23/04/2012
��Mod 2.0
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe D�pos� au Greffe eu
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1411110 i
N� d'entreprise : 0478.890.384
D�nomination
(en entier) : MEDI-MEUSE
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Marianne ZE
Greffier : ' ef
Si�ge : Rue de Mangombroux 161-173 � 4800 Verviers
Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORBSION - SOCIETE ABSORBEE - DISSOLUTION
D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire r�unie devant le notaire Catherine LAGUESSE, � VERVIERS (Ensival), le vingt-six mars deux mille douze, il r�sulte que l'assembl�e a d�cid�, a l'unanimit�
PREMIERE RESOLUTION : RAPPORTS ET DECLARATIONS PREALABLES
a) Projet de fusion
Monsieur le Pr�sident a donn� connaissance � l'assembl�e du projet de fusion �tabli le treize f�vrier deux mil douze, par les organes de gestion de la pr�sente soci�t� et de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "GENERATION 2000", soci�t� absorbante, d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Verviers en date du treize f�vrier deux mil douze, soit six semaines au moins avant la pr�sente assembl�e g�n�rale, et dont une mention a �t� publi�e aux annexes du Moniteur belge du vingt-quatre f�vrier deux mil douze, par la SCRL GENERATION 2000 sous le num�ro 0044810 et par la SA MEDI-MEUSE sous le num�ro 0044812.
Monsieur le Pr�sident a d�pos� sur le bureau et pr�sente � l'assembl�e un original du projet de fusion et un exemplaire des annexes du Moniteur Belge relative � la mention du d�p�t de celui-ci. Tous les actionnaires pr�sents ont d�clar� avoir parfaitement connaissance du projet de fusion, mis � leur disposition sans frais un mois au moins avant la date de la pr�sente assembl�e, et ils ont dispens� Monsieur le Pr�sident d'en donner une lecture int�grale. Ils ont d�clar� �galement �tre en possession depuis plus d'un mois des comptes annuels des trois derniers exercices de la soci�t� et de la soci�t� absorbante, ainsi que des rapports relatifs � ces exercices,
b) L'associ�e unique, reprenant les pouvoirs attribu�s � l'assembl�e g�n�rale, a marqu� son accord quant � la renonciation � l'�tablissement du rapport � �tablir par le commissaire, � son d�faut par un r�viseur d'entreprises ou un expert-comptable externe sur le projet de fusion, conform�ment � la possibilit� r�serv�e par l'article 695 paragraphe premier dernier alin�a nouveau du code des soci�t�s.
c) L'associ�e unique, reprenant les pouvoirs attribu�s � l'assembl�e g�n�rale, a marqu� son accord quant � la renonciation � l'�tablissement du rapport �crit et circonstanci� � �tablir par l'organe de gestion, conform�ment � la possibilit� r�serv�e par l'article 694 dernier alin�a nouveau du code des soci�t�s.
d) Modification importante du patrimoine
Le pr�sident a d�clar�, au nom de l'organe de gestion de la soci�t� absorb�e, qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e n'est intervenue depuis la date de l'�tablissement du projet de fusion.
En outre, le pr�sident a d�clare, au nom de l'organe de gestion de la soci�t� absorb�e, que ce dernier n'a pas �t� inform� par le conseil d'administration de la soci�t� absorbante de modifications importantes du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorbante intervenues depuis la m�me date,
Apr�s en avoir d�lib�r�, l'assembl�e a approuv� le projet de fusion.
DEUXIEME RESOLUTION : DISSOLUTION - FUSION PAR ABSORPTION
2.1 Conform�ment au projet de fusion, l'assembl�e a d�cid� la dissolution, sans liquidation, de la soci�t� et sa fusion par absorption, par voie de transfert de l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, � la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "GENERATION 2000", ayant son si�ge social � 4800 VERVIERS, rue de Mangombroux, 116/118, soci�t� absorbante, rien except�, ni r�serv�, tel qu'il r�sulte de la situation active et passive arr�t�e � la date du trente et un d�cembre deux mil onze; toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le premier janvier deux mil douze, �tant consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour compte de la soci�t� absorbante et
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
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;Mentionner-sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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les modifications en r�sultant dans l'actif ou le passif de la soci�t� risques de la soci�t� absorbante. absorb�e l'�tant au profit et aux'
2.2 Description du patrimoine transf�r� et L'assembl�e a d�clar� que le patrimoine comprend sur base de la situation arr�t�e Activement conditions du transfert
actif et passif de la SA MEDI-MEUSE (absorb�e)
au trente et un d�cembre deux mil onze :
Immobilisations corporelles : 1.897,05.- EUR
Immobilisations financi�res : 120,00.- EUR
Cr�ances � un an au plus : 64.574,79.- EUR
Valeurs disponibles : 337,97.- EUR
Compte de r�gularisation : 323,44.- EUR
TOTAL: 67.253,25,- EUR
Passivement
Dettes � plus d'un an : 26.144,39.- EUR
Dettes � un an au plus : 44.208,57.- EUR
Comptes de r�gularisation : 222,83.- EUR
TOTAL : 70.575,79- EUR
Valeur nette de l'apport : - 3.322,54.- EUR
L'assembl�e a d�clar� que le patrimoine transf�r� ne comporte aucun immeuble.
Les conditions g�n�rales de ce transfert sont reprises dans le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante.
2.3. L'assembl�e g�n�rale a d�cid� que ce transfert sera r�mun�r� par l'attribution � l'associ� unique de la soci�t� absorb�e d'une part (1) sociale nouvelle, enti�rement lib�r�e, de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "GENERATION 2000", sans d�signation de valeur nominale pour l'ensemble des actions de la SA "MEDI-MEUSE".
Cette part est du m�me type et jouira des m�mes droits et avantages que les parts existantes de la soci�t� absorbante sauf qu'elle ne participera � la r�partition des b�n�fices sociaux qu'� partir de la r�partition des b�n�fices de l'exercice commen�ant le premier janvier deux mil douze.
Elle est attribu�e � l'actionnaire unique de la soci�t� absorb�e � raison d'une part (1) nouvelle de la soci�t� absorbante pour l'ensemble des actions de la SA "MEDI-MEUSE".
TROISIEME RESOLUTION : COMPTES ANNUELS - DECHARGE
L'approbation par l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante du premier bilan qui sera �tabli apr�s la fusion vaudra d�charge au g�rant de la soci�t� absorb�e pour la mission qu'il a exerc�e jusqu'� la date de r�alisation de la fusion.
QUATRIEME R�SOLUTION : POUVOIRS
L'associ�e unique a conf�r� tous pouvoirs � Monsieur Jean Marie JACQUEMIN, aux fins de repr�senter la soci�t� absorb�e aux op�rations de fusion et de veiller au d�roulement des op�rations de transfert � la soci�t� absorbante de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la pr�sente soci�t� absorb�e et en particulier � l'inscription des divers �l�ments de l'actif et du passif du patrimoine de la soci�t� absorb�e � leur valeur comptable au trente et un d�cembre deux mille onze dans la comptabilit� de la soci�t� absorbante.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sign�) Catherine LAGUESSE, notaire.
D�pos� en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal d'assembl�e.
Volet B - Suite
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
24/02/2012
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= Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au elfe eu greffe eu
TRIBUNAL. DE COMMERCE DE VERVIEFS
RUE
en Chef
N� d'entreprise : 0478.890.384 D�nomination
(en entier) : MEDI-MEUSE
R�serv�
au
Moniteur
belge
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" izo4aeia"
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Rue de Mangombroux, 161-173 � 4800 Verviers
(adresse compl�te)
Objets) de l'acte :D�p�t d'un projet commun de fusion par absorption de la S.C.R.L. "EYNATTENER APOTHEKE", dont le si�ge est �tabli � 4800 Verviers, Rue de Mangombroux, 161-173 et dont le num�ro d'entreprise est le 0429.199.759, de la S.C.R.L. "PHARMACIE DUPRET-LAMBERT", dont le si�ge est �tabli � 4800 Verviers, Rue de Mangombroux, 161-173 et dont le num�ro d'entreprise est le 0426.148.516, de la S.P.R.L. "PHARMACIE JETTEUR", dont le si�ge est �tabli � 4800 Verviers, Rue de Mangombroux, 161-173 et dont le num�ro d'entreprise est le 0431.560.423, de la S.A. "NIVIMA S.A.", dont le si�ge est �tabli � 4800 Verviers, Rue de Mangombroux, 161-173 et dont le num�ro d'entreprise est le 0437.929.165, de la S.P.R.L. "HIPPOCAMPE", dont le si�ge est �tabli � 4800 Verviers, Rue de Mangombroux, 161-173 et dont le num�ro d'entreprise est le 0458.111.697, de la S.C.A. "NYSSEN-BSA S.C.A", dont le si�ge est �tabli � 4800 Verviers, Rue de Mangombroux, 161-173 et dont le num�ro d'entreprise est le 0450.467.505, de la S.A. "MEDI-MEUSE", dont le si�ge est �tabli � 4800 Verviers, Rue de Mangombroux, 161-173 et dont le num�ro d'entreprise est le 0478.890.384, et de la Soc. Civ. � forme de S.A. "FOULONS INVEST", dont le si�ge est �tabli � 4800 Verviers, Rue de Mangombroux, 161-173 et dont le num�ro d'entreprise est le 0466.652.350, par la S.C.R.L. "GENERATION 2000", dont le si�ge est �tabli � 4800 Verviers, Rue de Mangombroux, 116-118 et dont le num�ro d'entreprise est le 0432.862.104.
Monsieur Jean-Marie JACQUEMIN,
Administrateur,
Monsieur Emile DOCQUIER,
Administrateur,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2012 - Annexes du Moniteur belge