C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I N ~ I l ~ f l l l l l l ~ I I I ~ V V I I N I A I
a u * 1 3 1 0 ~ 6 2 9 <
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 6 9 4 . 1 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I C A L I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e d e l a S t a t i o n , 2 1 à 4 1 3 0 E S N E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e r a t t e : C H A N G E M E N T D E G E R A N T
L e 1 7 j u i n 2 0 1 3 à 2 0 h e u r e s
a u s i è g e s o c i a l , a v e n u e D e l a S t a t i o n , 2 1 à 4 1 3 0 E S N E U X
S ' e s t r é u n i l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é :
M E D I C A L I S S P R L
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S I M O N I S q u i c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . l l n ' y a d o n c p a s b e s o i n d e j u s t i f i e r l a c o n v o c a t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e M r S I M O N I S a u 3 0 / 0 6 / 0 1 3
2 . N o m i n a t i o n d e M m e P A P A D O Y A N N I S a u 1 / 0 7 / 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
1 ) L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S I M O N I S a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3
2 ) L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e P A P A D O Y A N N I S a v e c e f f e t a u 1 / 0 7 / 2 0 1 3
C e s 2 p o i n t e é t a n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h 1 5 a p r è s l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C e r t i f i é c o n f o r m e l e 1 7 j u i n 2 0 1 3 .
P o u r c e r t i f i c a t i o n c o n f o r m e ,
S I M O N I S B e n o î t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n l é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B i j . l i i g t w b i j b e t _ J e l g i s e S t a a t s h l a d 1 2 1 0 7 1 2 0 1 3 A n n e x e s d u . . M o n i t e u r . b e l g e
F n , m e j u h d i q u a : S O O 1 E T E P R P J 2 E A R 2 8 P O N G A 8 \ L [ 7 E L | N 1 [ T E E
S i ù U o : A v e n u e d e l a s t a t i o n , 2 1 à 4 1 3 0 8 N E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
L e 3 1 m a r s 2 0 1 5 à 1 2 h 3 0 h e u r e s
a u s i è g e d e l a s o c i é t é s i s 2 1 A v e n u e d e l a s t a t i o n à 4 1 3 0 E s n e u x ,
o s t p r é a e n t | ' m u a u c | é e u n i q u o d a | m 0 0 0 [ é t ó K 8 E D | C A L | G G P R L e x o r ç m n t | a u p u u v o i r s d á v o | u o ó | ' A n o n m b | ó o
G A n é n o | e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e P A P A D O Y A N N I S q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s
l e s p a r t s d e l a s o c i é t é , s o i t a u t o t a l 2 1 0 p a r t s ,
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . T r a n e f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a s s o c i é e u n i q u e p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
1 ) T n a n a f ó æ r | e ~ è ~ e s n n | m | d e | a s o n | ~ é à ó | d u 0 1 m v d l 2 D 1 B . ó t a b U e m ~ ~
u e | | e m t à 4 1 3 O E G N E U X
A v e n u e d a | o s t a t i o n n " 2 1 v e r s 4 1 3 O E 8 N E U X , A v e n u e d e | o s t a t i o n n ^ 5 O .
C e p o i n t é t a n t a p p r o u v é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 4 0 a p r è s l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C e r t i f i é c o n f o r m e l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
P A P A D O Y A N I S N a t h a l i e
A s s o c i é e u n i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : - - ' ' ' - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - -
8 u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à m g a r u d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e