10/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 J
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 7 6 8 . 8 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E G A F L E U R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 P e t i t - R e c h a i n ( V e r v i e r s ) , R o u t e d e B a t t i c e 8 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
C o n f o r m l ' a c t e p a s s é p a r n o t a i r e a s s o c i é e D a n n y G e e r i n c k x d e r é s i d e n c e à A a r s c h o t , d ' e n r e g i s t r e m e n t d é p o s é e , e s t m a i n t e n u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M E G A F L E U R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 P e t i t - R e c h a i n ( V e r v i e r s ) , R o u t e d e B a t t i c e 8 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B a u d o u i n S a g e h o m m e , à A n d r i m o n t - D i s o n l e 1 3 o c t o b r e 1 9 9 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 7 1 1 0 6 - 1 6 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r é ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é M a r t i e n G r a u l s , à A a r s c h o t , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 3 4 6 2 3 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 7 6 8 . 8 9 4 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 6 1 . 7 6 8 . 8 9 4 ,
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
1 1 e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 2 5 8 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 8 6 . 7 6 2 , 7 3 E U R ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e t r o i s c e n t s ( 3 4 5 . 0 6 2 , 7 3 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s m a i s e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e c h a q u e a c t i o n s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t f a i t e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , d a n s l e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 , l e 6 m a r s 2 0 1 4 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d i n t e r c a l a i r e . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e t u n m a r s .
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 7 6 7 3 1 0 3 8 1 8 6 8 5 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e K B C d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e t r o i s c e n t s ( 3 4 5 . 0 6 2 , 7 3 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t b a n c a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t r e s t e r a c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r ,
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e t r o i s c e n t s ( 3 4 5 . 0 6 2 , 7 3 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 3 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s s e p t a n t e t r o i s c e n t s ( 3 4 5 . 0 6 2 , 7 3 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 3 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s . » ,
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e u n e p r o c u r a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s c o n f o r m é m é n t a u x r é s o l u t i o n s .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e u n e p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r é t a b l i r u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 l l H l U I l l I U l u
* 1 4 0 7 7 5 8 5 *
R é s a M o n b e
I l I I I
O ' p o s ô a u O r e f f i j
R I B U N A L O F C O M M E R C E D E V E R V I E R S
A i e j e 2 , 8 1 k
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S I X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à V a n R o o s b r o e c k , W e n s , C e u l e m a n s B V B A , t e 2 6 5 0 E d e g e m ,
P r i n s B o u c l e w i j n i a a n 4 5 7 a f i n d e r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e .
P o u r l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e
P i è c e s j o i n t e s : c o p i e d e l ' a c t e a v e c p r o c u r a t i c n , l e s s t a t u t s c o o r d i n é s e t l e c e r t i f i c a t b a n c a i r e
S i g n é : A n n e C a l i e w a e r t , n o t a i r e a s s o c i é à A a r s c h o t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
l l l
1 2 0 3 1 6 2 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 7 6 8 . 8 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e r f t i e r ) : M E G A F L E U R S
D e p o s á a u G r e f f e d u
' l ? I B t 1 N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 P e t i t - R e c h a i n ( V e r v i e r s ) , R o u t e d e B a t t i c e 8 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q'b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r t i e n G r a u l s , n o t a i r e a s s o c i é e d e r é s i d e n c e à A a r s c h o t , l e v i n g t d e c e m b r e
d e u x m i l l e o n z e , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
a n o n y m e " M E G A F L E U R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 P e t i t - R e c h a i n ( V e r v i e r s ) , R o u t e d e B a t t i c e 8 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B a u d o u i n S a g e h o m m e , à A n d r i m o n t - b i s o n l e 1 3
o c t o b r e 1 9 9 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 7 1 1 0 6 - 1 6 7 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 7 6 8 . 8 9 4 e t a s s u j e t t i e à l a
t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 6 1 . 7 6 8 . 8 9 4 .
D o n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a i e n t p r é s e n t s e t O n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c o n v e r s i o n p r o p o s é e d e s a c t i o n s a u
p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , à e n r e g i s t r e r d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s a v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t
d o n n e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a m i s s i o n d e d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u
p o r t e u r e x i s t a n t e s e t d e f a i r e l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s
a p r è s é m i s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r , e n c e r t i f i c a t s , d o n t i l e s t q u e s t i o n
d a n s l e s s t a t u t s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n E U R O .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n E U R O , p o u r l e p o r t e r à q u a t r e - v i n g t s i x m i l l e s e p t c e n t
s o i x a n t e d e u x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 8 6 . 7 6 2 , 7 3 ¬ ) .
T r o i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s a c u e l :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " M E G A F L E U R S " .
' L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 8 0 0 P e t i t - R e c h a i n ( V e r v i e r s ) , R o u t e d e B a t t i c e 8 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n s e
c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s .
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
' L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e e n g r o s o u a u d e t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t , d e t o u s a r t i c l e s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é d e f l e u r i s t e ,
- l a c u l t u r e , l a v e n t e e n g r o s o u a u d e t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t , d ' a r t i c l e s d e j a r d i n , v a s e s , p o t e r i e s , p l a n t e s , ,
a r b u s t e s , a r b r e s o u a s s i m i l é s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p e r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i e r s , m o b i l i è r e s o u :
i m m o b i l i è r e s , r e l a t i v e s à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t e r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e '
o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i e t i e s o u e n t e r p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e .
a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r l a r e a l i z a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
' L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e d e u x e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ,
( 8 6 . 7 6 2 , 7 3 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t c i n q u a n t ( 3 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
. c h a c u n e u n / t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o l e t B - S u i t e
* L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
* L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i l l e t à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r - a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r
" l e s c o m m i s s a i r e s e t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s
a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u s p é c i a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e
e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t .
* L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s s o n t
é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r t o u t e a u t r e
p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o u e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5
e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s t e n u s d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i
l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , p r e m i e r a l i n é a , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
* S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u
m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e
d e s b é n é f i c e s n e t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l ' a d a p t a t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s c o n f o r m é m e n t l e s r é s o l u t i o n s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e u n e p r o c u r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s
c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à V a n R o o s b r o e c k J o s & C o B V B A , t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n
, 4 5 7 a f i n d e r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é e s
( s i g n é ) D a n n y G e e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à A a r s c h o t
' R é s e r v e
a u N
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e