24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 19.03.2014, DPT 14.04.2014 14094-0026-039
09/12/2013
��R�
Mor bE
1Nod 11.1
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
IVn 111,111.1113111110 111
N� d'entreprise : 0811393122
D�nomination (en entier) : SATURN Li�ge M�diacit�
(en abr�g�):
Si
. Forme juridique :soci�t� anonyme
Si�ge :boulevard Raymond Poincare 7 bte 225
4020 Li�ge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Objet de I'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION.
;i II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Frank DEPUYT, notaire associ�, membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "DEPUYT, RAES & de GRAVE, notaires associ�s", ayant son si�ge � MoIenbeek- j
:t Saint-Jean, le vingt-cinq novembre deux mil treize et d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge avant;; l'accomplissement des formalit�s d'enregistrement que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme:: � SATURN Li�ge M�diacit� �, dont le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, Boulevard Raymond Poincare 7 bo�te 225, d�cid�:
1. de changer le nom de la soci�t� anonyme en � Media Markt Li�ge M�diacit� �.
2, d'adapter les statuts de la soci�t� comme suit :
- remplacement de l'article un par le texte suivant :
� Il est constitu� une soci�t� sous forme d'une soci�t� anonyme qui sera d�nomm�e ; � Media Markt Li�ge M�diacit� �. � - remplacement de la premi�re phrase de l'article 2 par le texte suivant
� Le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, Boulevard Raymond Poincare 7 boite 225. �
3. de donner tous pouvoirs, avec facult� de substitution, � : monsieur Frederik TIREZ, domicili� � 1 180 Uccle, Vanderkinderestraat 453, afin de signer et d'approuver tous actes et proc�s-verbaux, substituer et en g�n�ral faire tout ce quis; sera n�cessaire ou utile � l'ex�cution de ce qui pr�c�de. En particulier ce mandataire pourra faire toutes d�clarations et; signer tout ce qui sera n�cessaire � la Banque Carrefour des Entreprises, au registre des personnes morales et au guichet des;;
;, entreprises, r�diger et signer toutes d�clarations avec possibilit� de substitution en ce qui concerne les imp�ts sur les:;
% soci�t�s, la T.V.A., l'O.N.S.S. et autres.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
D�p�t simultan�: exp�dition, deux procurations, deux renonciations, historique + coordination.
;; F,DEPUYT, notaire associ�,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
06/06/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
g=LG1SCH S
MONITEUR
3 0 -05-
.43�-L-(
2D,13 f~ ~ 24 MAI 2013
~ . Greffe
N� d'entreprise : gj l 393 .
D�nomination
(en entier) : Saturn Li�ge M�diacit�
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : 40200 Li�ge, Boulevard Raymond Poincare 7, bte 225
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un commissaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 20 MARS 20'13
L'Assembl�e d�cide avec unanimit� de voix, suite � la proposition du Conseil d'Administration, de renommer comme commissaire la soci�t� civile, ayant la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler Bedrijfsrevisoren ", avec si�ge social � 1130 Bruxelles, Avenue Bourget 40, repr�sent�e par Monsieur Jozef Vanderbruggen (IRE no. A01207) pour une p�riode de trois ans jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale des Actionnaires statuant sur l'ann�e comptable cl�tur�e le 30 septembre 2015.
L'Assembl�e d�cide d'accorder une procuration � Frederik Tirez afin de r�aliser toutes les formalit�s pour les d�cisions, ainsi que la signature et te d�p�t d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait analytique conforme
Frederik Tirez.
Mandataire
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes' ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 20.03.2013, DPT 04.04.2013 13086-0536-038
24/09/2012
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD t1.1
11111111111111111
*12159264*
III
N� d'entreprise : 0811,393.122
D�nomination
(en entier) : SATURN Li�ge M�diacit�
(en abr�g�) .
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : � 4020 Li�ge, Boulevard Raymond Poincarr� 7/225
(adresse compl�te)
Oblet(s) de l'acte :NOMINATION ET REVOCATION D'ADMINISTRATEUR ET D'ADMINISTRATEUR-DELEGUE
EXTRAIT DE LA DECISION PRISE PAR LES ACTIONNAIRES UNANIMEMENT ET PAR ECRIT
1. Les actionnaires d�cident � l'unanimit� de d�missionner Mr. Stephan Bartholomeus, domicili� � 5330 Assesse, Rue Fontaine Saint-Pierre 2, � partir du 1 mai 2012.
La prochaine assembl�e g�n�rale d�cidera du d�charge de toutes ses responsabilit�s r�sultants de son mandat.
2. Les actionnaires d�cident � l'unanimit� de nommer comme administrateur et ceci � partir du 1 niai 2012: Mr. Thierry Deuxant, r�sidant � 4431 Loncin, Chauss�e du Roi Albert 31, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale des actionnaires en 2018 statuant sur les chiffres � la date du 30 septembre 2017,
Son mandat sera exerc� gratuitement.
3. Les actionnaires d�cident d'accorder une procuration � Stephanie Bruggeman afin de r�aliser toutes les formalit�s pour les d�cisions en mati�re de r�vocation et de nomination des administrateurs et des. administrateurs-d�l�gu�s, ainsi que la signature et le d�p�t d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge.
EXTRAIT DE LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 AOUT 2012
La r�union prend connaissance de la d�mission de Mr. S. Bartholomeus (r�sidant � 5330 Assesse, Rue Fontaine Saint-Pierre 2), comme administrateur d�l�gu� de la soci�t� � partir du lier mai 2012.
La r�union d�cide de nommer Monsieur T. Deuxant (r�sidant � B-4431 Loncin, Chauss�e du Roi Albert 31),
comme administrateur d�l�gu� de la soci�t� � partir du 1 ier mai 2012.
Son mandat sera exerc� gratuitement.
La r�union d�cide d'accorder une procuration � Stephanie Bruggeman afin de r�aliser toutes les formalit�s pour les d�cisions en mati�re de r�vocation et de nomination des administrateurs et des administrateurs-d�l�gu�s, ainsi que la signature et le d�p�t d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait analytique conforme,
10 septembre 2012
Stephanie Bruggeman
Mandataire
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 21.03.2012, DPT 13.04.2012 12088-0231-036
12/09/2011
�� Mod 2.1
Lee Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe
R�:
Mor
be
" 1113,835
N� d'entreprise : 0811.393.122
D�nomination
(en entier) : SATURN Li�ge M�diacit�
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : � 4020 Li�ge, boulevard Raymond Poincarr� 7/225
Objet de l'acte : NOMINATION ET REVOCATION D'ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DE LA DECISION PRISE PAR LES ACTIONNAIRES UNANIMEMENT ET PAR ECRIT
1. Les actionnaires prennent acte � l'unanimit� de la d�cision de Mr. Gordon Scholz, domicili� � 51375 Leverkusen (Allemagne), Driescher Heke 26, de d�missionner en tant qu'administrateur de la soci�t�, � partir du 1er. avril 2011.La prochaine assembl�e g�n�rale d�cidera du d�charge de toutes ses responsabilit�s r�sultant de son mandat exerc� jusqu'au ler avril 2011.
2. Les actionnaires d�cident � l'unanimit� de nommer comme administrateur et ceci � partir du 1er avril 2011
- Mr. Sven Degezelle, domic'iii� � 8570 Vichte, Lendedreef 24, comme administrateur jusqu'� l'assembl�e
g�n�rale des actionnaires en 2017 statuant sur les chiffres � la date du 30 septembre 2016.
Son mandat sera exerc� gratuitement.
3. Les actionnaires d�cident d'accorder une procuration � Stephanie Bruggeman afin de r�aliser toutes les formalit�s pour les d�cisions en mati�re de r�vocation et de nomination des administrateurs et des administrateurs-d�l�gu�s, ainsi que la signature et le d�p�t d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait analytique conforme
25 juillet 2011
S. Bruggeman
Mandataire
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
14/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 16.03.2011, DPT 05.04.2011 11081-0265-036
02/03/2011
��7
Volet B
Moniteur
R�serv�
belge
au 111111,1111.1111JR11191111
N� d'entreprise : 0511.393.122
D�nomination
(en entier) : SATURN Li�ge M�diacit�
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : � 4020 Li�ge, boulevard Raymond Poincarr� 7/225
Objet de l'acte : NOMINATION ET REVOCATION D'ADMINISTRATEUR NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE
EXTRAIT DE LA DECISION PRISE PAR LES ACTIONNAIRES UNANIMEMENT ET PAR ECRIT
1. Les actionnaires prennent acte de la d�mission de Mr. Dirk Pijl, domicili� � 9500 Geraardsbergen, Majoor Van Lierdelaan 30 et de Mr. Val�re Somers, domicili� � 3201 Langdorp, Wandeleerstraat 33, � partir du 12 novembre 2010.
La prochaine assembl�e g�n�rale d�cidera du d�charge de toutes leurs responsabilit�s r�sultant de leurs mandats exerc�s jusqu'au 12 novembre 2010.
2. Les actionnaires d�cident � l'unanimit� de nommer Mr. Gordon Scholz, domicili� � 51375 Leverkusen (Allemagne), Driescher Heke 26 et Mr. Stephan Bartholomeus, domicili� � 5330 Assesse, Rue Fontaine Saint-Pierre 2, comme administrateurs jusqu'� l'assembl�e g�n�rale des actionnaires en 2016 statuant sur les chiffres � la date du 30 septembre 2015. Leurs mandats seront exerc�s gratuitement.
Les actionnaires d�cident d'accorder une procuration � Stephanie Bruggeman afin de r�aliser toutes les formalit�s pour les d�cisions en mati�re de r�vocation et de nomination des administrateurs et des administrateurs-d�l�gu�s, ainsi que la signature et le d�p�t d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge.
EXTRAIT DE LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 FEVRIER 2011
Le conseil d�cide de nommer Mr. Stephan Bartholomeus, domicili� � 5330 Assesse, Rue Fontaine Saint-Pierre 2, comme administrateur d�l�gu� de la soci�t� � partir du 1'er novembre 2010.
Pour extrait analytique conforme
16 f�vrier 2011
S. Bruggeman
Mandataire
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Mod 2.7
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 28.01.2016, DPT 11.02.2016 16044-0558-039