MDB PLUS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MDB PLUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.282.554

Publication

11/03/2014
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Valet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0898.282.554

Dénomination

(en entier) : MDB PLUS SPRL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4557 TINLOT, Rue Saint Vitu n°4

Objet de l'acte : Démissions - Nominations - renouvellement de mandat - déplacement du siège social

Extrait du PV de l'assemblée générale des associés, tenue le 21 février 2014 :

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont dûment représentés les associés, lesquels déclarent être propriétaires de la totalité des parts sociales à savoir :

-La SPRL PIN, ayant son siège social à 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ, allée des Fougères, n°9, inscrite à la BCE sous le numéro 0897.656.707, représentée par son gérant, Monsieur Olivier CREMER, domicilié à 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ, allée des Fougères, n°9, propriétaire de 1.183 parts sociales ;

-La SPRL COPARTIM, ayant son siège social à 4537 VERLAINE, Grand Route, n°94, inscrite à la BCE sous le numéro 0544.628.967 ; représentée par Monsieur Nicolas PIRSON, domicilié à 4537 VERLAINE, Grand Route, n°94, propriétaire de 300 parts sociales ;

-La SPRL EPIMEDE, ayant son siège social à 4100 SERAING, Rue Rossini, n°33, inscrite à la BCE sous le numéro 0888.123.387 ;

représentée par

°Monsieur Cédric MAERTENS, domicilié à 4053 EMBOURG, Rue de Mehagne, n°15, en sa qualité de représentant permanent de la SPRL SOPAM, gérante, ayant son siège social à 4053 EMBOURG, Rue de Mehagne, n°15 ; propriétaire de 1.367 parts sociales ;

-Monsieur Daniel DE GREEF, domicilié à 9270 LAARNE, Warande n°72, et identifié au registre national sous le numéro 56030922919 ; propriétaire de 150 parts sociales ;

TOTAL : 3.000 parts sociales

Exposé du Président :

Le Président expose que :

I, La présente assemblée a pour ordre du jour le renouvellement du conseil de gérance et le transfert du siège social de la Société.

il. Le capital de la société est représenté par 3.000 actions. Ii résulte des présences que l'assemblée réunit la totalité du capital social. En conséquence, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

III. De ce qui précède, il ressort que l'assemblée est en droit de délibérer valablement sur l'objet porté à l'ordre du jour, la condition de quorum requise par l'article 558 du Code des sociétés étant remplie.

Constatation de la validité de l'Assemblée :

L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare valablement constituée et apte à délibérer sur l'objet porté à l'ordre du jour.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Résolutions :

1)L'assemblée prend acte de la démission de leur mandat de gérant de :

oLa société privée à responsabilité limitée ALETHEA, ayant son siège social à 4557 TINLOT, Saint Vitu, n°4, inscrite à la BCE sous le numéro 0860.747.415 ; avec pour représentant permanent Monsieur Charles DELLOYE, domicilié à 4557 TINLOT, rue Saint-Vitu 4, identifié au registre national sous le numéro 54033018768;

oLa société privée à responsabilité limitée MOSA, ayant son siège social à 4802 HEUSY, Rue du Chêne, n°133, inscrite à la BCE sous le numéro 0898.282,554, avec pour représentant permanent Monsieur Michel DAWANCE, domicilié à 4802 HEUSY, Rue du Chêne, n°133, inscrit au registre national sous le numéro 44122216190;

oLa société privée à responsabilité limitée FAXIM, ayant son siège social à 4100 Seraing, Rue Rossini 33, inscrite à la BCE sous le numéro 0876.690.750 ; avec pour représentant permanent Monsieur Marc FOIDART, domicilié à 4100 Seraing, Rue Rossini 33, identifié au registre national sous le numéro 75120501935 ;

2)L'assemblée décide de renouveler pour une durée indéterminée partir d'aujourd'hui, le mandat de gérant de :

oLa société privée à responsabilité limitée SOPAM, ayant son siège social à 4053 EMBOURG, Rue de Mehagne, n°15, inscrite à la BCE sous le numéro 0895.751.646 ; avec pour représentant permanent Monsieur Cédric MAERTENS, domicilié à 4053 EMBOURG, rue de Mehagne 15 et identifié au registre national sous le numéro 78110731130 en sa qualité de gérant.

Celle-ci accepte le mandat ainsi conféré.

3)L'assembiée décide de nommer comme gérants, pour une durée indéterminée à partir d'aujourd'hui

oLa SPRL PIN, ayant son siège social à 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ, allée des Fougères, n°9, inscrite à la BCE sous le numéro 0897.656.707, avec pour représentant permanent Monsieur Olivier CREMER, domicilié à 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ, allée des Fougères, n°9, et identifié au registre national sous le numéro 73100905913;

oLa SPRL COPARTIM, ayant son siège social à 4537 VERLAINE, Grand Route, n°94, inscrite à la BCE sous le numéro 0544.628.967 ; avec pour représentant permanent Monsieur Nicolas P1RSON, domicilié à 4537 VERLAINE, Grand Route, n°94 et identifié au registre national sous le numéro 7905190975

oLa SPRL EPILOG, ayant son siège social à 9270 LAARNE, Warande n°72, inscrite à la BCE sous le numéro 0898.733.704 ; avec pour représentant permanent Monsieur Daniel DE GREEF, domicilié à 9270 LAARNE, Warande n°72, et identifié au registre national sous le numéro 56030922319

oMonsieur Cédric MAERTENS, domicilié à 4053 EMBOURG, rue de Mehagne 15 et identifié au registre national sous le numéro 78110731130.

Celles-ci acceptent le mandat ainsi conféré.

4)L'assemblée décide de déplacer le siège social de la Société de 4557 TINLOT, Rue Saint Vitu, n°4 à 4000 LIEGE, Quai Vercour, n°98,

5)L'assemblée décide de donner pouvoir à Lorène NICKELS, ou tout autre avocat du cabinet FOGUENNE et Associés, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa, n°46. Le mandataire a le pouvoir d'assurer les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge.

Mises aux voix, ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h00 après lecture et approbation du présent procès-verbal

Lorène NICKELS

Mandataire

Déposé en même temps : l'original de la décision

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Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des pérsonnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0898,282.554

Dénomination

(en entier) : MDB PLUS SPRL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4557 TINLOT, Saint Vitu n,°4

Objet " e l'acte : Rapport du Conseil de Gérance rédigé en vertu de l'article 329, §1", 3° du Code des Sociétés

Tinlot, le 14 février 2014

Messieurs les associés,

La société MDB PLUS (ci-après, « la Société ») a été constituée le 29 mai 2008.

Son capital est représenté par 3.000 parts sociales.

Ces parts sociales sont détenues par :

-la SPRL PIN (0897.656.707), pour 425 parts sociales ;

-la SPRL EPIMEDE (0888.123.387), pour 2.425 parts sociales

-Monsieur Daniel DE GREEF, pour 150 parts sociales,

La société EPIMEDE a décidé de céder 1.058 parts de la société MDB PLUS qu'elle détient à la SPRL PIN

(758) et à la SPRL COPARTIM (0544.628.967) (300).

MDB PLUS a agréé l'arrivée de cette nouvelle associée.

Le prix de cession s'élève à 2.158 ¬ par part sociale.

COPARTIM achète les 300 parts pour un montant total de 647.400 E.

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale pour soumettre à votre approbation l'octroi à COPARTIM d'un prêt de 400.000 ¬ afin de financer partiellement l'acquisition par cette société de 300 parts sociales de MDB PLUS.

Cette décision requiert l'autorisation préalable de l'assemblée générale conformément à ce que prévoit l'article 329 du code des sociétés.

Le présent rapport, dressé en application dudit article, expose ;

" la description de l'opération

'les motifs de l'opération,

'l'intérêt qu'elle présente pour la Société,

.les conditions auxquelles elle s'effectue,

'les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la Société

.le prix d'achat des parts sociales

'la justification de la décision prise compte tenu de la qualité du bénéficiaire et des conséquences patrimoniales de cette décision pour la société.

Description et motifs de l'opération

Mentionner sur ta dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Lc 1111A V CIVI4U1.7111V11 A GMV C CI VII., ....MA.; t.

Le prix est financé par COPARTIM comme suit :

-Crédit d'investissement de 247.400 ¬ obtenu auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS ;

-Avance octroyée par la Société : 400.000 ¬ .

Il est demandé à la Société MDB d'octroyer une avance de 400.000 ¬ à fa société COPARTIM pour te financement de l'acquisition de 300 parts sociales de MOB PLUS.

Intérêt de l'opération pour la société

L'avance demandée s'inscrit dans le contexte de la cession du contrôle de la Société anonyme METAL DEPLOYE BELGE.

Avant 2008, la Société anonyme METAL DEPLOYE BELGE appartenait à un groupe français (ICM GROUP),

En 2008, dans le cadre d'un MBO, les actions de fa Société anonyme METAL DEPLOYE BELGE ont été acquises par la société MDB PLUS, elle-même détenue par la société de management de Monsieur Olivier CREMER (SPRL PIN : 0897.656.707), Monsieur Daniel DE GREEF et Messieurs Michel DAWANCE, Marc FOIDART (FAXIM), Charles DELLOYE (ALETHEA) et Cédric MAERTENS regroupés dans la SPRL EPIMEDE (0888.123.387).

Messieurs Michel DAWANCE, Marc FOIDART, FAXIM et ALETHEA cèdent à la société de management de Monsieur Cédric MAERTENS (SOPAM) leurs parts dans EPIMEDE, après que celle-ci ait cédé 35,27% de MDB PLUS à PIN et à COPARTIM.

Ainsi, au travers de leur société de management, ou de manière directe, Daniel DE GREEF, Olivier CREMER, Cédric MAERTENS et Nicolas PERSON détiendront le contrôle complet de la Société.

Cédric MAERTENS est le directeur général de la Société, Olivier CREMER est le directeur des ventes et de l'export pour le département MDB Profil. Daniel DE GREEF est le responsable commercial pour la Flandre et les Pays-Bas. Nicolas PIRSON est ingénieur des ventes pour le département MDB METAL.

Ce changement de contrôle présente les intérêts suivants pour la Société

-Il permet aux personnes qui assurent la direction technique, financière et commerciale de la Société d'en

détenir le contrôle, ce qui est la meilleure garantie d'une gestion respectueuse et à long terme de celle-ci.

-il assure la pérennité de la Société, en garantissant un transfert harmonieux tant de l'actionnariat que du

management ;

-il assure aussi la pérennité de la Société en maintenant les activités sur le site, avec les conséquences que

cette stabilité a sur le maintien de l'emploi.

Conditions de l'opération

Le prêt de 400.000 ¬ de la Société à COPARTIM permettra à celle-ci de ne pas devoir emprunter la totalité du prix de cession auprès des banques.

Cette avance sera remboursée après le remboursement du prêt bancaire, et au plus tard pour le

14.08.2023.

Elle est accordée à un taux d'intérêts nominal de 2%. Les intérêts commencent à courir le ler août 2015.

Le prêt de la Société à la SPRL COPARTIM se fera sans garantie.

Risques de l'opération en matière de liquidité et de solvabilité de la Société

Cette opération ne présente a priori pas de risque particulier en matière de liquidité de la Société.

Un business plan pour fes exercices 2014 à 2019 a été établi, sur base de prévisions prudentes.

MDB PLUS conservera une trésorerie suffisante pour financer son activité et ses investissements.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Au-delà, conformément aux prescriptions de l'article 329, §ler, 4°, du Code des Sociétés une réserve indisponible de 400.000 ¬ sera constituée au sein de la Société,

Prix d'acquisition des parts sociales

La cession des parts sociales de MDB PLUS se fait pour un prix de 847.400 ¬ , soit un montant de 2.158 ¬ par part sociale,

Justification de la décision prise compte tenu de la qualité des bénéficiaires et des conséquences ; patrimoniales de cette décision pour la Société,

L'acquisition des parts sociales est le meilleur gage pour la stabilité de la Société.

Elle lui permet de conserver son indépendance en ayant un actionnariat fermé et local. La Société présente ; une situation bilantaire saine.

L'acquisition se fait dans le cadre d'un MBO, comme indiqué ci-dessus.

De manière globale, il n'y a donc pas de conséquence patrimoniale négative.

Publication du présent rapport

Le Conseil décide de donner pouvoir à Lorène NICKELS, ou tout autre avocat du cabinet FOGUENNE et , Associés, ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa, nr46. Le mandataire a le pouvoir d'assurer les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge,

Fait à Tinlot, le 14 février 2014.

Lorène NICKELS

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 11.07.2013, DPT 15.07.2013 13320-0438-013
20/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0 S -11- 2012

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N* d'entreprise : 898.282.554

Dénomination

(en entier) : MDB Plus

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4121 Neuville-en-Condroz, rue de l'Ermitage 26 A

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :modification de la durée de l'exercice social - transfert de siège social

D'un acte reçu par le Notaire Gabriel RASSON, de Sclessin-Liège, le 06 novembre 2012 , en cours de

formalités au bureau de l'enregistrement, il est extrait ce qui suit.

L'AN DEUX MIL DOUZE,

Le six novembre,

Devant Nous, Gabriel RASSON, notaire à la résidence de Sclessin, Ville de Liège,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «

MOB Plus », ayant son siège social à 4121 Neuville-En-Condroz, rue de l'Ermitage, 28 A,

Société constituée par acte reçu par Maître Eric DORMAL, Notaire associé à Liège  Chênée, en date du

vingt neuf mai deux mil huit, publié aux annexes du Moniteur belge le onze juin suivant, sous le numéro

08085403,

Société dont le siège social a été transféré à 4121 Neuvilfe-En-Condroz, rue de l'Ermitage, 26 A par

décision publiée aux annexes du Moniteur belge, le dix huit février deux mil neuf, sous le numéro 09052761,.

Société dont les statuts n'ont plus été modifié jusqu'à ce jour.

Société inscrite au registre des personnes morales de Liège et immatriculée auprès de l'administration de la

taxe sur ta valeur ajoutée sous le numéro (0)898.282.554.

" BUREAU

La séance est ouverte à 09 heures, sous ta présidence de la société privée à responsabilité limitée « EPIMEDE », ci-après désignée, représentée par Monsieur Cédric MAERTENS, comme dit ci-après.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Cédric MAERTENS, ci-après qualifié.

L'assemblée choisit de ne pas nommer de scrutateur.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

Sont présents ou dûment représentés les associés suivants, lesquels déclarent être propriétaires du nombre de parts sociales ci-après :

1) Monsieur DE GREEF Daniel Margareta Gustave, né à Gand le neuf mars mil neuf cent cinquante six, époux de Madame WETTINCK Linda Judith Paulina, domicilié à 9270 Laarne, Warande, 72, ici représenté par Monsieur MAERTENS Cédric, né à Liège le sept novembre mil neuf cent septante huit, époux de Madame CLOSON Florence Geneviève Nelly Françoise, domicilié à 4053 Chaudfontaine, rue de Mehagne 15, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du cinq novembre deux mil douze, qui restera ci-annexée, propriétaire de cent cinquante parts sociales : 150

2)La société privée à responsabilité limitée « PIN SPRL », ayant son siège social à 4121 Neuville-en-Condroz, Allée des Fougères 9.

Numéro d'entreprise : 0897.656.707.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Catherine LAGUESSE, Notaire à Ensival-Verviers, en date du vingt huit avril deux mil hult, publié aux annexes du Moniteur belge le treize mai suivant, sous le numéro 08069812.

Société dont le siège social a été transféré à 4121 Neuville-en-Condroz, Ailée des Fougères 9 par décision du gérant, publiée aux annexes du Moniteur belge, le dix mai deux mil dix, sous le numéro 10067013.

Société dont les statuts n'ont plus été modifiés à ce jour.

Société valablement représentée par ses deux gérants savoir Monsieur CREMER Olivier Daniel Pierre Ghislain, né à Verviers le neuf octobre mil neuf cent septante trois, célibataire, déclarant avoir fait une déclaration de cohabitation légale auprès de la Commune de Nandrin en date du quatre octobre deux mil sept, avec Madame GILLET J_o_thi Marie Anges, domicilié à 4121 Neupré, Ailée des Fougères, 9 et Madame GILLET^

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Jothi Marie Anges, née à Pondichéry (Inde) le vingt quatre juillet mil neuf cent septante cinq, divorcée, déclarant avoir fait une déclaration de cohabitation légale auprès de la Commune de Nandrin en date du quatre octobre deux mil sept avec Monsieur CREMER Olivier Daniel Pierre Ghislain, domiciliée à 4121 Neupré, Ailée des Fougères, 9, agissant en exécution de l'assemblée générale des associés datée du cinq novembre deux mil douze eux mêmes représentés par Monsieur MAERTENS Cédric, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du cinq novembre deux mil douze, qui restera ci-annexée, propriétaire de quatre cent vingt

cinq part sociales 425;

3)La société privée à responsabilité limitée

« EPIMEDE », ayant son siège social à 4130 Esneux, rue de la Roche aux Faucons, 78, dont le siège est en cours de transfert à la nouvelle adresse suivante 410D Seraing, rue Rossini, 33.

Numéro d'entreprise : 0888123387.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Thierry MARTIN, Notaire à Visé, en date du sept mars deux mil sept, publié aux annexes du Moniteur belge le vingt neuf mars suivant, sous le numéro 07047448.

Statuts modifiés pour la dernière fois par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés dont le procès-verbal a été dressé par Maître Eric DORMAL, Notaire associé à Liège-Chênée, en date du quatorze mai deux mil huit, publié aux annexes du Moniteur belge le treize juin suivant, sous le numéro 08086953.

Société valablement représentée par ses deux gérants, savoir Monsieur DAWANCE Michel Valère Joseph, né à ivoz-Ramet le vingt deux décembre mil neuf cent quarante quatre, époux de Madame TODDE Jocelyne Modestine Ferdinande, domicilié à 4802 Verviers, Avenue du Chêne 133 et Monsieur DELLOYE Charles Victor Hyacinthe Nicolas, né à Huy le trente mars mil neuf cent cinquante quatre, époux de Madame GOFFE Valérie Colette, domicilié à 4557 Tinlot, rue Saint Vitu 4, eux-mêmes valablement représentés par Monsieur Cédric MAERTENS, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du cinq novembre deux mil douze, qui restera ci-annexée, propriétaire de deux mille quatre cent vingt cinq part sociales 2.425;

TOTAL trois mille parts sociales, représentant la totalité du capital, 3.000

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :

La présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Modification de la durée de l'exercice social

1.1. Proposition de modifier la durée de l'exercice social comme suit :

« L'exercice social débutera le premier avril pour se terminer le trente et un mars ».

A toutes fins utiles, il est précisé que cette modification sortira ses effets pour l'année en cours.

En conséquence, l'exercice social en cours sera clôturé le trente et un mars deux mil treize.

L'exercice social suivant sera à compter du premier avril deux mil treize jusqu'au trente et un mars deux mil

quatorze.

1.2. Mise en concordance des statuts sociaux avec la nouvelle durée d'exercice comptable.

2. Modification de la date de l'assemblée générale.

Dans cette perspective, la date de l'assemblée générale sera déplacée, à partir de deux mil treize, au

deuxième jeudi du mois de juillet chaque année, à douze heures, ou le lendemain, si ce jour est férié.

L'article 18 des statuts sera modifié en fonction de ce qui précède.

3, Transfert du siège social à 4557 Abee (Tinlot), Saint Vitu, 4.

4. Pouvoirs à conférer à la gérance, pour l'exécution des résolutions à prendre sur les points qui précède,

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour,

DÉLIBÉRATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

Première résolution

1.1.1I est pris connaissance de la proposition de modification de la durée de l'exercice social.

L'assemblée marque son assentiment sur la modification de la durée de l'exercice social.

La nouvelle durée de l'exercice social est adoptée.

1.2.L'assemblée décide de mettre les statuts sociaux en concordance avec la nouvelle durée de l'exercice

social en modifiant le texte de l'article 24 des statuts par le texte suivant : «L'exercice social débutera le premier

avril pour se terminer le trente et un mars ».

En conséquence, l'exercice social en cours depuis le premier janvier deux mil douze sera clôturé le trente et

un mars deux mil treize.

L'exercice social suivant sera à compter du premier avril deux mil treize jusqu'au trente et un mars deux mil

quatorze.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Modification de la date de l'assemblée générale.

Dans cette perspective, la date de l'assemblée générale sera déplacée, à partir de deux mil treize, au

deuxième jeudi du mois de juillet chaque année, à douze heures, ou le lendemain, si ce jour est férié.

L'article 18 des statuts sera modifié en fonction de ce qui précède.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité,

Troisième résolution

Réservé

au

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belge

Volet B - Suite

L'assemblée marque son assentiment sur le transfert du siège social à 4557 Abee (Tinlot), Saint Vitu, 4.

Vote ; mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution de la résolution qui précède et pour

l'établissement de la coordination des statuts.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

FRAIS

Le président déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élèvent à huit;

cent vingt cinq euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse (825,00-¬ ).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 27.07.2012 12365-0339-013
28/07/2011
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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

objet de l'acte :

Moli 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Société privée à responsabilité limitée

RUE DE L ERMITAGE 26 bus A, 4121 Neuville-en-Condroz, Belgique

Extrait de l'acte de cessation des fonctions -gérants; Extrait de l'acte de nomination -gérants

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0898.282.554

MDB PLUS

L'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2011 prend les résolutions suivantes :

" Le mandat de Gérant de la SPRL Epimede, ayant son siège social à 4130 ESNEUX, rue de la roche aux faucons, 78, identifiée à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0888.123.387 qui a pour représentant permanant, Monsieus Marc FOIDART domicilié à 4131 ESNEUX, rue de la roche aux faucons, 78 est parvenu à son terme. Son mandat n'est pas renouvelé.

" Le mandat de Gérant de Monsieur Charles Delloye, domicilié à 4557 ABEE, Saint Vitu 4 est parvenu à son terme. Son mandat n'est pas renouvelé.

" Le mandat de Gérant de la SPRL MDSA, ayant son siège social à 4121 NEUVILLE EN CONDROZ, rue de L'ermitage 26a, identifiée à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0898.282.554 qui a pour représentant permanent Monsieur Michel Dawance, domicilié à 4121 NEUVILLE EN CONDROZ, rue de l'Ermitage 26a, est parvenu à son terme. Son mandat est renouvelé pour une période de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2014.

" L'assemblée nomme en qualité de gérant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2014 la SPRL ALETHEA, ayant son siège social à 4557 ABEE, Saint Vitu 4 identifiée à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0860.747.415 qui aura pour représentant permanant Monsieur Charles Delloye, domicilié à 4557 ABEE, Saint Vitu 4.

" L'assemblée nomme en qualité de gérant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2014, la SPRL FAXIM , ayant son siège social à 4130 ESNEUX, rue de la roche aux faucons, 78,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

identifiée à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0876.690.750 qui aura pour représentant permanant Monsieur Marc Foidart, domicilié à 4130 ESNEUX rue de la roche aux faucons, 78.

" L'assemblée nomme en qualité de gérant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2014 la SPRL SOPAM, ayant son siège social à 4053 CHAUDFONTAINE rue de Mehagne 15, identifiée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0895.751.646 qui aura pour représentant permana nt Monsieur Cédric Maertens, domicilié à 4053 CHAUDFONTAINE rue de Mehagne 15.

Le gérant,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4

Réservé

au

Moniteur

belge

22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.03.2011, DPT 15.07.2011 11306-0473-013
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 02.07.2010 10272-0540-012
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 30.06.2016, DPT 18.07.2016 16324-0020-011

Coordonnées
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