MECALUB HOLDING

Dénomination : MECALUB HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 539.807.968

Publication

10/10/2013

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4608 DALHEM, Aubin, 18

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �, en date du 26 septembre 2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que ;

1- La soci�t� anonyme � AUBIN HOLDING �, ayant son si�ge social � 4608 DALHEM, Aubin, 18, TVA num�ro 899.505.249. RPM Li�ge.

2- La soci�t� anonyme � SOCI�T� DE D�VELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE

LI�GE � en abr�g� � MEUSINVEST � ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, � H�tel de Copis �, rue Lambert

Lomtard, 3.

TVA num�ro 0426.624.509, RPM Li�ge.

Ont constitu� entre eux une soci�t� ainsi qu'il suit

I. CONSTITUTION

A. CAPITAL SOCIAL,

Le capital de la soci�t� est fix� � la somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000 E), � repr�senter par quatre cent cinquante (450) actions de capital �gales entre elles, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quatre cent cinquanti�me de l'avoir social, � souscrire en num�raire et � lib�rer imm�diatement pour totalit� au prix de mille euros (1.000 �) par action,

Les quatre cent cinquante (450) actions sont r�parties en trois cent cinq (305) actions de cat�gorie � A �, et cent quarante-cinq (145) actions de cat�gorie � B � Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts.

B. SOUSCRIPTION,

Les comparants d�clarent souscrire au capital social comme suit :

- la soci�t� AUBIN HOLDING, trois cent cinq (305) actions de cat�gorie A sans d�signation de valeur nominale;

- la soci�t� MEUSINVEST, cent quarante-cinq (145) actions de cat�gorie B sans d�signation de valeur

nominale.

G. LIBERATION.

Les comparants d�clarent lib�rer en num�raire leur souscription � concurrence de la totalit� chacun, savoir

- la soci�t� AUBIN HOLDING, par un apport en num�raire de trois cent cinq mille euros (305.000 � );

- la soci�t� MEUSINVEST, par un apport en num�raire de cent quarante-cinq mille euros (145.000 E).

D. REMUNERATION,

En r�mun�ration des apports en num�raire qui pr�c�dent, il est attribu� :

- � la soci�t� AUBIN HOLDING, trois cent cinq (305) actions de cat�gorie A sans d�signation de valeur

nominale, enti�rement lib�r�es;

- � la soci�t� MEUSINVEST, cent quarante-cinq (145) actions de cat�gorie B sans d�signation de valeur

nominale, enti�rement lib�r�es.

II. STATUTS

FORME- D�NOMINATION

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme.

mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso ; Nom et signature

i

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 5-3 3 .(32)

D�nomination

(en entier) : MECALUB HOLDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle est d�nomm�e � MECALUB HOLDING �,

SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4608 DALHEM, Aubin, 18.

OBJET

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger :

a)Toutes les activit�s exerc�es g�n�ralement par une soci�t� holding, � savoir essentiellement l'administration et la gestion de ses soci�t�s filiales, et ce dans le sens le plus large;

b)L'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions ou parts, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobili�res, quelle que soit leur nature, de soci�t�s belges ou �trang�res, existantes ou � constituer, ainsi que la gestion pour son propre compte de ces valeurs ;

c)L'intervention en tant qu'interm�diaire lors de n�gociations pour la reprise partielle ou totale d'actions ou de parts; au sens le plus large, la participation � des op�rations d'�mission d'actions, de parts et de titres � revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d'achat et de vente ou autrement, ainsi que la r�alisation de toutes op�rations quelle que soit leur nature, en mati�re de gestion de portefeuille ou de capitaux

d)L'octroi de pr�ts et de cr�dits � des soci�t�s ou des personnes priv�es, sous quelque forme que ce soit; dans le cadre de son activit�, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et effectuer, au sens large, toutes op�rations commerciales et financi�res � l'exception de celles r�serv�es l�galement aux organismes de d�p�ts et de d�p�ts � court terme, aux caisses d'�pargne, aux soci�t�s hypoth�caires et aux soci�t�s de capitalisation ;

e)La consultance pour le compte de tiers dans le domaine de la gestion ;

f)L'organisation de formations, d'�v�nements, de colloques, de stages, de s�minaires et autres en toutes mati�res ;

g)Le d�veloppement, l'achat, la vente, la concession comme preneur ou conc�dant de licences, de brevets, de savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles ;

h)L'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

La soci�t� pourra fournir des garanties r�elles ou personnelles au profit de soci�t�s ou entreprises dans lesquelles elle est int�ress�e ou au profit de tiers moyennant r�mun�ration.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res, financi�res et civiles, se rapportant directement ou indirectement � son objet. La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative et doit �tre interpr�t�e dans son acception la plus large. DUREE

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

CAPITAL

Le capital social est fix� � quatre cent cinquante mille euros (450.000 �). Il est divis� en quatre cent cinquante (450) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quatre cent cinquanti�me (1/450�me) de l'avoir social,

Les quatre cent cinquante (450) actions sont r�parties en trois cent cinq (305) actions de cat�gorie � A �, et cent quarante-cinq (145) actions de cat�gorie � B � Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts.

En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'�mission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions c�d�es ou �mises seront (re)classifi�es dans la s�rie des actions d�tenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acqu�reur ou le souscripteur.

En cas de cession d'actions d'une cat�gorie � un tiers, celles-ci seront classifi�es dans la cat�gorie A.

Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule cat�gorie d'actions, les r�gles sp�cifiques de majorit�, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions l�gales s'appliquant d�sormais.

Le Conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�sign�s par lui � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui r�sulteraient de l'application des dispositions du pr�sent article,

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un Conseil compos� d'un nombre de membres dont le minimum est fix� par la loi, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle.

Un administrateur sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie B.

Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de cat�gorie B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent d�cider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Les autres administrateurs sont nomm�s sur une liste de candidats pr�sent�s par les actionnaires de cat�gorie A.

S'il a �t� fait usage du droit reconnu aux actionnaires de cat�gorie B les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie A seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie A, les administrateurs �lus sur la liste

t Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge , des candidats de cat�gorie B seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie B. La publication de leur nomination mentionnera la cat�gorie � laquelle ils appartiennent.

Lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera une personne charg�e de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de !a publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

Le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit.

Toutefois, le Conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONS

Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associ�s ou non) agissant soit seule(s), soit deux � deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) d�l�gu�e(s) � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accord�s, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Les actes de gestion journali�re sont ceux qui ne sont que l'ex�cution de la ligne de conduite trac�e par le conseil d'administration et ceux qu'il est n�cessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs sp�ciaux qu'il d�termine.

il peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs,

REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice aux d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, par un administrateur de cat�gorie A agissant conjointement avec un administrateur de cat�gorie B, lesquels n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

Toutefois, si les actionnaires de cat�gorie B ont souhait� ne pas �tre repr�sent�s au Conseil d'administration, la soci�t� sera valablement repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement.

Les exp�ditions et extraits des d�cisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale, seront sign�s conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de.

En ce qui concerne la gestion journali�re, la soci�t� sera repr�sent�e valablement par le ou les administrateurs-d�l�gu�s, directeurs et agents auxquels cette gestion aura �t� d�l�gu�e et ce pour toutes les op�rations qui peuvent �tre comprises dans la gestion journali�re.

Les mandataires sp�ciaux disposeront du pouvoir de repr�sentation dans le cadre de leur comp�tence. CONTROLE

Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de !a r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'Assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. L'Assembl�e G�n�rale fixera les �moluments du ou des commissaires eu �gard aux normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve fa soci�t�, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assembl�e g�n�rale aura cependant toujours la facult� de proc�der � une telle nomination conform�ment � l'alin�a 1.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

ASSEMBLES GENERALE

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me lundi de juin � quatorze heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant,

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

e, '. Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. II doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

., Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

. PAIEMENT DES DIVIDENDES ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le Conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le payement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

LIQUIDATION

En cas de proposition de dissolution de la soci�t�, l'organe de gestion doit se conformer � l'article 181 du code des soci�t�s. En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins du Conseil d'Administration alors en exercice, � moins que l'assembl�e ne d�signe � cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les r�mun�rations s'il y a lieu.

Cette d�signation devra �tre confirm�e par le Tribunal de commerce qui sera tenu �galement inform� de l'�tat d'avancement de la liquidation.

L'assembl�e g�n�rale r�gle le mode de liquidation � la simple majorit� des voix.

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1) Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la soci�t� pour se terminer le trente et

un d�cembre deux mille quatorze.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira en juin deux mille quinze.

2) Nominations - pouvoirs :

L'assembl�e :

a) fixe � deux le nombre d'administrateurs;

b) appelle aux fonctions d'administrateurs ;

- sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de cat�gorie A :

La soci�t� anonyme � AUBIN HOLDING �, ayant son si�ge social � 4608 DALHEM, Aubin, 18, TVA num�ro

899.505.249. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur BRICTEUX Jean-Marc,

domicili� � 4608 DALHEM, Aubin, 18, num�ro national 64042001380.

- sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de cat�gorie B :

La soci�t� anonyme � SOCI�T� DE D�VELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LI�GE �

en abr�g� � MEUSINVEST � ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, � H�tel de Copis �, rue Lambert Lombard, 3,

TVA num�ro 0426.624.509. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur St�phane

DUMOUL1N, domicili� � 4624 Fl�ron (Roms�e), Place Hector Denis, 32, num�ro national 78072712969.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du mois

de juin deux mille dix-neuf.

Les mandats d'administrateurs seront exerc�s gratuitement.

c) On omet

d) d�cide qu'il n'y a pas lieu de proc�der � la nomination d'un commissaire eu �gard aux crit�res l�gaux en la mati�re.

IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus nomm�s, r�unis en Conseil d'administration et statuant � l'unanimit� d�signent comme pr�sident du Conseil la soci�t� � MEUSINVEST � qui a comme repr�sentant permanent Monsieur DUMOULIN St�phane.

Conform�ment aux statuts, le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � la SA AUBIN HOLDING, laquelle a pour repr�sentant permanent Monsieur BR1CTEUX Jean-Marc, pour la dur�e de ses fonctions d'administrateur.

Elle portera le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Son mandat sera r�mun�r� suivant d�cision du Conseil,

Volet B - Suite

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ� de ia SPRL

� GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte

- exp�dition de l'acte de constitution comportant en annexe l'attestation bancaire et 2 procurations,

'

."

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

.au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4608 DALHEM, Aubin, 18

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte re�u par Ma�tre Jean-Michel GAUTHY, Notaire associ� de la SPRL � GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �, en date du 26 septembre 2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que ;

1- La soci�t� anonyme � AUBIN HOLDING �, ayant son si�ge social � 4608 DALHEM, Aubin, 18, TVA num�ro 899.505.249. RPM Li�ge.

2- La soci�t� anonyme � SOCI�T� DE D�VELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE

LI�GE � en abr�g� � MEUSINVEST � ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, � H�tel de Copis �, rue Lambert

Lomtard, 3.

TVA num�ro 0426.624.509, RPM Li�ge.

Ont constitu� entre eux une soci�t� ainsi qu'il suit

I. CONSTITUTION

A. CAPITAL SOCIAL,

Le capital de la soci�t� est fix� � la somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000 E), � repr�senter par quatre cent cinquante (450) actions de capital �gales entre elles, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quatre cent cinquanti�me de l'avoir social, � souscrire en num�raire et � lib�rer imm�diatement pour totalit� au prix de mille euros (1.000 �) par action,

Les quatre cent cinquante (450) actions sont r�parties en trois cent cinq (305) actions de cat�gorie � A �, et cent quarante-cinq (145) actions de cat�gorie � B � Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts.

B. SOUSCRIPTION,

Les comparants d�clarent souscrire au capital social comme suit :

- la soci�t� AUBIN HOLDING, trois cent cinq (305) actions de cat�gorie A sans d�signation de valeur nominale;

- la soci�t� MEUSINVEST, cent quarante-cinq (145) actions de cat�gorie B sans d�signation de valeur

nominale.

G. LIBERATION.

Les comparants d�clarent lib�rer en num�raire leur souscription � concurrence de la totalit� chacun, savoir

- la soci�t� AUBIN HOLDING, par un apport en num�raire de trois cent cinq mille euros (305.000 � );

- la soci�t� MEUSINVEST, par un apport en num�raire de cent quarante-cinq mille euros (145.000 E).

D. REMUNERATION,

En r�mun�ration des apports en num�raire qui pr�c�dent, il est attribu� :

- � la soci�t� AUBIN HOLDING, trois cent cinq (305) actions de cat�gorie A sans d�signation de valeur

nominale, enti�rement lib�r�es;

- � la soci�t� MEUSINVEST, cent quarante-cinq (145) actions de cat�gorie B sans d�signation de valeur

nominale, enti�rement lib�r�es.

II. STATUTS

FORME- D�NOMINATION

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme.

mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso ; Nom et signature

i

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 5-3 3 .(32)

D�nomination

(en entier) : MECALUB HOLDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle est d�nomm�e � MECALUB HOLDING �,

SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4608 DALHEM, Aubin, 18.

OBJET

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger :

a)Toutes les activit�s exerc�es g�n�ralement par une soci�t� holding, � savoir essentiellement l'administration et la gestion de ses soci�t�s filiales, et ce dans le sens le plus large;

b)L'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions ou parts, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobili�res, quelle que soit leur nature, de soci�t�s belges ou �trang�res, existantes ou � constituer, ainsi que la gestion pour son propre compte de ces valeurs ;

c)L'intervention en tant qu'interm�diaire lors de n�gociations pour la reprise partielle ou totale d'actions ou de parts; au sens le plus large, la participation � des op�rations d'�mission d'actions, de parts et de titres � revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d'achat et de vente ou autrement, ainsi que la r�alisation de toutes op�rations quelle que soit leur nature, en mati�re de gestion de portefeuille ou de capitaux

d)L'octroi de pr�ts et de cr�dits � des soci�t�s ou des personnes priv�es, sous quelque forme que ce soit; dans le cadre de son activit�, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et effectuer, au sens large, toutes op�rations commerciales et financi�res � l'exception de celles r�serv�es l�galement aux organismes de d�p�ts et de d�p�ts � court terme, aux caisses d'�pargne, aux soci�t�s hypoth�caires et aux soci�t�s de capitalisation ;

e)La consultance pour le compte de tiers dans le domaine de la gestion ;

f)L'organisation de formations, d'�v�nements, de colloques, de stages, de s�minaires et autres en toutes mati�res ;

g)Le d�veloppement, l'achat, la vente, la concession comme preneur ou conc�dant de licences, de brevets, de savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles ;

h)L'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

La soci�t� pourra fournir des garanties r�elles ou personnelles au profit de soci�t�s ou entreprises dans lesquelles elle est int�ress�e ou au profit de tiers moyennant r�mun�ration.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res, financi�res et civiles, se rapportant directement ou indirectement � son objet. La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative et doit �tre interpr�t�e dans son acception la plus large. DUREE

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

CAPITAL

Le capital social est fix� � quatre cent cinquante mille euros (450.000 �). Il est divis� en quatre cent cinquante (450) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quatre cent cinquanti�me (1/450�me) de l'avoir social,

Les quatre cent cinquante (450) actions sont r�parties en trois cent cinq (305) actions de cat�gorie � A �, et cent quarante-cinq (145) actions de cat�gorie � B � Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits, sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts.

En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'�mission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions c�d�es ou �mises seront (re)classifi�es dans la s�rie des actions d�tenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acqu�reur ou le souscripteur.

En cas de cession d'actions d'une cat�gorie � un tiers, celles-ci seront classifi�es dans la cat�gorie A.

Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule cat�gorie d'actions, les r�gles sp�cifiques de majorit�, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions l�gales s'appliquant d�sormais.

Le Conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�sign�s par lui � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui r�sulteraient de l'application des dispositions du pr�sent article,

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un Conseil compos� d'un nombre de membres dont le minimum est fix� par la loi, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle.

Un administrateur sera �lu par l'assembl�e g�n�rale sur une liste de candidats propos�e par les actionnaires d�tenteurs des actions de cat�gorie B.

Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de cat�gorie B et non d'une obligation, en sorte que ceux-ci peuvent d�cider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.

Les autres administrateurs sont nomm�s sur une liste de candidats pr�sent�s par les actionnaires de cat�gorie A.

S'il a �t� fait usage du droit reconnu aux actionnaires de cat�gorie B les administrateurs �lus sur la liste des candidats de cat�gorie A seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie A, les administrateurs �lus sur la liste

t Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge , des candidats de cat�gorie B seront qualifi�s d'administrateurs de cat�gorie B. La publication de leur nomination mentionnera la cat�gorie � laquelle ils appartiennent.

Lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera une personne charg�e de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de !a publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

Le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit.

Toutefois, le Conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

POUVOIRS DU CONSEIL

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONS

Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associ�s ou non) agissant soit seule(s), soit deux � deux, soit conjointement. La (les) personnes(s) d�l�gu�e(s) � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accord�s, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Les actes de gestion journali�re sont ceux qui ne sont que l'ex�cution de la ligne de conduite trac�e par le conseil d'administration et ceux qu'il est n�cessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs sp�ciaux qu'il d�termine.

il peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs,

REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice aux d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, par un administrateur de cat�gorie A agissant conjointement avec un administrateur de cat�gorie B, lesquels n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

Toutefois, si les actionnaires de cat�gorie B ont souhait� ne pas �tre repr�sent�s au Conseil d'administration, la soci�t� sera valablement repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement.

Les exp�ditions et extraits des d�cisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale, seront sign�s conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de.

En ce qui concerne la gestion journali�re, la soci�t� sera repr�sent�e valablement par le ou les administrateurs-d�l�gu�s, directeurs et agents auxquels cette gestion aura �t� d�l�gu�e et ce pour toutes les op�rations qui peuvent �tre comprises dans la gestion journali�re.

Les mandataires sp�ciaux disposeront du pouvoir de repr�sentation dans le cadre de leur comp�tence. CONTROLE

Si la loi l'exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de !a r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels sera confi� � un ou plusieurs commissaires, membre(s) de l'institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'Assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi. L'Assembl�e G�n�rale fixera les �moluments du ou des commissaires eu �gard aux normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve fa soci�t�, la loi ne requiert pas la nomination obligatoire d'un commissaire, l'Assembl�e g�n�rale aura cependant toujours la facult� de proc�der � une telle nomination conform�ment � l'alin�a 1.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

ASSEMBLES GENERALE

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me lundi de juin � quatorze heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant,

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

e, '. Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. II doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

., Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

. PAIEMENT DES DIVIDENDES ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le Conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le payement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

LIQUIDATION

En cas de proposition de dissolution de la soci�t�, l'organe de gestion doit se conformer � l'article 181 du code des soci�t�s. En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins du Conseil d'Administration alors en exercice, � moins que l'assembl�e ne d�signe � cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les r�mun�rations s'il y a lieu.

Cette d�signation devra �tre confirm�e par le Tribunal de commerce qui sera tenu �galement inform� de l'�tat d'avancement de la liquidation.

L'assembl�e g�n�rale r�gle le mode de liquidation � la simple majorit� des voix.

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1) Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la soci�t� pour se terminer le trente et

un d�cembre deux mille quatorze.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira en juin deux mille quinze.

2) Nominations - pouvoirs :

L'assembl�e :

a) fixe � deux le nombre d'administrateurs;

b) appelle aux fonctions d'administrateurs ;

- sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de cat�gorie A :

La soci�t� anonyme � AUBIN HOLDING �, ayant son si�ge social � 4608 DALHEM, Aubin, 18, TVA num�ro

899.505.249. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur BRICTEUX Jean-Marc,

domicili� � 4608 DALHEM, Aubin, 18, num�ro national 64042001380.

- sur proposition de l'actionnaire titulaire des actions de cat�gorie B :

La soci�t� anonyme � SOCI�T� DE D�VELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LI�GE �

en abr�g� � MEUSINVEST � ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, � H�tel de Copis �, rue Lambert Lombard, 3,

TVA num�ro 0426.624.509. RPM Li�ge, laquelle aura pour repr�sentant permanent Monsieur St�phane

DUMOUL1N, domicili� � 4624 Fl�ron (Roms�e), Place Hector Denis, 32, num�ro national 78072712969.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du mois

de juin deux mille dix-neuf.

Les mandats d'administrateurs seront exerc�s gratuitement.

c) On omet

d) d�cide qu'il n'y a pas lieu de proc�der � la nomination d'un commissaire eu �gard aux crit�res l�gaux en la mati�re.

IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus nomm�s, r�unis en Conseil d'administration et statuant � l'unanimit� d�signent comme pr�sident du Conseil la soci�t� � MEUSINVEST � qui a comme repr�sentant permanent Monsieur DUMOULIN St�phane.

Conform�ment aux statuts, le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � la SA AUBIN HOLDING, laquelle a pour repr�sentant permanent Monsieur BR1CTEUX Jean-Marc, pour la dur�e de ses fonctions d'administrateur.

Elle portera le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Son mandat sera r�mun�r� suivant d�cision du Conseil,

Volet B - Suite

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associ� de ia SPRL

� GAUTHY & JACQUES Notaires Associ�s �

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte

- exp�dition de l'acte de constitution comportant en annexe l'attestation bancaire et 2 procurations,

'

."

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

.au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
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Adresse
AUBIN 18 4608 NEUFCHATEAU(LIEGE)

Code postal : 4608
Localité : Neufchâteau
Commune : DALHEM
Province : Liège
Région : Région wallonne

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