C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I J R I l l p , 1 1 1 1 1 I I I
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 2 7 7 4 4 5 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) . M A X A N C O
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 8 0 S t . V i t h , M a l m e d y e r S t r a f l e 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a ) é l a r g i s s m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l - b ) m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t a n a l y t i q u e d e l ' a c t e d u N o t a i r e E d g a r H U P P E R T Z à S t . V i t h d u d i x h u i t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , d é p o s é à l ' e n r e g i s t r e m e n t .
E n v e r t u d e c e t a c t e s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M a x a n c o » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 8 0 S t . V i t h , M a l m e d y e r S t r a i l e 3 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à d é c i d é c o m m e s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A u r a p p o r t e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e i a s o c i é t é c o m m e s u i t :
5 5 2 0 l o c a t i o n d e c h a m b r e s d ' h ô t e s a v e c o u s a n s f o u r n i t u r e s d e r e p a s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a j o u t e r u n a l i n é a f ) à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l i b e l l é s d è s l o r s c o m m e s u i t :
f ) l a l o c a t i o n d e c h a m b r e d ' h ô t e s a v e c o u s a n s f o u r n i t u r e d e r e p a s
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a i r e
A c t e d é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I ' I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I
< i a o ~ s s s z "
R é (
M o i b (
I I I
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e l
d e s H a n d e t s g e r i c h t s E U P E N
1 3 - 0 4 - 2 0 1 2
I N G r e ~ t e
r l a r ( + C e Í f i g
D é n o m i n a t i o n : M A X A N C O
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B e l v e n 4 9 , 4 7 3 0 R A E R E N
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 2 7 7 4 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s / N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s I T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r e s s o r t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s J e a n V I N C E N T e t C a r o l i n e V E R G O T T E a u 0 4 . 0 4 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e t d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e s a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é C a r o l i n e V E R G O T T E e n t a n t q u e s i m p l e a d m i n i s t r a t r i c e e t M o n s i e u r J e a n V I N C E N T , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l a u 0 4 . 0 4 . 2 0 1 2 .
2 ) N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e é l i t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r J o s e p h F A Y M O N V I L L E , d e m e u r a n t à 4 7 8 0 S T . V I T H , P r ü m e r S t r a l l e 8 - M o n s i e u r C u r t M E U R E R , d e m e u r a n t à 4 7 8 0 S T . V I T H , F e l t z s t r a l e 1 0 .
L e u r m a n d a t c o m m e n c e l e 0 4 . 0 4 . 2 0 1 2 p o u r s ' e x p i r e r a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 7 .
L e c o n s e i l é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r J o s e p h F A Y M O N V I L L E , q u i a c c e p t e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t c o m m e n c e l e 0 4 . 0 4 . 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7 .
3 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 4 . 0 4 . 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 7 8 0 S T . V I T H , M a l m e d y e r S t r a f 8 e 3 7 .
J o s e p h F A Y M O N V I L L E
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s