24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 21.03.2014, DPT 14.04.2014 14094-0011-038
07/07/2014
ÿþM M 2 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
[ W e .
I u I l u l I I I I I I u i i u i i
* 1 4 1 3 0 2 3 5 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 : 7 1
t
- - ,
R é s
M o r
b e
i l
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 7 . 5 8 2 . 9 6 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : M e d i a M a r k t H e r s t a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s N a i v e u x 2 , 4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U R E S O L U T I O N S E C R I T E E T U N A N I M E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 1 M A R S 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , s u i t e à l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e , a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o V a n d e r b r u g g e n ( I R E n o , A 0 1 2 0 7 ) p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r s t a t u a n t s u r l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
F r e d e r i k T i r e z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s N a i v e u x 2 , 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E T E N U E L E 1 5 M A R S 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 , M r , J e a n - M a r c B e c h e t , d o m i c i l i é à R u e d u C i m e t i è r e 3 8 , 1 4 5 0 G e n t i n n e s . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 1 5 M A R S 2 0 1 3
L a r é u n i o n d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M . J . - M . B e c h e t ( r é s i d a n t à B - 1 4 5 0 G e n t i n n e s , R u e d u C i m e t i è r e 3 8 ) , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 .
< _ a r é u n i o n d é c i d e d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à F r e d e r i k T i r e z a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e t a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
F r e d e r i k T i r e z
M a n d a t a i r e
M a o W O R D 1 1 . 1
" , f c o 1 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ~ I ~ ' ~ I I ~ M V N I N ~ V M N I N I ~ I
* 1 3 0 7 4 5 5 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 8 2 . 9 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T H E R S T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 04.04.2013 13086-0522-038
23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 16.03.2012, DPT 13.04.2012 12088-0220-034
09/09/2011
ÿþ M a l 2 1
' ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r a u M o n i t ( b e l g , I V O Y I I I ~ I I 1 I I I I I ~ I Y I I I I Y I I I I I
X 1 1 1 3 6 8 0 7 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 8 2 . 9 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T H e r s t a l
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 4 0 4 0 H e r s t a l , R u e d e s N a i v e u x 2
O b j e t d e l ' a c t e ; R E N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 8 M A R S 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e d é c i d e a v e c u n a n i m i t é d e v o i x d e r e n o m m e r c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e , a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c O e y e n ( I B R n r . 0 1 2 2 6 ) p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à S t e p h a n i e B r u g g e m a n a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , c o m m i s s a i r e , e t c . a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
2 5 j u i l l e t 2 0 1 1
S . B r u g g e m a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 18.03.2011, DPT 05.04.2011 11081-0270-034
02/03/2011
ÿþ N a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 O h I I I I l i i i i f I I H I I H 1 H i l l 0 1 I I
* 1 1 0 3 3 3 1 3 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 8 2 . 9 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A M A R K T H e r s t a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 4 0 4 0 H e r s t a l , R u e d e s N a i v e u x 2
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T R E V O C A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . V a l è r e S o m e r s , d o m i c i l i é à 3 2 0 1 L a n g d o r p , W a n d e l e e r s t r a a t 3 3 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d u d é c h a r g e d e t o u t e s s e s r e s p o n s a b i l i t é s r é s u l t a n t d e s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 :
- M r , S t e f a n D e P r y c k e r , d o m i c i l i é à F r a n s D e G r e e f s t r a a t 3 9 , 1 6 5 2 B e e r s e l . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à S t e p h a n i e B r u g g e m a n a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a i n s i q u e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t p o u r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s e x t r a i t s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
1 6 f é v r i e r 2 0 1 1
S . B r u g g e m a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 19.03.2010, DPT 14.04.2010 10093-0187-034
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 20.03.2009, DPT 23.03.2009 09089-0083-035
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 28.01.2016, DPT 11.02.2016 16044-0174-039