MEGAPHARMA

Dénomination : MEGAPHARMA

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 836.216.610

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 19.06.2014 14197-0007-009
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 18.07.2013 13322-0351-009
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 06.07.2012 12269-0366-009
06/04/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11 i

1

1111121!I

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0836.216.610 D�nomination

(en entier) : MEGAPARA (en abr�g�):

-L-}012

Greffe

Eiiiii�x�s du Moniteur b�lg�

' 06t04/2012

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1420 Draine I'Alleud, Avenue des Tarins, 16

(adresse compl�te)

Objet{s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DU SIEGE

D'un acte re�u par Ma�tre Christine D�ME, notaire � la r�sidence de Li�ge, Notaire associ� de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Anne Fran�oise HONHON et Christine D�ME, Notaires associ�s", ayant son si�ge social � Li�ge, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du vingt-trois mars deux m44 douze, en cours d'enregistrement.

il r�sulte que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "MEGAPARA" a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale pour adopter la d�nomination suivante � MegaPharma �.

Elle d�cide en cons�quence de remplacer l'article 1 des statuts de la mani�re suivante :

� La soci�t� est une soci�t� commerciale et adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � MegaPharma �.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent contenir la d�nomination de la soci�t�, la forme en entier ou abr�g�, l'indication du si�ge de la soci�t�, le terme RPM suivi du num�ro d'entreprise, l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social. �

DEUXIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge de la soci�t� � 4040 Herstal, rue de l'Abbaye 86.

Elle d�cide en cons�quence de modifier l'article 2 des statuts de la mani�re suivante :

� Le si�ge social est �tabli � 4040 Herstal, rue de l'Abbaye 86.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou � l'�tranger. �

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur J�r�me GOBBESSO, pr�cit�, pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Christine D�ME

Notaire associ� de la soci�t� civile ayant pris la forme

d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

"Anne Fran�oise HONHON et Christine D�ME,

Notaires associ�s" � Li�ge

Sont d�pos�s en m�me temps:

- l'exp�dition de l'acte du 23/03/2012

- la coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/02/2015

��MOD WORD 11.1

Volet iB.I1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

6 FEV, 2015

Division I.IEGE

fl1111111111NII11NI1111IIIIVB

N� d'entreprise : 0836.216.610 D�nomination

Greffe

(en entier) : MEGAPHARMA

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 4040 HERSTAL - RUE DE L'ABBAYE 86

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSIONINOMIN�TION GERANT(E) -TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL Par d�cision de le g�rance du 02/07/2014, il est act� :

1, La d�mission en date du 02/07/2014 de Monsieur Olivier MALLUE de sa fonction de g�rant.

2. La nomination de la SA SKYCO, no d'entreprise 0554.674.407, si�ge social rue de l'Abbaye 86 � 4040 HERSTAL, ici repr�sent�e par son administrateur d�l�gu�, la SPRL DEEP DIVE, repr�sent�e par son g�rant et repr�sentant permanent, Monsieur GOBBESSO, en tant que co-g�rante pour une dur�e illimit�e.

Par d�cision de le g�rance du 26/09/2014, le transfert du si�ge social de la soci�t� est act�

De : rue de l'Abbaye 86 � 4040 Herstal.

A : rue du Charbonnage 10132 � 4020 Wandre (Li�ge)

Par d�cision de le g�rance du 26/01/2015, il est acte :

A.La d�mission de :

1.Monsieur J�r�me GOBBESSO de sa fonction de g�rant.

2.La soci�t� SA SKYCO, no d'entreprise 0554.674.407, si�ge social rue de l'Abbaye 86 � 4040 HERSTAL, ici repr�sent�e par son administrateur d�l�gu�, la SPRL DEEP DIVE, repr�sent�e par son g�rant et repr�sentant permanent, Monsieur J�r�me GOBBESSO.

B.La nomination en tant que g�rant pour une dur�e illimit�e de :

-La soci�t� DEEP DIVE SPRL, no d'entreprise 0895.939.411, si�ge social � 1420 BRAINE-L'ALLEUD, avenue des Tarins 16, ici repr�sent�e par son g�rant et repr�sentant permanent, Monsieur J�r�me GOBBESSO.

DEEP DIVE SPRL,

Ici repr�sent�e par son g�rant et repr�sentant permanent,

Monsieur J�r�me GOBBESSO,

G�rante

Mentionner sur la derni�re page du Volet _B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/05/2011

��iM

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

1- 2 -05- 2011 ggEs

D�nomination : MEGAPARA

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1420 Braine l'Alleud, avenue des Tarins 16

N� d'entreprise : 0 ~3L �/ G>

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par Maitre Christine D�ME, notaire � la r�sidence de Li�ge, Notaire associ� de la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Anne Fran�oise HONHON et Christine,, D�ME, Notaires associ�s", ayant son si�ge social � Li�ge, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du trois mai deux mil onze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:

"

1) la Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e � SMART VALUE � dont le si�ge social est �tabli �; Bolland, rue Lescours, 6, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro TVA BE 0821.903.467..

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u le trente d�cembre deux mil neuf par le notaire soussign�,; publi� aux annexes du Moniteur belge du douze janvier deux mil dix sous le num�ro 0005918. Dont les statut& n'ont jamais �t� modifi�s et dont le si�ge social a �t� transf�r� en son si�ge actuel aux terme d'une d�cision du' conseil d'administration publi�e aux annexes du Moniteur belge du onze f�vrier deux mil onze sous le num�ro; 0023644.

Ici repr�sent�e par ses deux administrateurs :

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � OM HOLDING � dont le si�ge social est �tabli � Bolland, rue; Lescours, 6, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro NA BE 0821.792.611. Soci�t�; constitu�e aux termes d'un acte re�u le vingt deux d�cembre deux mil neuf par le notaire soussign�, publi� aux; annexes du Moniteur belge du sept janvier deux mil dix sous le num�ro 0003236, ici repr�sent�e par son: repr�sentant permanent, Monsieur MALLUE Olivier Jean David, n� � Li�ge, le vingt et un d�cembre mil neuf: cent soixante neuf (registre national : 69.12.21 053-74), �poux de Madame Caroline MURAILLE, domicili� � Bolland, rue Lescours, 6, nomm� � cette fonction par d�cision du g�rant du vingt deux d�cembre deux mil neuf,; publi� aux annexes du Moniteur belge du sept janvier deux mil dix sous le num�ro 0003236.

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � DEEP DIVE SPRL � dont le si�ge social est �tabli � Braine-L'Alleud, avenue des Tarins, 16, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro NA BE 0895.939.411. Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u le quatorze f�vrier deux mil neuf par le notaire: MESSIAEN, de Li�ge, publi� aux annexes du Moniteur belge du quatre mars deux mil huit sous le num�ro: 0034764, ici repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur GOBBESSO J�r�me Antoine Louis, n� �' Rocourt, le dix neuf juillet mil neuf cent soixante sept (registre national : 670719-073-37), divorc�, domicili� �! Braine-L'Alleud, avenue des Tarins, 16, nomm� � cette fonction par d�cision du g�rant du trente d�cembre; deux mil neuf, publi� aux annexes du Moniteur belge du douze janvier deux mil dix sous le num�ro 0005918.

2) La Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � OPTIMIS � dont le si�ge social est �tabli � 1932 Zaventem; (Sint-Stevens-Woluwe), Spechtenberg, 48, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro TVA' BE 0895.194.390.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Lucas BOELS, � Saint Gilles (Bruxelles), en date du dix sept janvier deux mille huit, publi� aux annexes du Moniteur belge du quatre f�vrier suivant sous le; num�ro 0019286, dont les statuts n'ont jamais �t� modifi�s, ici repr�sent�e conform�ment � l'article 11 des ses statuts par son g�rant, Monsieur VANDENHOOFT Michael Marie Georges, n� � Bruxelles, le trente juillet mil; neuf cent septante six, c�libataire, domicili� � 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Spechtenberg, 48, inscrit' au registre national sous le num�ro 760730-247-13, nomm� � cette fonction lors de l'assembl�e g�n�rale qui: s'est tenue imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t�, publi� le quatre f�vrier deux mille huit sous le''' num�ro 0019286 .

"

3) La Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � DEEP DIVE SPRL � dont le si�ge social est �tabli � 1420 Braine L'Alleud, avenue des Tarins, 16, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro TVA BE 0895.939.411.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire MESSIAEN, � Li�ge, en date du quatorze; f�vrier deux mille huit, publi� aux annexes du Moniteur belge le quatre mars suivant sous le num�ro 0034764,:

I I II 1 II nN II 1111111 i II

*11078109*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge

dont les statuts ont �t� modifi�s lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est tenue le premier janvier deux mille neuf, publi�e aux annexes du Moniteur belge du six f�vrier suivant sous le num�ro 0019675, laquelle a d�cid� de transf�rer le si�ge de la soci�t� en son si�ge actuel.

Ici repr�sent�e conform�ment � l'article 12 des ses statuts par son g�rant, Monsieur GOBBESSO J�r�me Antoine Louis, n� � Rocourt, le dix neuf juillet mil neuf cent soixante sept, divorc�, domicili� � 1420 Braine L'Alleud, avenue des Tarins, 16, inscrit au registre national sous le num�ro 670719-073-37, nomm� � cette fonction lors de l'assembl�e g�n�rale qui s'est tenue imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t�, publi� le quatre mars deux mille huit sous le num�ro 0034764 .

4) Monsieur MALLUE Olivier Jean David, n� � Li�ge Ie vingt et un d�cembre mil neuf cent soixante-neuf, inscrit au registre national sous le num�ro 69.12.21 053-74 �poux de Madame MURAILLE Caroline Brigitte Martine Ghislaine, n�e � Li�ge le neuf septembre mil neuf cent septante-deux, domicili� � Bolland, rue Lescours, 6.

Epoux mari�s sous le r�gime de la s�paration des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage re�u par Ma�tre Jacques DELANGE, Notaire � Li�ge, le vingt-deux juin deux mil un ; r�gime non modifi� � ce jour, ainsi qu'il le d�clare.

ont constitu� une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nom�e "MEGAPARA", ayant son si�ge social � 1420 Braine l'Alleud, avenue des Tarins, 16, au capital de vingt mille euros (20.000,00 EUR), repr�sent� par mille (1000) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un milli�me de l'avoir social.

Le montant du capital est lib�r� � concurrence de la totalit�, soit vingt mille euros (20.000,000 par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro 363-0875030-33 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque ING.

et ont �tabli les statuts comme suit:

TITRE I : FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE.

Article 1 - Forme et d�nomination de la soci�t�.

La soci�t� est une soci�t� commerciale et adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e �MEGAPARA�.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent contenir la d�nomination de la soci�t�, la forme en entier ou abr�g�, l'indication du si�ge de la soci�t�, le terme RPM suivi du num�ro d'entreprise, l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.

Article 2 - Si�ge social.

Le si�ge social est �tabli � 1420 Braine l'Alleud, avenue des Tarins, 16.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3 - Objet.

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger

- la promotion et l'organisation de l'achat, la vente, le commerce �lectronique , la distributions de biens et de services dans tous domaines li�s � la beaut�, la sant�, l'hygi�ne, la parfumerie � l'exclusion des m�dicaments.

- l'achat, la vente en gros ou en d�tail, l'importation, l'exportation, le commerce �lectronique, la distribution, de tous articles concernant la beaut�, la sant�, l'hygi�ne, la parfumerie, l'orthop�die, la di�t�tique, la cosm�tologie, la dermatologie, la bandagisterie � l'exclusion des m�dicaments.

La soci�t� pourra notamment construire un immeuble, acqu�rir la pleine propri�t� ou des droits r�els dans Je but d'y exercer ses activit�s, d'y �tablir son si�ge social ou administratif, ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Sans pr�judice aux restrictions l�gales, d�ontologiques ou r�glementaires, la soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de scission, de souscription, ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge

associations, entreprises, existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature � faciliter ou favoriser le d�veloppement ou la r�alisation de son objet tel que d�fini ci-dessus.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation des ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

Article 4 - Dur�e.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE Il : CAPITAL

Article 5 - Capital.

Le capital social est fix� � vingt mille euros.

Il est divis� en mille (1.000) parts sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me

(�11000�me) de l'avoir social.

Article 6 Appels de fonds

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par la g�rance.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire. La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'associ� qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux d'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, faire racheter par un associ� ou un tiers agr�� s'il y a lieu, conform�ment aux statuts, les parts de l'associ� d�faillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent. Le transfert des parts sera sign� au registre des parts de l'associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours de la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que des versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE III : TITRES

Article 7 Nature des titres - Indivisibilit� des titres -Vote par l'usufruitier �ventuel.

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents

jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge

A) Cessions libres

Dans le cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut c�der ses parts � qui il l'entend.

Les parts peuvent �tre transmises pour cause de mort, sans agr�ment ni droit de pr�f�rence, au conjoint de l'associ� d�funt ou � ses ascendants ou descendants en ligne directe .

B) Cessions soumises � agr�ment

La cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort non vis�es au point A) de l'article 8 des

pr�sents statuts sont soumises:

- � un droit de pr�f�rence;

- en cas de non exercice total ou partiel du droit de pr�f�rence, � l'agr�ment du cessionnaire ou de l'h�ritier

ou l�gataire.

1) Droit de pr�f�rence.

L'associ� qui veut c�der tout ou partie de ses parts doit en informer la g�rance par lettre recommand�e en

indiquant:

- le nombre et les num�ros des parts dont la cession est demand�e;

- les nom, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos�.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance transmet la demande aux autres associ�s par lettre recommand�e.

Les associ�s autres que le c�dant ont un droit de pr�f�rence pour le rachat des parts dont la cession est propos�e.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun des associ�s qui exerce le droit de pr�f�rence.

Le non exercice, total ou partiel, par un associ� de son droit de pr�f�rence, accro�t celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionn�es; si le nombre de parts � c�der n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de pr�f�rence, les parts en exc�dent sont, � d�faut d'accord, attribu�es par la voie du sort et par les soins de la g�rance.

L'associ� qui entend exercer son droit de pr�f�rence, doit en informer la g�rance par lettre recommand�e dans les quinze jours de la r�ception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est d�chu de son droit de pr�f�rence.

A d�faut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fix�e par un expert d�sign� de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant en r�f�r�.

L'expert d�terminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle r�sulte des derniers comptes annuels cl�tur�s au moment de l'�v�nement donnant lieu au rachat (projet de cession, d�c�s d'un associ�...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des �l�ments incorporels non act�s dans les comptes.

L'expert communiquera � la g�rance son �valuation dans le mois de sa nomination, sous peine de d�ch�ance. Sa d�cision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un d�lai de six mois � compter de la d�cision de rachat.

Les formalit�s ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associ�s survivants doivent, dans les trois mois du d�c�s, informer la g�rance de leur intention d'exercer le droit de pr�f�rence; pass� ce d�lai, ils sont d�chus de leur droit de pr�f�rence.

2) Agr�ment

Les parts qui ne sont pas absorb�es par l'exercice du droit de pr�f�rence ne peuvent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmises aux h�ritiers et l�gataires, que moyennant l'agr�ment prononc� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s � la majorit� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Les associ�s opposants ont trois mois � dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est d�termin�e comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de pr�f�rence.

Article 9 - Registre des parts

Il est tenu au si�ge social un registre qui contient :

1) la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectu�s;

3) les transferts ou transmissions de parts dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la g�rance et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription

dans le registre des associ�s.

Tout associ� ou tout tiers int�ress� peut prendre connaissance de ce registre.

La g�rance peut d�livrer � l'associ� qui le demande et � ses frais, un certificat nominatif constatant son

inscription au registre; ce certificat ne constitue pas un titre de propri�t�; il ne peut �tre c�d�.

TITRE IV : GESTION DE LA SOCIETE.

Article 10 G�rance.

La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e, par rassembl�e g�n�rale.

Les g�rants sont r�vocables en tous temps par l'assembl�e g�n�rale.

Article 11 - Pouvoirs repr�sentation.

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant

seul peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Chaque g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Si la soci�t� est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction, celle- ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.

Article 12 - Opposition d'int�r�ts

Conform�ment � la loi, le membre d'un coll�ge de gestion qui a directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de la communiquer aux autres g�rants avant la d�lib�ration au coll�ge de gestion. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef du g�rant concern�, doivent figurer dans le proc�s verbal du coll�ge de gestion qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires les en informer. S'il n'y a pas de coll�ge de gestion et qu'un g�rant se trouve plac� dans l'opposition d'int�r�t vis�e ci dessus, il en r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans l'opposition d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration, mais il devra rendre sp�cialement compte de celle ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

Article 13 - R�mun�ration.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 14 - Contr�le.

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par le Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE.

Article 15 - Assembl�es g�n�rales.

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le dernier jeudi du mois de mai � dix neuf heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants.

Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Article 16 - Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement. Article 17 - Pr�sidence D�lib�rations Proc�s verbaux.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix. "

Chaque part donne droit � une voix.

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre.

Ils sont sign�s par les associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Article 18 - Votes.

Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix sous r�serve des dispositions l�gales.

Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.

Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

Article 19 - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 20 - Affectation du b�n�fice.

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.

TITRE VI : DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 21 - Dissolution Liquidation.

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale ou l'associ� unique d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.

Le ou les liquidateurs d�sign�(s) entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.

Apr�s le paiement ou la consignation des sommes n�cessaires � l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag� dans la m�me proportion.

TITRE Vil : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 22 - Election de domicile.

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, directeur ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social.

Article 23 - Droit commun.

Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� � la loi.

Article 24 - Comp�tence judiciaire.

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et � l'ex�cution des pr�sents statuts, entre la soci�t�, ses associ�s, son ou ses g�rants, commissaires, liquidateurs, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conform�ment � la loi.

1. Premier exercice social et assembl�e g�n�rale ordinaire.

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d'un extrait du pr�sent acte et finira le trente

et un d�cembre deux mil onze.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en deux mil douze.

2. G�rance.

Le nombre de g�rants est fix� � deux. Sont appel�s aux fonctions de g�rants non statutaires pour une dur�e illimit�e, Monsieur J�r�me GOBBESSO et Monsieur Olivier MALLUE pr�-qualifi�s, ici pr�sents et qui acceptent. Leur mandat est gratuit.

R�serv�

' au '

Moniteur

'belge .

Volet B - Suite

3. Commissaire.

Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas nommer de commissaire-r�viseur,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maitre Christine D�ME

Notaire associ� de la soci�t� civile ayant pris la

forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

"Anne Fran�oise HONHON et Christine D�ME,

Notaires associ�s" � Li�ge.

D�pos� en m�me temps:

- l'exp�dition de l'acte du 03/05/2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.07.2015, DPT 19.08.2015 15444-0468-009
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.08.2016, DPT 31.08.2016 16553-0408-009

Coordonnées
MEGAPHARMA

Adresse
RUE DU CHARBONNAGE 10, BTE 2 4020 WANDRE

Code postal : 4020
Localité : Wandre
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MEGAPHARMA

Coordonnées
MEGAPHARMA