . 0 3 0 , 0 9
C r é a n c e s à u n a n a n s a u p l u s 3 0 9 . 9 7 1 , 3 1
T O T A L A C T I F 1 . 5 5 0 . 5 0 1 , 4 0
P A S S I F
C a p i t a l S o u s c r i t 7 0 . 0 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 4 . 0 0 0 , 0 0
P e r t e r e p o r t é e ( 4 . 0 5 2 , 9 4 )
D e t t e s à p l u s d ' u n a n 0 , 0 0
D e t t e s à 1 a n a u p l u s 1 . 4 8 0 . 5 5 4 , 3 4
T O T A L P A S S I F 1 . 5 5 0 . 5 0 1 , 4 0
B i l a n B O S C A R I N O C O N S T R U C T I O N S P R L A C T I F
I m m o b i l i s a t i o n I n c o r p o r e l l e s 9 6 . 5 6 3 , 5 3
I m m o b i l i s a t i o n C o r p o r e l l e s 1 0 9 , 7 4 2 , 1 7
I m m o b i l i s a t i o n F i n a n c i è r e 3 6 . 8 1 7 , 1 5
S t o c k e t c o m m a n d e s e n c o u r s 5 0 7 . 0 8 1 , 7 4
C r é a n c e s à u n a n a n s a u p l u s 1 . 0 7 9 . 9 1 1 , 3 0
V o l e t B - S u i t e
C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 1 2 4 , 9 2 9 , 5 6
T O T A L A C T I F 9 . 9 5 4 . 2 4 5 , 4 5
P A S S I F
C a p i t a l S o u s c r i t 6 8 . 6 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e 6 . 8 6 0 , 0 0
R é s e r v e d ' i n v e s t i s s e m e n t 3 2 . 5 9 0 , 8 4
B é n é f i c e s r e p o r t é s 1 8 2 . 9 9 1 , 0 3
D e t t e s à p l u s d ' u n a n 6 6 . 8 5 9 , 8 3
D e t t e s à 1 a n a u p l u s 1 . 5 9 6 . 3 4 3 , 7 5
T O T A L P A S S I F 1 . 9 5 4 . 2 4 5 , 4 5
D é p ô t p r o j e t d e f u s i o n e n a n n e x e d e l a p u b l i c a t i o n . B o s c a r i n o D a v i d e G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
e e t
a u
3 M , o n i t e u r
b e l g e
B i j l g é n b i j I i é t B é l g i s é f i s t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 4 5 1 *
D é p o s é
1 7 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
0 8 3 2 8 5 4 6 6 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 1 S e r a i n g , R u e G u s t a v e B a i v y 4 3
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à T i l l e u r , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , q u e
1 ° / L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S O G I B O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 1 S e r a i n g ( J e m e p p e - s u r - M e u s e ) , r u e G u s t a v e B a i v y , 4 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 1 3 3 . 0 3 2 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n S P R L B O S C A R I N O s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o g e r M O T T A R D , n o t a i r e à G r â c e - H o l l o g n e , l e t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , c o n t e n a n t l e s s t a t u t s e t p u b l i é à l a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 4 2 4 - 5 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é e n d a t e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0 p a r l e n o t a i r e a s s o c i é M i c h e l C O E M E , à T i l l e u r , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B O S C A R I N O D a v i d e , g é r a n t , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e H a r k a y , 4 6 5 ; n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t d o n t l e s p o u v o i r s o n t é t é r e n o u v e l é s a u x t e r m e s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l c i n q , p u b l i é e à l a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l c i n q s o u s l e n u m é r o 0 5 1 0 3 7 8 7 .
2 ° / L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P A T E R N A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e F r a i g n e u x , 2 2 B ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u c e j o u r p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O E M E , s o u s s i g n é , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
I c i r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r G i o v a n n i B O S C A R I N O , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e F r a i g n e u x , 2 2 B , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a i m m é d i a t e m e n t s u i v i l a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s d ' u n e S . P . R . L . d é n o m m é e « M A T R I S » , a y a n t s o n s i è g e à 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e / S e r a i n g , r u e G u s t a v e B a i v y , 4 3 , c o m m e s u i t :
S T A T U T S ( e x t r a i t )
A r t i c l e 1 - F o r m e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « M A T R I S » .
D a n s t o u s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é , i l d e v r a ê t r e f a i t m e n t i o n : - d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ,
- d e l a f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , a i n s i q u e s e l o n l e c a s , l e s m o t s « s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e » r e p r o d u i t s l i s i b l e m e n t e t p l a c é s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l e n o m d e l a s o c i é t é , - l i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
- l e n u m é r o d e n t r e p r i s e ,
- l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l
N ° d e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T R I S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e c a s é c h é a n t , l i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 3 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 1 J e m e p p e - s u r - M e u s e / S e r a i n g , r u e G u s t a v e B a i v y , 4 3 .
I l p o u r r a ê t r e é t a b l i e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u a v e c p a r t i c i p a t i o n d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , c e s t - à - d i r e l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p o u r r a d e m ê m e ê t r e m a r c h a n d d e b i e n s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e o u o c t r o y e r d e s l i c e n c e s , d e s b r e v e t s , k n o w - h o w e t d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s é v e n t u e l s .
L a s o c i é t é n e p e u t g é r e r u n p a t r i m o i n e e t f o u r n i r d e s a v i s d e p l a c e m e n t a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t d e s e s a r r ê t é s d e x é c u t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t s ( 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t i è m e ( 1 / 7 0 0 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 1 0 - G é r a n c e
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
A r t i c l e 1 1 - P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t u n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r L u n d i d u m o i s d e j u i n à 2 0 h e u r e s 3 0 , a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t s o c i a l l e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 5 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 7 - P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n s - p r o c è s - v e r b a u x
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e
p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l
r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r
l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 8 - E x e r c i c e s o c i a l
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 1 9 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é
a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 0 - D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e
n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é
d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , l a c t i f n e t s e r t d a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l é q u i l i b r e
p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e
d e p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . 2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
3 ° E s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O G I B O » , q u i p a r s o n r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r D a v i d e B O S C A R I N O , a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . 4 ° L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
5 ° E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
- R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 p a r l e s c o m p a r a n t s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . 6 ° M a n d a t
L a S p r l S O G I B O , g é r a n t e , i c i p r é s e n t e , d o n n e p a r l a p r é s e n t e m a n d a t s p é c i a l à l a S P R L G E S C O M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , C l o s C h a n m u r l y 1 3 , B o u l e v a r d K l e y e r , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e B O U C Q U I A U o u s e s e m p l o y é s M a d a m e B a r b a r a D A R C I S e t M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O U R D O U X H E , à l e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u n u m é r o d e n t r e p r i s e , à l O N S S , à l a T V A e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s s i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
M i c h e l C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
16/06/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( ~ 5 ~ 1
a r
<
> ) ~ s ~ j ~ ~ G r e f f e
J U I N t e g i r
~ D i v ( ^ f l n r . 1 4 ' 7 . , 5
R é s e r v d
A u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 8 5 4 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A T R I S
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e d e T i l f f n u m é r o 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e . f u s i o n p a r a b s o r p t i o n - - d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n - p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A T R I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , R u e d e T i l f f 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 3 2 . 8 5 4 . 6 6 8 , t e n u e l e 2 2 m a i 2 0 1 5 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L , a s s o c i é à T i l l e u r , a , n o t a m m e n t , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 , - C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e .
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 3 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 5 0 3 3 2 5 7 ,
2 . - C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a i n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , ! a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a
s o c i é t é a b s o r b é e , "
3 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « M A I S O N B O S C A R I N O » d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A T R I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g ( B o n c e l l e s ) , r u e d e T i l f f 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 3 2 . 8 5 4 . 6 6 8 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é j à t i t u l a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s e s a c t i o n s , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f .
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d a n s l e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e , d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a d i t e f u s i o n e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t é d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n n e s e r a a t t r i b u é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n c o n t r e p a r t i e d u c e t r a n s f e r t , l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
4 . - L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a ! a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A T R I S » .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e b é n é f i c i a i r e d e c e t r a n s f e r t e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e ' t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 29.07.2015 15372-0106-016