MEDIA TV STUDIOS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. MEDIA TV STUDIOS
Dénomination : MEDIA TV STUDIOS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 555.832.467

Publication

18/07/2014
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MM 2.1

Leree-i, Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserv.

au

Monnet.

belge

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Dépnsé au Staffe du f;QMMAICE DE [AGIE

divity5\E Vervier

. 2814

I. fr

N° d'entreprise o555.n%. 461

Dénomination

(en entier) : MEDIA TV STUDIOS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4950 Waimes, rue du Bac n° 5 Bte 2.1

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Gido SU-et, notaire à la résidence de Saint Vith, le quatre juillet deux mille quatorze, contenant constitution d'une société anonyme, il résulte ce qui suit

L SCISSION PAR CONSTITUTION

A.CONSTITUTION

La société scindée, la société anonyme "GAM" ayant son siège social à 4960 Waimes, rue du Bac n° 5 B2/1, inscrite au registre des personnes morales auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0472.111,569 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 472.111.669, usant de la faculté prévue par le Code des Sociétés, de scinder par transfert d'une partie de son patrimoine, tant activement que passivement, à une ou plusieurs sociétés qu'elle constitue, a décidé sa scission aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constatée dans un procès-verbal dressé par le notaire soussigné, ce quatre juillet deux mille quatorze et par conséquent le transfert d'une partie de son patrimoine (activement et passivement), conformément au projet de scission dont question ci-après sans dissolution de la société scindée, à savoir:

-partie à la société nouvelle issue de la scission « GAM STUDIOS » et

-partie à la présente société nouvelle issue de la scission « MEDIA TV STUDIOS »

moyennant attribution à ses actionnaires de titres desdites sociétés nouvelles issue de la scission « GAM STUDIOS » et « MEDIA TV STUDIOS ».

Il est expressément stipulé que les activités scindées et apportées constituent des branches d'activités

La société scindée par l'entremise de son représentant prénommé a demandé au notaire soussigné de constater la constitution de la présente société, conformément à l'article 758 du Code des Sociétés, la scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés existantes intéressées et que la présente société nouvelle et la société nouvelle « GAM STUDIOS » son constituées.

L'opération de scission par constitution de nouvelles sociétés sera opposable aux tiers à partir de la publication simultanée des différents actes s'y rapportant aux Annexes au Moniteur Belge.

B. RAPPORTS :

1. Monsieur PIRONT Pierre, représentant la société scindée a déposé sur le bureau les documents suivants

communiqués sans frais à ses actionnaires dans les délais légaux :

- le projet de scission établi par le conseil d'administration de la société scindée, étant la société « GAM » conformément aux dispositions de l'article 743 du Code des Sociétés en date du 25 avril 2014 et déposé au greffe du Tribunal de commerce de Verviers en date du 30 avril 2014, publié aux annexes du Moniteur Belge, le 13 mai 2014 sous le numéro 14098414;

- le rapport de scission de l'organe de gestion de la présente société sur la proposition de scission de la présente société par constitution d'une nouvelle société privée à responsabilité limitée « GAM STUDIOS » et d'une nouvelle société anonyme « MEDIA TV STUDIOS »;

- le rapport de contrôle de la SCPRL « CdP Leruysse & C° », Réviseur d'entreprises ayant son siège à 1170 Bruxelles, rue de l'Hospice Communal n° 6 représentée par Monsieur Pierre LERUSSE, Réviseur d'Entreprises.

2.Monsieur PIRONT Pierre, représentant la société scindée, a déclaré complémen-tairement que par application de l'article 748 du Code des Sociétés, les documents mentionnés aux articles 745 et 746 ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société un mois au moins avant ce jour.

Le conseil d'administration n'était pas tenu de procéder

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-à l'actualisation des informations déjà communiquées ;

-à la rédaction d'un état comptable intermédiaire ;

-à la production des comptes annuels et rapports y afférents, les comptes annuels n'ayant pas été clôturés préalablement à la scission, tels que ces documents sont prescrits par l'article 748, §2, 3°, 40 et 50 du Code des Sociétés.

3.Monsieur PIRONT Pierre, représentant de la société scindée, a confirmé que rassemblée générale extraordinaire des actionnaires susvisée a approuvé le projet d'acte constitutif et les statuts de la présente société aux termes du procès-verbal dressé ce quatre juillet deux mille quatorze par te notaire soussigné, conformément à l'article 753 du Code des Sociétés.

4.Monsieur PIRONT Pierre, représentant de la société scindée a déclaré que te projet de scission a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Verviers, le 30 avril 2014, soit six semaines au moins avant l'assemblée générale, par le conseil d'administration de la société à scinder. Il a été publié par voie de mention à l'annexe au Moniteur Belge du 13 mai suivant sous le numéro 14098414.

C. CONTROLE DE LA LEGALITE ;

Le notaire soussigné a attesté, en application de l'article 752 du Code des Sociétés, l'existence et la légalité,

tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la présente société.

D. CONSTITUTION PAR TRANSFERT DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE SCINDEE

Monsieur PIRONT Pierre, représentant la société scindée, a confirmé et requis le nctaire soussigné d'acter que:

1° Projet de scission et rapport

Que les actionnaires de la dite société ont eu parfaite connaissance du projet de scission dont il est question dans l'exposé préalable, ainsi que des autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date des présentes.

Que les actionnaires de la dite société ont eu parfaite connaissance:

- du rapport dressé par l'organe de gestion de la société « GAM » sur la proposition de scission par constitution d'une nouvelle société privée à responsabilité limitée « GAM STUDIOS » et d'une nouvelle société anonyme « MEDIA TV STUDIOS » dont question ci-avant ;

- du rapport de contrôle de la SCPRL « CdP Leruysse & C° », Réviseur d'entreprises ayant son siège à 1170 Bruxelles, rue de l'Hospice Communal n° 6 représentée par Monsieur Pierre LERUSSE, Réviseur d'Entreprises sur le projet de scission, dont également question c-iavant.

Que le rapport de la SCPRL « CdP Leruysse & C° Réviseur d'entreprises, représentée par Monsieur

Pierre LERUSSE, Réviseur d'Entreprises conclut dans les termes suivants :

"5.Conclusions

L'apport en nature lors de la constitution de la société privée à responsabilité limitée « GAM STUDIOS» consiste en l'apport d'actifs et de passifs par la société anonyme « GAM» à la société privée à responsabilité limitée « GAM STUDIOS » dans le cadre d'une scission partielle pour un montant de EUR 152.000, et de la constitution de la société anonyme « MEDIA ri STUDIOS » qui consiste en l'apport d'actifs et de passifs par la société anonyme « GAM » à la société anonyme « MEDIA TV STUDIOS » dans le cadre d'une scission partielle pour un montant de EUR 262.000.

Au ternie de leurs contrôles, les soussignés CDP Lerusse & Co SCPRL, réviseurs d'entreprises ayant leurs bureaux à 1170 Bruxelles, rue de l'Hospice Communal 6, représentés par Pierre LERUSSE, réviseur d'entreprises, sont d'avis que:

" I'apport a été contrôlé conformément aux normes de révision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature ; les soussignés rappellent que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

" la description de l'apport en nature répond aux conditions normales de précision et de clarté ;

" dans le cadre spécifique de cette opération, le mode d'évaluation adopté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise, et conduit à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué ;

" I'apporteur agit en pleine connaissance de cause de sorte que les droits et obligations respectifs des parties intervenantes sont complètement fixés.

La rémunération conventionnelle de l'apport en nature consiste en 62.000 parts sociales nouvelles de chaque société, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts existantes, octroyées à la société anonyme « GAM » (0472.111.569) pour 15.000 parts sociales de la SPRL « GAM STUDIOS » et 15.000 parts sociales de la SA « MEDIA TV STUDIOS », à la société anonyme « Everything is Possible » (0826.540.463), pour 38.000 parts sociales de la SPRL « GAM STUDIOS » et 38.000 parts sociales de la SA « MEDIA TV STUDIOS », à Monsieur PIRONT Pierre, pour 2.000 parts sociales de la SPRL « GAM STUDIOS » et 2.000 parts sociales de la SA « MEDIA TV STUDIOS », pour 2.000 parts sociales de la SPRL « GAM STUDIOS » et 2.000 parts sociales de la SA « MEDIA TV STUDIOS », à Madame LECOQ Patricia, et pour 5.000 parts sociales de la SPRL « GAM STUDIOS » et 5.000 parts sociales de la SA « MEDIA TV STUDIOS », à Madame LECAUDEY Michelle

Les soussignés croient enfin utile de rappeler que leur mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Bruxelles, le 28 Mai 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

CDP Lerusse & Co SCPRL

représentée par

(sé) Pierre Lerusse

Réviseur d'entreprises

Associé Gérant"

2° Décision de scission

Que le transfert d'une partie de son patrimoine (activement et passivement) de la société scindée aux conditions contenues dans le projet de scission précité, a été décidé aux termes du procès-verbal de ce jour, dressé par le notaire soussigné dont question ci-avant.

Etant précisé que

a)les transferts se font sur base de la situation comptable de la société scindée arrêtée au 31 décembre 2013; les éléments d'actif et de passif et tes éléments des capitaux propres seront repris dans la comptabilité des sociétés à constituer « GAM STUDIOS » et « MEDIA TV STUDIOS » à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la présente société à la date précitée ;

b)du point de vue comptable, les opérations de la société scindée sont considérées comme accomplies pour le compte des sociétés bénéficiaires à dater du 1er janvier 2014, de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques des sociétés bénéficiaires des apports, à charge pour ces dernières d'exécuter tous les engagements et obligations de la société scindée se rapportant aux apports ;

c)en vue d'éliminer toute contestation éventuelle sur la répartition de certains éléments du patrimoine, dans la mesure où la répartition décrite ci-avant ne serait pas suffisamment précise, soit parce que l'attribution faite serait susceptible d'interprétation, soit parce qu'il s'agit d'éléments du patrimoine n'ayant pas été repris dans le relevé des éléments attribués par suite d'omission ou de négligence, il est expressément convenu, eu égard aux dispositions de l'article 729 du Code des Sociétés, que tous les actifs et passifs dont il ne peut être établi avec certitude à qui ils sont attribués resteront appartenir à la société « GAM ».

3° Autres dispositions

Les actionnaires de la société scindée ont constaté conformément à l'article 743, § 2, 80 et conformément au projet de scission, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration des sociétés concernées par la scission.

40 Transfert du patrimoine de la société scindée

Que le transfert de la partie du patrimoine (activement et passivement) de la société anonyme scindée se fait moyennant attribution à ses actionnaires de 62.000 actions de 1a société nouvelle « MEDIA TV STUDIOS ».

Ces actions seront du même type, jouiront des mêmes droits et avantages et participeront à la répartition des bénéfices sociaux à compter de la constitution de la société nouvelle issue de la scission « MEDIA TV STUDIOS ».

Par l'effet de la scission, sont transférés activement et passivement les éléments d'actif et de passif et de capitaux propres suivants :

Terrains, constructions 593.546,00

Autres créances à un an au plus 20.976,00

Total de l'actif 614.522,00

Capital 262.000,00

FONDS PROPRES 262.000,00

Dettes à plus d'un an 323.521,00

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 29.001,00

Total du passif 614,522,00

Ce transfert comprend en outre les éventuels éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how, se rapportant au patrimoine transféré.

Dans la partie du patrimoine de la société scindée transférée à la présente société nouvelles issue de la scission « MEDIAS TV STUDIOS » sont compris l'immeuble suivant, lequel constitue des éléments du dit patrimoine soumis à publicité particulière (article 683 du Code des Sociétés) :

Description de l'immeuble :

Commune de Waimes  Division 1 (Waimes)

Article 6329 de la matrice cadastrale

-Section G, numéro 12911\12, « Rue du Bac n° 7 », atelier sur et avec terrain d'une conte-nance de dix-sept

ares trente-trois centiares (17a 33ca) ;

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Statuts

Monsieur PIRONT Pierre, représentant de la société scindée, a constaté que par suite du présent transfert et de la présente affectation comptable la société dispose dès à présent d'un capital de 262.000,00 E entièrement libéré, représenté par 62.000 actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune une quotité équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et avantages, lesquelles seront attribués comme dit ci-avant aux actionnaires de la société anonyme scindée « GAM »,

Ceci constaté, Monsieur PIRONT Pierre, agissant en dite qualité, a arrêté les statuts de la société comme suit, voici un extrait :

2) La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « MEDIA TV STUDIOS ».

3) Le siège social est établi à 4950 Waimes, Rue du Bac n°5 Bte 2.1.

4) La sodèté a pour objet social de faire en Belgique ou à l'étranger, pour son compte ou pour le compte d'autrui, par elle-même ou par tous sous-traitants :

- l'exploitation, la gestion des studios de tournage et d'enregistrements audio, vidéos, télés, web et multimédias;

- tous les services liés à la diffusion et la gestion de chaînes de télévision et de sites internet;

- la création, l'acquisition et la vente de décors ou de tous accessoires généralement quelconques liés à la création de programmes télévisuels;

- tous les métiers de la communication, le graphisme, l'achat, la location et la vente en gros et en détail en général de tous supports audio, vidéos et télévisuels réalisés par des procédés connus ou à découvrir, de même que toutes productions multi média;

La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.

La société a en outre pour objet la gestion, l'administration et l'exploitation ainsi que la mise en valeur du portefeuille et du patrimoine mobilier et immobilier qui lui sera apporté par ses actionnaires ou qu'elle acquerra autrement,

Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles, affecter en hypothèque à la garantie des engagement qu'elle pourrait souscrire en personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire.

La société peut également effectuer des placements mobiliers à court, moyen ou long terme.

Elle peut également participer à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et leur prêter tout concours que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière, notamment par le c,onsulting.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits,

4) La durée de la société est illimitée.

5) Le capital social est fixé à deux cent soixante-deux mille Euro (262.000,00 E), li est représenté par soixante-deux mille (62.000) actions de capital désignation de valeur nominale. Chaque action est entièrement libérée.

6) Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à dater de la publication de l'acte de constitution, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois d'un montant maximal de cinq cent mille Euro.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. L.es actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une de ces formes.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'asrsemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux action-maires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Lorsque la présente société sera nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction dans une autre société ou pour le cas, où une autre société exerce un mandat d'administrateur dans la société présentement constituée, le conseil d'adminis-tration de la société administrateur désignera conformément aux

)i

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dispositions de l'article 61 du Code des Sociétés parmi ses actionnaires ou administrateurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la présente société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la présente société qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et fa cession de fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent Ie titre d'administra,teur-délégué, soit à un ou plusieurs délégués choisis hors ou dans son sein, soit à un comité de direction ou à un comité permanent dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de cette gestion déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Il peut en outre conférer la direction d'une ou plusieurs parties des affahres sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les personnes mentionnées ci-avant, à charge d'effectuer les publications légales et pour valoir dès ce moment. 11 fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.

Le contrôle de la gestion financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur les sociétés et les présents statuts, les opérations à contrôler dans les comptes annuels doivent être confiées à un ou plusieurs commissainres. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans renouvelable parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Par dérogation au précédent paragraphe, la société n'est pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires au cas où elle répond, pour le dernier et l'avant-dernier exercice clôturé, aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Le conseil d'administration devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs actionnaires, convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque action-maire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires

Au cas où aucun cornmissaire n'a été nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu du Code des Sociétés.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire ou un officier ministériel et en justice, soit par deux administrateurs conjointement parmi lesquels l'administrateur-délégué, soit par le président du conseil d'administration agissant seul, soit, dans les limites de la gestion journalière par le délégué à cette gestion. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs, ayant qualité pour la représenter ou par le délégué à la gestion jouma-,lière même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts puisse constituer cette preuve.

7) L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième lundi du mois de juin de chaque année à dix heures.

8) L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

9) La société étant constituée, la société a pris les décisions suivantes :

1)Administrateurs :

Le nombre d'administrateurs est fixé à trots et sont appelés à cette fonction :

-Monsieur RIRONT Simon Jacques Marie Christine , né à Malmedy, le 9 août 1987 (numéro national 87.08.09 221-34), domicilié à 4950 VVai-mesrue du Bac n° 5 B211, qui a accepté ;

-la société anonyme « EVERYTH1NG IS POSSIBLE » ayant son siège social à 4950 Waimes, rue du Bac n° 5 Bte 2.1, inscrite au registre des personnes morales auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0826.540.463, représentée par Monsieur PIRONT Pierre Marie Henri, né à VVaimes, le 9 août 1957 (numéro national 57.08.09 229-75), domicilié à 4960 VVaimes, rue du Bac n° 5 B311, qui a accepté ;

-Monsieur LIMAUGEN Romney James, né à Chelmsford, le 5 mai 1975 (numéro national 75.05.05 277-19), domicilié à 4950 VVaimes (Sour- brodt), rue du Coin du Bois n° 5, qui a accepté.

Le mandat des administrateurs ainsi prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2020.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article vingt-cinq des statuts.

2)Clôture du premier exercice social :

Le premier exercice social commencé le ler janvier 2014 neuf se clôturera le 31 décembre 2014.

e

Volet B - Suite

3)Première assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle est fixée au quatrième lundi du mois de juin 2015 à 10 heures.

4)Commissaire :.

Aucun commissaire n'est désigné, la société n'y étant pas tenue au regard de la loi.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le conseil d'administration étant constitué, celui-ci s'est réuni valablement aux fins de procéder à la nomination du président et administrateur-délégué et a précisé les règles qui déterminent la répartition des compétences des organes de la société.

A l'unanimité des voix, le conseil a décidé d'appeler aux fonctions de:

Président : Monsieur LIMAUGE Romney, prénommé, qui a accepté.

Administrateur-délégué ;. S.A. « EVERYTF-IING IS POSSIBLE », représentée par Monsieur P1RONT Pierre,

prénommé, qui a accepté ;

L'administrateur est délégué de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en

ce qui concerne cette gestion.

Le mandat d'administrateur-délégué n'est pas rémunéré, sauf décision contraire.

Pour extrait analytique conforme,

Gido SCHOR, Notaire.

Déposée en même temps : expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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division de Vervie

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N° d'entreprise : 0555.832.467

Dénomination

(en entier) : MEDIA TV STUDIOS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 5 B 2.1 Rue du Bac 4950 Waimes Belgique

Objet de l'acte : Procès Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2014

La séance tenue au siège social de la société 5 B 21 rue du Bac à 4950 à Waimes débute à 10 heures. L'assemblée est tenue sous la présidence de Monsieur Pierre PIRONT.

Sont présents M. Pierre PIRONT né à Waimes le 9 aoÛt 1957 et domicilié 5B3.1 rue du bac à B-4950 Waimes et Mme Michelle LECAUDEY Michelle Danielle Marie Bernadette, née à Paramé (France) le vingt huit décembre mil neuf cent cinquante, domiciliée à F-09500 MIREPOIX, 6, place du Rumat (France), de nationalité Française, Simon PIRONT rue du Bac 5B2,1 à 4950 Waimes, Patricia LECOQ, 9, chemin de Lacanal 11300 Limoux représentant l'intégralité des actionnaires.

Toutes les parts étant réunies, l'assemblée est valablement constituée et préte à délibérer sur l'ordre du jour; suivant :

-Démission de deux membres du conseil d'administration

-Nomination d'un nouvel administrateur

Délibérations :

L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter les démissions à leurs postes d'administrateur de :

- Monsieur Romney LIMAUGE, né à CHELMSFORD le cinq mai mil neuf cent septante cinq, domicilié 5, rue

du coin du bois B_4950 Sourbrodt, de nationalité belge.

- Monsieur Simon P1RONT, rue du BAC 5 B2,1 à 4950 Waimes

L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la nomination au poste d'administrateur :

Mme Michelle LECAUDEY Michelle Danielle Marie Bernadette, née à Paramé (France) le vingt huit décembre mil neuf cent cinquante, domiciliée à F-09500 MIREPOIX, 6, place du Rumat (France), de nationalité Française et qui accepte

Les autres administrateurs conservent leurs mandats et fonctions.

Tous les mandats sont exercés à titre gratuit.

En vertu du code des sociétés l'assemblée générale fait mention qu'aucun commissaire n'a été nommé.

Les délibérations étant closes, la séance s'est achevée à 10H30 après lecture et approbation du présent procès-verbal.

"Everything Is Possible" Administrateur-délégué représenté par Pierre PIRONT

Déposé en même temps : copie originale du Procès-Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2014 signée par les actionnaires

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

12/01/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes duM jteirr ,,lge après dépôt de l'acte au greifem nu Cow.,F 1, ued 2.1

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11 d'cntr.apriz^ : 0555.832.467

Dèriornination

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Forme juridique . Société Anonyme

Siege : 5 B 2,1 Rue du Bac 4959 Waimes Belgique

Objet da l'acte : procès-Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2014

La séance tenue au siège social de la société 5 B 21 rue du Bac à 4950 à Waimes débute à 10 heures. L'assemblée est tenue sous ta présidence de Monsieur Pierre P1RONT.

-Sont présents M, Pierre PIRONT né à Waimes le 9 août 1957 et domicilié 5B3.1 rue du bac à B-4950 Waimes et Mme Michelle LECAÜDEY Michelle Danielle Marie Bernadette, née à Paramé (France) le vingt huit décembre mil neuf cent cinquante, domiciliée à F-09500 MIREPOIX, 6, place du Rumat (France), de nationalité Française, Simon P1RONT rue du Bac 5B2.1 à 4950 Waimes, Patricia LECOQ, 9, chemin de Lacune' 11300 Limoux représentant l'intégralité des actionnaires, la société Everything Is Possible 5 B2.1 rue du bac à 4950 Waimes dont le mandataire est M. Pierre PIRONT.

-Toutes les parts étant réunies, l'assemblée est valablement constituée et prête à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

-Modification du siège social

-Nomination d'un nouvel administrateur

Délibérations :

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer au poste d'administrateur : M. Pierre P1RONT 5 B3.1 rue du BAC

à 4950 Waimes

Les autres administrateurs conservent leurs mandats et fonctions.

Tous les mandats sont exercés à titre gratuit.

En vertu du code des sociétés l'assemblée générale fait mention qu'aucun commissaire n'a été nommé.

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'adresse du siège social qui désormais sera : 5 B3.1 rue du Bac à 4950 Waimes.

Les délibérations étant closes, la séance s'est achevée à 10F{30 après lecture et approbation du présent procès-verbal

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Pierre l'IRONT mandataire de la société Everything Is Possible - Administrateur délégué

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05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.06.2015, DPT 29.09.2015 15623-0390-015

Coordonnées
MEDIA TV STUDIOS

Adresse
RUE DU BAC 5, BTE 3-1 4950 WAIMES

Code postal : 4950
Localité : WAIMES
Commune : WAIMES
Province : Liège
Région : Région wallonne