28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 18.08.2014 14452-0360-007
12/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 7
I I I I I
1 1 8 6 1 2 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 8 3 . 6 4 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M B p r o j e c t
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : H a y e n 2 2 , 4 1 4 0 D O L E M B R E U X
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n G é r a n t s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 1 1 2 0 1 3
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v e n d r e d i 2 9 1 1 2 0 1 3 à 9 . 0 0 h , a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
* A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M m e L i a n e S I G M U N D d e s o n p o s t e d e g é r a n t e .
* N o m m e a u p o s t e d e g é r a n t e M m e B a r b a r a V E R H E E S , d o m i c i l i é e H a y e n 2 2 , 4 1 4 0 D O L E M B R E U X ( N N 5 6 1 0 1 2 - 0 1 8 - 9 2 ) , q u i a c c e p t e .
L a p u b l i c a t i o n d e c e t t e A . G . E . s e r a d é p o s é e a u « M o n i t e u r b e l g e » ( e n e x t r a i t )
L ' A . G . E . , à l ' u n a n i m i t é d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t p o u r s a g e s t i o n d u r a n t ! a p é r i o d e é c o u l é e .
L ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 0 . 0 0 h .
S I G M U N D L i a n e V E R H E E S B a r b a r a
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.12.2012, DPT 14.02.2013 13041-0557-007
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.08.2011, DPT 31.08.2011 11533-0255-007
14/02/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 8 3 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n M B P r o j e c t
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e C h a m p a y 1 5 3 7 7 H E U R E
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 1 3 . 1 2 . 2 0 1 0
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e l u n d i 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 à 1 4 . 0 0 h , a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
" L a g é r a n t e M m e S i g m u n d L i a n e , d o m i c i l i é e T r o u d u R e n a r d 7 A à
5 3 7 7 H E U R E ( N N 5 1 0 8 2 4 - 4 9 2 - 1 2 ) , e x e r c e s o n m a n d a t à t i t r e t o t a l e m e n t g r a t u i t .
E l l e n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e e t n e d i s p o s e d ' a u c u n a v a n t a g e d a n s l a s o c i e t é .
" T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S p r I M B P r o j e t à 4 1 4 0 D O L E M B R E U X , H a y e n 2 2 . L a p u b l i c a t i o n d e c e t t e A . G . E . s e r a d é p o s é e a u « M o n i t e u r b e l g e » ( e n e x t r a i t ) L ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 5 . 0 0 h .
S I G M U N D f a n e
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I U h I I I I I I 1 1 1 1 1 1 0 I I I Y I I B I M I
+ i i o a a o o e +
9 e p o s é a u g r e f f e d u t r i t e r h a 1 d ® e e m r r l e r c e d e D i n a n t
I I e F E V . 2 0 1
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.10.2010, DPT 28.12.2010 10652-0035-007
20/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.10.2009, DPT 30.12.2009 09915-0386-007
08/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.08.2008, DPT 29.09.2008 08770-0310-007