26/06/2014 : HU146514
28/07/2014
ÿþC r 9 1 . _ t j : 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R 3 E L G E
1 - 0 7 - Q u a i d i - a a n a ,
B E L G I S C H S T A 4 5 0 0 H U Y
A T S O L A D G 0 3 A I L . 2 0 1 4
1 1 Ï 1 , 1 1 1 , 1 1 1 J U L 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : M E C A N I Q U E G E N E R A L E M A R T I N G R A I N D O R G E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e f b . e . U t > A " á t t e 4 4 9 0 t e m e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 0 9 5 2 7 3
O b l a t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N - N O M I N A T I O N D ' U N M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 1 a v r i l à 1 9 1 - 1 3 0 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A M é c a n i q u e G é n é r a l e M . G r a i n d o r g e s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L a r é u n i o n e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F a b r i c e G R A 1 N D O R G E q u i a p p e l l e M o n s i e u r M a r t i n G R A I N D O R G E a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a r é g u l a r i t é d e s c o n v o c a t i o n s .
L e s o r d r e s d u j o u r s o n t l e s s u i v a n t s :
- L a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M o n s i e u r M a r t i n G R A I N D O R G E
M o n s i e u r F a b r i c e G R A I N D O R G E
- L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e V i v i a n e T h i b o a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e :
- D e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a n t é r i e u r e s à c e j o u r e f f e c t u é e s p a r t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- D e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ;
- D ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e V i v i a n e T h i b o à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t
p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L a d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 4 .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é é t a b l i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s a p r è s l e c t u r e .
F a b r i c e G R A I N D O R G E M a r t i n G R A I N D O R G E
L e P r é s i d e n t L e S e c r é t a i r e
V i v i a n e T h i b o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t F 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J J l I t 1 1 1 1 1 J l l l 1 1 M 1 1 I I 1 1 1 h 1 1 1 1 1 / 1 1 1 M I 1 1 1 1
' 1 4 0 0 9 1 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 0 9 5 . 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E C A N I Q U E G E N E R A L E M . G R A I N D O R G E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 8 0 E n g i s - r u e V i n â v e 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a p p o r t e n n u m é r a i r e )
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - X a v i e r N O L L E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é « S T R I V A Y & N O L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t à S e r a i n g ( J e m e p p e ) , e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S e r a i n g 1 l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 1 9 3 f o l i o 1 c a s e 1 9 a u d r o i t d e c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E C A N I Q U E G E N E R A L E M . G R A I N D O R G E » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e ; d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s à t r o i s c e n t t r e n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e i v i n g t t r o i s a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t ; a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e s é r i e B e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s o c i a u x . .
D é p o s é a u Q r e B ) d u
T r i b u n a l ( t e C o m m e r c e d e H u y , l e
D E C . 2 0 1 3
f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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