31/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 8 3 5 7 *
D é p o s é
2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 0 1 2 . 0 3 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E D A N E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 1 0 T h e u x , B e c c o V i l l a g e 6 4 5 D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S a l v i n o S C I O R T I N O d e L i è g e ( 1 e r c a n t o n ) , l e 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t e t d e p u b l i c a t i o n , q u e :
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " M E D A N E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 T H E U X , B e c c o V i l l a g e , 6 4 5 / D , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 8 7 7 . 0 1 2 . 0 3 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t s ( 1 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e m ê m e t y p e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u à p a r t i r d e c e j o u r .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c i d e d a t t r i b u e r c e s p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à c h a c u n d e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s a c t u e l l e s d a n s l e c a p i t a l , e n r é m u n é r a t i o n d u n a p p o r t e n n u m é r a i r e p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , i n t e r v e n u c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s u i t e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n a i r e d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
S a n s o b j e t , M o n s i e u r L I B E N S é t a n t l a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é e t l e s e u l à s o u s c r i r e
à l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d a c t e r q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e c o m m e s u i t :
M o n s i e u r N i c o l a s L I B E N S a d é p o s é s u r l e c o m p t e b l o q u é n u m é r o B E 8 8 7 3 2 0 1 0 7 4 6 6 4 1 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C l a s o m m e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t r e c e v r a e n c o n t r e p a r t i e M I L L E H U I T C E N T S ( 1 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A p r è s c e t t e o p é r a t i o n , l e c a p i t a l d e C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) s e r a r e p r é s e n t é p a r M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 9 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e - n e u f - c e n t - q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l u n a n i m i t é d a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- L a r t i c l e 6 e s t r e m p l a c é p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t d i v i s é e n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e - n e u f - c e n t - q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , c h a q u e p a r t r e p r é s e n t a n t u n / m i l l e - n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s c o n f é r é s a u g é r a n t p o u r l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e S a l v i n o S C I O R T I N O , à L i è g e ( 1 e r c a n t o n )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e