MEISTER

Dénomination : MEISTER

Forme juridique : SA

N° entreprise : 449.208.582

Publication

14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 07.08.2013 13412-0103-025
05/07/2013

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�nomination (en entier) : Meister

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la L�gende 32D 4140 SPRIMONT

11111

" 1310289)>

N� d'entreprise : 0449.208.582

Objet de l'acte : FUSION TRANSFRONTALIERE PAR ABSORPTION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 77211 et suivants DU CODE DES SOCIETES et aux ��122 a � �� 122 I DE L'UMWANDLUNGSGESETZ ALLEMAND - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBEE

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le dix-neuf juin deux mille treize, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire associ� � Bruxelles,

que L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de l'actionnaire de la soci�t� anonyme "Meister", ayant son si�ge �

Rue de la L�gende 32D, 4140 Sprimont, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�" ou "la Soci�t� Absorb�e", a pris les r�solutions suivantes:

1� Annulation des quinze mille (15.000) actions propres d�tenues par la soci�t� anonyme "Meister", sans r�duction de capital.

Modification de l'article 5 des statuts et remplacement par le texte suivant

"Le capital plac� dans la soci�t� s'�l�ve � quatorze millions trois cent soixante-cinq mille huit cent un erras septante-six cent (14365.801, 76 EUR).

Il est repr�sent� par cinq cent soixante et un mille huit cent septante et une (561.871) actions sans mention de valeur nominale ou de pair comptable d'un /cinq cent soixante et un mille huit cent septante et uni�me (1/561.871i�me) du capital.".

2� Apr�s prise de connaissance :

* du projet de fusion, r�dig� conform�ment � l'article 5 de la Directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontali�res des soci�t�s de capitaux, � l'article 772/6 du Code des soci�t�s et au �� 122c de l'Umwandlungsgesetz allemand, �tabli conjointement le premier avril 2013 par [es organes de gestion de (I) la soci�t� de droit allemand "Poppe & Potthoff Beteiligungs GmbH" ayant son si�ge social � DammstrafFe 17, 33824 Werther, Altemagne, inscrite au Registre du Commerce de G�tersloh (Allemagne) sous le num�ro HRB 9383, ci-apr�s "la Soci�t� Absorbante" et (ii) la soci�t� anonyme de droit belge "Meister", ayant son si�ge social � Rue de la L�gende 32D, 4140 Sprimont, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0449.208.582;

* du rapport commun des organes de gestion r�dig� conform�ment � l'article 7 de la Directive 2005I56ICE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontali�res des soci�t�s de capitaux, � l'article 772/8 du Code des soci�t�s et au � 122e de l'Umwandlungsgesetz allemand et �tabli par la soci�t� absorbante et la soci�t� absorb�e

3� Approbation de l'op�ration par laquelle la soci�t� anonyme de droit allemand "Poppe & Potthoff Beteiligungs GmbH", ayant son si�ge social � DammstrafFe 17, 33824 Werther, Allemagne, inscrite au Registre du Commerce de G�tersloh (Allemagne) sous le num�ro HRB 9383, la Soci�t� Absorbante, absorbe par voie de fusion la soci�t� anonyme de droit belge " Meister", ayant son si�ge social � Rue de la L�gende 32D, 4140 Sprimont, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0449.208.582, �tant la Soci�t� Absorb�e.

Par cette op�ration, la totalit� du patrimoine de la Soci�t� Absorb�e, sans exception ni r�serve, est transf�r�e � titre universel, � la Soci�t� Absorbante, et dissolution sans liquidation de la Soci�t� Absorb�e,

Effets probables de la fusion sur l'emploi

Conform�ment aux termes du projet de fusion, l'assembl�e constate ce qui suit et requiert le notaire soussign� d'acter ce qui suit

- m�me avant la fusion, il n'y avait pas de participation des employ�s dans la gestion au niveau de la Soci�t� Absorb�e.

- au moment o� la fusion devient effective, tous les droits et obligations d�coulant de contrats de travail en , cours avec la Soci�t� Absorb�e demeurent inchang�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Mod 1 t.1

- il n'y a pas d'effet sur la participation des employ�s dans la gestion et au niveau de l'organisation syndicale de la Soci�t� Absorbante.

- il n'y a pas de mesures � titre personnel ou d'autres changements entra�nant des cons�quences d�favorables pour les employ�s qui soient envisag�s dans le cadre de la fusion transfrontali�re.

Conform�ment � l'article 772/4 du Code des soci�t�s et � la CCT 32bis, tous les droits et obligations r�sultant des conventions de travail avec la Soci�t� Absorb�e et qui sont en vigueur � la date � laquelle la fusion transfrontali�re entre en vigueur seront transf�r�s � la soci�t� absorbante.

R�mun�ration - Attribution de nouvelles actions - Rapport d'�change - Mode d'attribution

La fusion transfrontali�re n'aura aucune cons�quence sur l'actionnariat de la Soci�t� Absorbante. Par le biais de la fusion par absorption, il a �t� attribu� � la soci�t� anonyme de droit allemand "Poppe & Potthoff GmbH", �tant le seul actionnaire de la Soci�t� Absorb�e, une nouvelle action de la soci�t� de droit allemand "Poppe & Potthoff Beteiligungs GmbH", �tant la Soci�t� Absorbante, ceci contrairement � ce qui �tait pr�vu au point E du projet de fusion commun.

Date comptable

A des fins comptables, la fusion prendra effet le ler juillet 2013. A compter du premier juillet 2013 � 0 : 00 heures, tous les actes et op�rations men�s par la Soci�t� Absorb�e seront consid�r�es comme accomplis pour ' le compte de la Soci�t� Absorbante,

4� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s au cabinet d'avocats SJ Berwin LLP, ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, Square de Mee0s 1, ainsi qu'� ses employ�s, collaborateurs, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur " le Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, Une copie du rapport des organes de gestion r�dig� en fran�ais et allemand, conform�ment l'article 772/8 du Code des soci�t�s et au � 122 e de I'Umwandlungsgesetz allemand, te texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire Associ�

serv� au

Moniteur

belge

T

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

26/04/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moxuitenur belge

1(

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

1306 555

N" d'entreprise : 0449.208.582

D�nomination

(en entier) : Meister

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la L�gende 32D, 4140 Sprimont

(adresse compl�te)

Oblet(s] de t'acte :Projet commun de fusion transfrontali�re

Les Conseils d'Administrations des soci�t�s Meister SA (ci-apr�s la Soci�t� Absorb�e ou Meister SA) et Poppe + Potthoff Beteiligungs GmbH une soci�t� de droit allemand dont le si�ge social est sis au Dammstraffe 17, 33824 Werther, enregistr�e aupr�s du registre des entreprises de G�tersloh sous le num�ro HRB9383 (ci-apr�s la Soci�t� Absorbante) ont respectivement d�oid� en date du ler avril 2013 de proposer � leurs actionnaires la fusion de la Soci�t� Absorb�e avec la Soci�t� Absorbante. L'op�ration de fusion sera conduite en conformit� avec l'article 772 du code des soci�t� et aura pour objet le transfert de l'int�gralit� du patrimoine de la Soci�t� Absorb�e � la Soci�t� Absorbante.

A cet effet, une assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de Meister SA se tiendra le 5 juin 2013 � 11 heures devant Maitre Carnewal, notaire associ� de l'�tude "Berquin notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � '1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles).

La proposition de fusion transfrontali�re du Conseil d'Administration de la Soci�t� Absorb�e a �t� formalis�e dans le pr�sent document en vertu de l'article 77216 du Code des Soci�t�s et sera d�pos�e au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge en date du 12 avril 2013.

DISPOSITIONS L�GALES

A. Informations relatives � la forme, la d�nomination, l'objet et le si�ge social de la Soci�t� Absorb�e et de la Soci�t�s Absorbante.

1. Pour la Soci�t� Absorb�e

La Soci�t� Absorb�e est d�nomm�e Meister, une soci�t� anonyme de droit belge, dont le si�ge social est situ� au 32d Rue De La L�gende � 4140 Sprimont, enregistr�e sous le num�ro 0449.208.582 au registre des personnes morales de Li�ge. Son objet social est le suivant:

� La soci�t� a pour objet :

La gestion et l'administration des �l�ments actifs propres, la participation au capital et le financement d'autres entreprises, l'administration et la gestion de celles-ci, la dispense de conseils de tous types et plus particuli�rement dans le domaine de l'informatique, de la gestion d'entreprise, de l'automatisation et de services et secteurs connexes.

la soci�t� peut acqu�rir, louer, construire, transf�rer ou �changer tous biens meubles ou immeubles, mat�riaux et �quipements, et en r�gle g�n�rale, effectuer toutes les op�rations commerciales, industrielles ou financi�res, en rapport direct ou indirect avec l'objet social, dont la sous-traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous les droits intellectuels et les propri�t�s industrielles ou commerciales aff�rents. Elle peut acqu�rir tous biens meubles ou immeubles en tant qu'investissement, m�me si ceux-ci n'ont aucun rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t�.

La soci�t� peut assurer la gestion et contr�ler toutes les soci�t�s li�es, avec lesquelles il existe un quelconque lien de participation et peut accorder � ces derni�res tous les emprunts de quelque forme et de quelque dur�e qu'ils soient. Elle peut � titre d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, d'inscription, de participation, d'intervention financi�re ou � un autre titre, prendre une part dans toutes les soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social est identique, semblable ou apparent� au sien, ou est de nature � favoriser l'exercice de son objet social. Cette liste, donn�e � titre d'exemple, n'est pas limitative.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tout ceci except� les activit�s r�serv�es aux banques d'�pargne et de d�p�t et aux soci�t�s destin�es aux conseils en mati�re d'investissement et � la gestion de fortune.

En outre, la soci�t� a pour objet toutes les activit�s relatives aux fabrications m�talliques, et plus particuli�rement le d�colletage et la m�canique de pr�cision. Ceci concerne toutes les activit�s relatives � l'achat et la vente, l'importation et l'exportation et au commerce de gros des produits et mat�riaux ayant un rapport avec cette activit�, ainsi que toutes [es op�rations aff�rentes en mati�re de contr�le de qualit�, d'entretien et de r�paration.

La soci�t� agit pour son propre compte, en commission, en tant qu'interm�diaire ou repr�sentant.

Elle peut hypoth�quer ses biens immeubles et donner en gage tous ses autres biens, dont le fonds de commerce, et peut donner son aval pour tous les pr�ts, ouvertures de cr�dit et autres engagements, tant pour elle-m�me que pour tout tiers � condition qu'elle y ait int�r�t.

Elle peut exercer la fonction d'administrateur ou de liquidateur d'autres soci�t�s. �

2. Pour la Soci�t� Absorbante

La Soci�t� Absorbante est d�nomm�e Poppe + Potthoff Beteiligungs GmbH, une soci�t� de droit allemand, dont le si�ge social est situ� au Dammstrafle 17, 33824 Werther, enregistr�e aupr�s du registre des entreprises de G�ters[oh sous le num�ro HRB9383. Son objet social est le suivant:

� la d�tention d'investissements�.

B. Informations relatives au rapport d'�change des actions du capital social et, le cas �ch�ant, relatives au montant de la soulte.

Avant la fusion propos�e, le capital de Meister SA est/sera repr�sent� par 576.871 actions d�tenues comme suit :

" 561.871 actions sont directement d�tenues par Poppe & Potthoff GmbH, une soci�t� de droit allemand dont le si�ge social est sis au Dammstrarle 17, 33824 Werther, enregistr�e aupr�s du registre des entreprises de G�tersloh sous le num�ro HRB7163.

" 15.000 actions sont d�tenues par Meister SA en autocontr�le.

Le capital de la Soci�t� Absorbante est/sera �galement d�tenu comme suit :

" 1 action d�tenue par Poppe & Potthoff GmbH, une soci�t� de droit allemand dont le si�ge social est sis au Dammstrafle 17, 33824 Werther, enregistr�e aupr�s du registre des entreprises de G�tersloh sous le num�ro HRB7163.

La Soci�t� Absorbante et la Soci�t� Absorb�e �tant d�tenues � 100% par le m�me actionnaire, la fusion transfrontali�re n'aura d�s lors aucune cons�quence sur l'actionnariat de la Soci�t� Absorbante. La fusion sera assimil�e � une fusion par absorption et il ne sera attribu� � Poppe + Potthoff Beteiligungs GmbH aucune nouvelle action.

Les 15.000 actions d�tenues par Meister SA en autocontr�le seront annul�es lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire dont l'objet sera de statuer sur la fusion.

Il ne sera distribu� aucune soulte.

C. Informations relatives aux modalit�s de remise des actions ou parts des soci�t�s b�n�ficiaires. Au vu de ce qui est pr�c�demment indiqu�, le pr�sent paragraphe n'est pas d'application..

D. Informations relatives aux effets de la fusion transfrontali�re sur l'emploi.

L'op�ration de fusion transfrontali�re de la Soci�t� Absorb�e avec la Soci�t� Absorbante n'aura pas

d'impact sur l'emploi. A ce jour, la Soci�t� Absorb�e et la Soci�t� Absorbante ne dispose d'aucun employ�.

E. Date � compter de laquelle [es actions ou les parts donnent le droit de participer aux b�n�fices ainsi que toute modalit� relative � ce droit.

La fusion envisag�e �tant une fusion par absorption r�alis�e sans qu'aucune action nouvelle ne soit �mise par la Soci�t� Absorbante, le pr�sent paragraphe n'est pas d'application.

F. Date � compter de laquelle les op�rations de la Soci�t� Absorb�e et de la Soci�t� Absorbante sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de Poppe + Potthoff Beteiligungs GmbH.

Les op�rations de la Soci�t� Absorb�e seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Soci�t� Absorbante d�s la date de la tenue de l'assembl�e g�n�rale de la Soci�t� Absorbante, qui aura pour objet de constater la fusion.

G. Droits attribu�s par Poppe + Potthoff Beteiligungs GmbH aux actionnaires de Meister SA ayant des droits sp�ciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts repr�sentatives du capital social et les mesures propos�es � leur �gard.

Il est pr�cis� que Meister SA n'a pas �mis de droits sp�ciaux ou des titres autres que des actions et le pr�sent paragraphe n'est pas d'application.

e

Blagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Mauittur_belge_

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

H. Avantages particuliers attribu�s aux experts qui examinent le projet de fusion transfrontali�re, ainsi' qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contr�le des soci�t�s qui fusionnent.

La fusion anticip�e �tant une fusion de filiale d�tenue � 100% lors de l'assembl�e g�n�rale de la Soci�t� Absorb�e qui d�cidera la fusion , il est propos� de dispenser la r�daction d'un rapport sp�cial du commissaire aux comptes pr�vu � l'article 772/9 �3 du Code des Soci�t�s. Au surplus, il ne sera attribu� aucun avantage particulier aux membres des organes d'administration.

I. Les Statuts de la soci�t� issue de la fusion transfrontali�re.

Les statuts de la soci�t� absorbante comporteront les termes substantiels suivants:

�1 Soci�t�, si�ge social

La d�nomination de la soci�t� est : Poppe + Potthoff Beteiligungs GmbH

Le si�ge social de la soci�t� est situ� � Werther (Westphalie).

�2 Objet social

L'objet social de la soci�t� est la d�tention d'investissements .

�3 Capital social, apport en capital

Le capital social s'�l�ve � 25.000 euros (vingt-cinq mille euros). La pr�sente soci�t� publique � responsabilit� limit�e Poppe + Potthoff GmbH souscrit � une action avec une valeur nominale de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros).

�4 Gestion et Repr�sentation

(1)La Soci�t� a un ou plusieurs administrateurs. Dans te cas o� un seul administrateur est nomm�, il doit �tre le seul repr�sentant la soci�t�. Dans le cas o� plus d'un administrateur est nomm�, la Soci�t� doit �tre repr�sent�e par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu� agissant conjointement avec un mandataire.

(2)L'assembl�e g�n�rale peut accorder un pouvoir de repr�sentation � un ou plusieurs administrateurs et lib�rer un ou plusieurs administrateurs des limitations pr�vues au �181 du Code Civil (B�rgerliches Gesetzbuch).

�5 Publications

Les publications de la Soci�t� doivent avoir lieu seulement sous forme �lectronique dans le Journal Officiel de la F�d�ration (Bundesanzeiger).

�6 Frais de constitution

La Soci�t� doit prendre en charge les co�ts d'enregistrement et de publication li�s � sa constitution, ainsi

que l'imp�t sur les soci�t�s (frais de constitution) s'�levant � un montant de 2.500 euros.

J. Informations concernant l'�valuation du patrimoine actif et passif transf�r� � la soci�t� issue de la fusion transfrontali�re.

Le patrimoine actif et passif de la Soci�t� Absorb�e est transmis � la Soci�t� Absorbante sur la base des valeurs inscrites dans le dernier bilan et qui ont �t� d�ment �tablies en conformit� avec les normes comptables applicables en Belgique.

K. Dates des comptes des soci�t�s qui fusionnent utilis�es pour d�finir les conditions de la fusion transfrontali�res.

Les conditions de la fusion transfrontali�re ont �t� d�termin�es sur la base des comptes arr�t�s � la date du 31 d�cembre 2012.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

1. Engagements

Les soussign�s s'engagent conjointement et mutuellement � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mener � bien la fusion d�crite dans le pr�sent projet sans porter pr�judice aux droits r�serv�s � l'actionnaire de Meister SA et de Poppe + Potthoff Beteiligungs GmbH.

2. Procuration

Les administrateurs octroient un pouvoir sp�cial, avec facult� de substitution, � Ram�n Garcia-Gallardo, Olivier Armand et Janine De Keersmaecker, avocats, dont le cabinet est situ� Square de Mee�s 1 � 1000 Bruxelles afin de proc�der aux formalit�s aupr�s du greffe du tribunal de commerce du si�ge social des soci�t�s Meister SA en vue du d�p�t et de la publication de la proposition de fusion transfrontali�re.

Janine de Keersmaecker

Mandataire

19/09/2012

�� Mad 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 nl

*iaisseis*

N� d'entreprise : 0449.208.582

D�nomination (en entier) : MEISTER

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :rue de la L�gende 32 D

4140 SPRIMONT

Objet de l'acte : SCISSION PARTIELLE de la SA MEISTER COORDINATION CENTER (article 677 du Code des soci�t�s) PAR APPORT DANS LA SA MEISTER - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le trente et un ao�t deux mille douze, par Ma�tre Eric SPRUYT, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro; d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "MEISTER", ayant sons; si�ge � 4140 Sprimont, rue de la L�gende, 32 D, ci-apr�s "la Soci�t�" ou "la Soci�t� B�n�ficiaire", a pris les r�solutions suivantes:

1� Approbation du projet de scission tel que d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Li�ge, le vingt et.; un juin deux mille douze et publi� aux Annexes du Moniteur beige par extrait en application de l'article 74 du: Code des soci�t�s le 2 juillet 2012 sous le num�ro 12116033.

Scission partielle de la soci�t� anonyme "MEISTER COORDINATION CENTER ", ayant son si�ge social 4140 Sprimont, Rue de la L�gende, 32D, suivant la r�partition et les modalit�s pr�vues au projet de scission, i� par transfert des participations, d�crits ci-apr�s.

2� Dans le cadre de ladite scission partielle, augmentation du capital de la Soci�t� B�n�ficiaire �:' concurrence de huit cent un euros septante-six cent (801,76 EUR) pour le porter � quatorze millions trois cent soixante-cinq mille huit cent un euros septante-six cent (14.365.801,76 EUR) par l'�mission d'une (1) nouvelle action.

DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE

L'assembl�e d�cide conform�ment au projet de scission, que le bilan du 31 mai 2012 est utilis� comme,' base pour la description du Patrimoine Scind�.

Conform�ment au projet de scission, le Patrimoine Scind� ne consiste qu'en les participations d�tenues par " Meister Coordination Center SA dans le capital de la soci�t� " Poppe & Potthoff Scionzier SAS " (au total 34.203 parts sociales, soit 99,95%), ayant son si�ge social � 74950 Scionzier, Rue C�sar Vuarchex 780, inscrite au registre de commerce de Annecy (France) sous le num�ro 605 720 630, et dans le capital de la:: soci�t� de droit Tcheque " Poppe & Potthoff S.R.O. " (au total 8.000 parts sociales 100%), ayant son si�ge' social � Na Zahonech 1086, bo�te 30, 68604 Kunovice, Tch�que et portant le num�ro d'identification 269 02:: 214. Les titres seront transf�r�es � la soci�t� anonyme Meister, Soci�t� B�n�ficiaire,

Pour une description plus d�taill�e des �l�ments de la Soci�t� qui sont transf�r�s � la Soci�t� B�n�ficiaire,; l'assembl�e se r�f�re au projet de scission, ainsi qu'au rapport du commissaire de la Soci�t� B�n�ficiaire, �tabli. conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s.

Afin d'�viter tout litige concernant la r�partition de certains �l�ments de l'actif ou du passif de la Soci�t� �'> Scinder, il est express�ment pr�vu que tous les �l�ments de l'actif et du passif (pour �viter tout doute, qu'ils; soient ou non d�j� exprim�s dans les comptes de la Soci�t� � Scinder) dont l'attribution � la Soci�t� � Scinder; ou � la Soci�t� B�n�ficiaire ne peut �tre d�termin�e avec certitude sur la base des dispositions du projet de': scission partielle, resteront au sein du patrimoine de la Soci�t� � Scinder.

ATTRIBUTION DE PARTS SOCIALES NOUVELLES DANS LA SOCIETE GNAP

Rapport d'�change

En vertu de l'article 740, �2, 1� du Code des soci�t�s, il n'y a pas d'attribution de la nouvelle action � la soci�t� anonyme " MEISTER " en sa qualit� d'actionnaire de la soci�t� scind�e.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� qu'une (1) nouvelle action de la Soci�t� " MEISTER " sera attribu�e �', Monsieur Christian POTTHOFF-SEWING, �tant actionnaire minoritaire de la soci�t� anonyme " MEISTER',:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

1

, "

R�serv�

au

Moniteur

beige

Mod 11.1

COOROINATION CENTER ", laquelle action jouit des m�mes droits et obligations que les actions existantes = tels que d�crits dans les statuts de la Soci�t�.

Participation aux b�n�fices et droits particuliers y relatifs

L'assembl�e constate, conform�ment au projet de scission, que l'action nouvelle de la Soci�t� B�n�ficiaire participe aux b�n�fices � partir du trente et un ao�t deux mille douze, �tant la date de l'assembl�e g�n�rale : d�cidant sur la scission partielle, en ce compris ceux r�sultant des op�rations que la Soci�t� est cens�e avoir accomplies, du point de vue comptable, pour le compte de la Soci�t� B�n�ficiaire depuis ce jour.

Date comptable, fiscale etjuridique

Toutes tes op�rations effectu�es par la Soci�t� pour ce qui concerne la partie scind�e de son patrimoine d�crite ci-dessus, sont � partir du trente et un ao�t deux mille douze, �tant la date de l'assembl�e g�n�rale d�cidant sur la scission partielle, consid�r�es du point de vue comptable, juridique et fiscale comme r�alis�es pour le compte de la Soci�t� B�n�ficiaire.

RAPPORT REVISORAL

Le rapport du commissaire, la soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e " PwC R�viseurs d'Entreprises ", ayant son si�ge �1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal, 18, Woluwegarden, repr�sent�e par Monsieur Philippe Barth�lemy, conclut dans les termes suivants

" Dans le cadre de l'op�ration de scission partielle de Meister Coordination Center SA �voqu�e ci-avant, l'apport en nature qui est propos� en augmentation du capital social de la soci�t� Meister SA consiste en l'apport par la soci�t� Meister Coordination Center SA de 34.203 parts sociales de la soci�t� de droit fran�ais, Poppe & Potthoff SAS repr�sentant 99,95% du capital social, ainsi que 8.000 parts sociales de la soci�t� de droit tch�que, Poppe & Potthoff S.R.O. repr�sentant 100,00% du capital social.

Ces parts sociales sont �valu�es � leur valeur comptable telle qu'elle figurait dans les comptes de Meister Coordination Center SA au 31 mai 2012, soit EUR 10.936.792,74.

La r�mun�ration attribu�e en contrepartie de cet apport en nature consistera en 1 nouvelle action de capital enti�rement lib�r�e sans d�signation de valeur nominale, identiques et jouissant des m�mes droits que les actions existantes et qui participera aux b�n�fices prorata temporis.

Au terme de nos travaux de contr�le de l'op�ration envisag�e, telle que d�crite dans ce rapport, nous sommes d'avis que :

- l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature, le Conseil d'Administration restant responsable de l'�valuation des apports, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie des apports ;

- la description de l'apport ne consistant pas en num�raire r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� et est de nature � satisfaire vos besoins d'information ;

- les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par le principe de continuit� comptable, applicable � la pr�sente op�ration, et conduisent � des valeurs d'apport qui ' correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie de l'apport, augment�e des autres �l�ment ajout�s aux capitaux propres � l'occasion de la pr�sente op�ration, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste par � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Li�ge, le 27 juillet 2012

Le Commissaire,

PwC Reviseurs d'Entreprises sccri

Repr�sent�e par

Pascal Depraetere, absent � la signature

Repr�sent� par

Philippe Barth�lemy

R�viseur d'Entreprises

Administrateur"

3� Modification de l'article 5 des statuts, comme repris dans le texte des statuts.

"Le capital plac� dans la soci�t� s'�l�ve � quatorze millions trois cent soixante-cinq mille huit cent un euros septante-six cent (14.365.801,76 EUR).

ll est repr�sent� par cinq cent septante six mille huit cent septante et une (576.871) actions sans mention de valeur nominale ou de pair comptable d'un /cinq cent septante six mille huit cent septante et uni�me (1/576.871i�me) du capital. ".

4� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s au cabinet d'avocats SJ Berwin LLP, ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, Square de !Mes 1, ainsi qu'� ses employ�s, collaborateurs, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de !'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s, le texte coordonn� des statuts),

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Erie SPRUYT

Notaire Associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 30.07.2012 12356-0037-024
02/07/2012

��MOI] WORT) 11 I

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

RIRIfiq�1111

N� d'entreprise 0449.208.582 D�nomination

ten entlell Meister

(en abr�gea

Forme endigue ; Soci�t� Anonyme

Siege Rue de la L�gende 32 D, 4140 Sprimont

(adresse cortplete )

Ob ct(s) de l'acte :Projet de scission partielle

Les Conseils d'Administrations des soci�t�s, Meister Coordination Center SA et Meister SA ont respectivement d�cid� en date du 18 juin 2012 de proposer � leurs actionnaires la scission partielle des actifs de Meister Coordination Center SA. L'op�ration de restructuration sera conduite en conformit� avec l'article 677 du Code des Soci�t�, et aura pour objet le transfert des participations d�tenues par Meister Coordination Center dans le capital de la soci�t� de droit fran�ais, Poppe & Potthoff SAS (99,95%) avec son si�ge social � Rue C�sar Vuarchex 780, 74950 Scionzier, France et dans le capital de la soci�t� de droit tch�que, Poppe & Potthoff S.R.O. (100%)avec son si�ge � Na Zahonech 1086, bofte 30, 68604 Kunovice, Tcheque pour les faire absorber par Meister SA, la soci�t� holding actionnaire majoritaire de Meister Coordination Center SA.

A cet effet, une assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de Meister SA se tiendra le 21 ao�t 2012 � 10 heures devant Ma�tre Eric Spruyt, notaire associ� de l'�tude "Berquin, Ockerman , Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Notaires associ�s", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474,073.840 (RPM Bruxelles).

La proposition de scission partielle du Conseil d'Administration a �t� formalis�e dans le pr�sent document en vertu de l'article 728 du Code des Soci�t�s et est d�pos�e au Greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge en date du 21 juin 2012.

DISPOSITIONS L�GALES

A. Informations relatives � la forme, la d�nomination, l'objet et le si�ge social des soci�t�s participant � Ja

scission.

1. Pour la soci�t� scind�e

La soci�t� scind�e est d�nomm�e Meister Coordination Center, une soci�t� anonyme de droit belge ayant son si�ge social Rue De La L�gende 32d � 4140 Sprimont et enregistr�e sous le num�ro 0422.440.245. Son objet social est le suivant:

� 1�) La soci�t� a pour objet de faire :

al d'une part, toutes op�rations de d�colletage, tournage, finition, superfinition, rectification, tri et assemblage et plus g�n�ralement toutes activit�s de m�canique de pr�cision, achats, et ventes de pi�ces et de tout mat�riel n�cessaire � cette activit� ainsi que les op�rations commerciales d'entretien, r�paration et d�pannage s'y rapportant.

b/ d'autre part, en vue de procurer � ses membres des avantages directs ou indirects, toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant � l'�tude de proc�dure d'installations d'�quipements divers, � l'apport de technologie destin�e aux unit�s de production et d'entretien ainsi qu'� la maintenance de ces unit�s, � la formation du personnel destin� � ces unit�s et, � la fourniture d'�quipements, de biens compl�mentaire ou de tout autre produit.

Elle a �galement pour objet :

-La gestion g�n�rale de soci�t�s et tout particuli�rement ia gestion des achats des mati�res premi�res, de produits finis ou de sous-traitance, la gestion logistique et ce compris le stockage de produits finis en site propre ou encore sous consignation en Belgique ou � l'�tranger, la gestion financi�re comptable et son audit permanent, la gestion administrative, la gestion informatique, la gestion du personnel, la gestion industrielle des

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

unit�s de production et son contr�le qualit� ainsi que toute mission relevant � la direction g�n�rale et la coordination des activit�s des soci�t�s du groupe.

-La prise de participation dans des entreprises situ�es en Belgique ou � l'�tranger.

-La commercialisation et le marketing des produits de d�colletage, composants ou ensembles et la conclusion d'accords de distribution des productions r�alis�es dans les soci�t�s du groupe Meister ou de toutes autres soci�t�s belges ou �trang�res.

2�) Elle peut faire ces op�rations en nom et compte propre, mais aussi pour compte de ses membres, et m�me, pour compte de tiers notamment, � titre de commissaire.

3�) Elle peut aussi faire toutes op�rations financi�res, industrielles et commerciales, mobili�res et immobili�res, ayant rapport direct ou indirect avec son objet et s'int�resser par voie de souscription, apport prise de participation ou autre mani�re, dans toute autre soci�t� ou entreprise ayant une activit� analogue, connexe ou compl�mentaire � la sienne, et en g�n�ral effectuer toutes op�rations de nature � favoriser la r�alisation de son objet social. Elle peut faire toutes op�rations financi�re, de cr�dits ou de pr�ts, emprunter notamment sur gags ou avec constitution d'hypoth�que, cautionner ou garantir tous pr�ts ou cr�dits, avec ou sans privil�ge et autres garanties r�elles, dans le cadre de l'objet social d�fini ci-dessus. Elle pourra constituer tous types de garanties hypoth�caires ou non en faveur des soci�t�s du groupe, filiale ou m�re.

4�) Elle peut en outre, prendre, acqu�rir, exploiter ou conc�der tous brevets, licences, marques de fabrique ou proc�d�s de fabrication en relation , m�me indirecte, avec son objet.

5�) La pr�sentation de toutes activit�s mettant en oeuvre les moyens dont elle dispose pour l'assistance technique, la prestation de tous services, en ce compris la mission d'ing�nieur conseil, aupr�s de toutes entreprises ou administrations publiques et priv�es.

L'�num�ration qui pr�c�de n'a rien de limitatif et doit �tre interpr�t�e dans le sens le plus large. �

2. Pour la soci�t� absorbante

La soci�t� absorbante est d�nomm�e Meister, une soci�t� anonyme de droit belge ayant son si�ge social Rue De La L�gende 32d � 4140 Sprimont et enregistr�e sous le num�ro 0449.208.582. Son objet social est le suivant:

� La soci�t� a pour objet :

La gestion et l'administration des �l�ments actifs propres, la participation au capital et le financement d'autres entreprises, l'administration et la gestion de celles-ci, la dispense de conseils de tous types et plus particuli�rement dans le domaine de l'informatique, de la gestion d'entreprise, de l'automatisation et de services et secteurs connexes.

La soci�t� peut acqu�rir, louer, construire, transf�rer ou �changer tous biens meubles ou immeubles, mat�riaux et �quipements, et en r�gle g�n�rale, effectuer toutes les op�rations commerciales, industrielles ou financi�res, en rapport direct ou indirect avec l'objet social, dont la sous-traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous les droits intellectuels et les propri�t�s industrielles ou commerciales aff�rents. Elle peut acqu�rir tous biens meubles ou immeubles en tant qu'investissement, m�me si ceux-ci n'ont aucun rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t�.

La soci�t� peut assurer la gestion et contr�ler toutes les soci�t�s li�es, avec lesquelles il existe un quelconque lien de participation et peut accorder � ces derni�res tous les emprunts de quelque forme et de quelque dur�e qu'ils soient. Elle peut � titre d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, d'inscription, de participation, d'intervention financi�re ou � un autre titre, prendre une part dans toutes les soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social est identique, semblable ou apparent� au sien, ou est de nature � favoriser l'exercice de son objet social. Cette liste, donn�e � titre d'exemple, n'est pas limitative.

Tout ceci except� les activit�s r�serv�es aux banques d'�pargne et de d�p�t et aux soci�t�s destin�es aux conseils en mati�re d'investissement et � la gestion de fortune.

En outre, la soci�t� a pour objet toutes les activit�s relatives aux fabrications m�talliques, et plus particuli�rement le d�colletage et la m�canique de pr�cision. Ceci concerne toutes les activit�s relatives � l'achat et la vente, l'importation et l'exportation et au commerce de gros des produits et mat�riaux ayant un rapport avec cette activit�, ainsi que toutes les op�rations aff�rentes en mati�re de contr�le de qualit�, d'entretien et de r�paration.

La soci�t� agit pour son propre compte, en commission, en tant qu'interm�diaire ou repr�sentant.

Elle peut hypoth�quer ses biens immeubles et donner en gage tous ses autres biens, dont le fonds de commerce, et peut donner son aval pour tous les pr�ts, ouvertures de cr�dit et autres engagements, tant pour elle-m�me que pour tout tiers � condition qu'elle y ait int�r�t.

Elle peut exercer la fonction d'administrateur ou de liquidateur d'autres soci�t�s. �

B. information relatives au rapport d'�change des actions ou parts et, le cas �ch�ant, relatives au montant

de la soulte.

Le capital de Meister SA est repr�sent� par 576.870 actions.

Meister SA �tant l'actionnaire majoritaire ( 99,75%) de Meister Coordination Center SA, une seule action

nouvelle et enti�rement lib�r�e sera �mise par Meister SA � l'attention de l'actionnaire minoritaire, Monsieur

Christian Potthoff - Sewing.

L'action nouvelle sera de m�me nature que les actions existantes.

C. informations relatives aux modalit�s de remise des actions ou parts des soci�t�s b�n�ficiaires. Les modalit�s de remise des actions seront d�termin�es par le conseil d'administration de Meister SA.

" 7

" Y R�serv� Volet B - Suce

3u D. Date � compter de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux b�n�fices ainsi que toute modalit� relative � ce droit.

Moniteur L'action nouvelle de Meister SA donnera le droit de participer aux b�n�fices de Meister SA d�s le jour de la tenue des assembl�es g�n�rales de Meister SA et de Meister Coordination Center SA qui approuveront la scission partielle.

belge

E. Date � compter de laquelle les op�rations de Meister Coordination Center SA sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de Meister SA.

Les op�rations de Meister Coordination Center SA seront consid�r�es du poinl de vue comptable comme accomplies pour le compte de Meister SA � compter de la date des assembl�es g�n�rales de Meister SA et de Meister Coordination Center SA qui approuveront la scission.

F. Droits attribu�s par Meister SA aux associ�s de Meister Coordination Center SA ayant des droits sp�ciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures propos�es � leur �gard.

Meister Coordination Center SA n'ayant pas �mis de droits sp�ciaux ou des titres autres que des actions, le pr�sent paragraphe n'est pas d'application.

G. Emoluments attribu�s au commissaire aux comptes charg� de la r�daction du rapport sp�cial.

lf sera propos� aux actionnaires de Meister Coordination Center et aux actionnaires de Meister SA de dispenser la r�daction d'un rapport sp�cial du conseil d'administration et du commissaire aux comptes conform�ment � l'article 734 du Code des Soci�t�s.

H. Avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion.

Les membres du conseil d'administration des deux soci�t�s parties � la scission partielles n'ont droit �

aucune r�mun�ration sp�ciale en lien avec la restructuration.

1. Description et r�partition pr�cises des �l�ments du patrimoine actif et passif � transf�rer � Meister SA.

La scission partielle envisag�e par les soci�t�s Meister Coordination Center SA et Meister SA ne concerne que les participations d�tenues par Meister Coordination Center SA dans le capital de Poppe & Potthoff SAS (99,95%) et dans le capital de Poppe & Potthoff S.R.O, (100%). Les titres seront transf�r�es � Meister SA.

X Tous les autres actifs et passifs de Meister Coordination Center SA lui resteront propre.

e Le Conseil d'Administration de Meister SA confirme que le bilan du 31 mai 2012 est utilis� comme base

pour la description et la scission.

r~4

J. la r�partition aux associ�s de Meister Coordination Center SA des actions ou parts de Meister SA, ainsi

que le crit�re sur lequel cette r�partition est fond�e.

L'actionnariat de Meister Coordination Center est compos� comme suit :

N - Meister SA : 404 actions

- Monsieur Christian Potthoff - Sewing : 1 action

La soci�t� absorbante, Meister SA, �tant d�j� actionnaire majoritaire de la soci�t� scind�e, aucune action

nouvelle ne sera attribu�e de Meister SA � elle-m�me.

Par contre, Monsieur Christian Potthoff-Sewing recevra une action de Meister SA.

Cette r�partition est d�termin� en tenant compte de la valeur comptable des actifs de Meister Coordination

Center.

e

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

e 1. R�partition des co�ts de fa scission partielles

z La soci�t� absorbante, Meister SA supportera les co�ts de la scission partielle.

. 2. Engagements

Les soussign�s s'engagent conjointement et mutuellement � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r�aliser la scission comme d�crit ci-dessus sous r�serve de l'approbation de cette proposition par les assembl�es g�n�rales de Meister SA et de Meister Coordination Center SA et en conformit� avec les dispositions du Code des Soci�t�s.

3. Procuration

: Les administrateurs octroient un pouvoir sp�cial, avec facult� de substitution, � Ram�n Garcia-Gallardo, Olivier Armand et Janine De Keersmaecker, avocats, dont le cabinet est situ� Square de Mee�s 1 � 1000 Bruxelles afin de proc�der aux formalit�s aupr�s du greffe du tribunal de commerce du si�ge social des

soci�t�s Meister SA et Meister Coordination Canter SA en vue du d�p�t et de la publication de la proposition de et

scission partielle.

Dr. Christian Potthoff-Sewing

Administrateur

R�diger Faustmann

Administrateur

Mentianner sur ta derniere page du Volet B Au recto Non et rn,dl.�r nota Li'r,~n'4" -r -,

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11/05/2012

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o et Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serv�

au Moniteur belge 7

D�nomination ; Meister SA

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la L�gende 32, 4141 Sprimont

N� d'entreprise : 0449 208 582

Objet de l'acte : Renouvellement mandat Commissaire

L'assembl�e g�n�rale du 24 f�vrier 2012 nomme la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette soci�t� d�signe Monsieur Pascal Depraetere, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2013,

pour extrait conforme,

Sign�,

Monsieur r�diger Faustmann Monsieur Christian Potthoff Sewing

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 26.08.2011 11438-0082-025
29/07/2011

�� w0Jed Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

*11117133*

1111

R�s( ai Moni bel

N� d'entreprise : 0449-208-582

D�nomination

(en entier): MEISTER S.A.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4141 Sprimont, rue de la L�gende 32d

Objet de l'acte : D�mission/nomination administrateurs - Pouvoir de repr�sentation.

Il r�sulte du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue le 16 juin 2011 que les actionnaires ont, � l'unanimit� d�cid� ce qui suit :

1� De nommer les personnes suivantes comme administrateurs :

-Dr. Christian Potthoff-Sewing, domicili� � 33619 Bielefeld, Wolfskuhle 48, Allemagne. -R�diger Faustmann, domicili� � 93177 Altenthann, Gottesberg 15, Allemagne.

Ces nominations portent leurs effets � partir de ce jour, le 16 juin 2011.

2� Que le mandat de chacun de ces administrateurs prendra fin imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs � l'exercice comptable de 2015.

3� Que le mandat de tous les Administrateurs est exerc� � titre gratuit. 4� Que le pouvoir de signature sociale est attribu� comme suit :

-Pour toute d�cision concernant un montant inf�rieur � 100.000� : un Administrateur agissant seul.

-Pour toute d�cision concernant un montant sup�rieur � 100.000� : deux Administrateurs agissant

conjointement.

Pour extrait conforme

Sign�,

Monsieur R�diger Faustmann Dr. Christian Potthoff-Sewing

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

08/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 02.07.2009 09347-0171-026
25/07/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 17.07.2008 08416-0187-033
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 17.07.2008 08416-0186-028
31/07/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 23.07.2007 07437-0345-033
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 13.07.2007 07394-0186-028
03/11/2006 : KO151031
09/10/2006 : KO151031
21/08/2006 : KO151031
16/08/2006 : KO151031
26/08/2005 : KO151031
18/07/2005 : KO151031
15/07/2005 : KO151031
28/07/2004 : KO151031
22/07/2004 : KO151031
25/09/2003 : KO151031
12/09/2003 : KO151031
20/12/2002 : KO151031
04/12/2002 : KO151031
03/10/2002 : KO151031
16/09/2002 : KO151031
18/07/2001 : AN338027
18/07/2001 : AN338027
26/06/2001 : AN338027
24/02/2000 : ANA062882
25/01/2000 : LG182601
13/03/1999 : LG182601
29/09/1998 : LG182601
16/02/1993 : LG182601

Coordonnées
MEISTER

Adresse
RUE DE LA LEGENDE 32D 4141 LOUVEIGNE(SPRIMONT)

Code postal : 4141
Localité : Louveigné
Commune : SPRIMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne

SA

Publication

Coordonnées MEISTER

Coordonnées
MEISTER