MEDIXBEL

Texte : PV assemblée générale Extraordinaire du 21/3/2014

Mod 2.0

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1. Démission et décharge de l'administrateur délégué.

IPar vote spécial, l'assemblée donne à l'administrateur délégué sortant, Monsieur PONDANT

Michel, décharge pour la gestion de son mandat jusqu'à ce jour.

La démission de l'administrateur délégué sortant est acceptée.

2. Nomination d'un nouvel administrateur délégué

Il est décidé de nommer :

Monsieur Boulanger Léon en tant qu'administrateur délégué.

|Le présent mandat est attribué jusqu'à l'assemblée générale du 30/05/2019

BOULANGER Léon, Administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du votet B.

Au recto : Nom Et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter ia personne morale â l'égard dss tiers

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0466049564

Dénomination (en entier): MEDIXBEL

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Marie Curie 10 à 4431 Ans - Loncin

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte : Modification de l'objet social  modification des statuts

II résulte d'un acte reçu par le Notaire Francis DETERME, à Fexhe-Slins, en date du vingt-trois octobre deux mil quatorze, que les actionnaires de la société ont pris les résolutions suivantes :

1° Modification de l'objet social

A) Rapport

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément aux articles 559 du Code des sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport du conseil d'administration, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un juillet deux mil quatorze.

Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition du présent procès-verbal.

B) Modification de l'objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour l'étendre aux activités suivantes :

" Commerce de gros et de détail de produits d'entretien et de nettoyage ;

" Commerce de gros et de détail de machine à nettoyer, d'autres machines et équipements ;

" Commerce de gros et de détail de produits de nettoyage à usage industriel ;

" Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé n.c.a ;

" Location et location-bail de machines-outils, de matériel et d'outils à main pour le. nettoyage ;

" Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels ;

" Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;

" Commerce de gros et de détail d'articles ménagers non électriques ;

" Commerce de matériels et de mobiliers de bureau ;

" Commerce d'autres machines et équipements de bureau ;

" Commerce de gros et de détail de matériel électrique, y compris le matériel d'installation ;

" Commerce de gros et de détail de matériels et fournitures informatiques ;

" Commerce, location et location-bail de machines et d'équipements pour la construction

" Commerce, location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

et de modifier en conséquence le texte de l'article des statuts, comme suit: 2° Démission d'administrateurs

Le conseil d'administration prend acte de la démission de messieurs BECIANI Robert, VERSOLATO Armando, en tant qu'administrateurs de la société, ainsi que de monsieur BOULANGER Léon en tant qu'administrateur-délégué de la société, avec effet au 30 septembre 2014. Décharge leur est donnée de leur gestion.

3° Nomination de nouveaux administrateurs

L'assemblée désigne comme nouveaux administrateurs :

- la société anonyme luxembourgeoise "MICHEL PONDANT TECHNOLOGY S.A.", en abrégé "M.P.T. SA", ayant son siège social établi à Wincrange (Grand-Duché de Luxembourg), 66B route de Lullange, société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Patrick SERRES, à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), en date du quinze mai deux mil quatorze, pour laquelle monsieur PONDANT Michel a été désigné en qualité de représentant permanent, par décision du conseil d'administration de ladite société, tenue en date du 21 octobre 2014.

Son mandat qui sera rémunéré prend effet à dater du premier octobre écoulé et est attribué pour une période de six ans.

madame SELECK Valérie (NN : 79071908682), domiciliée à 4032 LEGE, Quai des Ardennes n° 160/012. Son mandat qui prend effet au premier octobre écoulé sera exercé à titre gratuit et est attribué pour une période de six ans.

monsieur BOULANGER Léon, prénommé. Son mandat qui prend effet au premier octobre écoulé sera exercé à titre gratuit et est attribué pour une période de six ans.

40 Pouvoirs au conseil d'administration

L'assemblée confère au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et à madame SELECK Valérie, avec faculté de substitution, ceux d'opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en particulier au registre des personnes morales et à la taxe sur la valeur ajoutée.

Conseil d'administration

Les administrateurs réunis en conseil d'administration décident à l'unanimité de nommer la société anonyme "M.P.T. SA", représentée par son représentant permanent, monsieur PONDANT Michel, prénommé, en qualité d'administrateur délégué, pour une durée de six ans.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte du 23/10/2014, comprenant le rapport du conseil

d'administration, la situation comptable au 31/712014 et la coordination des statuts.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Dénomination : MED1XBEL

Forme juridique : Société anonyme

1 Siège : Rue Marie Curie 10

4431 LONCIN

I N° d'entreprise : 0466.049.564

Objet de l'acte : Démition et nomination des administrateurs

Texte : PV d'assemblée générale Extraordinaire du 30/5/2013

11. Démission et décharge des administrateurs sortants.

IPar vote spécial, l'assemblée donne à tous les administrateurs sortants décharge pour la tgestion de leur mandat jusqu'à ce jour,

1La démission de tous les administrateurs sortants est acceptée à savoir:

Monsieur PONDANT Michel (administrateur délégué).

,- Monsieur BECIAN1 Robert ("administrateur).

I- Monsieur BOULANGER Léon (administrateur).

2. Nomination des administrateurs.

Ill est décidé de nommer :

1- Monsieur PONDANT Michel en tant qu' administrateur délégué.

1- Monsieur BECIAN1 Robert en tant qu' administrateur.

1- Monsieur VERSOLATO Armando en tant qu' administrateur.

!Les présents mandats sont attrivués pour une durée de 6 ans (jusqu'à l'AG du 30105/2019)

1

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Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au versa : Nom et signature

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PONDANT Michel, j Administrateur délégué:

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0466.049.564

Dénomination

(en entier) : MEDIXBEL SA

Forme juridique : SA

Siège : Rue Marie Curie, 10 à 4431 LONCIN

Oblet de l'acte : Démission & Nomination administrateur

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2011

A 10 heures au siège social.

ORDRE DU JOUR

Démission de Monsieur VERSOLATO (provisoire)

Nomination de Monsieur BOULANGER

LISTE DES PRESENCES

DéposantsNbre titres Nbre voix

PONDANT Michel 189

BECIANI Roberto 189

VERSOLATO Armando 189

BOULANGER Léon 124

WAGNEUR Juliette 65

756

Il constate, et l'assemblée sur le vu des récépissés de dépôt le reconnaît, que toutes les personnes présentes ont justifié de leur qualité d'actionnaires et ont satisfait aux prescriptions des statuts.

Il fait constater qu'aucun des actionnaires n'a son droit de vote suspendu en raison de l'art 536 de la loi, et qu'il n'existe pas de créance à charge de l'un deux.

DECISION

La démission de Monsieur VERSOLATO Armando est acceptée.

Est nommé, en tant que remplaçant, Monsieur BOULANGER Léon et ce jusqu'à la renomination de

Monsieur VERSOLATO Armande.

Ce dernier a été rédigé séance tenante, lu et approuvé par les membres du bureau conformément à la loi. La séance est levée à 10 H 15 .

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dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0466.049.564

Dénomination

(en entier); MEDIXBEL

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4431 LONCIN, rue Marie Curie, numéro 10

Objet de l'acte : Modification des statuts

D'un acte dressé par Maître Olivier MAHY, Notaire à OREYE, le 29 mars 2011, enregistré à Waremme, le 30 mars 2011, volume 444, folio 24, case 12, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « MEDIXBEL » ayant son siège social à 4431 LONCIN, rue Marie Curie, numéro 10, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, notaire à Herstal, en date du 30 avril 1999, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître Olivier MAHY à OREYE, en date du 31 décembre 2001, et publiés aux annexes du Moniteur belge du 30 janvier 2002, sous le numéro 2002-01-30/087; société inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro NA BE 0466.049.564 RPM Liège, a notamment adopté les résolutions suivantes :

1° Modification de l'article 2 relatif à l'objet social. La société a pour objet la consultance en matière industrielle, le conseil et la consultance dans le domaine des appareils et machines utilisés en radiologie, la réparation, la mise en place, la maintenance, l'étude, le déménagement d'appareils et de machines utilisés en radiologie, ainsi que le parachèvement et la préparation de salles destinées à ce type d'appareils et de machines. La société a pour objet l'étude, la réalisation, la mise en place, le montage, la maintenance et la réparation d'outillage de manutention et de manipulation, toutes activités de déménagement, de transport avec transfert et/ou manipulation. La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte de tiers, en sous-traitance ou en participation avec ceux-ci le transport national et international de tout type de biens et marchandises diverses. La société a aussi pour objet l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers. Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte, en tant que maître de l'ouvrage, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires, dans le but de valoriser son patrimoine, même en vue de revente à des tiers. La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation. La société pourra réaliser son objet en tous lieux, en Belgique comme à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soit de nature à favoriser sa mission et ainsi par exemple se fusionner avec d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.

2° Modification de l'article 3 relatif au siège social. L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 comme suit : « Le siège social est établi à 4431 LONCIN, rue Marie Curie, numéro 10 ». L'assemblée décide de modifier les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 comme suit : « Il peut, par simple décision du Conseil d'administration ou de l'administrateur délégué, être transféré en tout autre endroit en Belgique. La société peut, par simple décision du Conseil d'administration ou de l'administrateur délégué, établir des sièges administratifs, des filiales, des bureaux ou des agences, des sièges d'exploitation, tant en Belgique qu'à l'étranger ».

3° Modification de l'article 11 relatif à la nature des actions. L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 11 comme suit : « Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés. Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation. Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres ».

4° Modification de l'article 33 relatif à l'admission à l'Assemblée générale. L'assemblée décide de modifier l'article 33 comme suit : « Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée générale: - les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Volet B - Suite

générale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer à l'assemblée, ainsi que du-nom- b-ie d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. - les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, déposer au siège social ou aux lieux', indiqués par l'avis de convocation une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées. - les propriétaires d'actions au porteur doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, déposer leurs actions au siège social ou aux lieux indiqués par l'avis de convocation. Ils sont admis à l'assemblée générale sur la production d'un certificat constatant le dépôt des actions. Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale avec voix , consultative, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent ».

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps que les présentes, une expédition conforme de l'acte du 29 mars 2011 et la

coordination des statuts.

Olivier MAHY, notaire à OREYE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature